Мошенничество при покупке или обмене криптовалют. Меры безопасности. - Оффтопик - CryptoTalk.Org Jump to content
MrLegend

Мошенничество при покупке или обмене криптовалют. Меры безопасности.

Recommended Posts

Лучше пользоваться проверенными обменниками. А чтобы не попасться на фишинговые сайты, достаточно добавить сайт-обменник к себе в закладки и при следующем входе попадать сразу на него, не вводя запрос в поисковике. 

  • Useful or interesting 16
  • +1 2
  • +2 4
  • +3 9
  • +4 8
  • +5 5

Share this post


Link to post
Share on other sites

Я пытаюсь обменивать криптовалюту через официальные обменники, если пользуюсь p2p- платформами, то хорошо изучают её. Обменниками в телеграмм вообще пытаюсь не пользоваться. Один раз пришлось, но всё прошло нормально.

  • Useful or interesting 23
  • +1 5
  • +2 5
  • +3 2
  • +4 3
  • +5 2

Share this post


Link to post
Share on other sites

Даже на bestchange далеко не все обменники выполняют транзакции относительно актуального курса на их же сайте, иначе говоря вы вполне можете столкнуться с обменником у которого "плавающий курс обмена", поэтому если не желаете столкнуться с потерей процентов относительно резко изменившегося курса, выбирайте обменники с фиксированным курсом обмена(фиксируется после оформления запроса на обмен).

Так же даже если у обменника нет негативных отзывов просмотрите закрытые споры и их количество/частоту/основные проблемы, потому как обменнику ничего не стоит закрыть спор, а для вас это время и деньги.

Edited by Ghetto workout
  • Useful or interesting 20
  • +1 6
  • +2 3
  • +3 5
  • +4 4
  • +5 1

Получай 20% с комиссии торговли при Регистрирации на бирже Binance

꧁×-×-$-$-$-$-×-×꧂

 

| Beyond | -  заставляет тебя расти как криптана👀

 

Share this post


Link to post
Share on other sites

Что бы не попастся на скам, нужно просто быть внимательным, гуглить все непроверенные сайты, не переписываться с подозрительными людьми, и тогда ты никогда не попадешься на скам

  • Useful or interesting 15
  • -2 1
  • -1 1
  • +1 2
  • +2 3
  • +3 3
  • +4 3
  • +5 2

Share this post


Link to post
Share on other sites
Just now, feewzy said:

Что бы не попастся на скам, нужно просто быть внимательным, гуглить все непроверенные сайты, не переписываться с подозрительными людьми, и тогда ты никогда не попадешься на скам

есть еще очень хороший вариант не попасться на скам и мошенничество. Это телеграмм каналы, и другие источники, где пишут схемы по разводу людей. Серьезно, если изучать эти схемы, многое становится яснее, как говоритс, предпрежден- значит вооружен. 

  • Useful or interesting 11
  • +1 7
  • +2 2
  • +3 5
  • +4 1

Share this post


Link to post
Share on other sites

Не знал честно, что могут обмануть с помощью фейкого смс сообщения и телефона) Думаю информация всегда будет актуальна, по скольку никто не застрахован на обман. Также не советую вообще что-то либо оплачивать в телеге, это уже всем понятно, только проверенные люди. 

  • Useful or interesting 13
  • +1 4
  • +2 4
  • +3 3
  • +4 3

Share this post


Link to post
Share on other sites
4 minutes ago, PamPamPam! said:

Не знал честно, что могут обмануть с помощью фейкого смс сообщения и телефона) Думаю информация всегда будет актуальна, по скольку никто не застрахован на обман. Также не советую вообще что-то либо оплачивать в телеге, это уже всем понятно, только проверенные люди. 

сейчас даже банковские счета можно взломать с помощю смс сообщения , так как в большинстве случаев онлайн аккаунт банка прикреплен именно к номеру и если хакер получит доступ к номару все считайте у вас уже нет ни рубля на банковском счету или карте

  • Useful or interesting 14
  • +1 4
  • +2 2
  • +3 3
  • +4 3
  • +5 2

Share this post


Link to post
Share on other sites
5 hours ago, MrLegend said:

Тему создал специально в разделе новички, так как они в первую очередь попадаются на уловки мошенников. Очень много недобросовестных людей на p2p платформах или в телеграмм обменниках. Если к вам в личку пишут о покупке или предлагают продать криптовалюту незнакомый человек. То это 99.9% что мошенник. Такие люди предлагают очень выгодный курс обмена. 

