Мошенничество при покупке или обмене криптовалют. Меры безопасности. - Page 352 - Оффтопик - CryptoTalk.Org Jump to content
MrLegend

Мошенничество при покупке или обмене криптовалют. Меры безопасности.

Recommended Posts

On 24.08.2021 at 10:13, ossy said:

Только на проверенных сайтах обменниках,  Или смотрю где выгодней на бестчанже. Он вроде никогда не подводил..

да зачем все эти обменники, ни разу не обменивал, не покупал монеты на обменниках, завел фиат на биржу и купил крипту, я не вижу в этом проблему большую, ее здесь нет, если тебе нет 18, на биржах за ввод фиата часто просят пройти кус, так вот, если вы несовершеннолетний, заведите бабки на пеер кошелек, купите лайткоин и выведете на биржу, комиссия маленькая, очень даже выгодно. повторюсь, я давно в крипте и не разу не пользовался обменниками

  • +2 1

Share this post


Link to post
Share on other sites

Очень много вирусных ссылок на сайтах, когда кликните по рекламе а вас перебрасывают на подменный сайт где уже им полностью владеют мошенники - именно поэтому всегда сверяйте адрес сайта правильный ли он или нет. 

  • Useful or interesting 1

Share this post


Link to post
Share on other sites
On 14.10.2021 at 08:02, Mandalorian777 said:

Ну эффективность кибер полиции под вопросом на самом деле. В целом задумка довольно неплохая, но исходя из того, что мошенников поймать не просто, глобальной картины это к сожалению никак не изменит.

Так её и не создали эту самую кибер полицию. Как обычно всё ограничилось только обсуждением и ничего более. Так что мошенники могут и дальше спокойно промышлять в интернете. Их как не ловили так ловить и не планируют.

  • +2 1

Share this post


Link to post
Share on other sites
On 14.10.2021 at 11:58, BlackWolf199 said:

Ну да, хакеры это все же несколько другое. Там и интереса к таким персонам будет куда больше, потому как и степень вреда будет выше. Обычных же мошенников в подавляющем большинстве случаев никто ловить не будет.

Вот я и говорю что если хакеров хоть как то стараются отлавливать то вот на мошенников они вообще время не тратят. Хотя с точки зрения закона и хакеры и мошенники являются кибер преступниками. А значит и подход к ним со стороны правоохранительных органов должен быть одинаков.

  • +2 1

Share this post


Link to post
Share on other sites
7 hours ago, Goga2021 said:

Вот я и говорю что если хакеров хоть как то стараются отлавливать то вот на мошенников они вообще время не тратят. Хотя с точки зрения закона и хакеры и мошенники являются кибер преступниками. А значит и подход к ним со стороны правоохранительных органов должен быть одинаков.

Все верно. Да и хакеров все же меньше, чем обычных мошенников. Поэтому и интереса к ним тоже меньше со стороны разных структур, с этим уж ничего не поделать. Это как выбирать между поимкой опасных преступников, на счету которого множество особо тяжких преступлений, или же отдать предпочтение каким-то мелким ворам, которых к тому же гораздо больше.

  • +3 1

Share this post


Link to post
Share on other sites
15 hours ago, Goga2021 said:

Так её и не создали эту самую кибер полицию. Как обычно всё ограничилось только обсуждением и ничего более. Так что мошенники могут и дальше спокойно промышлять в интернете. Их как не ловили так ловить и не планируют.

Разве? По моему в России ее как раз таки создали, и даже есть тема в Крипто мире. Но о ее эффективности я не осмелюсь судить, ведь вроде как кибер полиция была создана не так давно. Но предполагаю, что ничего с интернет мошенниками не изменится в будущем.

  • +3 1

Share this post


Link to post
Share on other sites
On 18.10.2020 at 04:25, marie11 said:

Просто нужно быть очень внимательным в интернете и это относится не только к криптовалютам, доверяйте только проверенным биржам, не заходите на подозрительные сайты, а лучше вообще не делитесь своими данными с чужими ресурсами и людьми, избегайте этого, тогда всё будет нормально!

