Вывод денег на карту и опасность блокировки счеты - Новички - CryptoTalk.Org Jump to content
Jeinn2604

Вывод денег на карту и опасность блокировки счеты

Recommended Posts

Вывод прибыли полученной при операциях с криптовалютой (да и с другой любой валютой тоже) - это же считается незаконно? Много кто подает данные в налоговую и платит налоги? Или пользуетесь способами, что бы скрыть так называемый "нелегальный" доход? Некоторые банки отслеживают зачисления на карту и блокируют ее. Кто-то сталкивался с этим? 

  • Useful or interesting 15
  • +1 8
  • +2 4
  • +3 7
  • +4 4
  • +5 5

Share this post


Link to post
Share on other sites

Многие люди пишу что если не так уж много зарабатываешь можно не париться. Ну а на самом деле нужно платить налоги, как я знаю тебе нужно там раз в год отправлять отчетность и платить налоги, не так уж и сложно заняться этим раз в год для того чтобы не получить по щам, так сказать

  • Useful or interesting 8
  • -1 1
  • +1 1
  • +2 1
  • +3 1
  • +5 3

Share this post


Link to post
Share on other sites

1. Заблокировать могут кого угодно и в любом банке.

   Выход: не гонять через карту большие суммы денег, не использовать карту как тразит (получил и тут же перевел на другую или обналичил) это сразу бросается в глаза. 

2. Для вывода денег использовать разные карты и кошельки небольшими суммами, а лучше завести криптокарту, её не видит ни один банк и надзорные органы. Крипту выводишь прямо на карту с биржи, и можешь пользоваться в любой точке мира.

3. Можно завести карту адвакешь, это офшорная карта, она дешевле криптовалютной.

 Откуда я это знаю ? Да просто у меня есть все эти карты 😜

Мой канал (ссылка в подписи) и в описании к каждому видео найдете все необходимое 😉

  • Useful or interesting 6
  • -5 1
  • -1 1
  • +1 1
  • +2 1
  • +3 2
  • +4 4
  • +5 6

При регистрации на этих биржах получите скидку на комиссию до 20% 

Binance Yobit  Bibox Оkex  

Ютуб-канал посвященный инвестициям и торговле на бирже

Share this post


Link to post
Share on other sites

Если речь идёт о шестизначной сумме в рублях на карту в течении года с бирж, то пока ко мне вопросов не было

  • Useful or interesting 4
  • +2 1
  • +3 1

Share this post


Link to post
Share on other sites

Выводить на карту деньги я не боюсь,не боюсь блокировки счета,это деньги полученные законным путем,это во первых. Во вторых,если таких операций с биржи у вас много,просто не бежите к ближайшему банкомату сразу же их снимать,не привлекайте к себе внимание

  • Useful or interesting 5
  • -5 1
  • +4 1
  • +5 2

Share this post


Link to post
Share on other sites

Я лично с этим не сталкивался и надеюсь в будущем не столкнусь. Но если вы допустим выводите на карту киви или яндекс, то лучше сделать самый последний статус кошелька.

  • Useful or interesting 3
  • +3 1
  • +4 1
  • +5 2

Share this post


Link to post
Share on other sites
On 04.10.2020 at 17:56, Евгений32 said:

1. Заблокировать могут кого угодно и в любом банке.

   Выход: не гонять через карту большие суммы денег, не использовать карту как тразит (получил и тут же перевел на другую или обналичил) это сразу бросается в глаза. 

2. Для вывода денег использовать разные карты и кошельки небольшими суммами, а лучше завести криптокарту, её не видит ни один банк и надзорные органы. Крипту выводишь прямо на карту с биржи, и можешь пользоваться в любой точке мира.

3. Можно завести карту адвакешь, это офшорная карта, она дешевле криптовалютной.

 Откуда я это знаю ? Да просто у меня есть все эти карты 😜

Мой канал (ссылка в подписи) и в описании к каждому видео найдете все необходимое 😉

Вау, спасибо за информацию, это прям очень кстати, кажется такая проблема интересует почти всех, а тут решение этих самых проблем

  • Useful or interesting 3
  • +4 1
  • +5 2

Share this post


Link to post
Share on other sites

О да, имеет место быть такое. Я правда не из-за вывода с биржи с таким сталкивался. Но был вывод со ставок. И счет мне заблокировали. При том когда начал выяснять сразу сказали. Или вы его сами закрываете или мы его закроем, так как ваш счет заподозрен в отмывании денег. Я конечно был немного в шоке. Сумма на тот момент была равно средней зп в месяц по Москве. И ни как не получилось их убедить, пришлось счет закрывать.

  • Useful or interesting 1
  • +4 1

Share this post


Link to post
Share on other sites
18 hours ago, Troha123 said:

Ну я вывожу на разные карты разных банков примерно в месяц в совокупности тысяч на 300 рублей пока из налоговой вопросов не было, мне кажется что это не те суммы чтобы к человеку физ. лицу были вопросы, вот если суммы от миллиона и выше и если вы как юр. лицо то там мне кажется налоговая может заинтересоваться.

