What can you do when the exchanges steal from the customer - Exchanges - CryptoTalk.Org Jump to content
Cryptoxic

What can you do when the exchanges steal from the customer

Recommended Posts

Is there any real action that can be taken against them? 
why are they allowed to continue to steal, lie, and cheat?
are they the REAL reason crypto  is being unanimously accepted? 

 

Do not forget the rules for creating topics (topics begin with a capital letter)
Moderator Desais👮‍♂️

  • Useful or interesting 8
  • +1 5
  • +2 9
  • +3 3
  • +5 2

Share this post


Link to post
Share on other sites

I often wonder about this. I think there is a real grey area. If it's direct theft then customers should go to the police in their country. If someone sends currency to the wrong place or ends up in holding and the exchange isn't obliged to fix it then that's not theft in my eyes. It is difficult to get kney back but people dont go the right way and ofter just complain rather than resolve. 

  • +2 3
  • +3 2

Share this post


Link to post
Share on other sites

I am more upset on how the actions of exchanges and "hackers" what ever are rampantly stealing directly from us patrons and there isnt a "safety" or safe net put in place to help the victims.  tlike in america.. we have FDIC .. if your money is in an account is guaranteed up to $100,000 . in case of theft, bankruptcy, fire, babies falling from the sky with bazookas and can only eat 5 dollar bills and bank deposit slips.... your money is safe. would it be wise or maybe a smart business plan to implement that? could be a small amount.. like only allowed to leave in the exchange $100 worth of crypto at a time.. or something.. this is just me thinking here... 

Edited by Cryptoxic
  • Useful or interesting 2
  • +2 2
  • +3 1

Share this post


Link to post
Share on other sites

Oh 

32 minutes ago, lovesybitz said:

Just be wise in choosing the good exchange mate. 

Well yeah..thats a given. im looking for more of a solution. i hate saying this but i think if operating an exchange... and im gonna catch so much shoit for this.. but there should be more regulations. and maybe some government intervention and then maybe crypto would get worldwide acceptance

  • +1 3

Share this post


Link to post
Share on other sites

The exchanges are a trading site just remember to have your coins in your wallet, something that I apply is just to leave the capital that will be moving and withdraw the profits to avoid any theft or loss since there is nothing 100% on the network sure.
 

  • +1 1
  • +2 1

Share this post


Link to post
Share on other sites
3 minutes ago, Shiftingsand77 said:

Theres a lesson for that ; never use an untrusted exchange. If you do, check for the reviews first whether it has a negative feedbacks or positive feedbacks. Just be careful in choosing the exchanges.

yes its true, and never hold so many coin on exchange, we better keep on secure wallet, better lost to pay some fee to arbitrage or multiple deposit

  • +1 1

Share this post


Link to post
Share on other sites
1 hour ago, Cryptoxic said:

Is there any real action that can be taken against them? 
why are they allowed to continue to steal, lie, and cheat?
are they the REAL reason crypto  is being unanimously accepted? 

Whats the name of the exchanges? you can share specified here, may be other member have same situation or may be some experience to solved the problem

  • -1 1
  • +1 1

Share this post


Link to post
Share on other sites

Once you invested with any exchange site, then you have to take care until the money comes out from their possession. I would suggest to use good exchanges only that are in the market. Nowadays Exchanges are like Scam ICO's so they can scam BTC and other coins too easily.

Invest in top coins and trade with top exchanges.

  • +2 1
  • +3 1

Share this post


Link to post
Share on other sites
15 minutes ago, pageraji said:

Whats the name of the exchanges? you can share specified here, may be other member have same situation or may be some experience to solved the problem

Take you pick, cryptsy, coinsmarket, cryptopia, the old cryptohub, i can go on and on. its not about specifics one. this is just bothers me and want to know what else can be done

  • +2 1

Share this post


Link to post
Share on other sites
2 hours ago, Hartoyo said:

yes, we need kyc, it's better for customers to be mindful, also good for both parties

KYC for me is needed when its connect to fiat money account like bank account or others, yobit no need KYC and still good for me to deposit and withdrawal

  • +3 1

Share this post


Link to post
Share on other sites

Actually I think it is possible to prevent by avoid bad excghange which have no rights or no legal papers/registration under govt. Most people like using better exchange which have no bad reviews and have govt licence. So we should use that.

