Мошенничество при покупке или обмене криптовалют. Меры безопасности. - Page 16 - Оффтопик - CryptoTalk.Org Jump to content
MrLegend

Мошенничество при покупке или обмене криптовалют. Меры безопасности.

Recommended Posts

10 minutes ago, Jokkol said:

Вот не подскажите для какой цели необходима верификация на биржах? Что бы избежать мошеннических схем, вряд ли, если надо и так найдут дропов, если только что защита от мультиаккаунтов.

Верификация нужна для того чтобы была возможность отследить в ваши средства это наверное первостепенная задача. Хотя многие это преподносят как защита вашего аккаунта. 

Share this post


Link to post
Share on other sites
1 minute ago, MrLegend said:

Верификация нужна для того чтобы была возможность отследить в ваши средства это наверное первостепенная задача. Хотя многие это преподносят как защита вашего аккаунта. 

Скорее всего да, что в случае каких то криминальных или серых схем проделанных с помощью биржи, они могли без проблем установить личность человека, получается, что в первую очередь биржа делает это для собственной безопасности.

Share this post


Link to post
Share on other sites
4 minutes ago, Jokkol said:

Если их утянут с аккаунта, то как, знание биржи о том, что я это именно я сможет помочь мне их вернуть? Если честно, то я не совсем это понимаю...

Это же в последствии поможет тебе твои средства которые увели у тебя вернуть путем этой же верификации, ведь ты сможешь свои данные подтвердить 

Share this post


Link to post
Share on other sites
5 minutes ago, toshics said:

Это же в последствии поможет тебе твои средства которые увели у тебя вернуть путем этой же верификации, ведь ты сможешь свои данные подтвердить 

Ну знают что именно у меня увели эти средства и что с этого изменилось, вряд ли при регистрации в договоре, на биржах существует пункт, который гласит - "В случае взлома вашего аккаунта и кражи средств с него, возвращаем средства только верифицированным пользователям".

Share this post


Link to post
Share on other sites
On 19.12.2019 at 09:00, Alyona said:

Слышала, что бывают фейковые сайты, которые якобы обменивают валюту, но на самом деле только делают вид, что являются обменниками, и просто забирают все ваши средства. Есть ли способы распознавать такие обменники?

Нужно смотреть внимательно на адреса сайтов. Бывает сайт известный а адрес одной буквой отличается и денежки уйдут. А так просто пользоваться нужно проверенными биржами с хорошей репутацией.


Самая лучшая социальная сеть для заработка. Доллар за пост  - это реально!

Просто кликни и начинай зарабатывать вместе с Noise.cash

 

                                            

Share this post


Link to post
Share on other sites
20 hours ago, Iamstrong said:

Я бы ещё посоветовал не общаться и не отвечать на сообщения якобы "тех.поддержки" потому что много скамеров ищут жертв так, особенно в официальных группах/чатах бирж

Помоему тех.поддержка никогда не пишет первой, так что мало шансов, что кто-то на это поведется. К тому же обычно для тех. поддержки есть отдельный чат, где есть только пользователь и представитель тех поддержки. Нужно быть очень ведомым, доверчивым и глупым, чтобы поверить неизвестному человеку, который в общем чате пытается общаться с вами от имени тех поддержки

Share this post


Link to post
Share on other sites
4 hours ago, Jokkol said:

Вот не подскажите для какой цели необходима верификация на биржах? Что бы избежать мошеннических схем, вряд ли, если надо и так найдут дропов, если только что защита от мультиаккаунтов.

Мультиаккаунты обычно не проходят верефикацию это только их спалит, максимум на биржах проходят это для снятие более крупной суммы и так же вывод иногда требует подтверждение личности.

Share this post


Link to post
Share on other sites
19 hours ago, sunsetrider33 said:

Самый надежный способ использовать bestchange, там нет никаких подводных камней и все довольно легко. А справиться любой новичек.

