Localbitcoins – масштабные кидаллы. - Биржи криптовалют - CryptoTalk.Org Jump to content
localrippers

Localbitcoins – масштабные кидаллы.

Recommended Posts

Localbitcoins – одна из крупнейших p2p бирж по обмену Bitcoin на альтернативные валюты\деньги. Например, через неё можно вывести Bitcoin на банковскую карту, и курс будет (был)  лучше, чем на том же bestchange.
Долгие годы эта биржа нормально функционировала, давая возможность людям обменивать Bitcoin на QIWI, WM, ЯД и что-нибудь экзотическое, типа AliPay.
Но, когда в первом квартале 2021 года начался подъем криптовалют, Bitcoin пробил рекорд своей цены, и стоил чуть дороже 60000$ за 1 BTC, в этот момент (март-апрель 2021г.) начались массовые блокировки аккаунтов Localbitcoins, без возможности забрать свои средства с аккаунта.
Вначале блокировки были по двум основным направлениям:
1) Подтверждение происхождения средств. Аккаунты с депозитом уходили в блок, и должны были подтвердить документально происхождение своего BTC.
2) KYC на левые данные. Выявлялись аккаунты, которые указывали недостоверные сведения, и отправлялись на видео-верификацию.
Важный момент! Администрация не давала возможность поменять данные, и пройти KYC, например, на себя. Даже если у вас в аккаунте фамилия и имя были sdf sdf (в ранние  годы фотки паспортов можно было не загружать, чтобы пройти формальный вериф), саппорту наплевать, повторную верификацию надо проходить именно на эти сведения, а менять их нельзя.

 

Это было примерно в конце марта 2021г. Уже тогда начались негодования в криптосообществах, в крипточатах телергама, в пабликах ВК.
После этого администрация Localbitcoins сделала немного тактичный ход. Теперь аккауты уходили в блок с формулировкой, что средства на их аккаунте были замечены в переводах на Гидру.
Кроме того, в крипточатах стали массово появляться аккаунты, которые начинали яростно отстаивать позицию Localbitcoins, что они всё делают правильно, а те, кто не может подтвердить средства, или левые данные указал, или тем более является "наркоманом", того заслуживают. У этих аккаунтов была заранее заготовлена аргументация на многие моменты. Видно, что были хорошо подготовлены ко всем недовльным, чтобы аргументировать - в блокировках виноваты вы сами, но не администрация Localbitcoins.

 

Если мы вспомним классические exit-scam проекты, биржи (например wex, бывший btc-e), когда администрация просто сворачивала проект, убегая с деньгами пользователей, то тут совершенно иная по своей наглости ситуация.
Биржа Localbitcoins отобрала у кучи пользователей средства, и хочет продолжать работать как ни в чем не бывало, время от времени повторяя эту же схему.
Расчет в их схеме очень простой. Большинство кинутых пользователей не смогут ничего противопоставить в правовом поле (подать в суд), так как сами формально нарушили регламент AML\KYC, и в целом некоторые пункты правил. Ну а достать администрацию в Финляндии, или взаимодействовать на них вне рамок закона, это достаточно сложное, и финансово затратное дело - мало кто будет этим заниматься.

 

Но есть одно НО. Не вся администрация Localbitcoins находится в Финляндии.
Например, многие русскоязычные саппортеры (та же администрация) не обязательно могут находиться, где то за пределами РФ, но они очень тщательно скрывают какие-либо данные о себе, в саппорт-чатах не представляются, по ссылкам не переходят, и очень аккуратно ведут беседу. Договориться с ними о возврате денег невозможно, хотя технически они могут дать возможность вывести средства с последующей блокировкой аккаунта, но они этого никогда не сделают - не в их интересах. Отвечают исключительно отписками, и одними и теми же заготовленными шаблонными фразами. По человечески они не понимают, как бы их не просили, ведь у многих людей непростая ситуация, кому то эти деньги жизненно необходимы, а у кого-то бизнес накрылся. На угрозы они также не реагируют, будучи уверенны в своей анонимности и безнаказанности.

