QIWI - новая проверка переводов. - Page 263 - Кошельки - CryptoTalk.Org Jump to content
Yuzhny

QIWI - новая проверка переводов.

Recommended Posts

2 hours ago, CryptoMiner228 said:

Вообще эта проверка довольно таки полезная, она действительно помогает QIWI отсортировать мошенников и те, кто крутят деньги, делают левые переводы. Стало в последнее время много ботоводов, от которых и делается специальная проверка.

С такими целями начали использовать проверки, сейчас хорошо что они собрали нужные данные для того чтобы не блокировать обычных пользователей, и у меня последняя проверка была еще зимой-весной 

Share this post


Link to post
Share on other sites
2 hours ago, CryptoMiner228 said:

Вообще эта проверка довольно таки полезная, она действительно помогает QIWI отсортировать мошенников и те, кто крутят деньги, делают левые переводы. Стало в последнее время много ботоводов, от которых и делается специальная проверка.

Сейчас мошенников очень сильно много развелось конечно. Видимо киви таким образом борется что бы в их системе таких персон было меньше, поэтому и такие проверки делают. Хотя если уже кошелек верифицирован то я не думаючто мошенники так сильно уж будут использовать киви. Они на анонимные перейдут  больше я думаю.

  • +1 1

Share this post


Link to post
Share on other sites
2 minutes ago, Murmarik21sa said:

Там они я слышал не с мошенниками борятся а с людьми которые через киви кошелек работают с даркнетом,яко бы всякие наркоманы именно через киви покупают себе вот они и проверяют переводы все сейчас

А вот оно что. Возможно и такой вариант. Хотя это ж надо светить своими данными если через киви всякую дрянь себе покупать. Я думаю им выгоднее уже использовать анонимные кошельки ну или даже крипту для покупок всего этого. 

  • +1 1

Share this post


Link to post
Share on other sites
27 minutes ago, vitalnhok321 said:

Ну проверки я думаю все равно не особо кому то нужны,ведь из за них только пользователи не хотят работать по итогу с киви кошельком,так же верификации никто почти проходить не хочет там

Уверен они бы и сами хотели работать без верификации, так как это принесет новых пользователей. Но они вынуждены внедрить ее по законодательству. А проверки скорее тоже с этим связанны 

  • +1 1

Share this post


Link to post
Share on other sites
1 hour ago, Tigr22 said:

Уверен они бы и сами хотели работать без верификации, так как это принесет новых пользователей. Но они вынуждены внедрить ее по законодательству. А проверки скорее тоже с этим связанны 

Да видимо их вынудили запустить верификацию. Ведь столько лет ее не было  у них а тут с этими законами новыми видимо им так надо было что бы была верификация. Может бы если не ввели правительство бы не разрешило бы им работать просто и все.

Share this post


Link to post
Share on other sites
9 hours ago, #13 Zadroticks said:

Хорошая проверка, ни разу не получалось сталкиваться, потому что не делал никаких сомнительных действий и переводов, значит работает она отлично и сделана не на обум 

 

Я бы устроил дискуссию с вами ,ведь судить только по вашему единому примеру не верно ,лично я и мои друзья ,мы все занимаемся белыми схемами ,но при этом иногда у нас выскакивает блокировка платежей.

  • +1 1

Share this post


Link to post
Share on other sites
8 minutes ago, lesni777 said:

Возможно и так что эта проверка в киви помогает что бы меньше было мошенников в кошельке.Я пользуюсь киви кошельком но не часто и с такими проверками не сталкивался но многие пишут об этом и это начали делать они в этом году раньше про такие проверки не кто не говорил .

Да прям... Нарывался на мошенников, тут же отписаться в поддержку. Они тупо голову делают. ничего не делая... Мы говорит проведём проверку, но результаты Вам не скажем. Так как это касается клиента и они не имеют права распространять информацию о своих клиентах... Бред полнейший... В итоге никто ничем не помог, деньги не вернули и не отписались по результатам проверки! Больше не пользуюсь данным сервисом.

Share this post


Link to post
Share on other sites
15 hours ago, titos89 said:

А вот оно что. Возможно и такой вариант. Хотя это ж надо светить своими данными если через киви всякую дрянь себе покупать. Я думаю им выгоднее уже использовать анонимные кошельки ну или даже крипту для покупок всего этого. 

А мне кажется что все эти проверки связанны с законами в РФ которые запрещают анонимные переводы и прочую фигню. Но наверное это действительно очень сильно помогает в борьбе с мошенниками. Но любой умный мошенник наверное уже давно стал использовать пэеер.


 

 

Share this post


Link to post
Share on other sites

думаю, что в первую очередь такие проверки будут для пользователей, которые  переводят большие суммы иначе глупо тратить своё время при переводе мелких сумм.