Здесь факт в том, что проверенные биржи можно пересчитать по пальцам) И даже они бывают дают сбой, и их либо взламывают, либо у биржи появляются какие-то претензии к вам, и вашим последним транзакциям. Так что ничего надежного в крипте на мой взгляд нет, здесь есть риск.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Да я бы обходил стороной такие сайты или же платформы в которых я не хочу быть обманутым, и которые вызывают у меня подозрение 

Share this post


Link to post
Share on other sites
14 hours ago, BlackWolf199 said:

Все верно. Да и хакеров все же меньше, чем обычных мошенников. Поэтому и интереса к ним тоже меньше со стороны разных структур, с этим уж ничего не поделать. Это как выбирать между поимкой опасных преступников, на счету которого множество особо тяжких преступлений, или же отдать предпочтение каким-то мелким ворам, которых к тому же гораздо больше.

Тут естественно что будут ловить хакеров так как для государства и для олигархов именно они представляют наибольшую опасность. Ну а мошенники обирают простых людей так что они представляют опасность только для народа.

  • Useful or interesting 1
  • +2 1

Share this post


Link to post
Share on other sites
On 15.10.2021 at 05:36, Paveltsa said:

Вполне вероятно, у меня друг тоже пытался через паспорт, тоже в отказ всё. А права закинул и сразу всё гуд было, странная порой биржа)

Ну видимо они принимают международные документы, а российский паспорт это так сказать местный документ, из-за этого и происходит несостыковка.

  • Useful or interesting 1

Share this post


Link to post
Share on other sites
5 hours ago, AnMark77 said:

Здесь факт в том, что проверенные биржи можно пересчитать по пальцам) И даже они бывают дают сбой, и их либо взламывают, либо у биржи появляются какие-то претензии к вам, и вашим последним транзакциям. Так что ничего надежного в крипте на мой взгляд нет, здесь есть риск.

Да есть но смотря чем вы занимаетесь если это скальпинг и торговля на фьючерсах то вам достаточно тех бирж которые в топе а вот если арбитраж то тут уже опасно но и прибыль соответственно больше

Share this post


Link to post
Share on other sites
8 hours ago, Mandalorian777 said:

Разве? По моему в России ее как раз таки создали, и даже есть тема в Крипто мире. Но о ее эффективности я не осмелюсь судить, ведь вроде как кибер полиция была создана не так давно. Но предполагаю, что ничего с интернет мошенниками не изменится в будущем.

Ту что создали это не для ловли мошенников в интернете. Они скорее ловят тех кто не там лайкает или не те видео ролики выкладывает. А мошенники их явно не интересуют по этому и нет ни какой информации о том что поймали какого то кибер мошенника.

  • +2 1

Share this post


Link to post
Share on other sites

Более высокая ставка зависит от обменников. И, чтобы больше не застревать на фишинговых сайтах, достаточно миль, чтобы разместить веб-сайт обменника онлайн в ваших закладках, и в последующий раз, когда вы войдете, незамедлительно перейти к нему, не задавая вопросов в поисковой системе.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Добрый день. Мне кажется главное мошенничество со стороны подобных сервисов - это установление неподъемных комиссий. 

Share this post


Link to post
Share on other sites
On 6/13/2020 at 1:12 PM, Stari4eK said:

Все равно рано или поздно все такие обменники закрываются , много случае было когда телеграмм обменники довольно долго шли с хорошей репутацие а потом бац и за 1 день все на скамили , лучше использовать проверенные мониторинги и там брать обменники.

Вообще ͏инфраструктура ͏вокруг ͏криптовалют ͏давно ͏выстроилась, ͏и ͏есть ͏ограниченное ͏число ͏мест, ͏где ͏бы ͏стоило ͏покупать ͏криптовалюты, ͏это ͏биржи ͏из ͏топа, ͏а ͏остальные ͏связаны ͏с ͏большими ͏рисками⠀

Share this post


Link to post
Share on other sites

Вообще я думаю пока человек сам не наткнется на мошенников и не переведет им деньги, он не станет более внимательно относится к тому, с кем и как он проводит сделки, ведь очень трудно объяснить это многим людям на пальцах.

Share this post


Link to post
Share on other sites
On 13.10.2021 at 18:10, Santos2002 said:

Так хотят ввести налог 7 или 6 процентов, насколько я помню. Так что проблемы вообще не вижу, я готов заплатить. Мне кажется, что тот же бинанс начнёт сливать наши данные.