Согласен, что бы не было потом каких-то вопросов, по типу, меня обманули или не отправили деньньги, какие долгие задержки и дт... На бестчейч всё просто и ясно. Никогда ещё не был обманут при обмене валют, так как пользуюсь, только проверенными сервисами, в них не стоит сомниваться) Вобщем, хотити обменять через обменник, воспользуйтесь платформой бестчейнч) 

Share this post


Link to post
Share on other sites

Советую меньше делать какие либо обмены в телеграмме, ведь уж очень множество мошенников именно там. Есть мониторинг обменников "Бестченж" на котором делаю постоянно обмены, и никогда никаких проблем не возникало, так что куда проще делать там обмены нежели делать всё на свой страх и риск в телеграмме.

Share this post


Link to post
Share on other sites
9 hours ago, Alyona said:

А мне кажется, самый надежный способ-это обменивать на бирже, на которой давно торгуешь. По крайней мере точно знаешь, что не попадёшь к мошенникам

Тоже пользуюсь только биржей Yobit для обмена/вывода, потому что так иногда получается даже дешевле). Но Yobit как я помню недавно на день просел, поэтому немного страшно держать больше 100к рублей, ведь их могут угнать при следующем дудосе. Советую поставить 2fa, потому что эту защиту взломать почти невозможно.

Share this post


Link to post
Share on other sites
11 hours ago, toshics said:

Это же в последствии поможет тебе твои средства которые увели у тебя вернуть путем этой же верификации, ведь ты сможешь свои данные подтвердить 

Если средства уведут, то никакая верификация вам не поможет их вернуть. Вас от футболят и все скажут что раскрыли доступ к данным. Нет ни одного примера где верификация помогла бы вернуть украденные средства. 

Share this post


Link to post
Share on other sites
23 hours ago, sunsetrider33 said:

Самый надежный способ использовать bestchange, там нет никаких подводных камней и все довольно легко. А справиться любой новичек.

Полностью согласен, я даже не совсем понимаю как кто-то может попадаться на мошшенические обменики, даже новички, ведь первый запрос в гугле по обмену крипты выдает бестчендж)

Share this post


Link to post
Share on other sites
3 minutes ago, Ostin said:

Полностью согласен, я даже не совсем понимаю как кто-то может попадаться на мошшенические обменики, даже новички, ведь первый запрос в гугле по обмену крипты выдает бестчендж)

не всегда бексченж иногда в некоторых отдаленных районах на первом месте стоит какой-то не провереный обменник так как , бексченж настраивает свою рекламную компанию в гугле только на густонаселенные районы что бы соответственно привлечь больше пользоватилей

Share this post


Link to post
Share on other sites
11 minutes ago, MrLegend said:

Если средства уведут, то никакая верификация вам не поможет их вернуть. Вас от футболят и все скажут что раскрыли доступ к данным. Нет ни одного примера где верификация помогла бы вернуть украденные средства. 

Ну почему у меня был случай, что акк взломали и потом путём подтверждения своей личности добрая администрация проекта вернула мне все средства которые были украдены. Это конечно не было биржей, у меня такое произошло на кэшбек сервисе, а угнали у меня 100$.

Share this post


Link to post
Share on other sites
1 minute ago, dok4748 said:

не всегда бексченж иногда в некоторых отдаленных районах на первом месте стоит какой-то не провереный обменник так как , бексченж настраивает свою рекламную компанию в гугле только на густонаселенные районы что бы соответственно привлечь больше пользоватилей

Даже так.. Спасибо, не знал об этом, ну тогда вполне возможно, что так через гугл и попадаются на мошенников.

Share this post


Link to post
Share on other sites
23 hours ago, sunsetrider33 said:

Самый надежный способ использовать bestchange, там нет никаких подводных камней и все довольно легко. А справиться любой новичек.

да надежный, но есть свои нюансы, например необходимость регистрации на обменники для обмена средств(легко решаемо, но все же), ещё некоторые запрашивают верификацию банковской карты на которую хотите сделать перевод

Share this post


Link to post
Share on other sites
26 minutes ago, MrLegend said:

Если средства уведут, то никакая верификация вам не поможет их вернуть. Вас от футболят и все скажут что раскрыли доступ к данным. Нет ни одного примера где верификация помогла бы вернуть украденные средства. 

