Биржа Crex24 вводит обязательную KYC верификацию, но не для всех. - Page 75 - Биржи криптовалют - CryptoTalk.Org Jump to content
A7373

Биржа Crex24 вводит обязательную KYC верификацию, но не для всех.

Recommended Posts

1 час назад, Stonepockt said:

А где в истории написано, что перевод как-то связан с криптовалютами? Если вы хоть раз выводили с CREX24 на Юмани, то это перевод от физического лица,   Причем переводы делаются с разных кошельков.

В отличие от вывода с обменников, где иногда в комменте к переводу тупо написано "За обмен битков" - прямо готовое подтверждение для налоговой. 

Конечно, любые кошельки можно спалить и они попадут в ЧС.

Такие примечания пишут разве что совсем неопытные обменники, так как обычно блокируется все таки карта отправителя, а не получателя) Я обменниками пользуюсь регулярно, там в основном идёт тоже перевод от частных лиц, без каких либо комментариев.

  • +2 1

Share this post


Link to post
Share on other sites
On 04.12.2019 at 11:08, A7373 said:

Из официального твиттера биржы Crex24 я прочитал и решил с вами поделиться следующей информацией:

 

"From January 1st, 2020 all EU users will be required to complete mandatory KYC verification in accordance with the 5th EU AML Directive. Note: Crex24 operates in all countries except the UK, USA, Canada and Israel."

 

"С 1 января 2020 года все пользователи ЕС должны будут пройти обязательную проверку KYC в соответствии с 5-й Директивой ЕС о ПОД. Примечание: Crex24 работает во всех странах, кроме Великобритании, США, Канады и Израиля."

У меня возник вопрос, чем Великобритания и остальные страны из списка отмазались от KYC?  На месте биржи можно было бы указать причины такого решения. Думаю что это скорей всего было вынужденым решением под действием определенного закона. Европарламент возможно что то пропустил и есть дырки в законе и можно обойти такие ограничения в виде принудительной верфикации?

Share this post


Link to post
Share on other sites
5 hours ago, vl77lp said:

Такие примечания пишут разве что совсем неопытные обменники, так как обычно блокируется все таки карта отправителя, а не получателя) Я обменниками пользуюсь регулярно, там в основном идёт тоже перевод от частных лиц, без каких либо комментариев.

Реальную политику в отношении переводов физ. лиц и проч. мы будем наблюдать уже в скором времени  - с января 2021 г. Наверное, возникнут реальные прецеденты, на основе которых будет понятно, куда это все движется и какие есть пути решения. 

  • +3 1

Share this post


Link to post
Share on other sites

Я так понимаю граждан России и в целом СНГ это не коснётся? Мы же не считаемся частью европейского союза и почему они так о нас не заботятся то..

Share this post


Link to post
Share on other sites

Уже почти любая биржа ввела систему KYC, как по мне это максимально ненужная вещь и лишь составит новые проблемы для многих пользователей, надеюсь это коснётся не всех бирж.

Share this post


Link to post
Share on other sites
9 hours ago, Stonepockt said:

Реальную политику в отношении переводов физ. лиц и проч. мы будем наблюдать уже в скором времени  - с января 2021 г. Наверное, возникнут реальные прецеденты, на основе которых будет понятно, куда это все движется и какие есть пути решения. 

Я честно говоря не особо интересовался последними новостями в этой сфере, но ранее озвучивали вроде планы повышения лимитов, которые должны попадать в финансовый мониторинг с 600000 до миллиона.

  • +2 1

Share this post


Link to post
Share on other sites
10 hours ago, Stonepockt said:

Реальную политику в отношении переводов физ. лиц и проч. мы будем наблюдать уже в скором времени  - с января 2021 г. Наверное, возникнут реальные прецеденты, на основе которых будет понятно, куда это все движется и какие есть пути решения. 

Не думаю что на бирже Crex24 что то измениться без верификации можно будет торговать и выводить на яндекс и киви как и сейчас без верификации.Ну посмотрим все ждут в 2021 году большие изменения много законов вступают в силу.

