Мошенничество при покупке или обмене криптовалют. Меры безопасности. - Page 195 - Оффтопик - CryptoTalk.Org Jump to content
MrLegend

Мошенничество при покупке или обмене криптовалют. Меры безопасности.

Recommended Posts

Очень легко спалить мошеннический сайт обменник. Во первых нужно смотреть на отзывы на независимых мониторингах, а во вторых на курс и подход к сделкам. Если голова на плечах не просто украшение - на уловки вы не попадетесь

Share this post


Link to post
Share on other sites

Большое спасибо за тему !  комментарии дополнили картину в целом. Основное правило, я считаю,  не проводить сделку если закралась хоть малейшая  тень сомнения. Можно назвать это чуйкой.) ну а если серьёзно - всегда проверять адреса кошельков и следить за адресами и сертификатами страниц. и конечно же быть очень внимательным во всем что делаешь

  • +1 1

Share this post


Link to post
Share on other sites
59 minutes ago, StamFrank said:

Очень легко спалить мошеннический сайт обменник. Во первых нужно смотреть на отзывы на независимых мониторингах, а во вторых на курс и подход к сделкам. Если голова на плечах не просто украшение - на уловки вы не попадетесь

Отзывы легко купить в интернете, поэтому я бы на вашем месте сверял отзывы с другими мнениями к примеру на ютубе, здесь много не зависимых экспертов.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Полезная информация,спасибо !Узнал еще больше про мошенничестве.Эта вся информация пригодится в будущем,так как я новичок и подвергнут сильно ,мне было не понять как мошенники работают.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Советую как новичкам, так и опытным пользователям подписаться на пару каналов со схемами обмана. Таких каналов в телеге очень много и почти все копипастят друг у друга. Я это к чему, часто там залетают схемы обмана связанные с криптой и часто они слитые и всё еще рабочие, а если мы знаем как обмануть, значит знаем как защититься от такого обмана или хотя бы распознать его.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Лучше всего обменивать через официальные обменники ,через ботов в телеграмме не советую ,только в крайних ситуациях. Напрямую с людьми вас обманут с вероятностью 99 процентов.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Никогда не покупал крипту напрямую у человека. Всегда использовал обменники и все было удачно. Так что лучше потерять время и найти обменник, чем продать токены стремному человеку.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Для того, чтобы не быть обманутым при покупке криптовалюта должны сначала уделить себе obsennik, а также отзывы о нем, как bestchange в основном обменники, которым можно доверять.

Share this post


Link to post
Share on other sites
3 hours ago, FlorianGayere said:

Особое внимание хотелось бы обратить накидала через telegram отследить гаранта будет практически невозможно всё что ему надо чтобы замести следы это скинуть свой телефон поэтому большие суммы через telegram обменивать не рекомендую.

Приветствую. Я бы вообще не связывался по обмену с telegram, уж слишком много кидал тиам. Лучше использовать проверенные временем обменники и будет вам счастье. 

Share this post


Link to post
Share on other sites

Нужно доверять только проверенным обменникам. И читать отзывы в проверенных отзовиках.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Мошенников очень много как на бестчейндже, как и на локалбиткойне. Многие просто не выполняют условия и занижают курс, другие вовсе не проводят операцию. Лучше использовать BTC ботов в телеграм, там оплата идет напрямую от человек-человеку и моментально, а не операции с левых сайтов, где операции могут длиться сутками.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Слышал много мошенников в телеграмме, также бывают и ложные обменники в виде сайтов, которые имитируют известные. Лучше всего использовать платформы хоть с какими то отзывами.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Самое главное что вы должны запомнить, всегда проверяйте все данные которые вы заполняете при обмене и продаже криптовалют, тогда у вас все будет в порядке
 

Share this post


Link to post
Share on other sites
4 minutes ago, woodlouse777 said:

Слышал много мошенников в телеграмме, также бывают и ложные обменники в виде сайтов, которые имитируют известные. Лучше всего использовать платформы хоть с какими то отзывами.