Еще сейчас вот вспомнил, что есть некоторые ресурсы где для того, чтобы вывести средства с проекта нужно сперва пройти верификацию тем самым усложняется процесс воровства ваших средств.

Share this post


Link to post
Share on other sites

В первую очередь надо просто быть аккуратным и внимательным, ведь подделывать сайты могут, но если запомнить или записать адрес, то ты не попадёшь я, а также мошенники есть везде, поэтому просто не следуют верить каждому встречному. 

Share this post


Link to post
Share on other sites
7 hours ago, toshics said:

Еще сейчас вот вспомнил, что есть некоторые ресурсы где для того, чтобы вывести средства с проекта нужно сперва пройти верификацию тем самым усложняется процесс воровства ваших средств.

Так тогда и вас могут забрить с выводом средств. Такой вариант вы не рассматривали? Напишут что вы не прошли верификацию. Я считаю такие сервисы если при выводе делают KYC, то от них можно ожидать что угодно. 

Share this post


Link to post
Share on other sites

Наддо просто перед тем как бабло куда заводить тщательно собирать инфу и мониторить проекты.И все будет зер гуд.А обменниками пользоваться,  проверенными на бестчендже , каждые 5 минут обновляют инфу об актуальных конторах

Share this post


Link to post
Share on other sites
2 hours ago, MrLegend said:

Так тогда и вас могут забрить с выводом средств. Такой вариант вы не рассматривали? Напишут что вы не прошли верификацию. Я считаю такие сервисы если при выводе делают KYC, то от них можно ожидать что угодно. 

Ну фиг знает, тут я с вами не соглашусь. Как можно не пройти верификацию с теми данными которые ты уже когда то вводил? Крупный проект который за своё имя стоит не будет заниматься такой фигней о который вы написали.

Share this post


Link to post
Share on other sites
1 hour ago, toshics said:

Ну фиг знает, тут я с вами не соглашусь. Как можно не пройти верификацию с теми данными которые ты уже когда то вводил? Крупный проект который за своё имя стоит не будет заниматься такой фигней о который вы написали.

Да вам сотни причин найдут чтобы отклонить, об этом можете не думать. Вот у примеру я проходил верификацию на одной бирже все с первого раза. И те же доки на другой пробовал и написали что я не прошёл, как такое может быть? Хотя требования к документам были одинаковые. 

Share this post


Link to post
Share on other sites
1 minute ago, MrLegend said:

Да вам сотни причин найдут чтобы отклонить, об этом можете не думать. Вот у примеру я проходил верификацию на одной бирже все с первого раза. И те же доки на другой пробовал и написали что я не прошёл, как такое может быть? Хотя требования к документам были одинаковые. 

Ну видите просто у нас с вами разные опыты, у вас не получилось где то, у меня наоборот. Ни кто ведь не предлагает лезть в подозрительные мало известные проекты

Share this post


Link to post
Share on other sites

пока что проблем при покупке и обмене не возникало.я думаю что бы этого избежать нужно пользоваться только провереными биржами и обменниками.


 https://seobon.us/1869284593-бот который платит щедро за участие в ежедневном розыгрыше.

https://cashbox.ru/r/bf3d937a5094498ea685fc8449d6c0fa-букс с щедрой оплатой за простые действия в соц сетях.

https://adbtc.top/r/l/2319521-букс с оплатой в btc
https://donkeyloot.io/?r=XPHOCF-улетная NFT игра с возможностью заработка крипты

Share this post


Link to post
Share on other sites
16 hours ago, stalinka said:

Возможно главной мерой предосторожности является проверка сайта на мошенников с помощью обменника bestchange. Так как на нем, представлены только надежные обменники.

Так и есть, но некоторые не понятно где ищут обменники)) Вообще не понимаю как люди могут доверять ботам обменикам в телеге к примеру, там же скама 90%

Share this post


Link to post
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.


  • Recently Browsing   0 members

    No registered users viewing this page.