Share this post


Link to post
Share on other sites
3 hours ago, vl77lp said:

Я честно говоря не особо интересовался последними новостями в этой сфере, но ранее озвучивали вроде планы повышения лимитов, которые должны попадать в финансовый мониторинг с 600000 до миллиона.

Лимиты оборотов средств, подпадающие под мониторинг - это только одна сторона дела. А вот что касается вывода с конкретных сервисов (биржи, обменники) на платежные системы Юмани и QIWI, то они  могут претерпеть изменения (и ограничения). И это никак не связано с верификацией самой биржи.

На форуме в теме ЯНДЕКС-ДЕНЬГИ (

)  обсуждался вопрос об ограничениях на вывод в кошелек с обменников, которые были предупреждены со стороны Яндекс Денег (Юмани).

Как это затронет (не затронет) вывод с бирж пока не совсем понятно. Но тоже могут возникнуть какие-либо проблемы.  Опять же у знаем об этом в Новом году.

  • +3 1

Share this post


Link to post
Share on other sites
3 hours ago, mcrpresent said:

Некоторые из знакомых испугались данной новости. Конечно же некоторые побежали с биржи. Я вот лично ничего страшного не вижу, и полностью доверяю бирже, и верификация не проблема.

Так а чего бижать с биржи Крекс 24 у них там на сколько я помню верификация только для заграницы.Все страны СНГ торгуют на Крексе без верификации и вообще в верификации нет не чего страшного как по мне .

Share this post


Link to post
Share on other sites
4 hours ago, mcrpresent said:

Некоторые из знакомых испугались данной новости. Конечно же некоторые побежали с биржи. Я вот лично ничего страшного не вижу, и полностью доверяю бирже, и верификация не проблема.

а вам она требуется?) там же не для всех она введена , да и вообще верификация это защита ваших средств,  друзья должны это понимать ) и проходится она элементарно 

  • +1 1

Share this post


Link to post
Share on other sites
3 hours ago, Stonepockt said:

Лимиты оборотов средств, подпадающие под мониторинг - это только одна сторона дела. А вот что касается вывода с конкретных сервисов (биржи, обменники) на платежные системы Юмани и QIWI, то они  могут претерпеть изменения (и ограничения). И это никак не связано с верификацией самой биржи.

На форуме в теме ЯНДЕКС-ДЕНЬГИ (

)  обсуждался вопрос об ограничениях на вывод в кошелек с обменников, которые были предупреждены со стороны Яндекс Денег (Юмани).

Как это затронет (не затронет) вывод с бирж пока не совсем понятно. Но тоже могут возникнуть какие-либо проблемы.  Опять же у знаем об этом в Новом году.

Думаю что никак, лишь бы некоторые одаренные личности не писали в примечании, что это платеж за криптовалюту. А так не думаю что кто-то будет охотиться за теми картами, и кошельками, которые используются биржами и обменниками.

  • +2 1

Share this post


Link to post
Share on other sites
21 minutes ago, vl77lp said:

Думаю что никак, лишь бы некоторые одаренные личности не писали в примечании, что это платеж за криптовалюту. А так не думаю что кто-то будет охотиться за теми картами, и кошельками, которые используются биржами и обменниками.

Да, вероятно, на первых этапах специально охотиться не будут. Но вопросы появятся, если внимание будет привлечено по следующим причинам. Об этом уже упоминалось.

1. Большая сумма перевода. Может возникнуть вопрос от кого и о цели ее назначения.

2. Регулярность переводов. Может ассоциироваться с оплатой за регулярную деятельность. 

3. Явное подтверждение вроде глупых комментариев.

 

Если действовать правильно (с учетом перечисленного), то специального внимания не возникнет. 

А при отсутствии на бирже KYC там нет личной информации, которую можно запросить для уточнения персонализации.

  • +3 1

Share this post


Link to post
Share on other sites
2 hours ago, Stonepockt said:

Да, вероятно, на первых этапах специально охотиться не будут. Но вопросы появятся, если внимание будет привлечено по следующим причинам. Об этом уже упоминалось.

