QIWI - новая проверка переводов.

[luckygirl2019 13653]

On 12.06.2020 at 14:12, vady76 said:

Похоже они проверяют сейчас всех но достаточно быстро не задерживая переводы на несколько часов.Если раньше деньги поступали на карту в течении секунд 30,сейчас у меня деньги уходят минуты через 2-5.

Вполне возможно что и так, но мне кажется, что для некоторых пользователей все же сейчас есть какие-то более длительные проверки по тем или иным причинам. А всех остальных проверяют поверхностно

[xxxedty4xxx 598]

14 hours ago, doka2 said:

Ну ладно там использовать несколько кошельков в плане: киви, пеер, яндекс. А человек использует несколько кошельков именно от киви) Тоже имею большое количество разных кошельков, но чтобы в киви больше одного, не было не разу) 

Возможно пользователь просто не хочет проходить верификацию, вот использует сразу несколько кошельков)

[roksolna19 953]

On 30.05.2020 at 12:55, serkagan said:

Да, вот именно не хотелось бы попасть под проверку от кошелька, так как толком не знаешь какой сайт у них в черных списках, отправишь перевод, а там бах... и ты получил проблему )

Что да то да, лучше не выводить на киви, а на какую то другую платежку. Странно что они это затеяли, видимо жалоб много на их систему или большинство мошенников пользуются их виртуальными картами, на авито таких хватает что просят предоплату и киви им подходит, лучше бы убрали эти карты и систему развивали.

[Casual12 15413]

22 hours ago, sveto4ka said:

Ага, ну говорят, что подобные задержки были связаны с тем, что в кошелёк была введена обязательная верификация, мол из-за этого и задержки появились, из-за чего точно появились задержки я не знаю. Но слава богу, что их уже нету.

Да ,они что то там пытались проверить , т.к их власти прижали , через qiwi слишком много чёрного нала начало проходить и по этому они решили ввести проверки)

[Nikita01uz 5660]

On 12.06.2020 at 19:00, Elena38 said:

Какая именно может быть подозрительная активность, я вот просто не понимаю, какая активность будет считаться подозрительной, а какая не будет считаться подозрительной? 

Подозрительная может быть в том случае если вам за день приходят ровные суммы переводов и не один перевод а 5-10 или же вы отправляете к примеру по 10 рублей на разные номера то могут посчитать что это робот или же был взлом или еще что то.

[serkagan 1447]

9 minutes ago, roksolna19 said:

Что да то да, лучше не выводить на киви, а на какую то другую платежку. Странно что они это затеяли, видимо жалоб много на их систему или большинство мошенников пользуются их виртуальными картами, на авито таких хватает что просят предоплату и киви им подходит, лучше бы убрали эти карты и систему развивали.

Да, видимо с какими то проблемами у кошелька и вызваны такие проверки, однако мне есть необходимость пользоваться Киви, но делаю это когда только требует обстановка )

[Alex1988 0]

On 6/13/2020 at 4:30 PM, Pyatka said:

Помню такое, там они проводили масштабную спецоперацию по пресечению наркоторговли (иначе не назовешь), мелкие платежи многие просто блочили

Ну это правильно, нефиг использовать кошельки по типу киви для покупки наркотиков, да и люди, которые покупают это сами должны понимать, что подобные блокировку могут быть

[Jordans 4384]

15 minutes ago, Alex1988 said:

Ну это правильно, нефиг использовать кошельки по типу киви для покупки наркотиков, да и люди, которые покупают это сами должны понимать, что подобные блокировку могут быть

Мне кажется это больше взброс чем реальное действие, ну либо кто покупал просто отбитый) ибо номер светишь же, пускай даже он оплатил не со своего, но наверняка его пробили по месту оплаты, на этом и попался.

[Kamila 291]

7 hours ago, xxxedty4xxx said:

Возможно пользователь просто не хочет проходить верификацию, вот использует сразу несколько кошельков)

Так а какой смысл от этого? Все равно возможности на этих двух-трех кошельках будут одинаковые без пройденной верификации, только если ради лимитов . 

