Мошенничество при покупке или обмене криптовалют. Меры безопасности. - Page 172 - Оффтопик - CryptoTalk.Org Jump to content
MrLegend

Мошенничество при покупке или обмене криптовалют. Меры безопасности.

Recommended Posts

Главное - использовать проверенные биржи при работе с криптовалютами. Не надо вестись на высокие курсы обмена и тому подобное. Обмен - это не выгодное вложение, а перевод из одних единиц в другие единицы.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Хочу сказать еще доверяйте только проверенным гарантам а не тем кого посоветует ваш партнер по сделке. Хороший гарант всегда стоит какой то энной суммы. Не доверяйте простым. Всегда проверяйте их смотрите не накручены ли у них отзывы и всякое такое. И никогда не передавайте деньги не под каким либо предлогом.

Share this post


Link to post
Share on other sites
42 minutes ago, bahhfx47 said:

Фейковые обменники - основной вид скама через криптовалют, у мошенников получается с этих фейковых обменников зарабатывать по 100 тысяч рублей.. С этим надо бороться как-то.

Откуда информация про 100 тысяч рублей? 
А так да, много  таких обменников. Только не пойму как можно на них повестись, если все проверенные обменники есть на бестчендже !?!?

Share this post


Link to post
Share on other sites

Основное, чем апеллируют скамеры - маленьким процентом комиссии при обмене или покупке, или заниженной ценой. Не стоит попадаться на то, что вам предлагают очень выгодные предложения просто так. Никто не будет работать себе в минус, а скамеры пользуются социальной инженерией и жадностью людей.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Самое банальное сверять все циферки, буковки и только потом уже подтверждать действие) Не спешите, от этого лучше никому не станет, а вот хуже - вполне возможно, берегите себя и свои монетки 🙂

Share this post


Link to post
Share on other sites

Просто нужно быть внимательным ко всему, на какие сайты переходишь, где и какие данные вписываете. Все это лечится простым вниманием. Возможно некоторые подумают, что это больше похоже на паранойу. Да, так и есть. Ведь это переживание за потерю денег, что естественно для людей

  • Useful or interesting 1

Share this post


Link to post
Share on other sites

Думаю, тут действует одно правило на всех- не пользоваться теми, кому не доверяешь и третьими лицами, опасность увеличивается.

Share this post


Link to post
Share on other sites
18 minutes ago, toksarovvladimir said:

Мне обменник нужен только, для ввода-вывода фиата.

А крипту проще и дешевле купить  на бирже.

Выбираю лучший курс на bestchange.

Я тоже пользуюсь bestchange. Мне нравится там не только дизайн, а сам функционал, что можно смотреть много разной статистики и так далее

Share this post


Link to post
Share on other sites

Уж и не знаю, есть ли честные и надёжные обменники? А чтобы не проверять с риском потерять свои более чем скромные средства, вообще не прибегаю к их услугам. Крипту на фиат меняю только на бирже и вывожу только с биржи. И кстати сказать, совсем не драконовские комиссии. Там тоже трудятся люди, их работа, считаю, должна достойно оплачиваться.

Share this post


Link to post
Share on other sites
21 hours ago, venikosa said:

Старайтесь меньше участвовать в различных раздачах, потому что это может быть скам, особенно если переходили по каким-то ссылкам. Будьте бдительны к этому. 

Не думаю, что если поучавствовать в какой-то раздачи и указать свой кошелек, ты так жестко прогоришь, тебе просто не выплатят, но всегда есть шанс попасться на что-то годное и неплохо приподнять денежек. Так что если не сильно суровые условия, то почему бы и не поучавстовать..

