Почему киберпреступники предпочитают биткоин?

[Droz313 465]

On 11.11.2020 at 17:49, KatfonKit said:

Так вот, если даже прожженные хакеры не могут уйти от спецслужб США, то почему тогда биткоин по прежнему пользуется такой популярностью? Уже давно понятно что он не такой уж и анонимный и есть другие коины, отследить которые сложнее. Тот же zcash.

Очень интересно услышать ваше мнение.

Потому что даже если хакер через биткоины что-то там делает, он может потом деньги через кучу других монет пропустить и его не найдут, а тех кого поймали просто подозревали в этом , просто узнали о том как они это делали уже после того как расследование провели .

[fridrix21 16]

Потому что транзакции в биткоине не отслеживаются, то есть они анонимны. И никакие спецслужбы не смогут вычислить мошенника. Они попадаются уже на другом, когда пытаются обналичить эти деньги.

[katyushha 997]

1 minute ago, fridrix21 said:

Потому что транзакции в биткоине не отслеживаются, то есть они анонимны. И никакие спецслужбы не смогут вычислить мошенника. Они попадаются уже на другом, когда пытаются обналичить эти деньги.

ну я слышал что бывало , отслеживали , но это очень тяжело и займет уйму времени , но по факту это самый безопасный способ , чтобы сохранить анонимность 

[cryptomaniak 7459]

Just now, fridrix21 said:

Потому что транзакции в биткоине не отслеживаются, то есть они анонимны. И никакие спецслужбы не смогут вычислить мошенника. Они попадаются уже на другом, когда пытаются обналичить эти деньги.

Транзакции как раз отслеживаются, что не делает битокин таким анонимным и безопасным для преступников, тем не менее биток очень популярен на черном рынке. Не отслеживаются транзакции в Zcash, например. 

[Slavi 11287]

55 minutes ago, cryptomaniak said:

Транзакции как раз отслеживаются, что не делает битокин таким анонимным и безопасным для преступников, тем не менее биток очень популярен на черном рынке. Не отслеживаются транзакции в Zcash, например. 

Если вы нигде не верифицированы и каждый раз используете новый кошель, то в таком случае вас и оследить будет прктически не возможно, а для полной анонимности согласен лучше всего использовать заточенные на это криптовалюты.

[cryptomaniak 7459]

4 minutes ago, Slavi said:

Если вы нигде не верифицированы и каждый раз используете новый кошель, то в таком случае вас и оследить будет прктически не возможно, а для полной анонимности согласен лучше всего использовать заточенные на это криптовалюты.

Да, те, кто юзает биток для незаконных целей, конечно находят способы, чтобы отследить их было практически невозможно или очень сложно. В свою очередь, регуляторы все больше гайки закручивают - многие биржи требуют KYC, к примеру. 

[Slavi 11287]

15 minutes ago, cryptomaniak said:

Да, те, кто юзает биток для незаконных целей, конечно находят способы, чтобы отследить их было практически невозможно или очень сложно. В свою очередь, регуляторы все больше гайки закручивают - многие биржи требуют KYC, к примеру. 

Согласен, но и бирж на которых он не обязателен тоже хватает, взять тот же бинанс на котором он не требуется для вывода до 2-х битков, это на один акк, а сделать их можно хоть 10 если вы часто выводите крупные суммы с биржи.

[cryptomaniak 7459]

1 minute ago, Slavi said:

Согласен, но и бирж на которых он не обязателен тоже хватает, взять тот же бинанс на котором он не требуется для вывода до 2-х битков, это на один акк, а сделать их можно хоть 10 если вы часто выводите крупные суммы с биржи.

Да далеко ходить не надо - на Йобите тоже не нужна верификация. Я просто веду к том, что многим биржам настоятельно рекомендуют (чуть ли не заставляют) вводить КИС, как раз по причине того, чтобы преступникам было сложнее выводить фиат. Но они все равно находят лазейки))

[America2020 478]

Во-первых это час очень популярная сфера или валюта,во вторых ее можно проще украсть с интернета!Вот и мошенники воруют крипту!

[Slavi 11287]

7 minutes ago, cryptomaniak said:

Да далеко ходить не надо - на Йобите тоже не нужна верификация. Я просто веду к том, что многим биржам настоятельно рекомендуют (чуть ли не заставляют) вводить КИС, как раз по причине того, чтобы преступникам было сложнее выводить фиат. Но они все равно находят лазейки))

Заставляют биржи вводить КУС только те которые попадают под законодательство той страны на территории которой они зарегистрированы, например Европа или США, для остальных же этот пункт не обязателен, в том числе и Йобит.

[cryptomaniak 7459]

45 minutes ago, Slavi said:

Заставляют биржи вводить КУС только те которые попадают под законодательство той страны на территории которой они зарегистрированы, например Европа или США, для остальных же этот пункт не обязателен, в том числе и Йобит.

Вот именно, но законодательству в некоторых странах свойственно меняться. Сегодня на условной бирже верификация не требуется, а уже завтра - будьте добры, предъявите документы. Но, если вернуться к преступникам и их биткам, то, возможно, им биржи и не нужны - можно напрямую продать биток, или купить за него что-то тоже незаконное))

49 minutes ago, Namisda21 said:

Ну так мне лично кажется что верификация наоборот достаточно нужная вещь,потому как если вы будете находиться на каком то проекте и задумаются о том настоящий ли вы человек или нет вы просто покажете что прошли верификацию

В крипте верификация противоречит принципам самого криптосообщества.

