Мошенничество при покупке или обмене криптовалют. Меры безопасности. - Page 229 - Оффтопик - CryptoTalk.Org Jump to content
MrLegend

Мошенничество при покупке или обмене криптовалют. Меры безопасности.

Recommended Posts

Просто нужно быть внимательным и все правильно заполнять,знать данные должны только вы,никому не рассказывать о них,и никому нечего не давать!

Share this post


Link to post
Share on other sites

Ни разу не попадался на обменники, которые являются мошенниками. Но твоя тема была полезной для меня. Я даже не предполагал что столько много есть мошенников в такой сфере

Share this post


Link to post
Share on other sites
On 19.12.2019 at 08:17, MrLegend said:

Тему создал специально в разделе новички, так как они в первую очередь попадаются на уловки мошенников. Очень много недобросовестных людей на p2p платформах или в телеграмм обменниках. Если к вам в личку пишут о покупке или предлагают продать криптовалюту незнакомый человек. То это 99.9% что мошенник. Такие люди предлагают очень выгодный курс обмена. 

Также существуют фишинговые сайты обменников, на которых легко потерять средства. Даже всем известный сервис Bestchange тоже одно время подделывали. 

Очень осторожными нужно быть при использовании p2p платформ, там используют такую схему. При запросе номера карты, вас просят дать номер телефона к которому привязана карта. Этого делать нельзя. Вы пишите номер и к вам приходит смс что карта номер такой-то пополнена. Обязательно проверяйте поступления средств через приложения банка. И собеседник торопит вас отправить побыстрей крипту, вы ему отправляете, а номер с которого пришла смс естественно оказывается левым и денег вам никто не переводил. 

В телеграмм обменниках бывает меняют цену во время сделки, нужно проверять все цифры самому. Сумму отправления, зачисления и т. д. 

Естественно очень много схем, наверное их все не перечислить. Главное это ваше внимание, и если вы заподозрили что то странное при обмене, то принимайте меры немедленно. 

Надеюсь этот пост поможет новичкам избежать вот таких неприятных моментов в работе с криптовалютой. Возможно кто то тоже расскажет о известных ему методов обмана и как этого избежать. 

Также добавляю ссылку на статью где описаны меры безопасности о покупке так называемого "грязного" биткоина. Последнее время эта проблема много где упоминается. И чтобы избежать потери средств читаем:

https://decenter.org/ru/gryaznaya-kriptovalyuta

Я всегда соблюдаю эти правила, и пока что со мной ничего не приключилось. Тк что автор молодец, что изложил все кратко и понятно) 

Share this post


Link to post
Share on other sites
14 hours ago, Ynvoker said:

Ну так и биржа может оказаться скамом. Ты конечно можешь сказать, что шанс невероятно мал, учитывая бинанс. Ну так и обменники популярные есть и так бессмысленно обманывать, ибо им это доход несет.

В принципе да, вы правы на данный момент раскрутить свой проект очень сложно из-за высокой конкуренции, а если получилось, то нет никакого смысла обманывать или закрывать проект, ибо владельцы с него могут заработать в разы больше. А вот с обменниками всё по-другому, они вроде процент при обмене небольшой берут, поэтому шанс скама есть, но он ничтожно мал 🙂

  • Useful or interesting 1
  • +3 1

Share this post


Link to post
Share on other sites
4 minutes ago, Zheka said:

А вот с обменниками всё по-другому, они вроде процент при обмене небольшой берут, поэтому шанс скама есть, но он ничтожно мал

да и скамиться как бы впринципе нет смысла как такового, если система налажена, процент небольшой, то все это дело должно работать и работать. скамы ищите там где вам предлагают либо слишком большой процент чего либо, либо невероятные условия..

Share this post


Link to post
Share on other sites

Используй популярные обменники, читай отзывы на bestchange и там выбирай. Так же не переходи по странным ссылкам ибо могу легко заскамить.

Share this post


Link to post
Share on other sites
On 19.12.2019 at 08:17, MrLegend said:

Тему создал специально в разделе новички, так как они в первую очередь попадаются на уловки мошенников. Очень много недобросовестных людей на p2p платформах или в телеграмм обменниках. Если к вам в личку пишут о покупке или предлагают продать криптовалюту незнакомый человек. То это 99.9% что мошенник. Такие люди предлагают очень выгодный курс обмена. 

Также существуют фишинговые сайты обменников, на которых легко потерять средства. Даже всем известный сервис Bestchange тоже одно время подделывали. 