Share this post


Link to post
Share on other sites
12 minutes ago, mirkael said:

Просто нужно быть внимательным ко всему, на какие сайты переходишь, где и какие данные вписываете. Все это лечится простым вниманием. Возможно некоторые подумают, что это больше похоже на паранойу. Да, так и есть. Ведь это переживание за потерю денег, что естественно для людей

Да, паранойя в криптотематике никогда не бывает лишней. Могу добавить, что еще везде нужно создавать разные и сложные пароли, а для их хранения можно использовать десктопный менеджер паролей KeePass.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Всегда лучше смотреть на рейтинги бирж на которых хочешь начать торговаться, люди часто попадаются на скам проекты потому что очень доверчивы.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Пользуйтесь EXMO кодами. Это реально годная штука с высоким уровнем анонимности. Логично если даже барыги пользуются. А барыги то точно шарят)

Share this post


Link to post
Share on other sites

Если крупная сумма лучше приехать в офлайн обменник и лично в офисе все обменять, если же суммы небольшие лучше всего, выводить через биржу она обеспечит безопасность сделки, и главное при переводе всегда проверять номер кошелька на который отправляете или отправляют вам. 

Share this post


Link to post
Share on other sites

Стоит читать отзывы более внимательно, и пользоваться проверенными площадками, тогда мошенничество можно минимизировать

Share this post


Link to post
Share on other sites

Думаю здесь нужно следовать обычным мерам кибер-безопасности. Не держать пароли на компе, тщательно проверять сайты обменники, я бы даже сказал досконально, ну и найти доверенных людей, которые помогут совершить обмен, желательно иметь проверенные сервисы. 

Share this post


Link to post
Share on other sites
On 19.12.2019 at 07:17, MrLegend said:

Тему создал специально в разделе новички, так как они в первую очередь попадаются на уловки мошенников. Очень много недобросовестных людей на p2p платформах или в телеграмм обменниках. Если к вам в личку пишут о покупке или предлагают продать криптовалюту незнакомый человек. То это 99.9% что мошенник. Такие люди предлагают очень выгодный курс обмена. 

Также существуют фишинговые сайты обменников, на которых легко потерять средства. Даже всем известный сервис Bestchange тоже одно время подделывали. 

Очень осторожными нужно быть при использовании p2p платформ, там используют такую схему. При запросе номера карты, вас просят дать номер телефона к которому привязана карта. Этого делать нельзя. Вы пишите номер и к вам приходит смс что карта номер такой-то пополнена. Обязательно проверяйте поступления средств через приложения банка. И собеседник торопит вас отправить побыстрей крипту, вы ему отправляете, а номер с которого пришла смс естественно оказывается левым и денег вам никто не переводил. 

В телеграмм обменниках бывает меняют цену во время сделки, нужно проверять все цифры самому. Сумму отправления, зачисления и т. д. 

Естественно очень много схем, наверное их все не перечислить. Главное это ваше внимание, и если вы заподозрили что то странное при обмене, то принимайте меры немедленно. 

Надеюсь этот пост поможет новичкам избежать вот таких неприятных моментов в работе с криптовалютой. Возможно кто то тоже расскажет о известных ему методов обмана и как этого избежать. 

Также добавляю ссылку на статью где описаны меры безопасности о покупке так называемого "грязного" биткоина. Последнее время эта проблема много где упоминается. И чтобы избежать потери средств читаем:

https://decenter.org/ru/gryaznaya-kriptovalyuta

Тема действительно полезная, поскольку сейчас очень много  развелось мошенников как в телеграме и на обменниках. Я  всегда стараюсь выводить или вводить деньги через биржи, поскольку я уверен, что там все пройдет без потерь !

Share this post


Link to post
Share on other sites

Да, есть много честных людей, которых можно обменять со всем доверием. Я знаю, что в сделках бывают и плохие люди, но опыт был лучшим доказательством

Share this post


Link to post
Share on other sites
On 12/19/2019 at 6:38 PM, Mihho said:

Слышал, что много мошенников есть на локалбиткоин, причем могут так запудрить мозги, что даже не поймешь в чем подвох. Я предпочитаю через биржу все делать 

Полностью с вами согласен,через биржу самое то сейчас куча мошенников которые ждут что вы ошибетесь,если выберать обменник то сперва нужно погуглить про него,прочесть отзывы,подходить к этому серезно а не ити на "авось"

Share this post


Link to post
Share on other sites

Крайне полезная тема чтобы не попасться на "удочку" скамеров. От себя могу лишь добавить : проверяйте все время кошелек куда вы депаете свои кровные деньги) 

Share this post


Link to post
Share on other sites
5 minutes ago, Kamiany said:

Даже если Вы ранее не знали о том или ином обменнике, это еще не означает, что он- фишинговый или какой-либо еще.
Сверяйте отзывы, находите информацию или попробуйте провести небольшую транзакцию, это может помочь выяснить чистоту сайта.