  • -1 1
  • +2 1

Share this post


Link to post
Share on other sites

I think there may be need for more strict regulations. Would you sacrifice some "pseudo anonymity" and possibly pay a slight tax for a guarantee like FDIC in an exchange? Or would you sacrifice a percentage.. this is brainstorming  paying an insurance fee at an exchange for the in case something happens while coins are in the exchanges care you are guaranteed your funds up to a certain amount?Insert other media

Edited by Krewshul
  • Useful or interesting 2
  • +2 1
  • +4 1


 

 

Share this post


Link to post
Share on other sites

What m reading here is that most people feel that we have to just bend over and grab our ankles. when that isnt right. if it wasnt for us traders then these exchanges that pop up wouldnt be needed at all. And their business would be obsolete and pointless. Dent that mean they should be kissing our asses more. I mean ill go back to selling coin on ebay .. or in forums.. its doable.. 

Edited by Cryptoxic
  • +1 1
  • +2 1

Share this post


Link to post
Share on other sites

i think @Krewshulsaid it best ... what are you  all willing to sacrifice to give you more security and saftey measures with exchanges.. are we willing to give up a little anonymity and pay some taxes? would we be willing to pay a isurance fee to  exchanges to garuntee the funds in our accounts up to a certain ammount like the FDIC?

  • +2 1

Share this post


Link to post
Share on other sites
3 hours ago, Shiftingsand77 said:

Thanks to the concerned users in this forum. I hope the admin will give incentives to those who help prevent the forum from further spamming activities.

I too reported so many things in the past and people are jumping for post count and so on. There are more people who are posting shit posts with a line or two words sentence. I saw some yesterday threads are locked  that means moderators are working hard.

  • +1 1
  • +2 1

Share this post


Link to post
Share on other sites

With 100% probability it can be stated that if the exchange itself has stolen your assets, then you will never see them again. But before you blame this exchange you need to make sure that you yourself have not visited the site clone exchange. This is another question, but it should not be brushed aside. If the exchange steals, it will be more likely to steal from all users at once.

Share this post


Link to post
Share on other sites

I think you can take action to them but certainly with a variety of complicated processes that must be passed It seems like it's a person and not all exchanges or employees are like that. Anyway, why crypto didn't accepted because cryptocurrency was using for negative action like buying drugs, weapon, etc, so we need to change people mind and maybe crypto will adopted globally, Cheers!

  • +1 1

Share this post


Link to post
Share on other sites

centralized exchanges are one of the most dangerous parts of the system, as you loose custody of your assets when delivering these to them. So, in the end, they work as banks with no regulation. Anyone can open an exchange and grab customer money...

si, if it is a small exchange that has no public image, there will be nothing you can do and you should forget the issue and learn from it

  • -1 1

Share this post


Link to post
Share on other sites

Unfortunately there is not much to do if you are "robbed" by an exchange, as the world of cryptos has no regulation, it is a decentralized market as a rule, without a central inspector, not a physical entity at least, because we are the biggest enforcers ourselves, your members who are part of this huge community, so if you are injured by any scammer or know of any kind of scam, all that remains is to spread the word so that more people will not suffer the same, and so we will be banning these types of scammers from our midst, I see that only that is really possible to do.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Nothing can be done, again when you register at the exchanger you can read the terms of aggrement before agreeing to regist. in the case of exchangers who have big names stealing is risky, it's just that in business such actions are natural to survive.

