Binance и обязательный KYC

[Docent 8549]

11 hours ago, Nikita Izotov said:

Безопасность и без верификации можно повысить ,для 2FA KYC не нужен. А вот поучаствовать в некоторых акциях очень часто имеют возможность только те пользователи которые огласили свои данные ,так что тут каждый сам решает ему дороже анонимность или доход.

А толку с той безопасности, когда все биржи принимают твой депозит без верефикации, а вот если хочешь вывести,  тогда уже условия выставляют, вот с этой не несправедливостью я и не согласен.

[Nikita Izotov 11434]

18 hours ago, Docent said:

А толку с той безопасности, когда все биржи принимают твой депозит без верефикации, а вот если хочешь вывести,  тогда уже условия выставляют, вот с этой не несправедливостью я и не согласен.

Ну на том же йобите что ввод что вывод без проблем получается совершить и без верификации ,так что если что перегоняйте крипту на эту биржу там продавайте и выводите в фиат сколько угодно .Анонимность гарантируется )))

[Отец_BTC 11096]

23 hours ago, klon68 said:

Это быстро. Я около суток ждал. Вообще мы должны привыкать, что все централизованные биржи придут к обязательной верификации. Бинанс просто самый яркий пример, если такого гиганта продавили, то остальных и подавно.

да это скорее всего из за того что использовал права для прохождения ее , с правами на всех сервисах намного легче пройти проверку  , уже с десяток сервисом проверял , с правами всегда быстрее

[Nikita Izotov 11434]

10 hours ago, Отец_BTC said:

да это скорее всего из за того что использовал права для прохождения ее , с правами на всех сервисах намного легче пройти проверку  , уже с десяток сервисом проверял , с правами всегда быстрее

Странно почему так,ведь по сути права и подделать на много проще ,хотя кто будет сейчас с этим заморачиватся когда на свете ещё есть площадки на которых можно и без прохождения верификации нормально торговать.

[Seraa1980 5012]

On 01.12.2021 at 22:04, Docent said:

А толку с той безопасности, когда все биржи принимают твой депозит без верефикации, а вот если хочешь вывести,  тогда уже условия выставляют, вот с этой не несправедливостью я и не согласен.

На самом деле биржи вводят обязательную верификацию чтобы знать в случае чего кому принадлежат криптовалюты при заморозке например сомнительных на ее усмотрение переводов. Не более того.

[Crazyfrog 19754]

On 01.12.2021 at 21:04, Docent said:

А толку с той безопасности, когда все биржи принимают твой депозит без верефикации, а вот если хочешь вывести,  тогда уже условия выставляют, вот с этой не несправедливостью я и не согласен.

Верификация на подобных сайтах вообще изначально нужна, а в случае с сервисами так это не странно. Им нужно максимально просто и без проблем сделать так что бы твои деньги были там и ты ними пользовался только с их сайта.

[klon68 35381]

13 hours ago, Отец_BTC said:

да это скорее всего из за того что использовал права для прохождения ее , с правами на всех сервисах намного легче пройти проверку  , уже с десяток сервисом проверял , с правами всегда быстрее

Ну тут спорить не буду так как правды не знаю, может просто повезло попасть на свободного оператора. Я полностью два дня проходил, но даже этот срок лично я не считаю каким то большим, вполне приемлемо.

[Bestiya 18613]

2 hours ago, Seraa1980 said:

На самом деле биржи вводят обязательную верификацию чтобы знать в случае чего кому принадлежат криптовалюты при заморозке например сомнительных на ее усмотрение переводов. Не более того.

Не для того они ее вводят. Бирже все равно кто там сидит с другой стороны экрана, свой процент они получают при любых раскладах. А вводят они ее только потому, что на них давят регуляторы и СЕК в рамках борьбы с отмыванием денег. Если бы наличия верификации зависело только от хотения биржи, то возможно она бы и была, но только для относительно больших оборотов, а не поголовно для всех.

[Seraa1980 5012]

1 час назад, Bestiya said:

Не для того они ее вводят. Бирже все равно кто там сидит с другой стороны экрана, свой процент они получают при любых раскладах. А вводят они ее только потому, что на них давят регуляторы и СЕК в рамках борьбы с отмыванием денег. Если бы наличия верификации зависело только от хотения биржи, то возможно она бы и была, но только для относительно больших оборотов, а не поголовно для всех.

А причем тут СЕК и основная платформа Бинанс вообще, она не находится в их юрисдикции и там вообще запрещено работать американцам. Для них есть специальный филиал Бинанс US если вы не в курсе. Это как я к вам домой приду и буду наводить свои порядки. Другой вопрос что Бинанс просто прогибается, это да.