Очень осторожными нужно быть при использовании p2p платформ, там используют такую схему. При запросе номера карты, вас просят дать номер телефона к которому привязана карта. Этого делать нельзя. Вы пишите номер и к вам приходит смс что карта номер такой-то пополнена. Обязательно проверяйте поступления средств через приложения банка. И собеседник торопит вас отправить побыстрей крипту, вы ему отправляете, а номер с которого пришла смс естественно оказывается левым и денег вам никто не переводил. 

В телеграмм обменниках бывает меняют цену во время сделки, нужно проверять все цифры самому. Сумму отправления, зачисления и т. д. 

Естественно очень много схем, наверное их все не перечислить. Главное это ваше внимание, и если вы заподозрили что то странное при обмене, то принимайте меры немедленно. 

Надеюсь этот пост поможет новичкам избежать вот таких неприятных моментов в работе с криптовалютой. Возможно кто то тоже расскажет о известных ему методов обмана и как этого избежать. 

Также добавляю ссылку на статью где описаны меры безопасности о покупке так называемого "грязного" биткоина. Последнее время эта проблема много где упоминается. И чтобы избежать потери средств читаем:

https://decenter.org/ru/gryaznaya-kriptovalyuta

Данные меры подойдут новичкам как никому другому. Ибо на них и делаются деньги из-за их не опытности. 

  • +2 1

Share this post


Link to post
Share on other sites

Либо стоит пользоваться нормальный p2p платформами, либо пользоваться нормальными обменниками, тогда проблем не возникнет

  • +2 1
  • +5 1

Share this post


Link to post
Share on other sites
4 hours ago, Zheka said:

В принципе да, вы правы на данный момент раскрутить свой проект очень сложно из-за высокой конкуренции, а если получилось, то нет никакого смысла обманывать или закрывать проект, ибо владельцы с него могут заработать в разы больше. А вот с обменниками всё по-другому, они вроде процент при обмене небольшой берут, поэтому шанс скама есть, но он ничтожно мал 🙂

Даже не знаю как вообще скамовый обменник может попасть на бестчендж, там вроде проверяют, когда листят новый обменник.

  • Useful or interesting 1
  • +5 1

Nomibot - Телеграм-бот с курсами криптовалют. Также позволяет включить уведомления при изменении курса.

Share this post


Link to post
Share on other sites
5 hours ago, Covent said:

Либо стоит пользоваться нормальный p2p платформами, либо пользоваться нормальными обменниками, тогда проблем не возникнет

Из P2P могу посоветовать для людей Binance, там есть очень хорошая платформа для обмена между людьми. Можно найти для себя хорошие курсы для покупки прямо на биржи. А по обменникам все уже знают где смотреть обменники.

  • +5 1

Share this post


Link to post
Share on other sites
8 hours ago, maksebsu said:

Да, непроверенными источниками и вправду не стоит пользоваться, а как проверить бота телеграмма на скам? Мне кажется сделать это будет сложнее, чем просто зайти на бестчейнж и обменять/продать/купить криптовалюту там. Да и ботов могут взламывать, боты могут закрываться и так далее. Телеграмм = анонимность, из-за этого я бы не стал доверять этой теме.

Да никак вы бота в телеграмм не проверите, только по отзывам, также как и любой обменник на том же бестчендже. Там вы тоже опираетесь на отзывы, но по большей части большинство идут туда по причине репутации самого мониторинга. Я конечно и сам обхожу телеграмм ботов и естественно предпочту сделать это на тех же p2p платформах, где есть эскроу сервис. Повторюсь, но главный фактор при обмене это внимательность пользователя. 

  • +5 2

Share this post


Link to post
Share on other sites

Есть обменники, которые уже существуют не один год и которые явно не будут портить свою репутацию чтобы обмануть вас на несколько десятков долларов. А если кто то предлагает комиссию ниже чем у конкурентов, причем значительно, то как минимум нужно поискать информацию о этом обменнике в интернете.

  • +5 1

Share this post


Link to post
Share on other sites
36 minutes ago, Oleg8 said:

Есть обменники, которые уже существуют не один год и которые явно не будут портить свою репутацию чтобы обмануть вас на несколько десятков долларов. А если кто то предлагает комиссию ниже чем у конкурентов, причем значительно, то как минимум нужно поискать информацию о этом обменнике в интернете.

Большинство случаев с обманом в обменниках ложные, либо же от конкурентов, либо же человек просто криво сработал с обменником и сам виноват.

