Мошенничество при покупке или обмене криптовалют. Меры безопасности.

[c7nsgte 22]

1 hour ago, Eg0RyLLIka___ said:

Надо пытаться обменивать криптовалюту только через официальные обменники, этих платформ предостаточно. Всякие обменники, как в телеграмме - кидало, остерегаюсь таких....

Как таковых официальных вроде и не существует, хотя я могу ошибаться. Всё же всякие обменники это посторонний ресурс уже совершенно другого юр или физ лица. Если же биржа сама предоставляет возможность обмена одной крипты на другую и вывода в фиат, то стоит придерживаться данной биржи только после её тщательной проверки. Отзывы почитать, узнать как давно создана и все такое

[mafia34rus349 50]

Какие бы меры безопасности мы не использовали-всё равно мошенники будут обманывать людей, обходя наши меры и придумывая новые способы развода. Мошенники всегда будут жить на рынке, всё же анонимно, их найти нельзя. Но всё равно, мы можем просто минимизировать шанс обмана.

[Helen_libra 73]

Конечно, p2p обменники, только через надежных посредников. Никаких сделок в личку, нет никакой гарантии. 

[Crypton1 78]

Чтобы не быть обманутым, я думаю, надо обменивать криптовалюту на проверенных платформах или обменниках, чтобы проверить платформу или обменник достойно просто обратиться в интернет, также стоит опасаться фишинговых сайтов платформ, их можно определить по домену и тех функциях которых нет на оригинале. Если вы обнаружили фишинговый сайт сообщите соответствующие сервис по блокировке доменов. 

[winnerokk 17]

On 19.12.2019 at 09:05, Roman Sadovskiy said:

Я пытаюсь обменивать криптовалюту через официальные обменники, если пользуюсь p2p- платформами, то хорошо изучают её. Обменниками в телеграмм вообще пытаюсь не пользоваться. Один раз пришлось, но всё прошло нормально.

да, вот обменников в телеграме стоит остерегаться , ведь там дешевле всего провернуть обман и скрыться в тени, чтобы потом выйти и заново обмануть

[SMELOK 79]

Нужно делать , обмен на провереном сайте на котором сидят реальные люди . Лучше уж чуть переплатить , чем потом остаться с ничем .

[avvv2020 80]

Нужно менять коины только на проверенных ресурсах, ни каких телеграмм каналов если ты новичек. И когда пробуеш что то новое всегда перед этим изучал отзывы о том или ином сервисе.

[m21gt86 167]

Лучше сидеть и обменивать на проверенных сайтах , где точно не обманут и где сидят настоящие люди , ты уверен что там не обманут , да конечное тебе придётся переплатить чуть больше , но лучше так чем никак 

[Weron1036sv 92]

Спасибо за полезную информацию, особенно для нас, начинающих! Сам думал обменивать валюту через проверенные фишинговые центры. Поэтому нужно было узнать немного больше информации про это, Лайк! 

[Rof05 1215]

13 hours ago, winnerokk said:

да, вот обменников в телеграме стоит остерегаться , ведь там дешевле всего провернуть обман и скрыться в тени, чтобы потом выйти и заново обмануть

В телеграмме можно выделить только чатекс. Но вообще думаю список Бэст Чейдж никто и никогда не заменит. Проверенные временем именно там

[mzk7777 49]

Мошенники бывают создают свои обменники, по типу разница в цене, то есть покупаешь биткоин на одном обменники настоящем и меняешь у них на деньги, только продажа у них якобы дороже и ты получаешь процент. На таких не велись, всегда проверяй обменники, на Ютубе так же много видео проверок что бы не попасться в лапы злоумышлинников 

[Elanta 63]

Обязательно смотрю отзывы и если меньше 3000 не связываюсь и через телеграм не рискую тоже.

[powerotto 151]

Обменники согласен нужно выбирать осторожно и пользоваться только проверенные временем. Один из самых безопасных методов это напрямую через биржу выводить на карту, если есть возможность. 

[levchikozr 33]

В первую очередь, это конечно внимательность, пользуйтесь только проверенными и надежными обменниками и не ведитесь на заманчивые предложения. Еще неплохо завести себе еще один крипто кошелек, чисто для обменов, чтобы не потерять свой основной баланс, так меньше риска будет.

[kirillkakashka2003 3059]

On 16.10.2020 at 20:01, Vladislav Melya said:

Просто использовать проверенные обменники , не ища какие-то ноунеймовские ,где берется меньший процент , чисто чтобы сэкономить 

да на бестчендж заходите там лучшие обменники представлены  комиссия там так же вполне нормальная и большие бабки вы точно переплачивать за работу там не будете что очень хорошо и удобно влияет на каждого

[somik 9]

Даже соблюдая все меры безопасности есть маленький шанс нарваться на скам обменник, который просто заберет ваши деньги себе, поэтому я стараюсь ими вообще не пользоваться, кто бы как их не хвалил 

[Stepaa02 87]

Будьте аккуратны при обмене, покупке и продажи криптовалюты, а так же в выборе кошелька для их хранения! Все чаще и чаще люди теряют свои средства отдавая их мошенникам попадаясь на СКАМ. Пользуйтесь только проверенными обменниками, кошельками и биржами.