Edited December 3, 2021 by Seraa1980

[IvanVetrov 17606]

11 minutes ago, Seraa1980 said:

А причем тут СЕК и основная платформа Бинанс вообще, она не находится в их юрисдикции и там вообще запрещено работать американцам. Для них есть специальный филиал Бинанс US если вы не в курсе. Это как я к вам домой приду и буду наводить свои порядки. Другой вопрос что Бинанс просто прогибается, это да.

На головной Бинанс давят все регуляторы занимающиеся отмывание денег типа FinCEN Минфина США и FATF и подобные же органы из Великобритании, ЕС и всего остального мира. Отказ от сотрудничества с такими органами грозит Бинансу трудностями с вводом и выводом любого фиата на биржу,что просто убьет их бизнес.

[Bestiya 18613]

16 minutes ago, Seraa1980 said:

А причем тут СЕК и основная платформа Бинанс вообще, она не находится в их юрисдикции и там вообще запрещено работать американцам. Для них есть специальный филиал Бинанс US если вы не в курсе. Это как я к вам домой приду и буду наводить свои порядки. Другой вопрос что Бинанс просто прогибается, это да.

Так а я разве только про SEC написала? Там же еще есть слово и про другие регуляторы. Вот для рынка американского SEC, а для всего европейского директива AML 5 (EU) 2018/843 и касается она всех стран членов ЕС. И только их указки и возможные последствия если не выполнять, заставляют биржи прислушиваться и вводит КУС. Кто то еще пытается лавировать, но основные крупные уже сдались и подчинились...

[Betson 5326]

4 hours ago, Seraa1980 said:

На самом деле биржи вводят обязательную верификацию чтобы знать в случае чего кому принадлежат криптовалюты при заморозке например сомнительных на ее усмотрение переводов. Не более того.

Вот именно, "на усмотрение биржи". Ладно, если действительно подозрительные транзакции, а сколько случаев было, что без оснований посчитали какие-то переводы сомнительными и блокировали аккаунты. А потом долгие разборки с саппортом биржи. Это уже несмешно. 

[Отец_BTC 11096]

9 hours ago, Nikita Izotov said:

Странно почему так,ведь по сути права и подделать на много проще ,хотя кто будет сейчас с этим заморачиватся когда на свете ещё есть площадки на которых можно и без прохождения верификации нормально торговать.

скорее всего потому что права в международных базах имеются , как  а вот загран и обычный паспорт нужно по сути проверять в ручную по этому права наверное автоматически проверяют,  а те в ручную )

[Docent 8549]

12 hours ago, Seraa1980 said:

На самом деле биржи вводят обязательную верификацию чтобы знать в случае чего кому принадлежат криптовалюты при заморозке например сомнительных на ее усмотрение переводов. Не более того.

Это вы так считаете. А ведь если введут принудительное налогообложение, то Бинанс с лёгкостью сольёт данные своих пользователей налоговикам. Крипта это анонимность, и третья сторона здесь как посредник чего либо вообще не нужен.

11 hours ago, Crazyfrog said:

Верификация на подобных сайтах вообще изначально нужна, а в случае с сервисами так это не странно. Им нужно максимально просто и без проблем сделать так что бы твои деньги были там и ты ними пользовался только с их сайта.

Почему она нужна? Разве КУС обеспечивает сверх надёжность биржи? Назовите мне причину, почему она нужна в среде, которая изначально создавалась как равное для всех анонимное место.

[xzxz 2523]

Весь этот цирк со всякими верификациями, будь то биржа или букмекерская контора, а они мало чем отличаются по правовому статусу, устраиваются лишь с одной целью: чтобы оставались невостребованные средства, а их при всяких ухищрениях накапливается очень много. Да и забавно то, что Бинанс сам от всех скрывается, до сих пор никто не может найти их офис. 

[Seraa1980 5012]

7 hours ago, Docent said:

Это вы так считаете. А ведь если введут принудительное налогообложение, то Бинанс с лёгкостью сольёт данные своих пользователей налоговикам. Крипта это анонимность, и третья сторона здесь как посредник чего либо вообще не нужен.

Вы думаете вопрос анонимности так сильно кого то интересует сейчас уже, да в Америке весь рынок верифицирован, Япония тоже. Я вот не хочу проходить, поэтому и вывожу постепенно активы - это дырявая биржа повторюсь!

[Docent 8549]

3 hours ago, Seraa1980 said:

Вы думаете вопрос анонимности так сильно кого то интересует сейчас уже, да в Америке весь рынок верифицирован, Япония тоже. Я вот не хочу проходить, поэтому и вывожу постепенно активы - это дырявая биржа повторюсь!

Лично меня интересует, по этой причине я и не торгую на Бинансе. А что касается дырявости, то это там сплошь и рядом, но адептам этой площадки не стоит это доказывать.