Share this post


Link to post
Share on other sites

С момента публикации этой темы до сегодняшнего дня количество мошенничества с криптовалютой значительно увеличилось, ваш совет весьма полезен, лично у меня есть приложение для обмена, которое я использую как binance, и я не использую Telegram для этой цели, хотя coml Я в группах по этой теме, многие отправляют меня в частную, но я им не отвечаю, бережно берегите свои деньги друзья и удачи

Share this post


Link to post
Share on other sites
On 19.12.2019 at 13:05, Roman Sadovskiy said:

Я пытаюсь обменивать криптовалюту через официальные обменники, если пользуюсь p2p- платформами, то хорошо изучают её. Обменниками в телеграмм вообще пытаюсь не пользоваться. Один раз пришлось, но всё прошло нормально.

Всё правильно. я и до сих не особо доверяю всяким телеграмм ботам. Но бывают ведь что люди гонясь за минимальными комиссиями просто теряют свой бюджет наткнувшись на мошенников. По этому до сих пор сперва тысячу раз проверяю сервис (если он новый и не знаком мне ранее) читаю отзывы, смотрю рейтинг и потом только думаю стоит пользоваться или нет.

  • +1 1
  • +5 1

Моя коллекция NFT 

https://opensea.io/Kovalli

😇Если не жалко, оцени соотечественника.😇

Share this post


Link to post
Share on other sites

Хорошо что вы поднимаете данную тему, ведь мошенники зарабатывают сотни тысяч рублей в интернете. Совет от меня, будьте внимательны и помните, доверяй, но проверяй!

Share this post


Link to post
Share on other sites

Я думаю,что главной мерой безопасности будет разделение на части суммы, которую вы хотите вывести через обменник,для того,чтобы не потерпеть фиаско и не стать заскамленным на всю сумму, хотя зачастую обменники не скамят вообще.

Share this post


Link to post
Share on other sites
6 hours ago, MrLegend said:

Да никак вы бота в телеграмм не проверите, только по отзывам, также как и любой обменник на том же бестчендже. Там вы тоже опираетесь на отзывы, но по большей части большинство идут туда по причине репутации самого мониторинга. Я конечно и сам обхожу телеграмм ботов и естественно предпочту сделать это на тех же p2p платформах, где есть эскроу сервис. Повторюсь, но главный фактор при обмене это внимательность пользователя. 

Ну да телеграмм боты это вообще по сути лотерея а с недавнего времени они стали наглеть и для обменов требуют даже паспорта , это что за бред ? )) ты даже знать не знаешь кто создал этого бота , можно так сказать что при обмене через ботов со стороны создателей его концы изначально все в воде и предъявить вообще не кому и не куда .

  • +1 1
  • +5 1

                  

Share this post


Link to post
Share on other sites
1 час назад, mr_kovalli said:

Всё правильно. я и до сих не особо доверяю всяким телеграмм ботам. Но бывают ведь что люди гонясь за минимальными комиссиями просто теряют свой бюджет наткнувшись на мошенников. По этому до сих пор сперва тысячу раз проверяю сервис (если он новый и не знаком мне ранее) читаю отзывы, смотрю рейтинг и потом только думаю стоит пользоваться или нет.

Я тоже изучаю обменник перед тем как воспользоваться его услугами. И если что-то в нём не нравиться, отсекаю его. А так в основном пользуюсь мониторингами обменников, в основном Bestchange. Ему я точно доверяю.

Share this post


Link to post
Share on other sites
4 hours ago, nestor14 said:

С момента публикации этой темы до сегодняшнего дня количество мошенничества с криптовалютой значительно увеличилось, ваш совет весьма полезен, лично у меня есть приложение для обмена, которое я использую как binance, и я не использую Telegram для этой цели, хотя coml Я в группах по этой теме, многие отправляют меня в частную, но я им не отвечаю, бережно берегите свои деньги друзья и удачи

Правильно всё расписали, тоже пользуюсь обменниками на мобильных устройствах, но не использую для этих действий телеграмм, так как там хоть и есть надёжные обменники, но мне их лень искать. Мошенников и впрямь стало очень много, просто нужно стать более внимательным.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Только проверенные сервисы. никаких p2p на честном слове 😄 Тфу, тфу, лично я пока не попадался на скам в покупке или продаже в крипте, чего и вам советую, а те кто попал, не опускать руки, и перенять это как горький опыт.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Всегда стоит быть внимательным при покупке или обмене криптовалюты где угодно. Также не стоит обменивать криптовалюту в телеграмме, так как там если и не все, то большинство людей - мошенники. Так что будьте аккуратнее и не ведитесь на мошенников)

  • +4 1

Share this post


Link to post
Share on other sites

Хорошо что я когда начинал с таким не сталкивался. Сразу попал на мониторинг бестжендж и успешно купил первую крипту. После этого всем советую пользоваться этим мониторингом и закрепить его в закладки дабы не попасть на фишинговый сайт и все будет отлично))