Сотзывами, тоже  сложно, так как на них делают упор организаторы, заказывая их сотнями,остается верить только проектам проверенными временем и известностью

Share this post


Link to post
Share on other sites
On 19.12.2019 at 13:17, MrLegend said:

Тему создал специально в разделе новички, так как они в первую очередь попадаются на уловки мошенников. Очень много недобросовестных людей на p2p платформах или в телеграмм обменниках. Если к вам в личку пишут о покупке или предлагают продать криптовалюту незнакомый человек. То это 99.9% что мошенник. Такие люди предлагают очень выгодный курс обмена. 

Также существуют фишинговые сайты обменников, на которых легко потерять средства. Даже всем известный сервис Bestchange тоже одно время подделывали. 

Очень осторожными нужно быть при использовании p2p платформ, там используют такую схему. При запросе номера карты, вас просят дать номер телефона к которому привязана карта. Этого делать нельзя. Вы пишите номер и к вам приходит смс что карта номер такой-то пополнена. Обязательно проверяйте поступления средств через приложения банка. И собеседник торопит вас отправить побыстрей крипту, вы ему отправляете, а номер с которого пришла смс естественно оказывается левым и денег вам никто не переводил. 

В телеграмм обменниках бывает меняют цену во время сделки, нужно проверять все цифры самому. Сумму отправления, зачисления и т. д. 

Естественно очень много схем, наверное их все не перечислить. Главное это ваше внимание, и если вы заподозрили что то странное при обмене, то принимайте меры немедленно. 

Надеюсь этот пост поможет новичкам избежать вот таких неприятных моментов в работе с криптовалютой. Возможно кто то тоже расскажет о известных ему методов обмана и как этого избежать. 

Также добавляю ссылку на статью где описаны меры безопасности о покупке так называемого "грязного" биткоина. Последнее время эта проблема много где упоминается. И чтобы избежать потери средств читаем:

https://decenter.org/ru/gryaznaya-kriptovalyuta

Я считаю, что что бы нарваться на обман при обмене BTC, это надо постараться. Просто заходите на бечичейндж и меняете валюту, в чём проблема? Если боитесь, меняйте валюту по минималкам обменников и всё.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Не вестись на скам проекты считаю не таким трудным делом. Я к примеру не ведусь на рекламу в интернете, сижу на проверенной бирже ( йобит), не вестись на уж очень хорошие цифры, которые на самом деле привлекают( это даже на  5% более высокие цифры чем на проверенных биржах)  

Share this post


Link to post
Share on other sites

я доверяю только бирже https://yobit.net/ru/ , было время что приходилось майнить монеты ,которых не было на бирже , торга майнил на другие биржи и догами переводил на йобит , а там уже выводил в рублях!

Share this post


Link to post
Share on other sites

Нужно пользоваться официальными обменники, у которых есть авторитет, не в коем случае не нужно обменивать в телеграмме, а так я рекомендую юбит, проверенная временем биржа.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Если пользуешься обменниками, то только проверенными. Но обменники часто кидают людей, если нужна 100% безопасность, то покупайте и обменивайте только через биржу. Правда большая комиссия справедливо отпугивает многих и они идут к обменникам. В общем работайте только с проверенными обменниками и биржами, иначе рано или поздно нарветесь на скам. Всем успехов!

Share this post


Link to post
Share on other sites

Это и вправду поможет избежать многих мошеннических схем. Я не новичек, но мне тоже было очень полезно. Советую придерживаться этих мер безопасности.

Share this post


Link to post
Share on other sites
6 hours ago, Madi in dobrbIu said:

Отзывы легко купить в интернете, поэтому я бы на вашем месте сверял отзывы с другими мнениями к примеру на ютубе, здесь много не зависимых экспертов.

Как вы говорите отзывы можно купить. Так же как и по мне отзывы в ютубе можно купить. Надо доверять себе и так сказать валим знакомым кто давно в этой сфере или же более авторитетным людям с этого рынка. Другого выхода я не вижу

Share this post


Link to post
Share on other sites

Я рекомендую просто добавить нужный сайт в закладки и не использовать никаких левых расширений. И конечно же всегда работать через гаранта, коим и выступают на сегодняшний день криптобиржи.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Всем доброго времени суток! Полностью согласен с тем, что мошенников целая куча, и не мудрено, ведь и много тех кто по неопытности, или по незнанию клюют. Надо быть бдительнее и проверять обменники!