Также существуют фишинговые сайты обменников, на которых легко потерять средства. Даже всем известный сервис Bestchange тоже одно время подделывали. 

Очень осторожными нужно быть при использовании p2p платформ, там используют такую схему. При запросе номера карты, вас просят дать номер телефона к которому привязана карта. Этого делать нельзя. Вы пишите номер и к вам приходит смс что карта номер такой-то пополнена. Обязательно проверяйте поступления средств через приложения банка. И собеседник торопит вас отправить побыстрей крипту, вы ему отправляете, а номер с которого пришла смс естественно оказывается левым и денег вам никто не переводил. 

В телеграмм обменниках бывает меняют цену во время сделки, нужно проверять все цифры самому. Сумму отправления, зачисления и т. д. 

Естественно очень много схем, наверное их все не перечислить. Главное это ваше внимание, и если вы заподозрили что то странное при обмене, то принимайте меры немедленно. 

Надеюсь этот пост поможет новичкам избежать вот таких неприятных моментов в работе с криптовалютой. Возможно кто то тоже расскажет о известных ему методов обмана и как этого избежать. 

Ну есть же проверенные телеграм боты, которые работают годами и никаких проблем с ними никогда не было, наоборот они являются гаранта и безопасных сделок. 

  • Useful or interesting 13
  • -1 3
  • +1 3
  • +2 1
  • +3 2
  • +4 2

Share this post


Link to post
Share on other sites
2 minutes ago, Roma47 said:

сейчас даже банковские счета можно взломать с помощю смс сообщения , так как в большинстве случаев онлайн аккаунт банка прикреплен именно к номеру и если хакер получит доступ к номару все считайте у вас уже нет ни рубля на банковском счету или карте

Ну ту идёт дело о обменниках или в телеге людях, которые просят прислать номер и на этот номер приходит фейк смска. А так такая процедура в фиатных деньгах уже давно известна, вообще не следует смотреть смски связанные с банком от незнакомого номера. 

  • Useful or interesting 11
  • +1 5
  • +2 5
  • +3 3
  • +5 3

Share this post


Link to post
Share on other sites

Особое внимание хотелось бы обратить накидала через telegram отследить гаранта будет практически невозможно всё что ему надо чтобы замести следы это скинуть свой телефон поэтому большие суммы через telegram обменивать не рекомендую.

  • +1 1

Share this post


Link to post
Share on other sites
1 minute ago, PamPamPam! said:

Ну ту идёт дело о обменниках или в телеге людях, которые просят прислать номер и на этот номер приходит фейк смска. А так такая процедура в фиатных деньгах уже давно известна, вообще не следует смотреть смски связанные с банком от незнакомого номера. 

да но только от самих банков смс сообщение всегда приходит с разных номеров так как они никогда не отправляют с одного номера сообщение несколько рас одному и томуже пользователю , поэтому всегда нужно изе и емайл потверждение включать для безопастности

  • Useful or interesting 11
  • +1 4
  • +2 2
  • +3 5
  • +5 1

Share this post


Link to post
Share on other sites
5 hours ago, MrLegend said:

Тему создал специально в разделе новички, так как они в первую очередь попадаются на уловки мошенников.

Тема должна быть полезной ! От себя хочу добавить . что есть еще услуги гаранта. только они нужны при более значимых сумм , ведь и гаранту нужно тоже дать процент.

Если кто не в курсе , то покупка и продажа битка через гаранта происходит следующим образом

Quote

Работает система в «штатном режиме» очень просто (на примере покупки криптовалюты):

  1 Покупатель криптовалюты и продавец договариваются об условиях сделки. Сообщают их гаранту.

  2 Покупатель отправляет фиат на счет гаранта, продавец переводит криптовалюту на счет гаранта.

  3 Далее гарант проверяет условия выполнения договоренностей и в случае их выполнения - завершает сделку. Переводит криптовалюту на кошелек покупателя, а фиат на счет  продавца.

  4 Гарант оставляет себе ранее оговоренную плату за оказание услуг.

Условия проведения сделки уточняйте в соответствующих ветках каждого гаранта или лично.