[Warlourd 27]

ну самое первое ето всегда переверяй по несколько раз трейд или человека с которим делаеш обмен или например общаишся. не скидивай код доступа к кошелькам или не давай пользоваться другим людям

[42ne 24]

У меня всё просто: 1. Не участвовать в чем-то подозрительном. 2. Нет проверенных людей и отзывов. 3. Ноунейм биржа.

[Kenji129 2]

в принципе топик полезный , правильные мысли здесь обсуждаются и все такое . поэтому может помочь кому-то 

[drop223 84]

При покупке или обмене криптовалюты можно пользоваться либо подтверждением по электронной почте либо 2fа защита. Также нужно покупать или продавать на проверенных сайтах типа bestchange.

[VladDemed 412]

On 08.10.2020 at 23:41, dampir93 said:

Жесть, удивлён, что есть "грязный" биткоин. Возможно это и хорошо, что есть возможность у блокчейна отследить и наказать. Но плохо в том, что может невинному пользователю попасть эта "грязь", его накажут, хотя не не виновен.

Я не думаю,что невиновного человека могут наказать.Если мошенник отмывает гразные биткоины в больших объемах,то покупателей будет очень много и не могут же они наказать всех до единого.

[Sainmig 1041]

5 hours ago, tor72 said:

Конечно, следует пользоваться проверенными обменниками. Да и вообще прежде, чем совершать какие-либо операции с криптовалютой стоит все нюансы изучать внимательно, чтобы потом не было обидно за торопливость. 

Ну обменники я всегда подозреваю, поэтому перевожу крупные суммы в несколько заходов, по 2к за раз. Если первый раз перевели потом вряд ли кинут, но на всякий случай надо все продумывать.

[Mesonette 229]

3 hours ago, Petyaka said:

Очень хорошо что создали эту тему , чисто мой совет это пользоваться проверенными обменниками , биржами , но не в коем случае продавать/обменивать человеку . Будьте всегда внимательным !

Некоторые обменники работают не только в автоматическом, но и ручном режиме. Поэтому никто не застрахован, от задержек или ошибок и невыплат от уже проверенных бирж. Если люди уже проверенные и годами работают в этом обменном бизнесе, то можно и с ними также работать. Главное смотреть на отзывы и быть внимательным, переходя по ссылкам известных бирж, ведь ссылки на сайт в том же гугле тоже могут с легкостью подделать и к примеру вместо привычного домена .com  случайно перейти на .org  хотя дизайн будет внешне похожим .

[DanyloRomanyshyn 78]

On 12/19/2019 at 7:17 AM, MrLegend said:

Тему создал специально в разделе новички, так как они в первую очередь попадаются на уловки мошенников. Очень много недобросовестных людей на p2p платформах или в телеграмм обменниках. Если к вам в личку пишут о покупке или предлагают продать криптовалюту незнакомый человек. То это 99.9% что мошенник. Такие люди предлагают очень выгодный курс обмена. 

Также существуют фишинговые сайты обменников, на которых легко потерять средства. Даже всем известный сервис Bestchange тоже одно время подделывали. 

Очень осторожными нужно быть при использовании p2p платформ, там используют такую схему. При запросе номера карты, вас просят дать номер телефона к которому привязана карта. Этого делать нельзя. Вы пишите номер и к вам приходит смс что карта номер такой-то пополнена. Обязательно проверяйте поступления средств через приложения банка. И собеседник торопит вас отправить побыстрей крипту, вы ему отправляете, а номер с которого пришла смс естественно оказывается левым и денег вам никто не переводил. 

В телеграмм обменниках бывает меняют цену во время сделки, нужно проверять все цифры самому. Сумму отправления, зачисления и т. д. 

Естественно очень много схем, наверное их все не перечислить. Главное это ваше внимание, и если вы заподозрили что то странное при обмене, то принимайте меры немедленно. 

Надеюсь этот пост поможет новичкам избежать вот таких неприятных моментов в работе с криптовалютой. Возможно кто то тоже расскажет о известных ему методов обмана и как этого избежать. 

Также добавляю ссылку на статью где описаны меры безопасности о покупке так называемого "грязного" биткоина. Последнее время эта проблема много где упоминается. И чтобы избежать потери средств читаем:

https://decenter.org/ru/gryaznaya-kriptovalyuta

Спасибо за созданую тему, прочитал, помог мне, сохранил много времени на поиск нужной мне информации, поэтому спасибо удачи и хорошего дня