Share this post


Link to post
Share on other sites

Я стараюсь делать через официальные обменник и предварительно проверив. Так же можно добавить его в закладки, что бы сразу переходить на него. Через телеграм лучше не обмениваться, большой шанс что кинуть 

Share this post


Link to post
Share on other sites

Ну, я сколько менял криптовалюту на фиат и обратно, ни разу не попал на скам обменники. Года так с 17 знаю о BestChange, там проверенные обменники. В телеграмме никогда не обменивался, ибо знаю там только обменник Chatex, ну либо Yobit.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.


  • Recently Browsing   0 members

    No registered users viewing this page.

  • Topics

  • Сообщения

    • Приветствуем всех участников форума! Сервис обмена валют Moneybit.pro хочет предложить Вам выгодные условия по таким направлениям: Bitcoin (BTC) Ethereum (ETH) Tether (USDT)  USD coin (USDT) Binance coin (BNB) Litecoin (LTC) DAI Tron Контакты: почта: info@moneybit.pro телеграмм: @moneybitpro
    • Приветствуем клиентов нашего сервиса! Снижена комиссия на направление обмена ePayCore USD на Сбербанк RUB. Мы работаем с любыми резервами.   Контакты обменника:Почта: info@sellver.com
    • Уважаемые участники форума, если Вы желаете быстро и надежно приобрести криптовалюту,тогда заходите на наш сайт обменника криптовалют https://btchange.ru/.Контакты:Телеграм: @btchangeruEmail: info@btchange.ruЕсли у Вас есть вопросы - обращайтесь к оператору на сайте и он решит любую Вашу проблему!
    • Binance представила новую платформу для запуска токенов под названием Megadrop, которая будет использоваться как для генерации токенов, так и для предоставления доступа к проектам Web3 до их листинга на бирже.   Эта платформа сочетает в себе принципы Binance Launchpool с инновационным потенциалом Web3, позволяя пользователям взаимодействовать и инвестировать в новые токены перспективных проектов Web3. Чтобы стать пользователем Megadrop, необходимо заблокировать свои BNB-активы с помощью Binance Earn и использовать кошелёк Web3 от Binance для выполнения квестов и получения эксклюзивных токенов.   Первым проектом, запущенным в Megadrop, является BounceBit (BB), протокол рестейкинга биткоина. Megadrop будет обслуживать как новичков, так и опытных криптотрейдеров, предоставляя простую платформу для изучения возможностей Web3 и получения вознаграждений за счёт взаимодействия с сообществом.   Пользователи могут выполнять квесты, узнавать о новых технологиях Web3 и зарабатывать награды за участие.   «Мы всегда стараемся выяснить, что мы можем создать, чтобы принести ещё больше пользы нашей аудитории, — сообщил технический директор Binance Рохит Вад. За последние несколько лет мы стали свидетелями появления множества невероятно интересных проектов Web3 в криптопространстве, что подчёркивает то, насколько важны инновации и энтузиазм внутри сообщества. Мы поистине рады предоставить доступ к большему количеству этих проектов для наших пользователей со всего мира, одновременно предлагая уникальную возможность получать вознаграждения в процессе работы с Megadrop.»   Согласно заявлению, сделанному биржей, Megadrop выступает стратегической стартовой площадкой для проектов Web3, предлагающей возможности для их роста и распространения. Она обеспечивает прямую связь с глобальным сообществом Binance, способствуя внедрению на рынок новых инноваций в сфере блокчейна.
    • Приветствуем! Предлагаем Вам вывести Ваши BinanceCoin на Рубли сбербанк. Сделали конкурентный курс обмена. Будем рады сделать обмен для Вас! Наша поддержка всегда онлайн и готова Вам помочь с обменом.   Контакты для связи: email: info@e-crypto.space
    • Приветствуем всех участников Форума! Основные преимущества нашего обменника  Greenbit.pro: Автоматический обмен криптовалют на сайте Всегда актуальные и конкурентные тарифы Индивидуальные условия на больших объемах Полная конфиденциальность и безопасность операций Высокая скорость обработки заявок Клиентоориентированная поддержка Контакты: info@greenbit.pro