  • +1 1

Share this post


Link to post
Share on other sites

I guess that you would report them to the local crypto authorities. There's nothing you can do because crypto isn't widely respected, so you can't call someone to file a complaint if you lose your crypto. They should have someone that handles crypto claims, and see if they can track your money to get it back to you. Until that day comes, you just have to deal with scammers. 

Share this post


Link to post
Share on other sites
On 10/4/2019 at 8:23 PM, Cryptoxic said:

Is there any real action that can be taken against them? 
why are they allowed to continue to steal, lie, and cheat?
are they the REAL reason crypto  is being unanimously accepted? 

 

Do not forget the rules for creating topics (topics begin with a capital letter)
Moderator Desais👮‍♂️

This is one of the most entrenched disadvantages in the crypto environment, since exchanges not being regulated have more vigor to be able to sneak away with large amounts of money attached, I do not think there is a law that protects us from that directly, It is more common for the FBI to go for them and prepare them for accountability.

Share this post


Link to post
Share on other sites

No one is safe from hacking and embezzlement of funds on the exchange, and the money that was stolen cannot be returned. It is a pity that sometimes this happens. 

 

The exchange itself sometimes pays compensation to its traders. 

  • +3 1

Share this post


Link to post
Share on other sites
On 10/5/2019 at 7:23 AM, Cryptoxic said:

Is there any real action that can be taken against them? 
why are they allowed to continue to steal, lie, and cheat?
are they the REAL reason crypto  is being unanimously accepted? 

the most possible people who can steal your money in exchanger are hackers or the team itself. hacker upgrade their tool day by day to break the security system in some exchangers. also they create an app that contain malware or a phising tool. also the exchangers team itself that lie to other people that the money is stolen by hacker. but maybe the truth is the team steal all of the members money. so be careful on some exchangers, even KYC won't solve this problemm, but add another problem.

  • -1 1

Share this post


Link to post
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.


  • Recently Browsing   0 members

    No registered users viewing this page.

