легализация Легализация доходов с крипты .

[DenFo1311 0]

10 hours ago, vldtslnk said:

Всё зависит от Вашего оборота в криптовалюте. Если он маленький, то конечно же нету смысла создавать и регистрировать себя как ИП, но если он приносит довольно большой доход, то лучше не рисковать с подобным.

Я думаю, что люди, которые зарабатывают большие деньги и так знают, как и что им платить, если не будут платить, то и ждать их будут большие штрафы, да и оформится можно, как самозанятый, это проще 

[Amon920 11013]

23 hours ago, DenFo1311 said:

Ну думаю даже не обязательно превышать месячной лимит, чтобы у банка к вам появились вопросы, потому что даже тысяч 200 рублей это вполне себе большая сумма, а если не платить налоги с таких постоянных поступлений, в один момент средства блокнут 

Ну да, такое тоже возможно. Банки вполне могут заблокировать переводы на суммы и поменьше. Вообще, у них здесь руки более чем развязаны, и даже перевод в 1000 рублей может показаться для них подозрительным.

[Mandalorian777 10004]

On 27.09.2020 at 07:22, Dima1868 said:

Все верно, постоянно вывожу, и проблем нет, никаких блокировик, но думаю у разных банков разные условия, все таки насколько я понимаю блокируют они не в ручную, а какой-то алгоритм определяет и блокирует 

Да, вполне вероятно, что там работает какой-то бот. Навряд ли бы вообще эти транзакции мониторились бы вручную, учитывая, как много их) В любом случае, если делать все правильно, то у банка в вам вообще не будет никаких вопросов)

[Santos2002 7635]

39 minutes ago, Mandalorian777 said:

Да, вполне вероятно, что там работает какой-то бот. Навряд ли бы вообще эти транзакции мониторились бы вручную, учитывая, как много их) В любом случае, если делать все правильно, то у банка в вам вообще не будет никаких вопросов)

Но говорят, что иногда может просто не повезти. Даже не знаю, как эта система работает, но мелкие суммы точно не проходят через людей, это алгоритм, а не человек.

[TheStrayAngel 19008]

20 hours ago, sn7540872 said:

Лучше бы подольше так продолжалось,так ведь всем хорошо,но властям не нравится,когда всем хорошо,надо в конце концов же с этого что-то по иметь в виде налогов,да и когда все богатые ,трудно контроль держать,прозрачные и бедные,вот это в самый раз.

Тут не много не согласен с Вами . Я бы не сказал что власти не нравится когда всем хорошо . Хорошо или плохо это вещи относительные , Кусок чёрствого хлеба это хорошо относительно того когда вообще ничего нет . И зарплата в тысячу баксов плохо относительно зарплаты в 10 кусков баксов за ту же работу но в другой стране 😉 . Власть может и хочет чтоб всем было хорошо , но всем хорошо не может быть по определению 

[TheStrayAngel 19008]

On 27.09.2020 at 11:32, Saaa said:

Ну вот здесь я опять же с вами полностью соглашусь, потому что как показывает  практика именно к этому всё и идёт, гражданам будет выгодно быть законопослушными, это нормальное состояние всех развитых стран, ненормальные искажения происходит только в странах где режимы не являются демократическими, и в них заметьте везде происходит большой крен в сторону коррупции.

Вы правы , точно поняли о чём я , кроме одного . Я скептически отношусь к демократии . Её нет ни в одной стране . В развивающихся странах кажется что она есть только со стороны , это нам кажется что там демократия и свобода слова . Но если поспрашивать среднестатистических граждан которые интересуются политикой то окажется что всё очень плохо с демократией на их взгляд 😉 

[BlackWolf199 9379]

On 26.09.2020 at 16:46, maior99 said:

Дела то может и есть другие, но все эти кризисы в экономике из за вируса заставляет власти искать новые способы добычи денег по этому и на крипту могу обратить внимание, все же суммы тут крутятся приличные.

Да, я об этом и говорю. Криптовалюта сейчас - это потенциальная возможность для многих государств пополнить бюджет. И хорошо, если помимо этого государство делает еще какие-то попытки пополнения бюджета, где не нужно у кого-то забирать деньги в виде налогов. Но к сожалению, таких немного.

[TheStrayAngel 19008]

20 hours ago, Nikitazap said:

Дело такого рода что сказать однозначно какой нужен КВЕД я не могу, но давайте для начала зайдем с другой стороны. Если вы открыли ФОП то обязаны получать фиатный доход на специальный счет в банке для предпринимателей. Кроме того вся поступающая валюта должна быть конвертирована в гривну в течении какого-то срока через НацБанк. Биржа должна указывать назначение платежа. Снять деньги с такого счета вы можете либо на покупку оборудования, либо на зарплату. А тут ЕСВ никто не отменял. Так что мне кажется что ваша консалтинговая фирма вас просто разводит. Возможно на личных связях договариваются чтобы вас не проверяли. Но это всегда риск. Думаю что вам проще делать все это не в украинской юрисдикции если хотите официально. Таких способов полно, но я же не знаю ваши объемы.

