регулирование binance Binance находится под следствием Налогового управления США и Министерства юстиции

[kok90 10719]

По информации bloombergtax крупнейшая крипто биржа Binance находится под прицелом у двух государственных органов США - у Министерства юстиции США, и у Налоговой службы США. По сообщениям от источника, регуляторы ищут людей которые смогут донести властям на Binance. 

В частности, Binance обвиняют в отмывании денег и незаконных операциях. Источники сообщают что дело находится на ранней стадии.

Напомню, что это не единственные проблемы бинанс в США. В марте была информация, что Комиссия по торговле товарными фьючерсами (CFTC) также открыла ряд дел против Binance.

Как вы думаете, регуляторы США собираются расправится с бинанс - ради лояльной и более родной для США Coinbase? Или же тут - другие мотивы? Неужели грядет великая чистка криптобирж?

Данный топик обновляется.

Edited May 13, 2021 by kok90

[Kajaha 1395]

Думаю все таки тут не чистка, а устранение конкурента. Ведь вероятней всего Coinbase охотно сотрудничает как с банками, так и с правительством, а бинанс им мешает.

Edited May 13, 2021 by Kajaha

[kok90 10719]

1 час назад, Kajaha said:

Думаю все таки тут не чистка, а устранение конкурента. Ведь вероятней всего Coinbase охотно сотрудничает как с банками, так и с правительством, а бинанс им мешает.

Тоже так думаю. В общем новости для бинанс не утешительные - все больше и больше регулирующих органов США набрасываются на них. БНБ показал падение в 14 процентов, конечно часть этого падения связана с новостями про биткоин и т.д. Но также часть связана и с данными новостями из США.

[viik30 22778]

2 hours ago, kok90 said:

По информации bloombergtax крупнейшая крипто биржа Binance находится под прицелом у двух государственных органов США - у Министерства юстиции США, и у Налоговой службы США. По сообщениям от источника, регуляторы ищут людей которые смогут донести властям на Binance. 

В частности, Binance обвиняют в отмывании денег и незаконных операциях. Источники сообщают что дело находится на ранней стадии.

Напомню, что это не единственные проблемы бинанс в США. В марте была информация, что Комиссия по торговле товарными фьючерсами (CFTC) также открыла ряд дел против Binance.

Как вы думаете, регуляторы США собираются расправится с бинанс - ради лояльной и более родной для США Coinbase? Или же тут - другие мотивы? Неужели грядет великая чистка криптобирж?

Данный топик обновляется.

Бинанс же вроде выполнила требования и для пользователей из США открыла отдельную площадку. И зарегистрированы они в Гонконге что позволит им не выполнять требования регуляторов США. Хотя в каких то источниках пишут что местонахождение штаб квартиры Бинанс вообще не известно. Долго ходили слухи о том что она находится на Мальте но власти Мальты опровергли эти слухи.

[kok90 10719]

1 hour ago, viik30 said:

Бинанс же вроде выполнила требования и для пользователей из США открыла отдельную площадку. И зарегистрированы они в Гонконге что позволит им не выполнять требования регуляторов США. Хотя в каких то источниках пишут что местонахождение штаб квартиры Бинанс вообще не известно. Долго ходили слухи о том что она находится на Мальте но власти Мальты опровергли эти слухи.

Неа, если у них открыта площадка в США - то они обязаны подчинятся их законам. Иначе же будут оштрафованы и получат запрет на работу в США. Потеряют лицензии и т.д.

[Ribolov007 891]

Если посмотреть такие новости за последние десять, двадцать лет то ничему удивляться не приходится. Эти учреждения постоянно кого-то в чем-то обвиняют. Ну, работа у них такая, за это они имеют право получать деньги налогоплательщиков в виде зарплат и премий. Не париться по этому поводу, и биткоин опять пробьет рекорд в 70 косых.

[scoundrel1161 5500]

Да этой новости уже более нескольких месяцев. Когда еще бнб резко просело на 30 процентов где то. Чет вы с опозданием публикуете данный топик

[Rrianette 108]

Так понятное дело, у них оборотки то очень большие, здесь без регулирования вообще никак не прожить им.

[matador 13067]

14 hours ago, kok90 said:

По информации bloombergtax крупнейшая крипто биржа Binance находится под прицелом у двух государственных органов США - у Министерства юстиции США, и у Налоговой службы США. По сообщениям от источника, регуляторы ищут людей которые смогут донести властям на Binance. 

В частности, Binance обвиняют в отмывании денег и незаконных операциях. Источники сообщают что дело находится на ранней стадии.

Напомню, что это не единственные проблемы бинанс в США. В марте была информация, что Комиссия по торговле товарными фьючерсами (CFTC) также открыла ряд дел против Binance.