  • Topics

  • Сообщения

    • Привет, друзья-майнеры и крипто-энтузиасты!Рад представить вам уникальную особенность MintBit в мире облачного майнинга — нашу прямую трансляцию работы оборудования в реальном времени. MintBit не только предлагает высококачественные услуги майнинга, но и гарантирует максимальную прозрачность для нашего сообщества.???? **Значение онлайн-трансляции**В индустрии, где доверие имеет первостепенное значение, мы открываем двери в наши операционные процессы. Смотрите, как наши мощные Bitmain Antminer L7 работают в любое время, подчеркивая нашу приверженность прозрачности и открытости.????️ **Реальный майнинг в реальном времени**Все сомнения отпадут, когда вы увидите, как работает сердце MintBit. Наша онлайн-трансляция позволяет наблюдать за реальными процессами майнинга, подтверждая нашу прозрачность и честность.???? **Производительность и рентабельность**Онлайн-трансляция не только успокаивает, но и позволяет наблюдать за влиянием эффективности майнинга на вашу ежедневную прибыль. Мы используем передовые технологии для максимизации вашей рентабельности.???? **Бонусы и реферальная программа**Присоединяясь к MintBit, вы получаете доступ к нашей щедрой реферальной программе. За каждого активного реферала, который делает минимальный депозит, вы получаете гарантированный бонус. Наша многоуровневая реферальная программа предлагает:- 1 уровень: $3 за активного реферала + 5% от их депозита.- 2 уровень: +3% от депозита рефералов второго уровня.- 3 уровень: +1% от депозита рефералов третьего уровня.???? **Процент заработка и минимальные выводы**Наши пользователи ежедневно зарабатывают от 1% до 2%, что делает майнинг с MintBit выгодным вложением. Минимальная сумма для вывода средств соответствует стандартам индустрии и зависит от выбранной криптовалюты.???? **Давайте обсудим**Как вы считаете, насколько важна прозрачность в облачном майнинге? Как онлайн-трансляция влияет на ваш выбор платформы для майнинга? Ваше мнение важно для нас, и мы стремимся к открытому диалогу о всех аспектах нашего сервиса.Присоединяйтесь к обсуждению и делитесь своими мыслями и вопросами ниже. Давайте вместе создадим сообщество, основанное на доверии, прозрачности и взаимной поддержке.С уважением https://mintbit.co/
    • Вы про соммех писали вроде, закрывается что ли. Биткоин чень много раз коррекцию делает. падать не хочет и после халвинга не знаем как будет. Помоэму цена биткоина и зависить от етф тоже. Шиба и доге очень сильно росли. Альты пока спокойнее вроде. Не верится что после халвинга серьезное изменение будет. 
    • Знакомство с JustStake: Революция в заработке на криптовалюте с помощью мультичейн стейкинга ????** --- Всем привет! Я рад представить вам революционную возможность в мире криптовалют - JustStake ????. JustStake - это децентрализованное приложение для стейкинга на нескольких блокчейнах, которое полностью изменит ваш подход к заработку на криптоактивах. Вот почему это должно вас заинтересовать: - **Ежедневные доходы и высокий APR**: С JustStake ожидайте ежедневные доходы от 5% до 8.5% благодаря мультичейн стейкингу, а также привлекательный годовой процентный доход ????. - **Доступно для всех**: Забудьте о необходимости иметь 32 ETH для индивидуального стейкинга. С JustStake вы можете начать стейкинг всего с 0.01 ETH, объединяя ресурсы, что делает его доступным для большинства энтузиастов криптовалют ????. - **Надежность и безопасность**: Наши смарт-контракты проверены и обеспечивают надежный и безопасный способ заработка. Вы можете в любой момент выводить награды, что обеспечивает гибкость и надежность ????. - **Расширение сетей блокчейнов**: Мы не останавливаемся на Ethereum. JustStake скоро поддержит стейкинг на более чем 8 различных блокчейнах, максимизируя ваш потенциал заработка во всем спектре криптовалют ????. - **Пуловой стейкинг на основе ИИ**: Максимизируйте ваш APR, участвуя в пуловом стейкинге, который оптимизирован на основе ИИ для достижения наилучших результатов ????. - **Прямое взаимодействие с сетью ETH**: Ваш вклад напрямую взаимодействует с официальной сетью ETH, что обеспечивает высокий уровень безопасности за счет исключения участия третьих сторон ????️. - **Справедливое распределение наград**: 90% наград от стейкинга распределяются между инвесторами, остальные 10% направляются операторам узлов, разработчикам и маркетинговым командам для обеспечения роста и устойчивости платформы ????. - **Захватывающая реферальная программа**: Расскажите о нас и зарабатывайте! Вы получите 10% от суммы, внесенной вашим другом в пул JustStake. И самое приятное - ограничений на количество друзей, которых вы можете пригласить, нет ????! Мы стремимся к прозрачности и участию сообщества. Если у вас есть вопросы, предложения или вам нужны рекламные материалы, не стесняйтесь обращаться к нам в Telegram
