QIWI - новая проверка переводов. - Page 231 - Кошельки - CryptoTalk.Org Jump to content
Yuzhny

QIWI - новая проверка переводов.

Recommended Posts

Ни разу не сталкивался с задержками в переводах, более получаса за последний год. С бирж на киви, наоборот, иные площадки, всё в порядке. Не знаю, может везло. Надеюсь хоть немного помог. 

Share this post


Link to post
Share on other sites

Скорее всего если такое присутствует, то это связанно с подозрительной деятельностью кошелька, либо при получении больших сумм на кошелек в течении месяца не имея зарегистрированного ИП в кошельке киви. Проверки, паспортные данные и тд, сейчас государство активно взялось за оборот денежных средств в электронных кошельках.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Хорошо что сейчас ничего подобного нету если бы осталось на постоянной основе пришлось бы менять кошелёк 

Share this post


Link to post
Share on other sites

Советую держать свои средства сразу не нескольких кошельках мало ли что может случиться с одним из них

Share this post


Link to post
Share on other sites

А как много людей с этим столкнулись? Потому что такие бурные обсуждения но скрины и ничего подобного нету

Share this post


Link to post
Share on other sites

Это скорее всего из за того что не ввел паспортные данные в аккаунте... Возьми в любом телеграмм канале с такими данными их и введи.. тогда никаких проблем не будет с переводами... 

  • Useful or interesting 1

Share this post


Link to post
Share on other sites

Qiwi пользовался достаточно долго, верифицировал себя по паспортным данным, заказал карту - всё было нормально, предъяв нет. Но познакомился по-лучше с Payeer, понял, что второй мне более подходит под всем форматам работы в сети. Но к киви, не знаю, многие не довольны, но у меня с ним все было нормально, возможно сейчас что-то сильно изменилось в нем.

  • Useful or interesting 1

Share this post


Link to post
Share on other sites

За все время у меня не разу не зависла платеж, всегда моментально. Я большие суммы не перекидываю. Если сумма большая, то лучше разбить платеж на несколько, разными суммами. Чтобы они были не округленные.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Честно скажу такого в моей практике не было. Сталкивался с ситуацией когда не мог перевести деньги на другой кошелек , якобы из - за превышенного лимита. После чего следовали требования верифицировать аккаунт и подтвердить личность. На самом деле до превышения лимита было еще далеко. Позже правда я смог вывести свои средства, но неприятный осадок и неприязнь к киви кошельку сподвигли меня пользоваться другими платежными системами

Share this post


Link to post
Share on other sites

Вот маленькая шпаргалка,может кому пригодиться)

Вырываем свои деньги без потерь

Мало просто заработать бабос в онлайне, нужно еще суметь его превратить из пикселей на экране в шелестящие купюры. Сегодня я расскажу, как избежать заморозок от qiwi и вывести кэш без комиссии!
Уверен, что те, кто регулярно использует qiwi-кошельки для каких-либо своих личных или рабочих нужд, еще в конце 2019 столкнулись с проблемой заморозки переводов на 48 часов (деньги списываются со счета, но не появляются на счете получателя, а улетают на проверку).
Уворачиваемся от заморозок.

Ситуация №1
Представим, что вам необходимо перевести деньги с QIWI в BTC и не словить заморозку. Чтобы это сделать, вы в обменнике выбираете обмен не QIWI->BTC , а Любой Банк (например Сбер)->BTC. И переводите через QIWI виртуалку на карту, которую вам даст обменник.
P.S. Только помните про комиссию за перевод на карту (2% +50р).
Это работает, т.к. QIWI не может морозить платежи на карты других банков (внешних).

Ситуация №2
Теперь представим, что вам необходимо перевести деньги с "левого" QIWI на свой, и тут вам опять же не обойтись без карты другого банка, можно взять виртуальную карту Теле2. Переводим со своего QIWI на вашу виртуальную карту Теле2, а теперь с виртуалки Теле2 на основной QIWI. Помните, это нужно только с платежами от 3-4к!
На данный момент вывести деньги с киви в нал без комиссии можно через Рокетбанк: пополняем карту рокета через киви без комиссии и снимаем бабос в любом банкомате так же без комиссии.
Рокетбанк - не зеленый провластный гигант, поэтому прижимать вас к стенке и спрашивать, откуда деньги, они не будут (если не налить ежемесячно по 200к).
P.S. По пригласительной ссылке вам закинут 500 рокетрублей, которыми вы можете компенсировать любые покупк

Share this post


Link to post
Share on other sites

мдяяя.... если они эту систему проверки подозрительных транзакций не оптимизируют, то будет очень грустно. ловил задержки с переводами, а время ожидания было критично. вот и думаю теперь, если это будет продолжаться - то придется от киви отказываться. хотя я к нему уже привык...