Как вы думаете, регуляторы США собираются расправится с бинанс - ради лояльной и более родной для США Coinbase? Или же тут - другие мотивы? Неужели грядет великая чистка криптобирж?

Данный топик обновляется.

Сек слишком много на себя берет и мнит себя мировым жандармом ( типичная саксонская политика), они не имеют право совать свой клюв в проекты внешней юрисдикции, но им все неймется. Думаю бинанс им не по зубам и биржа не зря два года назад сделали отдельную платформу именно для штатовских, вот там пусть и рыщут эти мародеры из сек.

[dodox2 2812]

По всей видимости Binance просто кому-то не тому перешли дорогу, поэтому такая картина и складывается. У Binance есть все шансы выйти сухими из воды, если будут вести себя в данной ситуации правильно. Посмотрим что будет. Я конечно же за биржу. 

[rnbmember 611]

В криптовалюте действительно можно довольно легко отмывать деньги, поэтому у Binance могут быть большие проблемы, если за них возьмутся должным образом. Не хотел бы я, чтобы у этой биржи были какие-нибудь проблемы, потому что всё-таки сейчас они лидеры на рынке. 

[UNIQ_ 18351]

16 hours ago, kok90 said:

Как вы думаете, регуляторы США собираются расправится с бинанс - ради лояльной и более родной для США Coinbase? Или же тут - другие мотивы? Неужели грядет великая чистка криптобирж?

Предполагаю, что здесь не в последнюю очередь играет роль, что через Бинанс можно без документов работать с криптовалютой. 

[Egorka121275 7405]

Плохая новость, похоже что американские регуляторы решили начать ставить палки в колеса Бинансу. Посмотрим как будут развиваться события дальше.

[kok90 10719]

4 hours ago, scoundrel1161 said:

Да этой новости уже более нескольких месяцев. Когда еще бнб резко просело на 30 процентов где то. Чет вы с опозданием публикуете данный топик

Информация была опубликована сразу после появления. Вы же имеете ввиду мартовское дело (которое открыли на самом деле в ноябре) против бинанс - его я тоже упомянул в посте.

Я же написал о том, что еще 2 структуры открыли дела против бинанс. Читайте внимательнее пожалуйста.

[Egorka121275 7405]

16 minutes ago, kok90 said:

Информация была опубликована сразу после появления. Вы же имеете ввиду мартовское дело (которое открыли на самом деле в ноябре) против бинанс - его я тоже упомянул в посте.

Я же написал о том, что еще 2 структуры открыли дела против бинанс. Читайте внимательнее пожалуйста.

Скорее всего происки конкурентов, может Coinbase балуется или кто-то из крупных держателей их акций.

[UNIQ_ 18351]

Вообще эта инициатива госорганов США вполне встраивается в тему, которую я попытался продемонстрировать в этом своем топике: 

В плане оборотов "незаконных транзакций". Если посмотреть на 2-ой график там, то Бинанс в нем фигурирует... 

[johnbunny 13]

грёбаные пиндосы .... как они достали этот мир и меня лично )

[viik30 22778]

19 hours ago, kok90 said:

Неа, если у них открыта площадка в США - то они обязаны подчинятся их законам. Иначе же будут оштрафованы и получат запрет на работу в США. Потеряют лицензии и т.д.

Ну так это только на ту площадку что для США она по сути ни как не связана с основной. Возможно это и ощутимая потеря но не крах, так как на основной народу гораздо больше и трейдеры из Азии довольно крупные.

[kok90 10719]

2 hours ago, viik30 said:

Ну так это только на ту площадку что для США она по сути ни как не связана с основной. Возможно это и ощутимая потеря но не крах, так как на основной народу гораздо больше и трейдеры из Азии довольно крупные.

Ну все же потеря США будет очень неприятной для бинанса. Рынок большой и народ с охотой инвестирует в криптовалюты. Но вы правы, ничего критического не произойдет. Но. США могут начать щемить бинанс по миру - а тут и возникнут серьезные проблемы.

[viik30 22778]

On 14.05.2021 at 23:20, kok90 said:

Ну все же потеря США будет очень неприятной для бинанса. Рынок большой и народ с охотой инвестирует в криптовалюты. Но вы правы, ничего критического не произойдет. Но. США могут начать щемить бинанс по миру - а тут и возникнут серьезные проблемы.

Если только попытаются давить через правительство страны и тут многое зависит от того на сколько сильно это влияние. Но в самом деле думаю ни чего критичного не случится.

[Bogdan9000 1689]

Ну они кажется уже недавно слегка сдали позиции, но при этом бинанс ещё остается топовой и самой посещаемой биржей в криптомире.