Вот тема на тапке: https://bitcointalk.org/index.php?topic=5083258.0

  • Useful or interesting 13
  • +1 1
  • +2 2
  • +3 2
  • +4 2
  • +5 1

 
■▂▂▃▃▅▅ BTC Forever ▅▅▃▃▂▂ ■
 
Whitepaper ● Coinmarketcap  ●  Github● 

 

Share this post


Link to post
Share on other sites
39 minutes ago, Roma47 said:

да но только от самих банков смс сообщение всегда приходит с разных номеров так как они никогда не отправляют с одного номера сообщение несколько рас одному и томуже пользователю , поэтому всегда нужно изе и емайл потверждение включать для безопастности

Да хотя тоже, но лучше все равно смски от банка не читать думаю, попадёшься на кидалу, который написал, тип вы что-то там от банка получили и предоставьте данные от карты. 

  • Useful or interesting 12
  • +2 6
  • +3 1
  • +4 4

Share this post


Link to post
Share on other sites

Особенно нужно быть осторожными в телеграм обменах.Я в телеграме не менял криптовалюту.Перед использованием обычно читаю отзывы на бестчендж.Соотвествено если там много отрицательных,я ищу другой обменник.

  • Useful or interesting 9
  • +1 6
  • +2 1
  • +3 1
  • +5 1

Share this post


Link to post
Share on other sites
32 minutes ago, Common man said:

Тема должна быть полезной ! От себя хочу добавить . что есть еще услуги гаранта. только они нужны при более значимых сумм , ведь и гаранту нужно тоже дать процент.

 

А вы что считаете, что эта тема не будет полезной? Я думаю безопасность и сохранность средства при обмене одна из важнейших тем криптовалют. 

  • Useful or interesting 11
  • +2 3
  • +3 3
  • +4 2
  • +5 1

Share this post


Link to post
Share on other sites
2 minutes ago, MrLegend said:

А вы что считаете, что эта тема не будет полезной? Я думаю безопасность и сохранность средства при обмене одна из важнейших тем криптовалют. 

Я не считаю что она будет не полезной ! 

Надеюсь на то что несколько человек всё-же воспользуются советами. 

Аудитория , пока что оставляет желать лучшего:classic_biggrin: 

  • Useful or interesting 12
  • +1 2
  • +2 3

 
■▂▂▃▃▅▅ BTC Forever ▅▅▃▃▂▂ ■
 
Whitepaper ● Coinmarketcap  ●  Github● 

 

Share this post


Link to post
Share on other sites
4 minutes ago, Common man said:

Я не считаю что она будет не полезной ! 

Надеюсь на то что несколько человек всё-же воспользуются советами. 

Аудитория , пока что оставляет желать лучшего:classic_biggrin: 

Аудитория создастся со временем, многие отсеются, другие прийдут. Останутся те кого действительно интересует криптовалюта и то, что с ней связано. На форуме можно найти людей, которые мыслят с тобой в одном направлении, возможно что то узнать полезное от них. Или наоборот помочь или подсказать. А если данная тема  убережет даже несколько человек от потери средств, то она создана не зря. 

  • Useful or interesting 10
  • +1 6
  • +2 2
  • +3 2
  • +4 1
  • +5 2

Share this post


Link to post
Share on other sites
5 hours ago, Alyona said:

Слышала, что бывают фейковые сайты, которые якобы обменивают валюту, но на самом деле только делают вид, что являются обменниками, и просто забирают все ваши средства. Есть ли способы распознавать такие обменники?

Если вы целенаправленно загли на такой обменик, то вы его врядли распознаете, пользуйтесь тем же бестченджем, там представленно множество обменников и все вроде как проверенные временем.

Share this post


Link to post
Share on other sites
5 hours ago, Comrade said:

Лучше пользоваться проверенными обменниками. А чтобы не попасться на фишинговые сайты, достаточно добавить сайт-обменник к себе в закладки и при следующем входе попадать сразу на него, не вводя запрос в поисковике. 

Лично я не сталкивался с обманом при переводах, при покупке и этому подобное. Я пользуюсь только проверенными серверами. Например для обмена обмена крипты я пользуюсь биржей Exmo, очень удобно. И не обманывает н когда) 

  • +5 1

Share this post


Link to post
Share on other sites
10 minutes ago, Mihail1234 said:

Лично я не сталкивался с обманом при переводах, при покупке и этому подобное. Я пользуюсь только проверенными серверами. Например для обмена обмена крипты я пользуюсь биржей Exmo, очень удобно. И не обманывает н когда) 

Тут ещё стоит отдельно обратить внимание на браузер. По мне так хром с безопасностью лучше других дружит. В поисковой строке сразу обозначается не безопасное соединение. 