Share this post


Link to post
Share on other sites

У меня подобные ситуации были только в том случае, если я переводил на карту и от 500 рублей. Проверка (или что это было) заняла 3.5 часа, я хотел писать в поддержку - испугался, что потерял деньги, но в итоге они всё-таки пришли. Поэтому теперь перевожу суммы больше 1000 рублей пользуясь только Payeer

  • +5 1

Share this post


Link to post
Share on other sites

Я с подобным не сталкивался , переводы проходят сразу, и врятли скорость перевода зависит от суммы перевода!!!

Share this post


Link to post
Share on other sites
26 minutes ago, AnastaVen072000 said:

Просто не так давно Киви запустила новый алгоритм выявления и пресечения подозрительных транзакций, основанного на технологиях искусственного интеллекта. Специальный алгоритм отследивпет потоки незаконных операций и формирует на их базе поведенческую модель. Она позволяет обнаруживать «плохие» платежи с высокой точностью. В связи с запуском этого механизма, возможно, и были временные задержки платежей.

да, вот именно что они были, но сейчас их уже как я знаю нету, они были со старта где-то 2 недели, далее их просто убрали либо же просто его исправили и он только самые самые подозрительные переводы банит от 100к

Share this post


Link to post
Share on other sites

Пару раз попадала на такую заморозку моих переводов, но 48 часов не ждала. Если в течение часа не проводили операцию - звонила в Киви на горячую линию и с оператором все проверяли, я подтверждала, что перевод осуществляется мной, в таком-то размере такому-то получателю и в течение 10 минут все средства поступали туда, куда следовали.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Вот маленькая шпаргалка,может кому пригодиться)

Вырываем свои деньги без потерь

Мало просто заработать бабос в онлайне, нужно еще суметь его превратить из пикселей на экране в шелестящие купюры. Сегодня я расскажу, как избежать заморозок от qiwi и вывести кэш без комиссии!
Уверен, что те, кто регулярно использует qiwi-кошельки для каких-либо своих личных или рабочих нужд, еще в конце 2019 столкнулись с проблемой заморозки переводов на 48 часов (деньги списываются со счета, но не появляются на счете получателя, а улетают на проверку).
Уворачиваемся от заморозок.

Ситуация №1
Представим, что вам необходимо перевести деньги с QIWI в BTC и не словить заморозку. Чтобы это сделать, вы в обменнике выбираете обмен не QIWI->BTC , а Любой Банк (например Сбер)->BTC. И переводите через QIWI виртуалку на карту, которую вам даст обменник.
P.S. Только помните про комиссию за перевод на карту (2% +50р).
Это работает, т.к. QIWI не может морозить платежи на карты других банков (внешних).

Ситуация №2
Теперь представим, что вам необходимо перевести деньги с "левого" QIWI на свой, и тут вам опять же не обойтись без карты другого банка, можно взять виртуальную карту Теле2. Переводим со своего QIWI на вашу виртуальную карту Теле2, а теперь с виртуалки Теле2 на основной QIWI. Помните, это нужно только с платежами от 3-4к!
На данный момент вывести деньги с киви в нал без комиссии можно через Рокетбанк: пополняем карту рокета через киви без комиссии и снимаем бабос в любом банкомате так же без комиссии.
Рокетбанк - не зеленый провластный гигант, поэтому прижимать вас к стенке и спрашивать, откуда деньги, они не будут (если не налить ежемесячно по 200к).
P.S. По пригласительной ссылке вам закинут 500 рокетрублей, которыми вы можете компенсировать любые покупк

Share this post


Link to post
Share on other sites

По сей день пользуюсь киви и до сих пор не сталкивался с подобным , может суммы маленькие , а может мне так везет 

Share this post


Link to post
Share on other sites

Qiwi довольно популярный и надёжный фиатный кошелёк. На нем периодически обновляются системы проверок переводов. Ходили слухи, что они даже проверяют многие сайты заранее, и заносят их в белый список. В вашей же ситуации думаю, что вы делаете перевод на один из сайтов, которые они не проверили(а для проверки, как известно нужно время). По-моему это все ради нашей с вами безопасности.

Share this post


Link to post
Share on other sites
4 minutes ago, sh1ron said:

qiwi это самый перспективный кошелек для оплаты товаров и теперь у него даже есть своя qiwi карта. Что делает его еще полезнее. Единственным минусом будет являться маленькие переводы до 60000 в месяц, но навряд ли люди будут переводить больше(если вы не зарабатываете так много)

переводы до 60000 в месяц это да, довольно мало именно для меня. Но я сделал профессиональный статус, теперь вообще не парюсь по поводу лимитов,да и всем советую кто переводит большие суммы, а то вам кошелек могут просто так заблокировать на основном статусе

Share this post


Link to post
Share on other sites

Видимо было слишком мало переводов или они были маленькие , просто потому что никогда не попадалась задержка более чем на 2 часа (и то это раз было) ,так что не сильно мешает эта их система проверки. В любом случае есть поддержка у киви , хотя это тот еще случай и я точно не буду рад им писать .