Нет у нас приравнивается к подоходному налогу от прибыли с криптовалют, то есть 13% для физического лица, для юридических компаний не могу вам сказать если честно.

  • +1 1

Share this post


Link to post
Share on other sites
18 hours ago, Pasha678 said:

Ищи обменник на BestChange там все обменники проверенные и шанс обмана нулевой,но выбирай обменники в которых много хороших отзывов.

Вот правильный вы совет дали ,есть уже проверенные обменники которые не кидают людей ,ими как раз таки и нужно пользоваться ,а не гнаться за халявой и попадать потом в лапы мошенников.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Всегда пользуйтесь проверенными обменниками и проблем не будет , сколько раз обменивал , все в порядке. Если ты за безопасность своих средств, ты все перепроверишь несколько раз и прочитаешь отзывы на различных ресурсах.

  • +3 1

Share this post


Link to post
Share on other sites
4 hours ago, Seraa1980 said:

Нет у нас приравнивается к подоходному налогу от прибыли с криптовалют, то есть 13% для физического лица, для юридических компаний не могу вам сказать если честно.

Так я про Украину говорил. У нас хотят именно такой налог сделать, что уже довольно хорошо. Лично я готов хоть сейчас начать отдавать эти 7%, проблемы вообще не вижу.

  • +1 1

Share this post


Link to post
Share on other sites
On 17.10.2021 at 00:36, Goga2021 said:

Тут естественно что будут ловить хакеров так как для государства и для олигархов именно они представляют наибольшую опасность. Ну а мошенники обирают простых людей так что они представляют опасность только для народа.

Всех в любом случае не переловить, сколько бы не тратили деньги на это. Наверное проще будет даже как-то централизовать интернет, как это уже сделал Китай. Но и в этом есть много минусов, и к такому мы будем идти постепенно, если вообще будем)

  • +3 1

Share this post


Link to post
Share on other sites
17 hours ago, Klep said:

Вот правильный вы совет дали ,есть уже проверенные обменники которые не кидают людей ,ими как раз таки и нужно пользоваться ,а не гнаться за халявой и попадать потом в лапы мошенников.

Понять какой обменник скам, а какой нормальный можно сразу понять. В первую очередь нужно посмотреть на отзывы, не накручены ли они. Потом посмотреть на комиссии, если они есть, значит обменник нормальный, если с отсутствием комиссий вам ещё и бонусы предлагают, то такой обменник лучше сразу закрыть. Фишинг и скам уже легко определить, это вам не 2010, где с помощью фишинга мошенники зарабатывали огромные деньги. Проще вообще зайти на bestchange или exchangesumo, и не тратить время на выбор на обменников, ведь они все очень надёжные 🙂

Share this post


Link to post
Share on other sites
1 hour ago, BlackWolf199 said:

Всех в любом случае не переловить, сколько бы не тратили деньги на это. Наверное проще будет даже как-то централизовать интернет, как это уже сделал Китай. Но и в этом есть много минусов, и к такому мы будем идти постепенно, если вообще будем)

Честно говоря я вообще против централизации интернета. Не хочу что бы какой то полуграмотный чиновник решал за меня на какие интернет ресурсы мне заходить а на какие нет. Дай им волю они быстро нас от криптовалют изолируют.

  • +2 1

Share this post


Link to post
Share on other sites
14 hours ago, Santos2002 said:

Так я про Украину говорил. У нас хотят именно такой налог сделать, что уже довольно хорошо. Лично я готов хоть сейчас начать отдавать эти 7%, проблемы вообще не вижу.

Ну это как эксперимент будет на ранней стадии я думаю. Вы обрадуетесь и как добропорядочный пользователь дадите о себе знать, власти вас внесут в список как и остальных. А вот когда список заполнится вы уже никуда не денетесь.

  • +4 1

Share this post


Link to post
Share on other sites
7 minutes ago, Seraa1980 said:

Ну это как эксперимент будет на ранней стадии я думаю. Вы обрадуетесь и как добропорядочный пользователь дадите о себе знать, власти вас внесут в список как и остальных. А вот когда список заполнится вы уже никуда не денетесь.

Все зависит от реализации конечно. Могут просто ввести такой налог и все, а там потом кто крупный и точно засветился в крипте с того так и посчитают по этому проценту. А могут заморочиться и сделать все как в США, через биржу которая соберет все данные и тут ты хочешь того или нет, но если хочешь выводить на карту фиат то могут и автоматом списывать этот налог. То есть реализация покажет серьезность подхода.