  • Topics

  • Сообщения

    • Всем привет!   Я рад представить вам революционную возможность в мире криптовалют - JustStake ????. JustStake - это децентрализованное приложение для стейкинга на нескольких блокчейнах, которое полностью изменит ваш подход к заработку на криптоактивах. Вот почему это должно вас заинтересовать:   - **Ежедневные доходы и высокий APR**: С JustStake ожидайте ежедневные доходы от 5% до 8.5% благодаря мультичейн стейкингу, а также привлекательный годовой процентный доход ????.   - **Доступно для всех**: Забудьте о необходимости иметь 32 ETH для индивидуального стейкинга. С JustStake вы можете начать стейкинг всего с 0.01 ETH, объединяя ресурсы, что делает его доступным для большинства энтузиастов криптовалют ????.   - **Надежность и безопасность**: Наши смарт-контракты проверены и обеспечивают надежный и безопасный способ заработка. Вы можете в любой момент выводить награды, что обеспечивает гибкость и надежность ????.   - **Расширение сетей блокчейнов**: Мы не останавливаемся на Ethereum. JustStake скоро поддержит стейкинг на более чем 8 различных блокчейнах, максимизируя ваш потенциал заработка во всем спектре криптовалют ????.   - **Пуловой стейкинг на основе ИИ**: Максимизируйте ваш APR, участвуя в пуловом стейкинге, который оптимизирован на основе ИИ для достижения наилучших результатов ????.   - **Прямое взаимодействие с сетью ETH**: Ваш вклад напрямую взаимодействует с официальной сетью ETH, что обеспечивает высокий уровень безопасности за счет исключения участия третьих сторон ????️.   - **Справедливое распределение наград**: 90% наград от стейкинга распределяются между инвесторами, остальные 10% направляются операторам узлов, разработчикам и маркетинговым командам для обеспечения роста и устойчивости платформы ????.   - **Захватывающая реферальная программа**: Расскажите о нас и зарабатывайте! Вы получите 10% от суммы, внесенной вашим другом в пул JustStake. И самое приятное - ограничений на количество друзей, которых вы можете пригласить, нет ????!   Мы стремимся к прозрачности и участию сообщества. Если у вас есть вопросы, предложения или вам нужны рекламные материалы, не стесняйтесь обращаться к нам в Telegram
    • Привет, друзья-майнеры и крипто-энтузиасты!Рад представить вам уникальную особенность MintBit в мире облачного майнинга — нашу прямую трансляцию работы оборудования в реальном времени. MintBit не только предлагает высококачественные услуги майнинга, но и гарантирует максимальную прозрачность для нашего сообщества.???? **Значение онлайн-трансляции**В индустрии, где доверие имеет первостепенное значение, мы открываем двери в наши операционные процессы. Смотрите, как наши мощные Bitmain Antminer L7 работают в любое время, подчеркивая нашу приверженность прозрачности и открытости.????️ **Реальный майнинг в реальном времени**Все сомнения отпадут, когда вы увидите, как работает сердце MintBit. Наша онлайн-трансляция позволяет наблюдать за реальными процессами майнинга, подтверждая нашу прозрачность и честность.???? **Производительность и рентабельность**Онлайн-трансляция не только успокаивает, но и позволяет наблюдать за влиянием эффективности майнинга на вашу ежедневную прибыль. Мы используем передовые технологии для максимизации вашей рентабельности.???? **Бонусы и реферальная программа**Присоединяясь к MintBit, вы получаете доступ к нашей щедрой реферальной программе. За каждого активного реферала, который делает минимальный депозит, вы получаете гарантированный бонус. Наша многоуровневая реферальная программа предлагает:- 1 уровень: $3 за активного реферала + 5% от их депозита.- 2 уровень: +3% от депозита рефералов второго уровня.- 3 уровень: +1% от депозита рефералов третьего уровня.???? **Процент заработка и минимальные выводы**Наши пользователи ежедневно зарабатывают от 1% до 2%, что делает майнинг с MintBit выгодным вложением. Минимальная сумма для вывода средств соответствует стандартам индустрии и зависит от выбранной криптовалюты.???? **Давайте обсудим**Как вы считаете, насколько важна прозрачность в облачном майнинге? Как онлайн-трансляция влияет на ваш выбор платформы для майнинга? Ваше мнение важно для нас, и мы стремимся к открытому диалогу о всех аспектах нашего сервиса.Присоединяйтесь к обсуждению и делитесь своими мыслями и вопросами ниже. Давайте вместе создадим сообщество, основанное на доверии, прозрачности и взаимной поддержке.С уважением https://mintbit.co/