  • Useful or interesting 1

Share this post


Link to post
Share on other sites

Использовать только проверенные обменники, можно попробывать поискать на бестчендже, никаких сделок через телегу, с человеком напрямю, либо проверенный гарант, либо проверенный обменник

  • Useful or interesting 1
  • +1 1
  • +2 1

Share this post


Link to post
Share on other sites
On 19.12.2019 at 20:43, Miwka1337 said:

Ну чтобы с таким не сталкиваться лучше всего зайти на мониторинг обменников и выбрать там обменник и проблем не будет не когда с покупкой. Ведь на таких ресурсах всегда все качественно и надежно.

Ну насколько я знаю, мониторинг обменников не панацея от того, чтобы тебя не заскамили. Сколько было случаев у знакомых, что обменник был просто каким-то шлаком, хотя все же висел на многих мониторингах. Так что лучше наверное всегда пользоваться только проверенным и надежным.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.


  • Recently Browsing   0 members

    No registered users viewing this page.

  • Topics

  • Сообщения

    • Главный инвестиционный директор Bitwise Мэтью Хоуган заявил, что институциональные инвесторы, вложат в биткойн до 1 триллиона долларов через биржевые фонды (ETF), поскольку они постепенно переходят в криптовалюту. В записке, разосланной инвестиционным экспертам, Хоуган выразил обеспокоенность по поводу волатильности цен на биткойн. Поскольку актив колеблется от 60 до 70 тысяч долларов, генеральный директор считает, что лучшая стратегия — «сохранять спокойствие и смотреть в будущее».   Несмотря на краткосрочные колебания, Хоуган выделил несколько ключевых предстоящих событий. К ним относятся халвинг и потенциальное одобрение спотовых биткойн-ETF такими крупными платформами, как Morgan Stanley или Wells Fargo . Хоуган подчеркнул, что текущие процессы комплексной проверки, проводимые инвестиционными комитетами и консультантами, являются важным шагом перед совершением инвестиций в биткойны. Он упомянул, что в ожидании этих событий цена Биткойна может испытать боковое движение в ответ на незначительные изменения настроений. Тем не менее, Хоуган с оптимизмом смотрит на будущее Биткойна, ссылаясь на устойчивый бычий рынок с ростом почти на 300% за последние 15 месяцев и веские причины для дальнейшего роста.   Январское одобрение спотовых биткойн-ETF значительно открыло рынок криптовалют для профессионалов в области инвестиций. Хоуган считает, что это знаменует собой начало интереса со стороны профессионалов, управляющих триллионами долларов, и этот процесс займет годы. Он также подчеркнул приток $12 миллиардов в ETF с момента их запуска, назвав это самым успешным дебютом ETF. Тем не менее, он ожидает, что глобальные управляющие активами, выделяющие всего 1% своих портфелей в биткойны, могут привести к притоку в 1 триллион долларов, в результате чего первоначальные 12 миллиардов долларов кажутся минимальными инвестициями. Ранее в марте Хоуган предположил, что спотовые ETF Ethereum могут привлечь больше активов, если будут запущены после мая. Учитывая более осторожный прогноз относительно майского дебюта, он предположил , что декабрьский запуск может быть более выгодным. Задержка даст Уолл-стрит и традиционному финансовому сектору больше времени для понимания сложностей криптовалюты, особенно Биткойна. По оценкам Хогана, Уолл-стрит потребуется от восьми до девяти месяцев, чтобы приспособиться к биткойнам, прежде чем рассматривать новый ETF.
    • Hello, friends, I wanted to alert you all about my recent experience with an airdrop group named @Airdrop_Fam. Initially, everything seemed legitimate. They requested an advance payment for their services, which I thought was standard procedure. However, the situation took a turn for the worse when they began demanding additional funds to publish a post. When I resisted their sudden and unexpected demand, communication came to an abrupt halt; they completely ignored my messages. The person behind this scheme is the admin of the group, known as @Airdrop_FAM_Admin. At first, this individual appears cooperative and friendly, but don't be deceived – it's all a facade to extort more money from you. Please, I urge everyone to be cautious and steer clear of @Airdrop_Fam. The group is a sham, filled with no genuine participants. The admin is a charlatan through and through. Don't let yourself be their next victim! Stay safe and always do thorough research before engaging with such groups