Да у меня открыт мультивалютный  счёт в привате для ФОП , так же есть привязанный карточный счёт к основному ( по мимо обычной карты унверсальной )  .  Расходы с счёта ФОП я не конкретизировал никогда на что идут траты . Я картой привязаной к основному счёта без проблем расплачиваюсь в магазине . Что именно указывает биржа в назначении платежа я не в курсе , так как не выхожу их крипты в фиат . На данный момент собираю в битках . Посто интересовался и советовался с консалтинговой фирмой на всякий случай . 

[holyfura 7218]

Тут спорный вопрос а как платить с чего высчитывать с дохода в крипте как можно определится в конце месяца к примеру .Цена не стабильная и к примеру 13% от дохода нужно будет оплатить это что я должен записать первого числа сколько у меня было в крипте в переводе на рубли а в конце месяца тоже самое и от плюса заработанного за месяц заплатить 13% .а

Edited January 21, 2022 by holyfura

[saimondanya 4501]

6 minutes ago, holyfura said:

Мы все этого жутко хотим, особенно если биткоин останется также децентрализованным и неподконтрольным власти, ибо обязательно настанет тот день, когда вы проснётесь от смс оповещением, в котором вас уведомят о заморозке счёта из-за подозрительных переводов(.

Ну под контроль власть биток точно не возьмет это просто не возможно. А вот карту и правда могут блокнуть, чего многие и бояться, поэтому многие хранят деньги в крипте на кошельках, а не на карте

[criptonator1 5528]

5 hours ago, DenFo1311 said:

Я думаю, что люди, которые зарабатывают большие деньги и так знают, как и что им платить, если не будут платить, то и ждать их будут большие штрафы, да и оформится можно, как самозанятый, это проще 

Тут спорный вопрос а как платить с чего высчитывать с дохода в крипте как можно определится в конце месяца к примеру .Цена не стабильная и к примеру 13% от дохода нужно будет оплатить это что я должен записать первого числа сколько у меня было в крипте в переводе на рубли а в конце месяца тоже самое и от плюса заработанного за месяц заплатить 13% .

[Slavi 11287]

9 hours ago, Dima1868 said:

Так карта блокируется не только, когда лимит, если вам приходит пусть даже не очень большая сумма денег маленькими суммами на карту, то тут есть огромный шанс блокировки, были и случаи и за небольшие суммы деньги блокировались 

Да бывает блокируют если выплаты идут с букмекерских контор, а с онлайн-обменником проблем небудет, потому что от него идет платеж как от частного лица.

[Andrei1990bit 0]

21 hours ago, tapidu said:

Ты сам выбираешь налоговый режим, им пофиг на курс, ты получил энную сумму, с нее и плати, как физ. лицо 13% отдай, как самозанитый(доход 2 ляма в год) то 5% от суммы. 

Это кто такое сказал? Тогда бы все давно разорились. Налог платится: смотрят сколько вы вывели минус сколько вы завели = прибыль - отсюда и налог. Я говорю про обычных пользователей.

[Forceq1 3737]

On 26.09.2020 at 13:00, egoriuzzz said:

Да пока власти начнут действовать как-то в пране крипты, мы все еже станем миллионерами и улетим на мальдивы, у них сейчас много других, им не до того чтобы регулировать крипту

Будут пытаться ловить лишь тех,кто крутит большие суммы в руках,до более мелких сумм им до лампочки.Они же как существа которые чуют запах денег,где деньги там можно их отжать.Они сами что ли не поимают,что лишают не только пользователей крипты денег и возможностей,но и себя в том числе,страну.Думают только о себе,по этому из этого вряд ли что-то получиться.

[klon68 35379]

50 minutes ago, Slavi said:

Да бывает блокируют если выплаты идут с букмекерских контор, а с онлайн-обменником проблем небудет, потому что от него идет платеж как от частного лица.

Так наоборот это хуже. Если часто будут такие переводы приходить то карту блокнут и обвинят в незаконном предпринимательской деятельности, меня так один раз блочили.

[Nikitazap 4060]

2 hours ago, TheStrayAngel said:

Да у меня открыт мультивалютный  счёт в привате для ФОП , так же есть привязанный карточный счёт к основному ( по мимо обычной карты унверсальной )  .  Расходы с счёта ФОП я не конкретизировал никогда на что идут траты . Я картой привязаной к основному счёта без проблем расплачиваюсь в магазине . Что именно указывает биржа в назначении платежа я не в курсе , так как не выхожу их крипты в фиат . На данный момент собираю в битках . Посто интересовался и советовался с консалтинговой фирмой на всякий случай . 