[Yazionok22 249]

7 hours ago, Nikita01uz said:

Подозрительная может быть в том случае если вам за день приходят ровные суммы переводов и не один перевод а 5-10 или же вы отправляете к примеру по 10 рублей на разные номера то могут посчитать что это робот или же был взлом или еще что то.

Ну я пару раз так совершал переводы, но меня никак не ограничивали, отправлялся также быстро , только вот иногда подлагивал кошелек.

[Nikita01uz 5660]

1 hour ago, Yazionok22 said:

Ну я пару раз так совершал переводы, но меня никак не ограничивали, отправлялся также быстро , только вот иногда подлагивал кошелек.

Ну пару раз могут и не заметить, там же робот стоит и как он работает не кому не известно. Может на 3-й раз включить проверку а может на 10-й. Просто была такая ситуация со знакомым когда он донатил по 2 рубля каждые 2 минуты.

[Mandalorian777 10004]

On 13.06.2020 at 22:30, Pyatka said:

Помню такое, там они проводили масштабную спецоперацию по пресечению наркоторговли (иначе не назовешь), мелкие платежи многие просто блочили

Там вообще непонятно, с какой конкретно целью все это делалось. Скорее сего имеет место банальное вмешательство регулятора в лице РФ. До этого Киви вообще нормально относилось к анонимным кошелькам, и никого не принуждало проходить КУС.

[Airmoney666 0]

45 minutes ago, Mandalorian777 said:

Там вообще непонятно, с какой конкретно целью все это делалось. Скорее сего имеет место банальное вмешательство регулятора в лице РФ. До этого Киви вообще нормально относилось к анонимным кошелькам, и никого не принуждало проходить КУС.

Вспомнил это замечательное время-прослезился.

А делалось всё это для изъятия баблишка.

Пример : блокируют кошельки с последними транзакциями в 1200 рублей(последнее время, рублевую цену стали привязывать к биткоину, чтобы сумма платежа была разной) 

Далее, в тех.поддержку напишут только те, у кого кошелёк в собственности, а не те, кто верифицировал на дропов.

Итог: Деньги остаются у птички;) 

[Elena38 0]

19 hours ago, Nikita01uz said:

Подозрительная может быть в том случае если вам за день приходят ровные суммы переводов и не один перевод а 5-10 или же вы отправляете к примеру по 10 рублей на разные номера то могут посчитать что это робот или же был взлом или еще что то.

То есть, есть какое-то ограничение по переводам в один день? Что за бред? Почему я не могу делать большое количество транзакций без таких задержек, почему 20-ая транзакция будет подозрительной, а первая нет?

[Nikita01uz 5660]

2 hours ago, Elena38 said:

То есть, есть какое-то ограничение по переводам в один день? Что за бред? Почему я не могу делать большое количество транзакций без таких задержек, почему 20-ая транзакция будет подозрительной, а первая нет?

Ограничений нет, я не говорил об ограничениях, и не я же включаю проверку, у них есть робот который и анализирует эти ситуации. К примеру вы если делаете не более 2-3 переводов каждый день то у них же это все в базе фиксируется, а тут в один прекрасный день начали каждые 2 минуты отправлять деньги и в этом и заключается подозрительная активность. У меня у друга была такая ситуация когда он сидел на стриме и кидал донаты блогеру и ему вообще заблокировали счет, а когда связался со службой поддержки ему объяснили что система сама заблокировала, система распознала это как взлом что то в этом роде.

[ExCITE 91]

On 12.06.2020 at 05:51, doka2 said:

Ну да, действительно не могу вообще понять как как там можно бан словить)) Заморозку еще понять могу как можно словить, но бан в кошельке не могу вообще поверить что его можно словить)) 

Ну мне кажется что на любом кошельке бан дают только за покупку чего-то запрещённого, или отмывания денег. А заморозка это частое явление почти в любом кошельке для фиата, её можно словить за просто большой перевод денег, до выяснения обстоятельств.

[yamaxim 1530]

7 minutes ago, ExCITE said:

Ну мне кажется что на любом кошельке бан дают только за покупку чего-то запрещённого, или отмывания денег. А заморозка это частое явление почти в любом кошельке для фиата, её можно словить за просто большой перевод денег, до выяснения обстоятельств.