Edited by Vist

Share this post


Link to post
Share on other sites

Ну что сказать, это логично. Так как киви часто используют различного рода мошенники и продавцы нелегальных товаров. В общем активно используется черным рынком. Поэтому не удивительно, что они ввели такого рода проверки. Сам с таким сталкивался, когда совершил платеж на одном сайте. Ничего нелегального не совершал, но платеж задержали, пришлось решать вопрос через поддержку.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Сейчас у киви большой приток новых пользователей, возможно у них и работает новая проверка, потому что у меня все было как всегда. Возможно огромную роль в этом играет уровень верификации твоего аккаунта 

Share this post


Link to post
Share on other sites

Не понимаю, какую сумму нужно переводить, чтобы вам задержали и пустили на проверку перевод. Пользуюсь уже давно этим кошельком, проблем не встречал.

Share this post


Link to post
Share on other sites
On 02.01.2020 at 14:53, Yuzhny said:

Я переводил с Киви на банковскую карту. Вот теперь переводы котрые вы выводите с Киви ( а не заводите) будет проверять какой то новый алгоритм. У меня уже и  заявку на обмен удалил обменник, а я все еще на проверке в киви стою.

У меня похожая ситуация была , я отписал в службу поддержки через 2-3 часа ответили , сказали что заподозрили мошеннические действия , после запросили смс активацию и всё прошло после этого.

Share this post


Link to post
Share on other sites
1 hour ago, schastje said:

Пару раз попадала на такую заморозку моих переводов, но 48 часов не ждала. Если в течение часа не проводили операцию - звонила в Киви на горячую линию и с оператором все проверяли, я подтверждала, что перевод осуществляется мной, в таком-то размере такому-то получателю и в течение 10 минут все средства поступали туда, куда следовали.

Приветствую! Видимо вы никогда не использовали дропов:) хотя и от имени дропа можно позвонить проблем никаких, но иногда они могут запросить и фото паспорта и селфи, для подтверждения личности. 
 

так же были случаи когда киви просто блокада аккаунты и просили немыслимые документы которые невозможно достать 

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest
This topic is now closed to further replies.

  • Recently Browsing   0 members

    No registered users viewing this page.