  • Useful or interesting 12
  • +1 1
  • +2 2
  • +3 1
  • +4 1

 
■▂▂▃▃▅▅ BTC Forever ▅▅▃▃▂▂ ■
 
Whitepaper ● Coinmarketcap  ●  Github● 

 

Share this post


Link to post
Share on other sites
8 minutes ago, Mihail1234 said:

Лично я не сталкивался с обманом при переводах, при покупке и этому подобное. Я пользуюсь только проверенными серверами. Например для обмена обмена крипты я пользуюсь биржей Exmo, очень удобно. И не обманывает н когда) 

В плане безопасности конечно EXMO выигрывает, но использовать её для обмена мне очень неудобно. У этой биржи большие требования к операциям по вводу выводу Средств. Если заводить фиат то вывод блокируется на 3 дня. 

  • Useful or interesting 9
  • +1 2
  • +2 3
  • +3 2
  • +4 1
  • +5 1

Share this post


Link to post
Share on other sites
8 hours ago, Alyona said:

Слышала, что бывают фейковые сайты, которые якобы обменивают валюту, но на самом деле только делают вид, что являются обменниками, и просто забирают все ваши средства. Есть ли способы распознавать такие обменники?

Посмотреть насколько давно создан сайт, оформление и функционал и т.д., но все это все равно не даст полной уверенности в безопасности, так что стоит почитать отзывы, и лучше использовать проверенные надежные обменники

  • Useful or interesting 10
  • +1 1
  • +2 1

Share this post


Link to post
Share on other sites
9 hours ago, Alyona said:

Слышала, что бывают фейковые сайты, которые якобы обменивают валюту, но на самом деле только делают вид, что являются обменниками, и просто забирают все ваши средства. Есть ли способы распознавать такие обменники?

Чтобы не натыкаться на такие , пользуйтесь одними и теми же сайтами, так шансов того что вы напоретесь на фейковый сайт 

  • Useful or interesting 9
  • +1 3
  • +2 1
  • +4 1

Share this post


Link to post
Share on other sites

Слышал, что много мошенников есть на локалбиткоин, причем могут так запудрить мозги, что даже не поймешь в чем подвох. Я предпочитаю через биржу все делать 

  • Useful or interesting 13
  • +1 1
  • +2 1
  • +3 1
  • +4 1
  • +5 3

Share this post


Link to post
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.


  • Recently Browsing   0 members

    No registered users viewing this page.