Share this post


Link to post
Share on other sites
3 hours ago, ExCITE said:

А мне кажется что все эти проверки связанны с законами в РФ которые запрещают анонимные переводы и прочую фигню. Но наверное это действительно очень сильно помогает в борьбе с мошенниками. Но любой умный мошенник наверное уже давно стал использовать пэеер.

Возможно и с законодательством все это связано. Даа мошенники уже давно на пейер конечно же побежали. Смысл им тусить на киви, им анонимность важна как никогда. Вы правы. 

  • +2 1

Share this post


Link to post
Share on other sites

Часто сталкиваюсь с данной проверкой ,хотя помимо криптовалют ,я ничем через киви не занимаюсь ,даже когда я друзьям отсылаю деньги у них блокирует платежи.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Извените, является ли эта информация актуальной в данный  момент? А то я планировал создовать кошелек но если у него могут  быть такие колосальные задержки то он мне не подходит!

  • +5 1

Share this post


Link to post
Share on other sites
On 21.10.2020 at 21:48, Yuzhny said:

На карту не знаю насчет проверок, все переводы были с киви на киви. А вывести их смог только благодаря знакомому на русскую банковчкую карту. На украинскую это сделать было нереально просто. В общем киви сделало мне только много проблем и гемороя да думаю не только мне одному.

Ввели бы просто рейтинги продавцов в киви, и проверки не нужны были бы. 
как в веб мани в свое время, смотришь отзывы по продавцу и что он продавал и сколько покупателей)

Share this post


Link to post
Share on other sites
3 hours ago, Ilisimlio said:

Ввели бы просто рейтинги продавцов в киви, и проверки не нужны были бы. 
как в веб мани в свое время, смотришь отзывы по продавцу и что он продавал и сколько покупателей)

Да там суть немного в другом. Гос. структуры "наконец" просекли что через такие платежки как Киви проходят средства мимо их кармана и налоговой, вот  с этого и ростут ноги этих проблем. Но по сути четкого понятия заработка в Интернете нет, а заработка на криптовалютных активах так и подавно. Вот и получается что вставляют людям палки в колеса.

Share this post


Link to post
Share on other sites
3 hours ago, Duster said:

Часто сталкиваюсь с данной проверкой ,хотя помимо криптовалют ,я ничем через киви не занимаюсь ,даже когда я друзьям отсылаю деньги у них блокирует платежи.

Интересно конечно. Может расценивают что вы что-то незаконное покупаете или продаете. Подозрительная активность какая-то. А вы в тех поддержку обращались? Что там говорят.

Share this post


Link to post
Share on other sites
14 hours ago, Vladyser554 said:

Ну не смотря на ваши слома у многих она вообще возникает просто так, даже если вообще мизерную сумму переводить, у меня один раз была проверка и длилась она 12 часов, но опять же это было давно и скорее всего был какой-то сбой в системе.

На сколько я понял, если ваш платёж попал под проверку, то скорее всего деньги не переведут по назначению, а вернут вам на кошелек. А если платёж прошел успешно, то скорее всего это какие-то проблемы у киви, хотя по идее у киви все операций моментальные.


 

 

Share this post


Link to post
Share on other sites
5 minutes ago, ExCITE said:

На сколько я понял, если ваш платёж попал под проверку, то скорее всего деньги не переведут по назначению, а вернут вам на кошелек. А если платёж прошел успешно, то скорее всего это какие-то проблемы у киви, хотя по идее у киви все операций моментальные.

Да, обычно в случаях с проверками деньги возвращаются вам на кошелек, так как СБ считает большинство транзакций подозрительными по умолчанию. Но что делать, если вам нужно срочно перевести кому-либо деньги? Ведь в таком случае час ожидания для вас уже может быть большим сроком, а все эти проверки, как правило, идут как минимум сутки.

Share this post


Link to post
Share on other sites
4 minutes ago, Mandarin14 said:

Да, обычно в случаях с проверками деньги возвращаются вам на кошелек, так как СБ считает большинство транзакций подозрительными по умолчанию. Но что делать, если вам нужно срочно перевести кому-либо деньги? Ведь в таком случае час ожидания для вас уже может быть большим сроком, а все эти проверки, как правило, идут как минимум сутки.

Да тогда это проблема. Ситуации в жизни разные бывают. Может просто знакоммому кому-то нужна помощь и ты переводишь сумму там к примеру 10к, и тут об и блоканули. Это вообще тогда что человеку делать. А они расценили этот перевод как подозрительный который требует проверки. Не есть это хорошо. Поэтому дабы избежать данных ситуаций люди масово перешли на другие кошельки такие как пайер к примеру.