  • Topics

  • Сообщения

    • Уважаемые пользователи!   На сегодня курсы(по Киеву): Покупка: +3.2%(Вы отдаёте 10000usdt, получаете 10320$) Продажа: -3.8%(Вы отдаёте 10000$, получаете 9620usdt) Так же делаем выплаты и принимаем евро по SEPA/SEPA Instant по очень выгодным тарифам Существует бонусная программа для постоянных клиентов и партнеров   Напоминаем о перечне наших услуг: -Покупка/продажа USDT за наличные -Перестановка кеша по всему миру(50+ стран) -Приём/выплата SEPA, Wise, Revolut, Payoneer, Capitalist, PayPal, -Приём/выплата грн на карту за USDT   Мы находимся на всех известных мониторингах: Bestchange, ExchangeSumo, bits.media, Wellcrypto, Scanbit и прочих   Все заявки оформляются через наш сайт Cashflow.best По всем прочим вопросам, курсам по регионам - обращайтесь в службу поддержки на сайте или телеграмм
    • Bitmore - Ваш Надежный Финансовый Партнер! Обеспечим удобную, безопасную и легкую возможность обменивать криптовалюты и управлять своими цифровыми активами. Сохраняем анонимность наших клиентов. Все, что было между BITMORE и тобой, остается только между BITMORE и тобой. Мы всегда готовы помочь, и ответить на любой ваш вопрос! Предоставляем высококачественный сервис. Гарантируем удовлетворение ваших потребностей. Доверьтесь Bitmore, и убедитесь, что ваши финансы в надежных руках
    • Разработчики проекта ZKasino представили модель управления DAO для держателей токенов ZKAS. Команда проекта поделилась обновлением своей системы управления, в котором разработчики, которых ранее обвиняли в мошенничестве на 32 миллиона долларов, готовятся к запуску модели управления DAO для сети ZKasino.   По мнению команды проекта, запуск модели управления DAO — это значительный шаг на пути к максимально децентрализованному ZKasino. Были предложены некоторые потенциальные варианты использования DAO, включая изменение игровых контрактов, внедрение новых игр, общественные инициативы и обновления платформы. Ранее ZKasino подозревали в мошеннических действиях против пользователей. Команда проекта собрала 10 515 ETH, затем закрыла Telegram-канал и заблокировала вывод средств. Данные Etherscan также подтвердили, что активы пользователей на сумму более 32 миллионов долларов были переведены на другой адрес, а затем отправлены в протокол ликвидных ставок Lido Finance . В связи с инцидентом криптобиржа MEXC отменила листинг собственного токена проекта ZKAS, а платформа Ape Terminal отменила первичное размещение монет. Венчурная фирма Big Brain Holdings также дистанцировалась от ZKasino и утверждает, что никогда не инвестировала напрямую в это криптоказино.
    • Bitmore is your Reliable Financial Partner! We provide a convenient, safe and easy way to exchange cryptocurrencies and manage your digital assets. We keep the anonymity of our clients. Everything that was between BITMORE and you remains only between BITMORE and you. We are always ready to help and answer any of your questions! We provide high quality service. We guarantee the satisfaction of your needs. Trust Bitmore and make sure your finances are in good hands
    • В попытке извлечь выгоду из последней волны монет-мемов комиссия за транзакции в сети Биткойна выросла в субботу до 82 миллионов долларов. По данным TheMinerMag , пользователи стремились чеканить токены через протокол Rune , который облегчает создание взаимозаменяемых токенов. Привлекательность этих цифровых активов отражает успех аналогичных токенов в других блокчейнах, таких как PEPE Ethereum и WIF Solana , которые в этом году показали исключительно хорошие результаты. По данным Bloomberg , протокол Rune, созданный разработчиком Кейси Родармором, также поддерживает создание невзаимозаменяемых токенов, что еще больше повышает его полезность. Всплеск активности совпал с последним халвингом биткойна ( BTC ). Который сокращает основной доход майнеров, вынуждая их больше полагаться на комиссии за транзакции. Несмотря на сокращение награды, ажиотаж вокруг биткойн- мем-монет значительно увеличил доходы майнеров, составляя около 75% их общего дохода. Общий доход от майнинга был выплачен в виде 1675 биткойнов, что составляет примерно 109 миллионов долларов США по текущим курсам, сообщает Luxor Technology . 7-дневный график того, сколько майнер может рассчитывать заработать на определенном количестве хешрейта от Luxor Technology По мере того, как первоначальный ажиотаж утихает, доходы от майнинга начали снижаться по сравнению с двухлетним максимумом, что сигнализирует о потенциальных проблемах для майнеров, зависящих от этих комиссий.
    • 23.04.2024 Тарифы Kingex 👑   Покупка криптовалюты / Buying cryptocurrency:   BTC/ETH  +1.7% (Мы доплачиваем) USDT  +1.7% (Мы доплачиваем)   ^^SALE^^ от 50k    + 1.9%    Продажа криптовалюты / Selling cryptocurrency:   BTC/ETH  - по запросу USDT   - по запросу   Оператор: @Kingex Сайт: Kingex.io Курс на протяжении дня может меняться! ------------------------ Будьте ОСТОРОЖНЫ, появились фейки! Наш телеграм: @Kingex
    • Сообщество Terra Classic вынесло на голосование два важных предложения для экосистемы: уменьшить максимальный размер блока и увеличить плату за газ в 10 раз.   Голосование ещё не закончилось, но, согласно данным Validator info, понятно, что за предложения об уменьшении максимального размера блока проголосовало 99,88% участников сообщества. Лишь 0,11% высказались против. В случае окончательного одобрения размер блока снизится с 5 МБ до 2 МБ, что значительно сократит количество однорангового спама в экосистеме. Второе предложение о повышении платы за газ в 10 раз, наоборот, вызвало негативную реакцию значительной части сообщества Terra Classic.      "Мы голосуем ПРОТИВ предложения об увеличении платы за газ в 10 раз для предотвращения будущих атак, так как это может нанести ущерб росту нашей экосистемы, уменьшить поддержку dApps и увеличить расходы для конечных пользователей, — написано в аккаунте Terra в запрещённой в России соцсети Х."   Несмотря на такую бурную реакцию, предложение о повышении платы, скорее всего, одобрят. За его внедрение проголосовало уже около 60% членов сообщества, против — только 27,77%.   На фоне голосования стоимость криптовалюты LUNC взлетела более чем на 10%. Объём торгов активом увеличился на 500%.
    • Ну труда пользователей это ладно, за это мы и вознаграждение получали. Скорее вопрос зачем столько ресурсов в него влили и даже не было реальной попытки все это полноценно монетизировать, что бы окупить.
    • Пользуюсь данным обменником, потому-что курс обмена приемлем, плюс ко всему это быстрота обмена. Всё быстро и чётко, рекомендую!  
    • А стоит ли активничать? Администрация конкретно ждет пока мы тут все отвалим) Вообще никакой информации по форуму, вообще...  А гомбл этот уже поднадоел конкретно, одно и то же и уже столько раз, пора бы что-то новенькое придумать)
×
×
  • Create New...