    • Новая Реферальная Программа     📢 Важное объявление! 📢   Мы рады сообщить о запуске новой реферальной программы, которая предоставляет вам уникальную возможность получать бонусы за привлечение новых пользователей!   Вы получаете 20% отчислений от всех платежей, совершенных вашими рефералами. У вас есть возможность самостоятельно распределить этот процент. Вы можете оставить себе весь процент или использовать его часть для предоставления постоянной скидки вашим рефералам.   Не пропустите шанс делиться выгодой с окружающими и вместе получать больше выгоды! Для получения доступа к реферальной системы, напишите в поддержку.   Присоединяйтесь к нашей реферальной программе сегодня и почувствуйте на себе всю мощь прокси бизнес-уровня!🚀💸   Сайт: KeyProxy.net Telegram: @KeyProxy
    • Missing exchange review, what should you do?    Sometimes it happens that the review you left was not activated by e-mail. Such reviews are not displayed in the monitor, then are automatically removed from the database after a day.    If you do not see the email in your inbox, then check your spam folder.   If you have any problems, always report to our support team — support@bestchange.com . We will definitely help you!  
    • Exme.io is a cryptocurrency exchange service that offers users a fast and secure way to exchange cryptocurrencies. Our exchange offers many features for users, including a wide selection of cryptocurrency pairs, fast transaction processing and 24/7 customer support.Exme.io was launched in 2018 as a p2p exchanger. Today we present to you a modified exchange service, where in addition to the fiat direction, you can make crypto exchanges in over 350 directions.What do we offer? Fast exchanges.Exchanges in 10-30 minutes.Complete anonymity.You do not need to register with us to make an exchange.Huge selection of cryptocurrency pairs.Select and exchange over 3,000 cryptocurrency pairs.Courses.Our courses are among the best on the cryptocurrency market.Cashback.The more you exchange, the more cashback you get!Convenience.Our interface is convenient and simple. Even a beginner in the cryptocurrency world can carry out the exchange.Currencies presented on our platform: BTC, ETH, USDT, XRP, XMR, DOGE, SOL, APT, OP, SHIBA and over 350 coins.In addition, we are constantly working to improve our platform to meet all the needs of our users. We understand that each user is unique, which is why we offer a personalized approach to each client to ensure that our service is right for them.We invite everyone to visit our exme.io platform to learn more about our cryptocurrency exchanger and start your first exchange today. We will be glad to see you on our platform and help you with any questions related to cryptocurrencies.Contacts:Website: exme.ioTelegram: @exme_ioMail: admin@exme.io
    • Дорогие, друзья! Мы партнеры мониторинга - Kurs.expert Приглашаем Всех клиентов обменивать свои активы у Финансовича! ________________________________________________________________________________________________ АКЦИЯ! Финансович платит 25$ за отзыв! Подробности тут...
    • Рады приветствовать Вас, уважаемые участники форума!   Мы рады сообщить о выпуске обновлённой версии дизайна нашего сайта! Мы постарались сделать его более современным и удобным для пользователей. Новый дизайн включает в себя улучшенную навигацию, обновленный раздел новостей, улучшенную систему обратной связи и многое другое.   Мы стремимся сделать наш сервис максимально удобным и полезным для наших пользователей, поэтому активно работаем над улучшением нашего сайта и его функциональности. Новый дизайн - это только один из шагов в данном направлении.   Контакты:Сайт обменника: obmenot.comTelegram: https://t.me/obmenot_exchangeVK: https://vk.com/obmenot