  • +2 1

Share this post


Link to post
Share on other sites
On 22.10.2020 at 23:18, Tigr22 said:

Уверен они бы и сами хотели работать без верификации, так как это принесет новых пользователей. Но они вынуждены внедрить ее по законодательству. А проверки скорее тоже с этим связанны 

Да, вы скорее всего правы, ну насчёт проверок на 100 процентов, а насчёт верификаций не знаю, возможно они бы и без законов были бы там, просто не такие жёсткие, но проверок бы точно не было, так как это из-за проблем с правительством эти проверки были добавлены, но их сейчас уже нет.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Проверка переводов проходит быстро и проблем с этим нет. Это сделано для защиты от мошенников и ничего плохого в этом нет. Лично у меня переводы происходят мгновенно.

Share this post


Link to post
Share on other sites
On 23.10.2020 at 00:50, Heronikol said:

тогда подскажите, как они вообще определяют, мошенник эти деньги переводит или нет, если все пользователи - верифицированные, а деньги тут просто никак не помечаются, не понимаю вообще смысла этих проверок 

Если мошенник, то ему будет просто необходимо снять деньги, а так как аккаунт киви будет либо взломан, либо просто украдены средства, то при переводе денег с вашего счёта на сомнительный сервис, для которого не потребуется код смс, киви заморозит ваш счёт, а потом с вами свяжется поддержка. У меня такое было, потому и знаю об этом так много(

Share this post


Link to post
Share on other sites
On 24.10.2020 at 13:40, titos89 said:

Да тогда это проблема. Ситуации в жизни разные бывают. Может просто знакоммому кому-то нужна помощь и ты переводишь сумму там к примеру 10к, и тут об и блоканули. Это вообще тогда что человеку делать. А они расценили этот перевод как подозрительный который требует проверки. Не есть это хорошо. Поэтому дабы избежать данных ситуаций люди масово перешли на другие кошельки такие как пайер к примеру.

Да, или же можно пройти верификацию в самом кошельке. Но вот не для всех удобно ее прохождение. К примеру, для граждан РФ пройти ее гораздо легче, так как вовсе не нужно куда-либо ехать, а можно получить начальный уровень верификации не выходя из дома.

Share this post


Link to post
Share on other sites
On 18.10.2020 at 16:59, Jakiriano said:

В дополнение: пользуюсь Qiwi им уже долгое время. Нареканий нет. По поводу новой системы проверок, могу лишь сказать, что это только плюс. На мелкие переводы это никак не повлияет, а вот для крупных переводов она необходима, я считаю.

Согласен с вами, но какой у киви алгоритм с проверкой переводов? Пусть даже живу и нахожусь в Беларуси, за год пользованием киви не было отправлено ниодного платежа на проверку, суммы переводов не превышали 10.000 рублей.

Share this post


Link to post
Share on other sites
On 20.10.2020 at 07:20, YourAreReadyComeOn said:

У меня были проверки перевод где-то 3-4 часа, а где-то 5 минут. Я думаю это зависит от сумм, которые хочется перевести. Если честно мне не понравилось, как сделала QIWI, долго ждать - - это не удобно. Надеюсь в скором времени будет все возвращено на место. 

Конечно же. Мелкие переводы редко оказываются подозрительным. А вот если бы пользователь переводил по 40-50 тысяч рублей. то это уже повод усомниться в законности. Может это отмыв, или спонсирование мошенников. Кто знает

Share this post


Link to post
Share on other sites
12 hours ago, Vladyser554 said:

Ну тогда если судить по вашей логике то у меня не была проверка, а просто была задержка в киви кошельке, хотя на самом деле я вообще не знаю как на самом деле этот алгоритм у них работает, у вас были проверки?

Проверки вроде как у всех были, просто у кого-то они идут быстро у кого то олго. На данный момент киви иногда тормозит с платежами, поэтому сложно понять когда идёт проверка, а когда просто траблы с платежом. Нужно в тех поддержку писать, там вам скажут.


 

 

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest
This topic is now closed to further replies.

  • Recently Browsing   0 members

    No registered users viewing this page.