    • Як не крути, держава всеодно захоче накласти лапу на вашу діяльність, це просто покищо питання часу!
    • Снижение комиссий и увеличение прибыли: Как Bitmore изменяет игру Высокие банковские комиссии давно являются проблемой для многих предпринимателей. В Bitmore мы стремимся к минимизации ваших расходов на финансовые операции. Убедитесь лично, воспользуйтесь услугами перевода денег между странами, или оплаты счетов.
    • Lower fees and higher profits: How Bitmore is changing the game High bank fees have long been a problem for many entrepreneurs. At Bitmore, we're committed to minimizing your financial transaction costs. See for yourself, use our cross-country money transfer or bill payment services.
    • Обмен в несколько кликов!!! О нас: Сервис на рынке появился  недавно, но наша команда с опытом в сфере обменов больше 5-ти лет, готова предоставить клиенту максимально быстрый и качественный обмен. Наши операторы консультируют клиента на всех этапах сделки. Возможны быстрые обмены с Банковских карт, QIWI, Юмани на Bitcoin, Ethereum, Tether, LiteCoin и другие криптовалюты и обратно. Так же предусмотрена работа с обменами вида Криптовалюта-Криптовалюта. Для клиентов предусмотрено: - Выгодные условия для обмена; - Реферальная программа ; - Программа лояльности для новых клиентов  Оставляйте заявки, обращайтесь в чат и совершайте обмены на выгодных условиях! На данном этапе время работы обменного сервиса с 10:00 до 22:00 по МСК. Наши контакты: eMail: https://admin@ebucks.fi  - для сотрудничества https://support@ebucks.fi   - поддержка, вопросы по обменам Telegram: https://t.me/ebuckssup (@ebuckssup) добавляйтесь только по ссылке. Возможны дубли мошенников. Чат на сайте: https://ebucks.fi/ru
    • Актуальные курсы на 29.03   🇵🇱 ВАРШАВА 🇵🇱   Покупаем Ваш Tether (USDT).   💸Доплатим Вам 0.7 за $. 🏦Выдадим наличный $, €, PLN. 🏢Центр, свой офис, личная встреча, без предоплат. ♻️Денежные переводы по всему миру! 🌍 💰Работаем с любыми объёмами.   За деталями - пишите Менеджеру 🧑‍💻👉 в телеграм  @PLsmartgroupp
    • Дорогие наши клиенты! Предлагаем выгодные обмены в Тайланде. Вы можете купить Тайские Баты по самому выгодному курсу.   НАШИ ПРЕИМУЩЕСТВА: Анонимность и безопасность Отсутствие скрытых платежей и комиссий Среднее время обработки заявки 5 минут Работаем 24/7   КОНТАКТЫ Чат с оператором: EX.ATM24.PRO Телефон: +66 918464597 Телеграм: https://t.me/atm24pr
    • Приветствуем наших клиентов! Предлагаем Вам выгодно купить Биткоин.   Обменник криптовалют Imperial.exchange предлагает выгодный курс и оперативно проводит обмен. Профессиональная работа службы поддержки.   Наши контакты:Почта: support@imperial.exchangeTelegram: https://t.me/imperialexchange_admСайт: https://imperial.exchange/
    • Майнер криптовалюты Hut 8 Corp опубликовал отчет о своих результатах за последние шесть месяцев. Согласно пресс-релизу компании , Hut 8 увеличила выручку до $60,6 млн за шесть месяцев, закончившихся 31 декабря 2023 года. Основные показатели финансовой отчетности Hut 8 включают увеличение выручки на 32% и значительное увеличение чистой прибыли до $6,2 млн по сравнению с к предыдущему чистому убытку. Стоимость майнинга биткойнов ( BTC ) составила 18 815 долларов США, и за этот период компания добыла 1244 биткойна. Стоимость энергии Hut 8 за МВтч составила 44,52 доллара США, что отражает эффективность управления затратами на электроэнергию. Биткойн укрепляет активы Hut 8 Сила баланса компании очевидна в ее активах в биткойнах : по состоянию на 31 декабря 2023 года 9 195 биткойнов оценивались примерно в 388,1 миллиона долларов. Эта база активов обеспечивает Hut 8 значительную рыночную стоимость и потенциал для будущих доходов. Биткойн демонстрирует устойчивый рост с начала года после того, как спотовые биткойн- ETF в США привлекли в биткойн институциональных и розничных инвесторов. С начала года первая и до сих пор лидирующая криптовалюта в мире подорожала на 60%, а в начале марта BTC обновил свой исторический максимум, поднявшись выше $70 000. Кроме того, рыночная капитализация Биткойна превысила 1,4 триллиона долларов, что сделало самую ценную криптовалюту восьмым по величине активом в мире, обогнав серебро.
×
×
  • Create New...