Вы правы, и кошельки имеют на это полное право, так как они работают в рамках закона. Если не использоваться кошелек для серых схем, то проверок практически не будет 

[Airmoney666 0]

59 minutes ago, RostyanTT said:

Вы хоть раз видели заморозку средств например в Payeer? Я никогда даже и не слышал что он занимается заморозкой средств. А вот киви этим грешит.

Было дело. У меня был заблокирован аккаунт payeer с 80рублями на счету. Два платежа сделал по 950 и его блокнули. Не сильно огорчился-просто перестал использовать их услуги. Благо вариантов масса. 

[serkagan 1447]

1 hour ago, yamaxim said:

Вы правы, и кошельки имеют на это полное право, так как они работают в рамках закона. Если не использоваться кошелек для серых схем, то проверок практически не будет 

Согласен, подозрительные переводы, тем более больших сумм, всегда могут вызвать вопросы у кошелька и вполне можно попасть под такую проверку в любой момент )

[ExCITE 91]

1 hour ago, RostyanTT said:

Вы хоть раз видели заморозку средств например в Payeer? Я никогда даже и не слышал что он занимается заморозкой средств. А вот киви этим грешит.

Вообще я имел в виду такие кошельки как яндекс деньги, киви и веб мани. А к списку таких кошельков не относится, 

то анонимный кошелек, с таким же успехом можно использовать любой другой крипто кошелек. Там же нельзя точно узнать кому и для сего делался перевод.

[yamaxim 1530]

1 hour ago, RostyanTT said:

Вы хоть раз видели заморозку средств например в Payeer? Я никогда даже и не слышал что он занимается заморозкой средств. А вот киви этим грешит.

Вы правы, и в дело в том что киви действует согласно закону, а вот пайеер можно сказать нарушает его, и рано или поздно роскомнадзор за него возьмется 

[Elena38 0]

2 hours ago, Nikita01uz said:

Ограничений нет, я не говорил об ограничениях, и не я же включаю проверку, у них есть робот который и анализирует эти ситуации. К примеру вы если делаете не более 2-3 переводов каждый день то у них же это все в базе фиксируется, а тут в один прекрасный день начали каждые 2 минуты отправлять деньги и в этом и заключается подозрительная активность. У меня у друга была такая ситуация когда он сидел на стриме и кидал донаты блогеру и ему вообще заблокировали счет, а когда связался со службой поддержки ему объяснили что система сама заблокировала, система распознала это как взлом что то в этом роде.

Понятно, тогда возможно все эти задержки были из-за какого-то сбоя в системе, который распознавал все транзакции, как подозрительные и делал возвраты обратно на счёт или просто задерживал транзакцию, но сейчас всё нормально, это радует.

[luckygirl2019 13653]

On 14.06.2020 at 12:08, vady76 said:

Скорей всего более длительная проверка уходит у тех кто переводит большие суммы и не на карты,а на сторонние ресурсы,потому что люди у которых была задержка писали что выводили через обменники.

Да, я тоже отметила этот момент. Видимо они пытаются проследить транзакцию и через обменку это сделать несколько дольше, вот и случаются такие заминки

[Elena38 0]

49 minutes ago, yamaxim said:

Вы правы, и в дело в том что киви действует согласно закону, а вот пайеер можно сказать нарушает его, и рано или поздно роскомнадзор за него возьмется 

Payeer какой именно закон нарушает? Если бы он нарушал хоть какой-то закон, то любое государство уже давно прикрыло данный кошелек. Данный кошелек просто не требует верификации, никакого нарушения закона здесь нету.

[Stari4eK 974]

1 hour ago, serkagan said:

Согласен, подозрительные переводы, тем более больших сумм, всегда могут вызвать вопросы у кошелька и вполне можно попасть под такую проверку в любой момент )

Если кошелек не верефицирован то и вопросов не каких не будет из за лимитов больших сумм не выйдет , а на нормальном верефицированом кошельке не кто ничего не заморозит , вон сколько с казино выводят и по пол ляма и по ляму не кому не морозят.