Нужно просто искать обменник на провеенных мониторингах обменников. Я уже несколько лет пользуются мониторингом BestChange, ниразу он мне не показал обменник, который меня потом и обманул

Share this post


Link to post
Share on other sites

Предпочитаю использовать проверенные обменники,на форуме есть отдельный раздел,где рассказывают про обменник,там много полезной инфы,думаю пригодится 

Share this post


Link to post
Share on other sites

Самые распространённые схемы обмана - это поддельные биржи, или клоны известных бирж, то есть фишинговые биржи, которые заманивают несуществующими аирдропами, низкими, или вообще безкомиссионными сделками. Ещё иногда встречаются встроенные в биржи схемы пирамид.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Добрый вечер считаю что тема достаточно полезна для новичков которые только начали заниматься этой сферой деятельности как и мне так и им было интересно узнать об этом  спасибо

Edited by riseOUT

Share this post


Link to post
Share on other sites
On 03.10.2020 at 10:10, Neznaika said:

Просто не надо пытаться производить обмен непонятно у кого. Есть же зарекомендовавшие себя типа bestchange где шанс быть обманутым гораздо ниже. Ну а лезть во всякие схемы где отослал рубль вернули 2 или обман казино так это вообще глупо.

Ну бестченч самый проверенный сервис, где обменники топ. Поетому на бестченч не может быть конечно же ничего подобного. Уж слишком они дорожат своей репутацией чтобы какие попало обменники предоствлять.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.


  • Recently Browsing   0 members

    No registered users viewing this page.