  • Topics

  • Сообщения

    • Мы делаем финансовые операции максимально комфортными для вас! Услуги которые мы предоставляем: Обмен криптовалюты на наличные и наоборот. Денежные переводы по всему миру. Продажа Юаней. Выгодные условия обмена. Переводы SEPA, SWIFT, SWIFT. Пополнение ФОП Оплата Автомобильных Аукционов в США Вывод WISE | REVOLUT | PAYPAL Расчеты с Китаем Перестановки Готовые решения под ваше ТЗ.
    • We make financial transactions as comfortable as possible for you! Services we provide: Cryptocurrency exchange for cash and vice versa. Money transfers around the world. Sale of Yuan. Favorable exchange conditions. SEPA and SWIFT transfers. Replenishment of individual entrepreneurs Payment for car auctions in the USA Withdrawal of WISE | REVOLUT | PAYPAL Payments with China Permutations Ready-made solutions for your application.  
    • Приветствую всех!   Если Вам нужно продвижение Вашего обменника и подготовка обменника для размещения на мониторингах обменников, Пишите в телеграмм @promofor_frsta
    • Топ 10 по выводу с бирж за сутки           Выводы стейблов затихают, но покупки все еще слабые, рынок в затишье перед импульсом, будьте предельно осторожны при открытии сделок Список из токенов, которые пользователи за последние 24 часа больше всех вывели с бирж по данным candlestick .
    • Эмитент USDT компания Tether объявила о планах блокировать адреса, которые используют стейблкоин для обхода американских санкций, ограничивающих экспорт венесуэльской нефти.   После введения санкций в отношении нефтяной отрасли Венесуэлы государственная компания PDVSA начала использовать USDT для расчётов с экспортёрами. По данным агентства Reuters, первоначально для обхода ограничений PDVSA проводила транзакции в криптовалюте Petro, которую власти страны запустили в 2018 году. Однако затем нефтяной гигант перешёл на операции в стейблкоинах, что противоречит требованиям властей США.   “В Tether с уважением относятся к списку OFAC (Управления по контролю за иностранными активами Минфина США) и готовы оперативно принять меры по замораживанию подсанкционных адресов, — заявили представители компании.”   Стремление Tether сотрудничать с властями США активизировалось на фоне усиления контроля за криптоиндустрией. В декабре OFAC наложила штрафы на криптобиржу CoinList в размере $1,2 млн за содействие российским пользователям в обходе санкций.
    • Хотя после запуска протокола RUNES количество транзакций резко возросло, а комиссии достигли рекордов, майнеры все еще могут бороться с более низкими комиссиями и стабильным хешрейтом после сокращения вдвое, говорят аналитики. Согласно недавнему анализу CryptoQuant , несмотря на недавний халвинг, в результате которого вознаграждение за блок упало с 6,25 BTC до 3,125 BTC, майнеры биткойнов по-прежнему получают повышенный ежедневный доход благодаря резкому увеличению комиссий за транзакции.   Хешрейт сети Биткойн | Источник: КриптоКвант Аналитики подчеркнули, что комиссии за транзакции в сети Биткойна выросли до рекордно высокого уровня по отношению к общему доходу майнеров прямо в день халвинга, предполагая, что майнеры «похоже, выполняют операции с той же скоростью, что и до сокращения нарады». CryptoQuant отметили, что, несмотря на обновление сети, общий хешрейт «остался неизменным или немного выше на уровне 617 EH/s».   Аналитики объяснили рост комиссий запуском протокола RUNES , стандарта взаимозаменяемых токенов в сети Биткойна, который позволяет выпускать и передавать взаимозаменяемые токены путем хранения данных в кодах OP RETURN. Событие четвертого халвинга Биткойна, произошедшее 20 апреля, вызвало значительный интерес, особенно в сравнении с золотом с точки зрения дефицита. Аналитики Glassnode отмечают , что последнее сокращение вдвое ознаменовало исторический момент, когда темпы выпуска BTC впервые упали ниже ставок по золоту, что сигнализирует о значительном изменении в пользе этих двух активов. Следующее сокращение биткойнов вдвое ожидается примерно в апреле 2028 года.
    • Изменившая стратегию компания Tesla сохранила свои биткоин-резервы   Несмотря на падение выручки почти на 15% в первом квартале 2024 года, Tesla (NASDAQ:TSLA) не стала распродавать свои биткоин-резервы. Согласно финансовому отчёту, автопроизводитель владеет 9 720 ВТС на сумму примерно $648 млн.   Баланс биткоинов остаётся неизменным со второго квартала 2022 года. Однако ранее компания Илона Маска была известна непостоянством в отношении криптовалюты. В начале 2022 года Tesla распродала 75% своих биткоин-активов (около 30 000 BTC). Этот шаг совпал с периодом рыночной волатильности ведущей монеты.   С тех пор отношение руководства автопроизводителя к биткоину изменилось. Теперь компания делает ставку на будущее криптовалюты, возможно, придерживаясь стратегии ходлинга, удержание цифрового актива на длительное время. Такой подход применяет компания Майкла Сэйлора MicroStrategy, сохраняя и накапливая монету.   Сейчас Tesla — третья по величине публично торгуемая компания, владеющая криптовалютой. Первые два места занимает MicroStrategy и Marathon Digital Holdings.   Интересно, что ранее эксперты Arkham обнаружили 68 биткоин-кошельков Tesla и SpaceX, на которых хранятся 11 509 BTC на $768 млн. Это значительно больше, чем указано в отчёте компании Илона Маска.
    • Бот неплох, но не на слишком волатильных монетах. И когда цена резко падает, долго ждать придется, чтобы восстановиться.
    • Актуальные курсы на 25.04   🇵🇱 ВАРШАВА 🇵🇱   Покупаем Ваш Tether (USDT).   💸Доплатим Вам 0,7 % за $. / 1.1 % за €. 🏦Выдадим наличный $, €, PLN. 🏢Центр, свой офис, личная встреча, без предоплат. ♻️Денежные переводы по всему миру! 🌍 💰Работаем с любыми объёмами.     За деталями - пишите Менеджеру 🧑‍💻👉  @PLsmartgroupp
    • Что-то эксперимент торговли на ботах дальше не пошел...
×
×
  • Create New...