1. Большая сумма перевода. Может возникнуть вопрос от кого и о цели ее назначения.

2. Регулярность переводов. Может ассоциироваться с оплатой за регулярную деятельность. 

3. Явное подтверждение вроде глупых комментариев.

 

Если действовать правильно (с учетом перечисленного), то специального внимания не возникнет. 

А при отсутствии на бирже KYC там нет личной информации, которую можно запросить для уточнения персонализации.

Все верно. Я стараюсь особо не нагружать карты одного банка. Особенно Сбера, с которым уже возникали ранее проблемы. Как писал ранее, на ненужные комментарии к платежам уже давненько не нарывался. А верифицированные аккаунты я вообще для серьёзных сумм не использую.

  • +3 1

Share this post


Link to post
Share on other sites
On 03.11.2020 at 08:44, sachamun1234 said:

С 1 стороны KYC это неплохо,но для многих важна анонимность  в мире криптовалюты, хотя русскоязычного сообщества это пока не коснулось, но то что ЕС начинает какие-то шаги в плане контроле криптовалют пугает, так как если это будет успешно на западе, в России могут начать внедрять что-то подобное и не понятно чем это может закончится, может вообще введут полный запрет на крипту.

Для меня КУС, это та процедура, которую большинство пользователей отвергает и я один из таких. У меня нет никакого желания, делиться своими конфиденциальными данными с третьими лицами, есть очень много способов использовать их их во вред.

Share this post


Link to post
Share on other sites
On 12/20/2020 at 5:57 PM, vldtslnk said:

Для меня КУС, это та процедура, которую большинство пользователей отвергает и я один из таких. У меня нет никакого желания, делиться своими конфиденциальными данными с третьими лицами, есть очень много способов использовать их их во вред.

Вообще нету делиться с кем либо даже с бинансом так как любую биржу могут взломать или совершить ддос атаку и забрать именно ваши данне

  • +5 1

Share this post


Link to post
Share on other sites

Мне кажется во всех биржах должны быть введены обязательные верификации, чтобы было меньше мошенничества. И время от времени требовать повторно пройти верификацию онлайн. Но с другой стороны, если проходишь верификацию, то твои данные могут перехватить при взломе.

  • +1 1

Share this post


Link to post
Share on other sites

Думаю, что ни чего в этом страшного нет. Работаю с этой биржей давно, верификацию не проходила, от Вас узнала, что биржа вводит её. пока от биржи мне предложений не было. Но если они попросят, пройду не вопрос. Стараюсь работать по белому. мне скрывать не чего.

Share this post


Link to post
Share on other sites
On 20.12.2020 at 20:57, vldtslnk said:

Для меня КУС, это та процедура, которую большинство пользователей отвергает и я один из таких. У меня нет никакого желания, делиться своими конфиденциальными данными с третьими лицами, есть очень много способов использовать их их во вред.

Процедура верификации многим очень не нравиться и много кто даже покидают биржи если она там становится обязательной.Крекс 24 пока работает без верификации для нашей страны и это хорошо а там посмотрим уже .

Share this post


Link to post
Share on other sites

Здравствуйте,не понятно,конечно,почему кроме некоторых странах,но думаю,что пользователей они точно потеряли процентов 20,люди просто вывели по быстрому и ливнули с этой биржи.

Share this post


Link to post
Share on other sites
15 hours ago, mdstl said:

Я не понимаю, почему многие люди бояться пройти KYC, что в этом такого? Все люди показывают свои паспорта людям без проблем, не понимаю, что такого в том, что это будет фотография, в тех же банках есть ваши паспортные данные, вы же не переживаете по этому поводу.

Верификацию на биржах не любят потому что есть стереотип что могут слить биржи личные данные мошенникам.А те в свою очередь уже будут использовать данные пользователей которые верифицировались в незаконных целях.К бирже Crex24 это не относиться , там можно торговать и без верификации да и не чего они такого не делают данные не сливали .

