Зачем нужна KYC верификация? - Новички - CryptoTalk.Org Jump to content
executor1231

Зачем нужна KYC верификация?

Recommended Posts

Если вы хоть раз имели дело с криптобиржами, то наверняка знаете, что более-менее популярные биржи рано или поздно запрашивают у вас документы на проверку. Это всех настораживает, ведь криптовалюта является анонимным средством для платежей. Тогда зачем бирже ваши документы? Давайте разбираться в данном вопросе. 

1)Что такое KYC?

KYC(Знай своего клиента) - это обязательная процедура, которая зачастую используется банками и финансовыми учреждениями для полной проверки пользователя.

Точного шаблона KYC верификации нет, но зачастую у вас спрашивают:

• ФИО

• Дату рождения (она должна совпадать с той, которую вы указали при регистрации)

• Гражданство 

• Ваш адрес

• ИНН

• Изображение главной страницы паспорта (Могут запросить и фотографию страницы с пропиской)

• Селфи с вашим документом (Иногда могут попросить сфотографироваться с листком и конкретной надписью на нем)

2) Для чего нужна данная процедура?

На самом деле KYC является обеспечением того, что пользователи биржи являются добросовестными пользователями. То есть, не принимали участие в отмывании денег. Ни для кого не секрет, что криптовалюты привлекли к себе много преступников, ведь данная сфера не контролируется и является анонимной. 

Также, биржи могут требовать KYC из-за того, что сама биржа зарегистрирована в стране, где есть законы о предоставлении информации о пользовательской базе. 

 

https://text.ru/antiplagiat/603946cb8ac19

 

  • +4 3
  • +5 2

Share this post


Link to post
Share on other sites

ну верефикация КУС нужна для защиты от абузеров, рефо- и ботоводов, это такой метод защиты от мошенников, и чаще всего КУС с этим справляются.

  • +2 1
  • +5 1

Share this post


Link to post
Share on other sites

Здравствуй. Полностью согласен с пользователем выше, действительно против абуза фото с паспортом в рука работает хорошо, а если говорить про раздачу DRLS, то yobit создала такие условия, что абуз невозможен. Также KYC в будущем поможет собирать налог с людей, которые прошли этот KYC.

Share this post


Link to post
Share on other sites

КУС нужен для того, чтобы мошенники даже не думали что они просто так скроют свою личность, взламывая биржи и т.д.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Эта идентификация нужна для того чтобы биржа которая идентифицирует своих вкладчиков по определенным параметрам могла определять что за конкретное лицо хранит свои деньги на их ресурсе и также предоставлять отчеты об этом в соответствующие органы которые регулируют ее деятельность на законодательной основе.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Приветствую, ну сайты или даже в крайнем случаем аирдропы таким образом пытаются избавится от недобросовестных пользователей, которые абузят или занимаются рефо набитием, а так, по свое сути, KYC в криптомире бесполезен)

Share this post


Link to post
Share on other sites

она нужна для того, чтобы люди не делали мульти-аккаунты, которые они бы использовали как мошеннеческие. Думаю это хорошая идея - создание верификации личности.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Думаю Кус верефикация нужна биржам, чтобы проверять тщательно пользователей и знать с кем они сотрудничают. Думаю кус на некоторых биржах очень необходима в целях с безопасностью вашего аккаунта.

  • +1 1

Share this post


Link to post
Share on other sites

KYC верификация проводится для того, чтобы определить настоящего пользователя, а не бота. А также для того чтобы исключить мошенничество. 

  • +2 1

Share this post


Link to post
Share on other sites

Привет!

КУС очень сильно защищает различные раздачи от абуза, к тому же, КУС нужен для того, чтобы в дальнейшем было проще собирать налоги с пользователей биржи или сайта, где собирают КУС.