    • За три дня приток средств в спотовые биткоин-ETF составил более $677 млн 27 марта 2024 года чистый суточный приток капитала в секторе спотовых биткоин-ETF составил $243,41 млн, согласно SoSo Value.   Отметим, положительная тенденция сохраняется уже третий день подряд. В период с 25 по 27 марта приток средств в спотовые биткоин-ETF составил более $677 млн. Ранее, в течение пяти дней, зафиксировали отток капитала на сумму $887,75 млн.   Согласно данным SoSo Value, первое место по притоку капитала 27 марта занял криптофонд iShares Bitcoin Trust (IBIT) от компании BlacRock. Он добавил к своему балансу $323,76 млн, а объем средств под управлением достиг отметки в $13,86 млрд.   На втором месте находится ARKB с показателем в $200,75 млн, на третьем — инвестиционный продукт от фирмы Valkyrie — $5,06 млн. Остальные биткоин-ETF суммарно получили $13,68 млн.Напомним, ранее аналитики Coinbase рассказали, что рынок цифровых активов в последнее время зациклен на притоках капитала в спотовые биткоин-ETF. Взято из источника - https://incrypted.com/za-tri-dnya-pritok-sredstv-v-spotovye-bitkoin-etf-sostavil-bolee-677-mln/
    • 28 марта биткойн-ETF ARK 21Shares стал свидетелем беспрецедентных инвестиций в размере 243,5 миллионов долларов США, что означает значительный рост, более чем в пять раз превышающий обычный ежедневный объем. Согласно предварительным данным Farside Investors, приток 27 марта в биткойн-ETF ARK 21Shares вырос в четыре раза по сравнению со средними дневными инвестициями в $43,9 млн с момента его дебюта 11 января. Этот приток почти втрое превысил показатель предыдущего дня в 73,6 миллиона долларов, что значительно превышает сценарий отсутствия поступлений 25 марта.   Таблица инвестиций в биткойн-ETF | Источник: Farside Investors. Между тем, Bitcoin ETF (IBIT) компании Blackrock  показал еще более впечатляющий приток: новые инвестиции составили 323,8 миллиона долларов. Другие биткойн-ETF, такие как Valkyrie Bitcoin ETF (BRRR), зафиксировали 5,1 миллиона долларов, Invesco Galaxy Bitcoin ETF (BTCO) получили 4,8 миллиона долларов, Franklin Bitcoin ETF (EZBC) привлек 4 миллиона долларов, а VanEck Bitcoin ETF (HODL) зарегистрировал 1,9 миллиона долларов в новых биткойн-ETF. вложения. И WisdomTree Bitcoin ETF (BTCW), и Fidelity Investments Bitcoin ETF (FBTC) сообщили о притоке в размере 1,5 миллиона долларов, продемонстрировав более скромную прибыль.   Он предположил, что ландшафт инвестиций в биткойн-ETF будет постепенно меняться в течение следующих нескольких лет посредством многочисленных индивидуальных оценок. Поскольку этот значительный приток в биткойн-ETF отражает растущий институциональный интерес к криптовалюте, генеральный директор ARK Invest Кэти Вуд прогнозирует, что цена биткойна может достичь 3,8 миллиона долларов , что обусловлено его растущей ролью на «финансовой супермагистрали». Вуд утверждает, что осторожный подход SEC к институциональным инвестициям в биткойн может непреднамеренно повысить его цену. Запуск этих финансовых продуктов привел к резкому росту спроса, побив предыдущие инвестиционные рекорды ETF США и возобновив интерес к биткойнам, которые эти фонды напрямую приобретают и управляют. Отраслевые эксперты поддерживают мнение Вуд о том, что предстоящее в апреле сокращение награды вдвое приведет к шоку предложения, что будет способствовать продолжающемуся росту цен, обусловленному спросом. Когда это произошло, биткойн достиг максимума в 71 670 долларов, но опустился ниже уровня 69 000 долларов, в конечном итоге установившись на уровне 69 698 долларов к концу дня. По данным CoinMarketCap, в настоящее время цена Биткойна составляет 70 783 доллара. .   24-часовой график цен BTC: Источник: CoinMarketCap. Криптовалютные аналитики начали спорить о том, что внимание к немедленным ценовым движениям Биткойна затмевает более значительную тенденцию. 28 марта в сообщении на X криптоаналитик Гамшу поделился со своими 28 900 подписчиками, что внимание чрезмерно сконцентрировано на ежедневных движениях цен, а не на признании значительных инвестиций, поступающих в Биткойн. «Поскольку биткойн-ETF испытывают рекордные притоки, беспокойство по поводу дневной цены кажется неуместным», — прокомментировал он. 27 марта главный инвестиционный директор Bitwise Мэтт Хоуган отметил на X, что многим профессиональным инвесторам по-прежнему запрещено покупать биткойн-ETF, особенно в Великобритании, где нормативно-правовая база остается осторожной в отношении криптовалют.     Он предположил, что ландшафт инвестиций в биткойн-ETF будет постепенно меняться в течение следующих нескольких лет посредством многочисленных индивидуальных оценок.    
×
×
  • Create New...