Share this post


Link to post
Share on other sites

Я на crex только монеты собираю и то редко,для торговли биржа не понравилась и верификацию не буду проходить,хотя в этом не вижу ничего страшного. 

Share this post


Link to post
Share on other sites
16 hours ago, Magiko said:

Я не совсем понял в названии твоей статьи указанно что верификация обизательная но не для всех, а в цытате написано что проходить должны все пользыватели? Так чему же верить?

Да в статье написано что нужно пройти всем обязательно верификацию, у меня там есть аккаунт и я периодически торгую без верификации.Когда всем нужно будет пройти я может и пройду ,и как я понял кто из стран снг те торгуют пока временно без верификации.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Ну это уже не первая биржа которая вводит обязательную верификацию , но я никогда даже не пользовался этой биржей из-за этого мне не придется думать проходить верификацию или нет 

Share this post


Link to post
Share on other sites
10 hours ago, OlgaKo said:

Я на crex только монеты собираю и то редко,для торговли биржа не понравилась и верификацию не буду проходить,хотя в этом не вижу ничего страшного. 

Крекс конечно биржа неплохая как для начинающих но думаю у бинанса больше возможностей заработка

Share this post


Link to post
Share on other sites

Думаю что это отразиться крайне плохо на биржу, многие люди будут уходить и искать аналоги на которых не нужно будет проводить KYC верификацию. Я сам так делаю, ни разу не пользовался и не собираюсь пользоваться биржами с обязательной KYC верификацией. Очень хорошо понимаю людей которые уйдут на другую биржу, я только поддерживаю такое решение и считаю ее правильной.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.


  • Recently Browsing   0 members

    No registered users viewing this page.