[Pavlo102 3]

Так как криптовалюты полностью анонимны и отследить тех, кто проводил сделку практически невозможно, то преступники и выбирают этот способ оплаты

[WilD_RusskY 6]

On 04.12.2020 at 01:04, Semmmyqfan2008 said:

Биткоин самая дорогая криптовалюта, которая очень тяжело отслеживается при похищении, так же по этой причине в дарк нете, на многих форумах цены ставят в биткоинах

Дело не в её анонимности (которая хромает, если сравнивать с тем же монеро), а в популярности битка. Он как всеобщая валюта всея интернетов, которая имеет более менее стабильный курс, что обеспечивает удобство в районе транзакций. 

[Vivald1 606]

On 05.12.2020 at 18:01, Nikitazap said:

А что вы хотите сказать что там нельзя купить тоже самое за фиат? Я вам больше того скажу целые нелегальные армии вооружают и все это делают не за крипту, а за фиат. Так что слухи о количестве и тем более объемах нелегальных сделок в дакнете слишком преувеличены. Тем более вы еще попробуйте совершить там сделку. 

Возможно вы и правы отрицать я не стану,просто останусь при своем мнении. Фиат это фиат. фиатом много чего происходит в мире,а криптовалюта это не то что всем уже привычным является,не все ею пользуются в отличии от фиата.

[melonmelon21 29]

Киберпреступники предпочитают биткоин, потому что его легче заскамить чем обычные деньги, думаю никто не будет отрицать, что в криптовалютах больше новичков чем в фиате)

[ultrabossgpk 1851]

On 03.12.2020 at 22:27, Vivald1 said:

Да,вы определенно правы на счет биткоина! Жаль конечно что его используют для таких плохих вещей,в даркнете все за биток. Они конечно увеличивают капу его,но и делом плохим занимаются ведь

Очень жаль, но это объяснимо, им никто не дает отпора в отличие от фиата, хотя в последнее время мошенником и преступников в крипте становится все меньше, просто  в мире с каждым годом преступников становится все меньше

[Kvitka 1233]

On 11.11.2020 at 17:19, skil25 said:

Биткоин сейчас самая прибыльная и лидирующая из всех криптовалюта. С каждым днём растет цена на него, поэтому конечно что, мошенникам лучше всего получать Биткоин, так как вероятнее всего, что они получат с него очень хорошую прибыль.

Правильно, согласна, что  Биткоин так популярен среди мошенников, потому что с его продажи можно получить хорошую прибыль. Это как золото украсть. Не зря Биткоин называют " цифровым золотом". Монета занимает первые строчки на всех биржах.

[mikelpol 17]

Все очень просто, в сравнении с реальными деньгами, биткоин это просто спасение для мошенников. Ведь как можно перевести огромные суммы реальной валюты от человека к человеку, чтобы не спалиться? А биткоин можно легко.

[saneking 21]

Скорее всего это все из-за того, что биток сейчас самая популярная и самый прибыльная и быстро растущая крипта.

Edited December 8, 2020 by saneking

[motofon 2113]

On 11.11.2020 at 18:48, MaximSLV said:

Во-первых, это лидирующая валюта. Во-вторых, она самая быстрорастущая. В-третьих, самая стабильная валюта. Собственно, я считаю, что именно поэтому им так интересен биткоин

Ну да, именно поэтому преступники и решаются лишний раз рискнуть:) Если получать оплату в других видах крипты, больше рисков потери из-за падения курсов. 

А то что накрыли сеть по продаже наркоты - так могли быть не очень продвинутые преступники, может они думали, что биток полностью анонимный и никто не уследит)

[melonmelon21 29]

Да потому что в криптовалютах они могут наскамить хоть на миллион ревро и им ничего за это не будет, потому что никто не сможет обратиться в суд с тем, что у них украли криптовалюты, всем будет просто все равно 

[kok90 10719]

Ну они же крипто преступники, так что все нормально. У торговцев наркотой в 2000-х самая ходовая валюта была бакс. Как думаете почему?)) Самая распространённая валюта тогда была.

Это сейчас даже наркоторговцы пользуются криптой, из за анонимности, из за удобства хранения,  конечно же из за ее автономности.

 

[Nikita138 133]

 

On 12.11.2020 at 02:25, DarkW said:

Существуют так же миксеры.Они как раз и смешивают ваши биткоины с другими,после чего спокойно выводятся на другие не связанные адреса.Биткоины могут смешиваться в миксерах несколько дней после этого уже непонятно где чьи монеты.

Ну очевидно что цена биткоина соблазняет и злоумышленники не прочь бы нафармить себе какую то часть битка. Спрятать биткоинов а по поводу так называемых миксеров воспользоватьсч ими конечно можно но потом проблема будет найти свои монеты

[maximaximax 770]

Биткойну первый, всегда на лидирующих позициях и легко конвертируемый, и мне кажется его посложнее  будет отследить в итоге и доказать принадлежность тому или иному лицу, воруют все конечно думается, просто в общей массе краж биткойна больше.

[Alexey1982sd 0]

Да потому что курс у него привлекают и они прекрасно понимают, что даже если обналичить сразу не получится, биткоин также можно хранить и на перспективу. Если он и канет на дно то точно последним.