    • Вы про соммех писали вроде, закрывается что ли. Биткоин чень много раз коррекцию делает. падать не хочет и после халвинга не знаем как будет. Помоэму цена биткоина и зависить от етф тоже. Шиба и доге очень сильно росли. Альты пока спокойнее вроде. Не верится что после халвинга серьезное изменение будет. 
    • Знакомство с JustStake: Революция в заработке на криптовалюте с помощью мультичейн стейкинга ????** --- Всем привет! Я рад представить вам революционную возможность в мире криптовалют - JustStake ????. JustStake - это децентрализованное приложение для стейкинга на нескольких блокчейнах, которое полностью изменит ваш подход к заработку на криптоактивах. Вот почему это должно вас заинтересовать: - **Ежедневные доходы и высокий APR**: С JustStake ожидайте ежедневные доходы от 5% до 8.5% благодаря мультичейн стейкингу, а также привлекательный годовой процентный доход ????. - **Доступно для всех**: Забудьте о необходимости иметь 32 ETH для индивидуального стейкинга. С JustStake вы можете начать стейкинг всего с 0.01 ETH, объединяя ресурсы, что делает его доступным для большинства энтузиастов криптовалют ????. - **Надежность и безопасность**: Наши смарт-контракты проверены и обеспечивают надежный и безопасный способ заработка. Вы можете в любой момент выводить награды, что обеспечивает гибкость и надежность ????. - **Расширение сетей блокчейнов**: Мы не останавливаемся на Ethereum. JustStake скоро поддержит стейкинг на более чем 8 различных блокчейнах, максимизируя ваш потенциал заработка во всем спектре криптовалют ????. - **Пуловой стейкинг на основе ИИ**: Максимизируйте ваш APR, участвуя в пуловом стейкинге, который оптимизирован на основе ИИ для достижения наилучших результатов ????. - **Прямое взаимодействие с сетью ETH**: Ваш вклад напрямую взаимодействует с официальной сетью ETH, что обеспечивает высокий уровень безопасности за счет исключения участия третьих сторон ????️. - **Справедливое распределение наград**: 90% наград от стейкинга распределяются между инвесторами, остальные 10% направляются операторам узлов, разработчикам и маркетинговым командам для обеспечения роста и устойчивости платформы ????. - **Захватывающая реферальная программа**: Расскажите о нас и зарабатывайте! Вы получите 10% от суммы, внесенной вашим другом в пул JustStake. И самое приятное - ограничений на количество друзей, которых вы можете пригласить, нет ????! Мы стремимся к прозрачности и участию сообщества. Если у вас есть вопросы, предложения или вам нужны рекламные материалы, не стесняйтесь обращаться к нам в Telegram
    • Новая Реферальная Программа     📢 Важное объявление! 📢   Мы рады сообщить о запуске новой реферальной программы, которая предоставляет вам уникальную возможность получать бонусы за привлечение новых пользователей!   Вы получаете 20% отчислений от всех платежей, совершенных вашими рефералами. У вас есть возможность самостоятельно распределить этот процент. Вы можете оставить себе весь процент или использовать его часть для предоставления постоянной скидки вашим рефералам.   Не пропустите шанс делиться выгодой с окружающими и вместе получать больше выгоды! Для получения доступа к реферальной системы, напишите в поддержку.   Присоединяйтесь к нашей реферальной программе сегодня и почувствуйте на себе всю мощь прокси бизнес-уровня!🚀💸   Сайт: KeyProxy.net Telegram: @KeyProxy