На самом деле такими действиями вы нарушаете банковскую дисциплину. Если проверят будут проблемы. Сами подумайте почему существуют отдельный счета для ФОПов и личные счета граждан? Вы можете ФОПовской картой оплачивать все например в командировке, но это отдельные тонкости. Что же касается деятельности когда вы не выходите из крипты, то пока нет фиата нет налогов. В любом случае заплатить налог с прибыли как частное лицо будет проще и дешевле. К стати штраф сейчас и для частного лица за сокрытие налогов от 17к до 425к гривен. Так что будьте осторожны. 

[xzxz 2523]

56 minutes ago, Slavi said:

Да бывает блокируют если выплаты идут с букмекерских контор, а с онлайн-обменником проблем небудет, потому что от него идет платеж как от частного лица.

Букмекерские конторы формально сейчас чисты, как младенцы, практически все зарегистрированы в ЦУПИС, а счета обменников (частных лиц) могут быть в черном списке у банков, почему бы просто не выводить фиат прямо с биржи на карту, я думаю здесь нет воротил, которые ворочают миллионами и фин. прокладки никому не нужны.

[maior99 28708]

8 hours ago, BlackWolf199 said:

Да, я об этом и говорю. Криптовалюта сейчас - это потенциальная возможность для многих государств пополнить бюджет. И хорошо, если помимо этого государство делает еще какие-то попытки пополнения бюджета, где не нужно у кого-то забирать деньги в виде налогов. Но к сожалению, таких немного.

Особенно это касается стран с не развитой экономикой. Им нечего развивать по этому и ищут только способы как отжать побольше денег у простого населения.

[klon68 35379]

5 hours ago, Hirkillar said:

ничего изначально вас не заблокирует, вам лишь позвонят и спросят, откуда у вас такие деньги, не более
просто если будут большой заработок, то вас попросят оплатить какой то процент налога, а после оплаты вы дальше будете работать с криптой 

Вы это мне говорите? Я вам говорю. что лично с этим сталкивался, сначала наложили блок и только потом позвонили из банка и попросили приехать и объяснить происхождение этих переводов в итоге счет мне так и не разблокировали.

[DenFo1311 0]

16 hours ago, criptonator1 said:

Тут спорный вопрос а как платить с чего высчитывать с дохода в крипте как можно определится в конце месяца к примеру .Цена не стабильная и к примеру 13% от дохода нужно будет оплатить это что я должен записать первого числа сколько у меня было в крипте в переводе на рубли а в конце месяца тоже самое и от плюса заработанного за месяц заплатить 13% .

Для самозанятых налог 5%, налоговая деятельность это всегда не просто, нужно считать, какой чистый доход у вас за месяц, лично я веду таблицу, но не ради налоговой, а для себя, чтобы понимать свою прибыль)

[Dima1868 2376]

14 hours ago, Slavi said:

Да бывает блокируют если выплаты идут с букмекерских контор, а с онлайн-обменником проблем небудет, потому что от него идет платеж как от частного лица.

Да не важно откуда, тут была статья на форуме, что человеку заблокировали деньги на карту, которые ему пришли с майнинга, и так может быть абсолютно с любыми деньгами, особенно, как я сказал, если вывод идет мелкими частями 

[DenFo1311 0]

21 hours ago, Amon920 said:

Ну да, такое тоже возможно. Банки вполне могут заблокировать переводы на суммы и поменьше. Вообще, у них здесь руки более чем развязаны, и даже перевод в 1000 рублей может показаться для них подозрительным.

Вряд ли они блокируют переводы своими руками, наверное все таки это у них делается автоматически, но думаю, что действительно такое может быть, хоть никогда о таких случаях я не слышал

[vl77lp 29166]

9 hours ago, klon68 said:

Вы это мне говорите? Я вам говорю. что лично с этим сталкивался, сначала наложили блок и только потом позвонили из банка и попросили приехать и объяснить происхождение этих переводов в итоге счет мне так и не разблокировали.

На прошлой неделе тоже прилетала блокировка сбербанка онлайн, причем в тот момент когда я делал перечисление находясь в отделении банка. Обошлось звонком, причем причины блокировки мне так никто и не объяснил)

[DenisZX 315]

Да жаль это не для России, что бы у нас Легализовать доход нужно переехать в другое гос.

[Amon920 11013]

1 hour ago, DenFo1311 said:

Вряд ли они блокируют переводы своими руками, наверное все таки это у них делается автоматически, но думаю, что действительно такое может быть, хоть никогда о таких случаях я не слышал

Да нет конечно. Я более чем уверен, что всем этим занимается какой-нибудь бот, который отслеживает подобные транзакции. Иначе бы понадобилось куча сотрудников, которые бы это делали вместо него)