    • После таких заявлений найдется множество тех, кто поскорее побежит продавать битки, пока они не упали до 46K. И по каким причинам это может произойти, волнует уже в последнюю очередь. Упадут, значит, надо продавать.
    • Привет всем! Сделали низкую комиссию на направление Ethereum ETH на Сбербанк RUB. Приглашаем сделать обмен и убедиться в этом!   Обратная связь: info@swapok.store @swapok
    • ИИ спрогнозировал цену биткоина (BTC) на 1 мая 2024 года В своём нынешнем виде рынок криптовалют представляется инвесторам довольно запутанным, так как биткоин по-прежнему подвержен высокой волатильности. Вечером 18 апреля цена биткоина колебалась чуть выше уровня $63 000, прибавив за день около 4%, сохраняя при этом недельные потери в размере 9,7%. Положительная динамика BTC повысила рыночную капитализацию крипторынка на 2,2% до $2,4 трлн. График цены биткоина за 7 дней. Источник: CoinGecko Ключевые уровни BTC, за которыми стоит следить В настоящее время криптовалюта бросает вызов одновременно ключевым уровням поддержки и сопротивления. Ближайший уровень поддержки определён на уровне $58 072, а более оптимистичный уровень сопротивления находится на уровне $64 499. Согласно прогнозам моделей машинного алгоритма искусственного интеллекта (ИИ), в краткосрочной перспективе BTC ожидает медвежий тренд со снижением к 1 мая до отметки $60044. Прогноз BTC на 1 мая 2024 г. Источник: PricePredictions Однако в долгосрочной перспективе алгоритмы машинного обучения предвидят бычий тренд, в чём убеждают такие индикаторы технического анализа как индекс относительной силы (RSI), расхождение схождения скользящих средних (MACD), полосы Боллинджера (BB), средний истинный диапазон (ATR) и другие. Любопытно, что эксперт по криптовалюте Али Мартинес считает, что ключевые уровни поддержки будут определять направление BTC. Если биткоин упадёт ниже $62 300, аналитик ожидает погружение до $56 200. И наоборот, рост выше $62 300 может сигнализировать о потенциальном подъёме до $66 500.
    • Аналитики из JPMorgan Chase & Co и Deutsche Bank AG говорят, что предстоящее сокращение награды в основном заложено в цене, смещая акцент на то, как это повлияет на  майнинговую промышленность. JPMorgan Chase & Co и Deutsche Bank AG не ожидают больших изменений цены Биткойна после сокращения вдвое , заявляя, что рынок уже в основном учел это обновление программного обеспечения, которое происходит раз в четыре года. Согласно отчету Bloomberg , теперь основное внимание будет сосредоточено на последствиях для майнинга биткойнов, поскольку ожидается консолидация среди публично торгуемых компаний, которые будут увеличивать долю рынка, поскольку убыточные майнеры покинут сеть. Аналогичным образом, аналитики немецкого финансового гиганта Deutsche Bank также не предвидят значительного роста цен на биткойны после сокращения вдвое, заявив, что алгоритм сети уже учел это обновление. Согласно данным NiceHash, сокращение вдвое, которое уменьшает вознаграждение за майнинг каждые четыре года вдвое, ожидается 19 апреля в 22:07 (UTC). Исторически сложилось так, что вскоре после сокращения биткойнов вдвое в криптоиндустрии наблюдалось снижение хешрейта, что указывает на сокращение мощностей майнинга, поскольку менее прибыльные майнеры уходят с рынка, по мнению аналитиков Deutsche Bank.   Несмотря на ожидания ограниченной волатильности цен, Deutsche Bank сохраняет позитивный взгляд на траекторию Биткойна, ссылаясь на потенциальные катализаторы, такие как ожидаемое одобрение биржевых фондов Ethereum ( ETF ), корректировки процентных ставок центрального банка и нормативные изменения, все из которых могут способствовать благоприятному развитию криптоэкономики.  По словам Фреда Тиля, генерального директора Marathon Digital Holdings, безубыточность фирмы после снижения награды вдвое будет колебаться в районе 46 000 долларов за биткойн для поддержания прибыльности. На момент публикации Биткойн ( BTC ) торговался на уровне $64 474, что представляет собой снижение на 12,8%.
×
×
  • Create New...