    • Missing exchange review, what should you do?    Sometimes it happens that the review you left was not activated by e-mail. Such reviews are not displayed in the monitor, then are automatically removed from the database after a day.    If you do not see the email in your inbox, then check your spam folder.   If you have any problems, always report to our support team — support@bestchange.com . We will definitely help you!  
    • Exme.io is a cryptocurrency exchange service that offers users a fast and secure way to exchange cryptocurrencies. Our exchange offers many features for users, including a wide selection of cryptocurrency pairs, fast transaction processing and 24/7 customer support.Exme.io was launched in 2018 as a p2p exchanger. Today we present to you a modified exchange service, where in addition to the fiat direction, you can make crypto exchanges in over 350 directions.What do we offer? Fast exchanges.Exchanges in 10-30 minutes.Complete anonymity.You do not need to register with us to make an exchange.Huge selection of cryptocurrency pairs.Select and exchange over 3,000 cryptocurrency pairs.Courses.Our courses are among the best on the cryptocurrency market.Cashback.The more you exchange, the more cashback you get!Convenience.Our interface is convenient and simple. Even a beginner in the cryptocurrency world can carry out the exchange.Currencies presented on our platform: BTC, ETH, USDT, XRP, XMR, DOGE, SOL, APT, OP, SHIBA and over 350 coins.In addition, we are constantly working to improve our platform to meet all the needs of our users. We understand that each user is unique, which is why we offer a personalized approach to each client to ensure that our service is right for them.We invite everyone to visit our exme.io platform to learn more about our cryptocurrency exchanger and start your first exchange today. We will be glad to see you on our platform and help you with any questions related to cryptocurrencies.Contacts:Website: exme.ioTelegram: @exme_ioMail: admin@exme.io
    • Дорогие, друзья! Мы партнеры мониторинга - Kurs.expert Приглашаем Всех клиентов обменивать свои активы у Финансовича! ________________________________________________________________________________________________ АКЦИЯ! Финансович платит 25$ за отзыв! Подробности тут...
    • Рады приветствовать Вас, уважаемые участники форума!   Мы рады сообщить о выпуске обновлённой версии дизайна нашего сайта! Мы постарались сделать его более современным и удобным для пользователей. Новый дизайн включает в себя улучшенную навигацию, обновленный раздел новостей, улучшенную систему обратной связи и многое другое.   Мы стремимся сделать наш сервис максимально удобным и полезным для наших пользователей, поэтому активно работаем над улучшением нашего сайта и его функциональности. Новый дизайн - это только один из шагов в данном направлении.   Контакты:Сайт обменника: obmenot.comTelegram: https://t.me/obmenot_exchangeVK: https://vk.com/obmenot
    • За три дня приток средств в спотовые биткоин-ETF составил более $677 млн 27 марта 2024 года чистый суточный приток капитала в секторе спотовых биткоин-ETF составил $243,41 млн, согласно SoSo Value.   Отметим, положительная тенденция сохраняется уже третий день подряд. В период с 25 по 27 марта приток средств в спотовые биткоин-ETF составил более $677 млн. Ранее, в течение пяти дней, зафиксировали отток капитала на сумму $887,75 млн.   Согласно данным SoSo Value, первое место по притоку капитала 27 марта занял криптофонд iShares Bitcoin Trust (IBIT) от компании BlacRock. Он добавил к своему балансу $323,76 млн, а объем средств под управлением достиг отметки в $13,86 млрд.   На втором месте находится ARKB с показателем в $200,75 млн, на третьем — инвестиционный продукт от фирмы Valkyrie — $5,06 млн. Остальные биткоин-ETF суммарно получили $13,68 млн.Напомним, ранее аналитики Coinbase рассказали, что рынок цифровых активов в последнее время зациклен на притоках капитала в спотовые биткоин-ETF. Взято из источника - https://incrypted.com/za-tri-dnya-pritok-sredstv-v-spotovye-bitkoin-etf-sostavil-bolee-677-mln/
×
×
  • Create New...