  • +1 1
  • +4 1

Сначала они тебя не замечают, потом смеются над тобой, затем борются с тобой. А потом ты побеждаешь.

Махатма Ганди

Share this post


Link to post
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.


  • Recently Browsing   0 members

    No registered users viewing this page.

  • Topics

  • Сообщения

    • Главный инвестиционный директор Bitwise Мэтью Хоуган заявил, что институциональные инвесторы, вложат в биткойн до 1 триллиона долларов через биржевые фонды (ETF), поскольку они постепенно переходят в криптовалюту. В записке, разосланной инвестиционным экспертам, Хоуган выразил обеспокоенность по поводу волатильности цен на биткойн. Поскольку актив колеблется от 60 до 70 тысяч долларов, генеральный директор считает, что лучшая стратегия — «сохранять спокойствие и смотреть в будущее».   Несмотря на краткосрочные колебания, Хоуган выделил несколько ключевых предстоящих событий. К ним относятся халвинг и потенциальное одобрение спотовых биткойн-ETF такими крупными платформами, как Morgan Stanley или Wells Fargo . Хоуган подчеркнул, что текущие процессы комплексной проверки, проводимые инвестиционными комитетами и консультантами, являются важным шагом перед совершением инвестиций в биткойны. Он упомянул, что в ожидании этих событий цена Биткойна может испытать боковое движение в ответ на незначительные изменения настроений. Тем не менее, Хоуган с оптимизмом смотрит на будущее Биткойна, ссылаясь на устойчивый бычий рынок с ростом почти на 300% за последние 15 месяцев и веские причины для дальнейшего роста.   Январское одобрение спотовых биткойн-ETF значительно открыло рынок криптовалют для профессионалов в области инвестиций. Хоуган считает, что это знаменует собой начало интереса со стороны профессионалов, управляющих триллионами долларов, и этот процесс займет годы. Он также подчеркнул приток $12 миллиардов в ETF с момента их запуска, назвав это самым успешным дебютом ETF. Тем не менее, он ожидает, что глобальные управляющие активами, выделяющие всего 1% своих портфелей в биткойны, могут привести к притоку в 1 триллион долларов, в результате чего первоначальные 12 миллиардов долларов кажутся минимальными инвестициями. Ранее в марте Хоуган предположил, что спотовые ETF Ethereum могут привлечь больше активов, если будут запущены после мая. Учитывая более осторожный прогноз относительно майского дебюта, он предположил , что декабрьский запуск может быть более выгодным. Задержка даст Уолл-стрит и традиционному финансовому сектору больше времени для понимания сложностей криптовалюты, особенно Биткойна. По оценкам Хогана, Уолл-стрит потребуется от восьми до девяти месяцев, чтобы приспособиться к биткойнам, прежде чем рассматривать новый ETF.
    • Hello, friends, I wanted to alert you all about my recent experience with an airdrop group named @Airdrop_Fam. Initially, everything seemed legitimate. They requested an advance payment for their services, which I thought was standard procedure. However, the situation took a turn for the worse when they began demanding additional funds to publish a post. When I resisted their sudden and unexpected demand, communication came to an abrupt halt; they completely ignored my messages. The person behind this scheme is the admin of the group, known as @Airdrop_FAM_Admin. At first, this individual appears cooperative and friendly, but don't be deceived – it's all a facade to extort more money from you. Please, I urge everyone to be cautious and steer clear of @Airdrop_Fam. The group is a sham, filled with no genuine participants. The admin is a charlatan through and through. Don't let yourself be their next victim! Stay safe and always do thorough research before engaging with such groups
    • Як не крути, держава всеодно захоче накласти лапу на вашу діяльність, це просто покищо питання часу!