  • Topics

  • Сообщения

    • Сам тоже думаю не садиться в этот поезд, а то пошёл там выполнять их задания в Гелакси и только сбои да сбои, надоело там раз разом крутить кнопку проверки. Почему всё так происходит не пойму, полностью отбили мотивацию.
    • Если их машина по сжиганию будет работать отлично, то и токен будет в будущем расти из-за сокращения его огромного количества. Пока как знаю дела в этом направлении идут не плохо, но рост конечно идут за счёт Битка.
    • Да это уж многих удивило, сам тоже увы не в теме, хотя крос у меня стоил 10$, если был бы 100$, то точно зашёл бы в тему с ремонтом, а там уже каждый день за 20 дайсов мог бы получать по 0.5$ за 20 секунд.  Кстати у вас всё ещё видны ваши кеды ? Их можно ремонтировать 🤔
    • Да, типа это пользователи так сделали, что форум на дне, а ведь с самого начала нужно было понять, что на одной оплата так далеко дело не пойдёт. Нужно было с самого начала работать над качеством пользователей и жёстче бороться с ботоводами, мотивировать на создание топиков, дать возможность размещать реф ссылки во всех разделах форума, в том числе и сокращение ссылки, подключить рекламу к форуму, если так плохо дело с подписанными. И это только начало списка, где всё это можно реализовать, но нет никаких действий очень долгое время.
    • Отлично, что и у вас получилось, теперь можно будет вникать в тему, где как заметил сами их квесты много времени не отнимают, ну кроме проверки. Сделал всё, оставил на час или вообще зайдёшь завтра и уже можно минтить поинты.
    • Если так будет, то шансов на успех скорее всего будет не многовато, когда рынок может пойти на дно и даже Лаунчпад на Бинансе особо то не сможет помочь проекту. Хотя будет надеяться на то что всё пройдёт хорошо и после халвинга не будет сильный спад рынка.
    • Из-за чего про них будут помнить ещё несколько сотен тысяч пользователей, которых они не хило кинули. А всё могло быть иначе, если разработчики распределились с дропом получше как и вообще самим листингом токена.
    • Принимайте high risk платежи со всего мира с помощью Paykassma   Ведущее решение для обработки платежей в Индии, Бангладеш, Индонезии, Вьетнаме, Южной Африке, Бразилии и многих других странах с 2019 года   3,2+ млрд потенциальных клиентов на самых перспективных рынках ждут вас   100+ локальных платежных методов в одной интеграции: bKash, Nagad, Upay, Rocket, PM, PhonePe, UPI, UPI S, IMPS, PayTM, Easypaisa, Jazz Cash, Skrill, Neteller, Vietin Bank, Visa, Mastercard и многие другие   Попробуйте Paykassma сегодня!   Рост конверсии +20% Увеличение оборота x100 за неделю 99.9%+ успешных платежей Без роллинг резервов Без холдов Расчетный период T+0 Поддержка 24/7/365    Моментальный прием платежей, выплаты пользователям и вывод средств в BTC/USDT или через банковский перевод в любое время   Помогаем расти бизнесам в любых вертикалях с 2019:   iGaming Forex Trading Binary Dating E-commerce Education & more   Простая интеграция через API или Платежную страницу с настраиваемой формой оплаты   С чего начать?   Оставьте заявку по ссылке ниже, и в ближайшее время вы получите лучшее предложение для процессинга high risk платежей   Оставить заявку   FAQ   Как выбрать лучший платежный шлюз для high-risk ниши?   При поиске решений для процессинга платежей в high risk вертикалях очень важно оценить, сможет ли шлюз справиться с ожидаемым объемом транзакций, особенно в пиковые моменты. Ищите поставщиков с большим опытом работы в отраслях с высоким уровнем риска. Убедитесь, что шлюз соответствует требованиям PCI DSS. Проверьте, насколько легко интегрировать конкретный шлюз с вашими существующими системами. Paykassma работает на рынке high risk платежей с 2019 года, поэтому наша команда сможет обеспечить надежную инфраструктуру, способную без труда обрабатывать платежи в любом масштабе.   Что такое процессинг high risk платежей?   Обработка high risk платежей – это услуги, предоставляемые Paykassma бизнесам, которые работают в вертикалях с повышенным риском возврата платежей, мошенничества или более склонны к финансовой нестабильности. Регулирующие органы часто осуществляют усиленный контроль над подобными организациями. Это такие вертикали как электронная коммерция, фарма, нутра,  форекс, трейдинг, азартные игры (“гемблинг” или “гэмблинг” как казино, “букмекерство” или “беттинг” как ставки на спорт), развлечения для взрослых и другие. Будучи ведущим платежным процессором в high risk сегменте, Paykassma специализируется на работе с такими видами бизнеса, предлагая им возможность принимать оплату через 100+ локальных платежных способов по всему миру.   Что такое high risk merchant account?   High-risk merchant account – это тип банковского счета для бизнеса в сегменте high risk. Наличие подобного счета позволяет компаниям работать и развиваться, принимая платежи в режиме онлайн. Для high risk merchant account очень важно найти подходящего платежного оператора, который понимает их отрасль и может предложить условия и услуги, соответствующие их конкретным потребностям. Paykassma – выбор лидеров индустрии, проверенный и надежный поставщик high risk merchant account на рынках Азии, Африки и других регионов с 2019 года.   Попробуйте онлайн-демо     Отправляйте заявку по ссылке ниже, и мы предложим вам лучшее решение для обработки high risk платежей по всему миру в ближайшее время       Оставить заявку  
    • Уважаемые форумчане!Рады сообщить, что наш обменник разместился на мониторингахhttps://glazok.org/exchange/?details=1274 https://www.okchanger.ru/exchangers/xgramБудем рады Вашим пожеланиям!
    • Друзья, наши курс на данный момент: BTC – RUB – 6 285 602 (Не забывайте, что курсы нестабильны, точные данные можете узнать в моменте у поддержки)
×
×
  • Create New...