  • Topics

  • Сообщения

    • Back at December 2023, an announcement on Twitter was made about an upcoming game. No further details was announced. https://twitter.com/RagmonNFT/status/1737736690943623265   Yesterday around April 17, 2024, several websites have announced that Ronin (SkyMavis) and Gravity have partnered to publish a new game - Ragnarok: Monster World - to be released around later this year. The upcoming game will be utilizing similar mechanics to that of Axie Infinity, where players can purchase(?) monsters to be used within the game.   Further explanations can be found on various websites such as these: https://decrypt.co/226802/ragnarok-online-franchise-ethereum-gaming-network-ronin https://bitpinas.com/business/ragnarok-monster-world-ronin/   The original Ragnarok Online game is a MMORPG based on the manhwa by Lee Myung-jin, played on the PC, and has since been adapted to various platforms like mobile devices. There is yet no information on which platform/s Ragnarok: Monster World will be available on, but it is speculated that it will be a cross-platform game.  
    • 🔒 Надежные обмены на Bitrezerv.com - ваша безопасность на первом месте, и без необходимости верификации!   Обменивайте криптовалюту с уверенностью в каждой операции.   #SecureCryptoExchange #Bitrezerv
    • Продолжаем расширять географическое присутствие BitOcean24!    Теперь через наш сервис возможно сделать обмены в 45 странах и 119 городах мира!    Обмены проходят как через кассы, так и посредством курьеров.    Безопасность средств и конфиденциальность данных клиентов гарантируем.    Полный список стран и городов на нашем сайте расположен тут https://bitocean24.com/crypto-exchangers/   Наши контакты: Официальный сайт - bitocean24.com Почта - support@BitOcean24.com Telegram - https://t.me/bitocean24_support_bot  
    • Дамы и господа, Мы хотели бы поблагодарить за то, что вы выбираете нас. Спасибо всем кто нас выбирает, мы хотели бы порадовать всех скидками. Нас выбирают лучшие, мы сегодня достигли 15000 пользователей. Вы лучшие, мы дарим всем пользователям на продление и приобретение новых серверов -25% скидку. присоединяйтесь к нашему каналу https://t.me/+u1QBackNiKZjYWVk там всегда приятные скидки. наши контакты: TG: https://t.me/Alffi_Solomons наш сайт: dedione.store    
    • Да уж, arkm конкретно закатился под плинтус) Но зато теперь уже можно подумать о его покупке)  Хотя надо понимать, что при падении цены битка arkm может еще больше упасть... Короче, как всегда сакраментальный вопрос - когда покупать?))
    • Скарамуччи также утверждает, что криптовалюта имеет определенные качества страховки от инфляции, несмотря на ее нестабильность, и призывает быть терпеливыми и держать длинную позицию в биткоине. Ранее он прогнозировал, что к 2025 году цена биткоина превысит $170 000.
    • Популярность запроса “халвинг биткоина” в Google достигла исторического максимума   По данным Google (NASDAQ:GOOGL) Trends, интерес к предстоящему халвингу биткоина достиг рекордного уровня, что сигнализирует о ярко выраженном любопытстве и ажиотаже в криптовалютном сообществе.   14 апреля 2024 года поисковые запросы со словами «халвинг биткоина» достигли популярности в 100 баллов, что является самым высоким уровнем заинтересованности в этом событии, зафиксированным Google за 11-летнюю историю биткоина. Этот рекорд говорит о сильном предвкушении криптосообществом нового халвинга, поскольку он представляет собой важную веху, которая призвана радикально изменить динамику предложения биткоина.   Несмотря на 37%-ное падение популярности запроса после достижения пикового значения, текущий уровень всё равно остаётся исключительно высоким, так как он по-прежнему превышает активность, зарегистрированную в конце марта 2024 года. Сохраняющийся интерес подчёркивает устойчивое внимание к халвингу как среди общественности, так и среди инвесторов, которые желают понять потенциальное влияние этого события на рынок биткоина и то, какие последствия оно будет иметь для финансового мира в целом.   Динамика популярности запроса «халвинг биткоина». Источник: Google Trends Причины растущего интереса Анализ предыдущих халвингов показал, что каждый из них приводил к заметному увеличению цены биткоина. Первый халвинг, состоявшийся в 2012 году, уменьшил вознаграждение за блок с 50 до 25 BTC, после чего в следующем году наблюдался существенный рост цен. Второй халвинг, который произошёл в июле 2016 года, привёл к дальнейшему уменьшению вознаграждения с 25 BTC до 12,5 BTC. В следующем году это дало биткоину больше внимания со стороны средств массовой информации и инвесторов, чья активность впоследствии повысила цену актива.   Халвинг 2020 года снизил вознаграждение уже до 6,25 BTC, что опять же привело к ажиотажу и значительной ценовой волатильности. Эта закономерность подчёркивает решающую роль халвинга в его влиянии на поведение биткоина.   Статистика поисковых запросов в Google по странам Распределение по регионам показало, что больше всех в предстоящем халвинге заинтересованы Нигерия и Нидерланды, с популярностью в 100 и 92 балла соответственно. Популярность запроса «халвинг биткоина» по регионам. Источник: Google Trends За ними следует Швейцария с результатом 88, также относительно большой интерес проявляют Австрия и Кипр с уровнем в 76 баллов. Эти статистические данные говорят о том, что о халвинге биткоина читают жители самых разных стран. Источник - https://ru.investing.com/news/cryptocurrency-news/article-2401836
    • Скорее всего именно это будет основным критерием по раздаче, хотя можно и без вложений заработать что-то, но в наше время с таким количеством проектов это уже маловероятно из-за чего и с Дапдапом без финансов могут нас не допустить к дропу, но стоит ли вообще оно того этого, то есть финансовые затраты на проект, пока непонятно.
    • Увы это так и есть, если не хватает на это времени, то в большинстве случаев можно остаться за бортом во многих проектах и надеяться можно только на удачу и то даже после жёсткого отбора, а то гарантий никаких вообще нет с дропами.
    • Несколько раз пробовал двигаться по сигналам казалось бы толковых трейдеров, но каждый раз на длинной дистанции (это в лучшем случае!) получался негатив... Так что если бы играл все котлетой, то был бы без штанов)
×
×
  • Create New...