  • Topics

  • Сообщения

    • Отлично, что и у вас получилось, теперь можно будет вникать в тему, где как заметил сами их квесты много времени не отнимают, ну кроме проверки. Сделал всё, оставил на час или вообще зайдёшь завтра и уже можно минтить поинты.
    • Если так будет, то шансов на успех скорее всего будет не многовато, когда рынок может пойти на дно и даже Лаунчпад на Бинансе особо то не сможет помочь проекту. Хотя будет надеяться на то что всё пройдёт хорошо и после халвинга не будет сильный спад рынка.
    • Из-за чего про них будут помнить ещё несколько сотен тысяч пользователей, которых они не хило кинули. А всё могло быть иначе, если разработчики распределились с дропом получше как и вообще самим листингом токена.
    • Принимайте high risk платежи со всего мира с помощью Paykassma   Ведущее решение для обработки платежей в Индии, Бангладеш, Индонезии, Вьетнаме, Южной Африке, Бразилии и многих других странах с 2019 года   3,2+ млрд потенциальных клиентов на самых перспективных рынках ждут вас   100+ локальных платежных методов в одной интеграции: bKash, Nagad, Upay, Rocket, PM, PhonePe, UPI, UPI S, IMPS, PayTM, Easypaisa, Jazz Cash, Skrill, Neteller, Vietin Bank, Visa, Mastercard и многие другие   Попробуйте Paykassma сегодня!   Рост конверсии +20% Увеличение оборота x100 за неделю 99.9%+ успешных платежей Без роллинг резервов Без холдов Расчетный период T+0 Поддержка 24/7/365    Моментальный прием платежей, выплаты пользователям и вывод средств в BTC/USDT или через банковский перевод в любое время   Помогаем расти бизнесам в любых вертикалях с 2019:   iGaming Forex Trading Binary Dating E-commerce Education & more   Простая интеграция через API или Платежную страницу с настраиваемой формой оплаты   С чего начать?   Оставьте заявку по ссылке ниже, и в ближайшее время вы получите лучшее предложение для процессинга high risk платежей   Оставить заявку   FAQ   Как выбрать лучший платежный шлюз для high-risk ниши?   При поиске решений для процессинга платежей в high risk вертикалях очень важно оценить, сможет ли шлюз справиться с ожидаемым объемом транзакций, особенно в пиковые моменты. Ищите поставщиков с большим опытом работы в отраслях с высоким уровнем риска. Убедитесь, что шлюз соответствует требованиям PCI DSS. Проверьте, насколько легко интегрировать конкретный шлюз с вашими существующими системами. Paykassma работает на рынке high risk платежей с 2019 года, поэтому наша команда сможет обеспечить надежную инфраструктуру, способную без труда обрабатывать платежи в любом масштабе.   Что такое процессинг high risk платежей?   Обработка high risk платежей – это услуги, предоставляемые Paykassma бизнесам, которые работают в вертикалях с повышенным риском возврата платежей, мошенничества или более склонны к финансовой нестабильности. Регулирующие органы часто осуществляют усиленный контроль над подобными организациями. Это такие вертикали как электронная коммерция, фарма, нутра,  форекс, трейдинг, азартные игры (“гемблинг” или “гэмблинг” как казино, “букмекерство” или “беттинг” как ставки на спорт), развлечения для взрослых и другие. Будучи ведущим платежным процессором в high risk сегменте, Paykassma специализируется на работе с такими видами бизнеса, предлагая им возможность принимать оплату через 100+ локальных платежных способов по всему миру.   Что такое high risk merchant account?   High-risk merchant account – это тип банковского счета для бизнеса в сегменте high risk. Наличие подобного счета позволяет компаниям работать и развиваться, принимая платежи в режиме онлайн. Для high risk merchant account очень важно найти подходящего платежного оператора, который понимает их отрасль и может предложить условия и услуги, соответствующие их конкретным потребностям. Paykassma – выбор лидеров индустрии, проверенный и надежный поставщик high risk merchant account на рынках Азии, Африки и других регионов с 2019 года.   Попробуйте онлайн-демо     Отправляйте заявку по ссылке ниже, и мы предложим вам лучшее решение для обработки high risk платежей по всему миру в ближайшее время       Оставить заявку  
    • Уважаемые форумчане!Рады сообщить, что наш обменник разместился на мониторингахhttps://glazok.org/exchange/?details=1274 https://www.okchanger.ru/exchangers/xgramБудем рады Вашим пожеланиям!
    • Друзья, наши курс на данный момент: BTC – RUB – 6 285 602 (Не забывайте, что курсы нестабильны, точные данные можете узнать в моменте у поддержки)
    • Все же пока надеюсь на понижение цены битка и в зону 61К-63К, вот тогда-то и можно будем подумать о покупке токена аркхэма... А сейчас затарился пока лаймом по полной, вот где надеюсь на перспективу)
    • Ой как тут замечательно получается) Осталось только варенья вкусного прикупить и кому-то для профилактики что-нибудь помазать... Ну а я однозначно умываю руки, больше я в такие многомесячные игрища не игрок((
    • Ага, вот оно как) Да я не против того, чтобы лидеры получали заслуженно, я скорее про то, что и тем, кто внизу, надо было бы что-нибудь подбрасывать, а то настроение участвовать достаточно быстро улетучится.... За расшифровку вопросов отдельное спасибо)
    • Я так понял, что "прикольные" сообщения от модера Вас не задели и не рассмешили)  Ну посмотрим, посмотрим... Я скоро, похоже, перейду на схему 2-3 раза в неделю появления на форуме, ситуация на работе накаляется, времени совсем нет...
×
×
  • Create New...