    • Снижение комиссий и увеличение прибыли: Как Bitmore изменяет игру Высокие банковские комиссии давно являются проблемой для многих предпринимателей. В Bitmore мы стремимся к минимизации ваших расходов на финансовые операции. Убедитесь лично, воспользуйтесь услугами перевода денег между странами, или оплаты счетов.
    • Lower fees and higher profits: How Bitmore is changing the game High bank fees have long been a problem for many entrepreneurs. At Bitmore, we're committed to minimizing your financial transaction costs. See for yourself, use our cross-country money transfer or bill payment services.
    • Обмен в несколько кликов!!! О нас: Сервис на рынке появился  недавно, но наша команда с опытом в сфере обменов больше 5-ти лет, готова предоставить клиенту максимально быстрый и качественный обмен. Наши операторы консультируют клиента на всех этапах сделки. Возможны быстрые обмены с Банковских карт, QIWI, Юмани на Bitcoin, Ethereum, Tether, LiteCoin и другие криптовалюты и обратно. Так же предусмотрена работа с обменами вида Криптовалюта-Криптовалюта. Для клиентов предусмотрено: - Выгодные условия для обмена; - Реферальная программа ; - Программа лояльности для новых клиентов  Оставляйте заявки, обращайтесь в чат и совершайте обмены на выгодных условиях! На данном этапе время работы обменного сервиса с 10:00 до 22:00 по МСК. Наши контакты: eMail: https://admin@ebucks.fi  - для сотрудничества https://support@ebucks.fi   - поддержка, вопросы по обменам Telegram: https://t.me/ebuckssup (@ebuckssup) добавляйтесь только по ссылке. Возможны дубли мошенников. Чат на сайте: https://ebucks.fi/ru
    • Актуальные курсы на 29.03   🇵🇱 ВАРШАВА 🇵🇱   Покупаем Ваш Tether (USDT).   💸Доплатим Вам 0.7 за $. 🏦Выдадим наличный $, €, PLN. 🏢Центр, свой офис, личная встреча, без предоплат. ♻️Денежные переводы по всему миру! 🌍 💰Работаем с любыми объёмами.   За деталями - пишите Менеджеру 🧑‍💻👉 в телеграм  @PLsmartgroupp
    • Дорогие наши клиенты! Предлагаем выгодные обмены в Тайланде. Вы можете купить Тайские Баты по самому выгодному курсу.   НАШИ ПРЕИМУЩЕСТВА: Анонимность и безопасность Отсутствие скрытых платежей и комиссий Среднее время обработки заявки 5 минут Работаем 24/7   КОНТАКТЫ Чат с оператором: EX.ATM24.PRO Телефон: +66 918464597 Телеграм: https://t.me/atm24pr
    • Приветствуем наших клиентов! Предлагаем Вам выгодно купить Биткоин.   Обменник криптовалют Imperial.exchange предлагает выгодный курс и оперативно проводит обмен. Профессиональная работа службы поддержки.   Наши контакты:Почта: support@imperial.exchangeTelegram: https://t.me/imperialexchange_admСайт: https://imperial.exchange/
    • Майнер криптовалюты Hut 8 Corp опубликовал отчет о своих результатах за последние шесть месяцев. Согласно пресс-релизу компании , Hut 8 увеличила выручку до $60,6 млн за шесть месяцев, закончившихся 31 декабря 2023 года. Основные показатели финансовой отчетности Hut 8 включают увеличение выручки на 32% и значительное увеличение чистой прибыли до $6,2 млн по сравнению с к предыдущему чистому убытку. Стоимость майнинга биткойнов ( BTC ) составила 18 815 долларов США, и за этот период компания добыла 1244 биткойна. Стоимость энергии Hut 8 за МВтч составила 44,52 доллара США, что отражает эффективность управления затратами на электроэнергию. Биткойн укрепляет активы Hut 8 Сила баланса компании очевидна в ее активах в биткойнах : по состоянию на 31 декабря 2023 года 9 195 биткойнов оценивались примерно в 388,1 миллиона долларов. Эта база активов обеспечивает Hut 8 значительную рыночную стоимость и потенциал для будущих доходов. Биткойн демонстрирует устойчивый рост с начала года после того, как спотовые биткойн- ETF в США привлекли в биткойн институциональных и розничных инвесторов. С начала года первая и до сих пор лидирующая криптовалюта в мире подорожала на 60%, а в начале марта BTC обновил свой исторический максимум, поднявшись выше $70 000. Кроме того, рыночная капитализация Биткойна превысила 1,4 триллиона долларов, что сделало самую ценную криптовалюту восьмым по величине активом в мире, обогнав серебро.
×
×
  • Create New...