 

Один из руководителей Localbitcoins - Владислав Алимпиев, который по совместительству является лицом компании, ведет официальный канал Localbitcoins на Youtube, и блог на Medium. Свое имя он не скрывает, делая вид, что является публичным лицом, и не от кого не прячется. Правда, ещё до переезда из Питера в Хельсинки (Финляндия) удалился из всех социальных сетей, затер всю информацию про себя, и имел лишь скрытую страничку в ВК без аватарки, и каких либо данных.
Но интернет всё помнит, и восстановить информацию было не сложно.
В блоге на Medium Владислав расписывает внедрение на платформу KYC, и борьбу с нежелательными элементами, над которым они работали когда он пришел в компанию в 2019 году.
А после массовых банов он выпустил ролик на Youtube, где объявил всем забаненным "нулевую толерантность к преступности", формально называя заблокированных преступниками:

 

По Владиславу Алимпиеву установлены все его родственники в Питере, несколько пробивов - и мама, папа, бабушка, сестры, племянники и племянницы с адресами, телефонами, местами работы, viber аккаунтами, страничками в ВК найдены.
Мы пытались все мирно урегулировать, написали в ВК, viber его родственникам, вежливо, тактично, мол верните деньги людям, лишние проблемы никому не нужны. Сначала его родственники отвечали, что никакого "Влада" не знают, после демонстрации инфы из пробитых данных поняли, что отмазаться не получится, и просто всех заблокировали, не вступая ни в какой диалог.
Влад по всей видимости думает, что его в Финляндии никто не достанет, а родственников трогать никто не посмеет (мать же святое), правда про матерей тех, у кого он со своими подельниками отняли деньги, они не думают.

 

Ещё одна сотрудница Localbitcoins, это Анна Гамага, присутствует на фотографиях в инстаграме из их офиса:
https://www.instagram.com/p/CN-R9oAgnHB/
https://www.instagram.com/p/CHbRtGfAix5/
Вся информация о ней тоже имеется. Но какую она должность занимает, и что вообще делает, выяснить не удалось. Ей, и её родственникам тоже писали в ВК, но они никому не отвечали - всех писавших закинули в ЧС.
Видимо в Localbitcoins всем своим сотрудникам уже дали указания, что делать, если с вами связываются потерпевшие.

 

К сожалению, до других администраторов Localbitcoins и русскоязычных саппортеров нам не удается дотянуться.
Мы пытались пробивать по месту работы, но не удалось найти человека, кто смог бы пробить такую информацию.
Мы изучали соц сети у кого в месте работы есть Localbitcoins, но там тоже левые люди не имеющие отношения к этой кидальной бирже
Мы хоть и знаем, что такое OSINT, но наших знаний тут недостаточно. Если вдруг кто сможет помочь информацией на других кидал-соучастников из Localbitcoins, где и как их можно найти, будем признательны.

 

В телеграмме создан новостной канал, куда выкладывается информация на админов Localbitcoins, по мере нахождения она обновляется:
https://t.me/localbitcoins_deanon
Так-же есть обычный чат для того, чтобы попробовать скооперироваться всем пострадавшим, туда можно скинуть какую-нибудь информацию о саппортерах, админах, или владельцев этой кидальной биржи:
https://t.me/localbitcoins_deanon_chat

 

Будем реалистами – деньги они навряд ли вернут, но варианты воздействовать на них, и сделать всё, чтобы они этими деньгами подавились в прямом смысле слова – достаточно.

 

Share this post


Link to post
Share on other sites

Ну не буду их защищать, но если говорить о людях, который прошли kyc на левые данный, то это уже они виноваты в блокировке своих аккаунтов.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.


  • Recently Browsing   0 members

    No registered users viewing this page.