  • Useful or interesting 1

Share this post


Link to post
Share on other sites

Иногда это настораживает, но сейчас я начал понимать, что мои данные, для моей же безопасности. Ну и конечно же это связано с тем, что может быть автоматизация(боты) 

Share this post


Link to post
Share on other sites

Никогда не думал о бесполезности KYC. Всегда считал это необходимым на бирже, ведь приятнее сидеть на бирже, зная, что тут нет ботов и все люди реальные 

  • +5 1

Share this post


Link to post
Share on other sites

Многие относятся к KYC отрицательно, но в моём понимании, в этом нет ничего плохого, если KYC у тебя запрашивает биржа, которая уже много лет на рынке и пользуется популярностью, к примеру, тот же Binance 

  • Useful or interesting 1

Share this post


Link to post
Share on other sites

кус верификация нужна для того, чтобы на ресурсе не было абузеров. Также чтобы было как можно меньше мошейнников и чтобы просто удостовериться в личности.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Да, для бирж это очень важный этап, так как много мошенников разных развелось, либо же обычных абузеров, так что если вы простой пользователь, вам нечего бояться) 

  • Useful or interesting 1

Share this post


Link to post
Share on other sites

Так как мы имеем дело с финансовыми инструментами, каждый раз совершаем операции с деньгами: вносим депозиты, обмениваем, выводим и торгуем, то я считаю, что верификация КУС - это один из способом обезопасит себя от потери средств, также сохранность и защиты от нежелательных лиц.    

Share this post


Link to post
Share on other sites

Для того , чтобы снизить уровень мошенничество , в мире криптовалют .

Share this post


Link to post
Share on other sites

Возможно  KYC  нужен  для того, чтоб ы будущем обложить налогом всех владельцев Криптовалюты. Хотя это в будущем. А сейчас может просто, как перестраховка и биржы, чтоб хакеры не регистрировались..

Share this post


Link to post
Share on other sites
On 27.02.2021 at 16:43, Bych1 said:

Привет!

КУС очень сильно защищает различные раздачи от абуза, к тому же, КУС нужен для того, чтобы в дальнейшем было проще собирать налоги с пользователей биржи или сайта, где собирают КУС.

Согласен с вами. Иногда появляется действительно не плохой дроп и налетает куча ботов. С этим нужно бороться и КУС с этим помогает

  • +2 1

Share this post


Link to post
Share on other sites

КУС верификация нужна для того, чтобы биржа или кошелек удостоверились в вашей личности и также для того, чтобы не было ботов в проекте.

  • Useful or interesting 1
  • +2 1

Share this post


Link to post
Share on other sites

Да, это не дает абузить, но  в то же время это дает гарантии бирже о вашей добросовестности и дает гарантии вам от биржи на ее услуги.

  • +2 1

Share this post


Link to post
Share on other sites

Конечно сколько людей столько и мнений но я всегда предпочитаю торговать на биржах где нет kyc верификации или она необязательна,как например на yobit или binance.

Share this post


Link to post
Share on other sites

КУС на некоторых биржах нет и это меня устроивает. но думаю КУС это нарушает конфидециальность человека. ведь анонимность думаю на первом месте должно быть. поэтому я не прохожу КУС. а торгую на йобит кукоин бинанс

Share this post


Link to post
Share on other sites
On 07.03.2021 at 01:35, adv1df said:

КУС верификация нужна для того, чтобы биржа или кошелек удостоверились в вашей личности и также для того, чтобы не было ботов в проекте.

Не только от ботов, нужна проверка KYC на криптовалютных биржах. Когда биржу взламывают хакеры, при этом средства теряются пользователей бирже, тем самым, с помощью KYC у биржи есть возможность отправить похищенные средства. Возместить ущерб от атаки хакера. 

  • +4 1

Share this post


Link to post
Share on other sites

Я считаю что если вы идете на такие биржи которые требуют паспортные данные то вам сразу же надо подумать о налогах и о том как вы будете зарегестрированы, как юр лицо или самозанятый.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.


  • Recently Browsing   0 members

    No registered users viewing this page.