[Seraa1980 5012]

18 hours ago, Bestiya said:

Так а я разве только про SEC написала? Там же еще есть слово и про другие регуляторы. Вот для рынка американского SEC, а для всего европейского директива AML 5 (EU) 2018/843 и касается она всех стран членов ЕС. И только их указки и возможные последствия если не выполнять, заставляют биржи прислушиваться и вводит КУС. Кто то еще пытается лавировать, но основные крупные уже сдались и подчинились...

Ну я для начала вам просто один из примеров привел чтобы развить дальнейший более детальный диалог - про СЕК мы все хорошо слышали. Вы знаете такую биржу как Окекс например - по вашим параметрам она какая? Есть вот еще Кракен или Хуёби например. На первой разве тоже обязательная верификация? Я бы сказал не подчинились, а Бинанс одна из первых встала на колени.

17 hours ago, Betson said:

Вот именно, "на усмотрение биржи". Ладно, если действительно подозрительные транзакции, а сколько случаев было, что без оснований посчитали какие-то переводы сомнительными и блокировали аккаунты. А потом долгие разборки с саппортом биржи. Это уже несмешно. 

Да и саппорт на самом деле далеко не факт что везде ответит, про Бинанс же умалчивают что она вернула средства только верифицированным пользователям.

18 hours ago, IvanVetrov said:

На головной Бинанс давят все регуляторы занимающиеся отмывание денег типа FinCEN Минфина США и FATF и подобные же органы из Великобритании, ЕС и всего остального мира. Отказ от сотрудничества с такими органами грозит Бинансу трудностями с вводом и выводом любого фиата на биржу,что просто убьет их бизнес.

Вы в курсе что американский филиал биржи FTX прекрасно работает с акциями Теслы и Коинбаз, а Бинанс их ликвидировала - думаете совпадение, вряд ли. Как говорится: что можно одним нельзя другим.

[Crazyfrog 19754]

13 hours ago, Docent said:

Почему она нужна? Разве КУС обеспечивает сверх надёжность биржи? Назовите мне причину, почему она нужна в среде, которая изначально создавалась как равное для всех анонимное место.

Как минимум потому что верификация снижает процент людей которые с помощью крипты отмывают деньги. Да и глупо было считать обратное, что в будущем все будут просто сидеть в крипте, не декларировать свой доход не платить налоги и так дальше.

[Nikita Izotov 11434]

13 hours ago, Отец_BTC said:

скорее всего потому что права в международных базах имеются , как  а вот загран и обычный паспорт нужно по сути проверять в ручную по этому права наверное автоматически проверяют,  а те в ручную )

Возможно и так ,но по сути тогда любой гаишник который проверяет документы остановив авто может незаметно сфотографировать чужое водительское удостоверение и потом по нему проходить KYC на любых биржах .

[Docent 8549]

8 hours ago, Crazyfrog said:

Как минимум потому что верификация снижает процент людей которые с помощью крипты отмывают деньги. Да и глупо было считать обратное, что в будущем все будут просто сидеть в крипте, не декларировать свой доход не платить налоги и так дальше.

Хорошо, тааое мнение имеет место быть. Но как быть со мною, если я отмывкой не занимаюсь, но меня принуждают проходить КУС. Где здесь свобода выбора и равенство?

[Отец_BTC 11096]

7 hours ago, Nikita Izotov said:

Возможно и так ,но по сути тогда любой гаишник который проверяет документы остановив авто может незаметно сфотографировать чужое водительское удостоверение и потом по нему проходить KYC на любых биржах .

та ну не  , это уже не очень реалистично,  там чтобы пройти верификацию нужно раза три головой в камеру вереть , селфи отправлять   и т.д,  не возможно подделать лицо под права

[Bestiya 18613]

12 hours ago, Seraa1980 said:

а Бинанс одна из первых встала на колени.

Тут нужно все рассматривать в комплексе. Пока Бинанс был обычной биржей, то мог себе позволить, если так можно выразиться. Но, в какой то момент времени они захотели бОльшего и полезли туда, куда их не приглашали. Потому и лояльность свою сейчас по максимуму преподносят...

[App34 422]

А я просто вывел все с биржи бинансе и все.Кус не захотел проходить, да и зачем когда есть много бирж где не нужен никакой кус.  В последнее время появилась информация что у одного человека заблокировали на бинансе аккаунт,где была очень большая сумма.Доверия к этой бирже у людей падает.

[Seraa1980 5012]

7 hours ago, Bestiya said:

Тут нужно все рассматривать в комплексе. Пока Бинанс был обычной биржей, то мог себе позволить, если так можно выразиться. Но, в какой то момент времени они захотели бОльшего и полезли туда, куда их не приглашали. Потому и лояльность свою сейчас по максимуму преподносят...

Ппросто как вам сказать видно устали представители Бинанс от нападений со всех сторон и сами пошли на опережение и на этот шаг, мы видели сколько негативных событий было с этой площадкой.,