  • Topics

  • Сообщения

    • КЕШБЭК!   Финансович платит 25$ за отзыв! Подробности тут...
    • Даа, часто так бывает, на что не верим, тот происходит). Думаю что серьезное изменение у биткоина связано с етф. Халвинг не так сильно влияет на цены биткоина, это мое мнение. Бнб конечно не сдается, он же 630$ был, пока биткоин же немного падал, после 73к, и он падал пропорционально.   
    • Также Аркхам и не только они, а очень много проектов не хило выстрелили именно из-за поддержки Бинанса и тут скорее всего будет тоже самое. А вот сможем ли мы попасть в тот список счастливчиков, пока что непонятно, хотя нужно дойти до минимального рубежа - 6-ой уровень.
    • Может быть и получат, а может будет совсем по другому, то есть по нынешней классике - раздавать в основном пользователям из топа рейтинга, а обычные пользователи могут оказаться за бортом, хотя актив был.
    • Да уж тем более, когда количество таких прое становится всё больше и больше и как-то нам не везёт в этом плане. Где большая часть профита в направлении заработка на дропах для обычных пользователей зависит от удачи, увы не от их активных действий 
    • Главный инвестиционный директор Bitwise Мэтью Хоуган заявил, что институциональные инвесторы, вложат в биткойн до 1 триллиона долларов через биржевые фонды (ETF), поскольку они постепенно переходят в криптовалюту. В записке, разосланной инвестиционным экспертам, Хоуган выразил обеспокоенность по поводу волатильности цен на биткойн. Поскольку актив колеблется от 60 до 70 тысяч долларов, генеральный директор считает, что лучшая стратегия — «сохранять спокойствие и смотреть в будущее».   Несмотря на краткосрочные колебания, Хоуган выделил несколько ключевых предстоящих событий. К ним относятся халвинг и потенциальное одобрение спотовых биткойн-ETF такими крупными платформами, как Morgan Stanley или Wells Fargo . Хоуган подчеркнул, что текущие процессы комплексной проверки, проводимые инвестиционными комитетами и консультантами, являются важным шагом перед совершением инвестиций в биткойны. Он упомянул, что в ожидании этих событий цена Биткойна может испытать боковое движение в ответ на незначительные изменения настроений. Тем не менее, Хоуган с оптимизмом смотрит на будущее Биткойна, ссылаясь на устойчивый бычий рынок с ростом почти на 300% за последние 15 месяцев и веские причины для дальнейшего роста.   Январское одобрение спотовых биткойн-ETF значительно открыло рынок криптовалют для профессионалов в области инвестиций. Хоуган считает, что это знаменует собой начало интереса со стороны профессионалов, управляющих триллионами долларов, и этот процесс займет годы. Он также подчеркнул приток $12 миллиардов в ETF с момента их запуска, назвав это самым успешным дебютом ETF. Тем не менее, он ожидает, что глобальные управляющие активами, выделяющие всего 1% своих портфелей в биткойны, могут привести к притоку в 1 триллион долларов, в результате чего первоначальные 12 миллиардов долларов кажутся минимальными инвестициями. Ранее в марте Хоуган предположил, что спотовые ETF Ethereum могут привлечь больше активов, если будут запущены после мая. Учитывая более осторожный прогноз относительно майского дебюта, он предположил , что декабрьский запуск может быть более выгодным. Задержка даст Уолл-стрит и традиционному финансовому сектору больше времени для понимания сложностей криптовалюты, особенно Биткойна. По оценкам Хогана, Уолл-стрит потребуется от восьми до девяти месяцев, чтобы приспособиться к биткойнам, прежде чем рассматривать новый ETF.
    • Hello, friends, I wanted to alert you all about my recent experience with an airdrop group named @Airdrop_Fam. Initially, everything seemed legitimate. They requested an advance payment for their services, which I thought was standard procedure. However, the situation took a turn for the worse when they began demanding additional funds to publish a post. When I resisted their sudden and unexpected demand, communication came to an abrupt halt; they completely ignored my messages. The person behind this scheme is the admin of the group, known as @Airdrop_FAM_Admin. At first, this individual appears cooperative and friendly, but don't be deceived – it's all a facade to extort more money from you. Please, I urge everyone to be cautious and steer clear of @Airdrop_Fam. The group is a sham, filled with no genuine participants. The admin is a charlatan through and through. Don't let yourself be their next victim! Stay safe and always do thorough research before engaging with such groups
    • Як не крути, держава всеодно захоче накласти лапу на вашу діяльність, це просто покищо питання часу!
    • Снижение комиссий и увеличение прибыли: Как Bitmore изменяет игру Высокие банковские комиссии давно являются проблемой для многих предпринимателей. В Bitmore мы стремимся к минимизации ваших расходов на финансовые операции. Убедитесь лично, воспользуйтесь услугами перевода денег между странами, или оплаты счетов.
    • Lower fees and higher profits: How Bitmore is changing the game High bank fees have long been a problem for many entrepreneurs. At Bitmore, we're committed to minimizing your financial transaction costs. See for yourself, use our cross-country money transfer or bill payment services.
×
×
  • Create New...