  • Topics

  • Сообщения

    • ⚡️ Клиентам “Сбера” заблокировали карты из-за крипты   Клиенты Сбербанка столкнулись с неприятной проблемой - блокировкой карт после совершения купли-продажи криптовалют. Банк посчитал эти операции сомнительными и теперь всем заблокированным нужно подтвердить источник происхождения средств перед банком. Для подтверждения необходимо предоставить банку скриншот личного кабинета криптобиржи, адрес сайта, пользовательское имя и историю транзакций.   🔥 Ethena Labs сделают аирдроп на 750 млн токенов   2 апреля DeFi-протокол Ethena Labs проведет аирдроп 750 млн токенов управления ENA среди участников программы поощрения Shard. Общий объем монет составит 5% от эмиссии. Пользователи получат количество токенов, 1к1 к набранным в ходе Shard баллам — «шардам» — до 1 апреля. Получить активы необходимо в течение 30 дней. А невостребованные ENA в дальнейшем разделят между всеми участниками аирдропа.   💸 Пятый по величине биткоин-кошелек перевел 94 500 BTC   23 марта пятый по объему хранящихся биткоинов кошелек перевел монеты стоимостью более $6 млрд на три новых адреса. 94 500 битковена лежали без движения еще с 2019 года. В итоге транзакции по суммам составили $5,03 млрд, $561,46 млн и $488,4 млн, а на балансе кошелька осталось 1,4 BTC.
    • Здравствуйте, уважаемые пользователи!   Хотим Вас уведомить, что на сайт добавили следующие направления обмена: Ripple XRP > Ethereum ETH Ethereum ETH > Ripple XRP
    • ❗️Уважаемые клиенты, Вашему вниманию курсы на начало дня❗️?Желаем вам быстрых и выгодных обменов?   Сбербанк RUB → Tether TRC20 USDT - 1USDT → 98,50RUB Сбербанк RUB →Приват24 UAH→ 2,70RUB Тинькофф Банк RUB→Приват24 UAH→2,70RUB Тинькофф Банк RUB→Tether TRC20 USDT→98,50RUB Сбербанк RUB →VIsa/Master Card UAH→2,70RUB
    • Дорогие пользователи rebex.io, мы рады сообщить вам о запуске обновленного дизайна нашего сайта!    После длительной работы над улучшением пользовательского опыта мы представляем вам обновленный и более современный дизайн, который делает процесс обмена криптовалют еще более удобным и приятным.   В новом дизайне вы найдете более интуитивно понятный интерфейс, улучшенную навигацию, а также стильный и современный дизайн, который делает наше использование сайта более приятным.   Мы уверены, что вы оцените улучшения, которые мы внесли, и с удовольствием будем продолжать предоставлять вам лучший сервис обмена криптовалют. Благодарим за ваше доверие и остаемся вам верными!    С уважением, команда rebex.io.
    • Надежный и удобный обменник. Никогда не подводил, всегда выполняет транзакции быстро и без лишних проблем. Заявки обрабатываются почти мгновенно. Спасибо всей команде.
    • Сам тоже думаю не садиться в этот поезд, а то пошёл там выполнять их задания в Гелакси и только сбои да сбои, надоело там раз разом крутить кнопку проверки. Почему всё так происходит не пойму, полностью отбили мотивацию.
    • Если их машина по сжиганию будет работать отлично, то и токен будет в будущем расти из-за сокращения его огромного количества. Пока как знаю дела в этом направлении идут не плохо, но рост конечно идут за счёт Битка.
    • Да это уж многих удивило, сам тоже увы не в теме, хотя крос у меня стоил 10$, если был бы 100$, то точно зашёл бы в тему с ремонтом, а там уже каждый день за 20 дайсов мог бы получать по 0.5$ за 20 секунд.  Кстати у вас всё ещё видны ваши кеды ? Их можно ремонтировать 🤔
    • Да, типа это пользователи так сделали, что форум на дне, а ведь с самого начала нужно было понять, что на одной оплата так далеко дело не пойдёт. Нужно было с самого начала работать над качеством пользователей и жёстче бороться с ботоводами, мотивировать на создание топиков, дать возможность размещать реф ссылки во всех разделах форума, в том числе и сокращение ссылки, подключить рекламу к форуму, если так плохо дело с подписанными. И это только начало списка, где всё это можно реализовать, но нет никаких действий очень долгое время.
    • Отлично, что и у вас получилось, теперь можно будет вникать в тему, где как заметил сами их квесты много времени не отнимают, ну кроме проверки. Сделал всё, оставил на час или вообще зайдёшь завтра и уже можно минтить поинты.
×
×
  • Create New...