Вопросы появляются после суммы в 600 т.р, А на небольшие суммы никто не обращает внимание, тем более счет блокируется роботом автоматически на подозрительные платежи, а разбираешься потом с менеджерами и доказываешь откуда деньги 🤑

  • Useful or interesting 2
  • +3 1
  • +5 1

При регистрации на этих биржах получите скидку на комиссию до 20% 

Binance Yobit  Bibox Оkex  

Ютуб-канал посвященный инвестициям и торговле на бирже

Share this post


Link to post
Share on other sites
On 04.10.2020 at 17:56, Евгений32 said:

1. Заблокировать могут кого угодно и в любом банке.

   Выход: не гонять через карту большие суммы денег, не использовать карту как тразит (получил и тут же перевел на другую или обналичил) это сразу бросается в глаза. 

2. Для вывода денег использовать разные карты и кошельки небольшими суммами, а лучше завести криптокарту, её не видит ни один банк и надзорные органы. Крипту выводишь прямо на карту с биржи, и можешь пользоваться в любой точке мира.

3. Можно завести карту адвакешь, это офшорная карта, она дешевле криптовалютной.

 Откуда я это знаю ? Да просто у меня есть все эти карты 😜

Мой канал (ссылка в подписи) и в описании к каждому видео найдете все необходимое 😉

Спасибо, все классно расписал. Открыл мне глаза на некоторые аспекты и скорее всего уберег от потери денег)

  • Useful or interesting 2
  • +1 1
  • +5 2

Share this post


Link to post
Share on other sites

Все зависит от суммы, которую вы пытаетесь вывести на карту. Для выводв денег на карту, я бы рекомендовала пользоваться не картой сбера, а лучше тинькофф, мне лично очень нравится их сервис и проблем с выводом ни разу не было.

  • Useful or interesting 3
  • +5 2

Share this post


Link to post
Share on other sites

У нас крипта не признается как валюта, за что бан можно получить?
У нас она типа запрещена, но не совсем, поэтому вообще ничего быть не может за это дело.

  • Useful or interesting 2
  • -5 1
  • +5 1

Share this post


Link to post
Share on other sites

Конечно же не стоит гонять большие суммы через карту. Сейчас почти в каждом городе можно обналичить криптовалюту за нормальный процент ( пусть даже и выше чем в обменниках, зато никаких вопросов). Если же вы все таки провели большую сумму через карту и вас заблокировали вы всегда можете объяснится с банком что вам (вернули долг/подарили и все в таком духе).

  • Useful or interesting 3

Share this post


Link to post
Share on other sites

Банк не блокирует просто так ему это не зачем делать, счет замораживается если скоринг система сочтет это подозрительным после этого банк свяжется с вами для выяснения происхождения средств и если вы объясните откуда они, вас разблокируют с 99.9% вероятностью ваши отношения с налоговой их совершенно не интересуют

  • Useful or interesting 4
  • +1 1

Share this post


Link to post
Share on other sites

Недавно друг переводил мне на киви 25к и Тинькофф заблокировал ему перевод. Сослались на то, что данный Киви-кошелек у них в базе числится как неблагонадежный) Это первый банк в истории моего киви за 7 лет, который сделал это.

  • Useful or interesting 2
  • +5 1

Share this post


Link to post
Share on other sites

через обменники выводи.никто тебе не даст блок.если переводы большие, то налоговая может спросить вот и все.ничего страшного не произойдет,если метод получения прибыли не сомнителен)

  • Useful or interesting 1
  • +2 1
  • +5 2

Share this post


Link to post
Share on other sites

я максимум выводил 7000 рублей за 1 раз, вроде на моменталку от сбербанка, думаю до 20.000 рублей вопросов почти 100% не будет. Хотя знакомым всё-таки звонили с налоговой за 15.000 рублей 3 дня подрод. Если рассуждать от лица налоговой, то я бы обращал внимание только на людей, которым стабильно приходит по 3-5+ т.р каждый день или 3 раза в месяц по 50к, потому что задача у меня, чтобы налоги не скрывали. Поэтому, если хотите максимальную безопасность, выводите только тогда, когда нужны деньги, а остальное в usdt с последующей продажей за реал. Крипта налогом не облагается, это, скорее, чтобы сэкономить время и не переписываться неделями с налоговой

  • Useful or interesting 2

Share this post


Link to post
Share on other sites

а в какой стране происходят блокировки, я живу в Украине здесь все просто выводишь без проблем, единственное если большие сумы заходят на карту то могут спросить от куда взял 

  • Useful or interesting 3
  • +3 1
  • +4 1
  • +5 1

Share this post


Link to post
Share on other sites

Тут зависит от того какой у тебя будет доход. Если там будут огромные суммы то конечно у службы безопасности банка возникнут вопросы. А если суммы не такие большие можно не париться по этому поводу. 

  • Useful or interesting 2
  • +1 1

Share this post


Link to post
Share on other sites

Ни разу не сталкивался с таким случаем. Но я понимаю как буду действовать при блокеровке карты. Напишу в поддержку банк что бы понять на каком основании заблокировали мою карту, потом от ответа поддержки буду отталкиваться. Но опять же банком которым я п пользуюсь не разу не дела м это меня очень радует.

  • Useful or interesting 5

Share this post


Link to post
Share on other sites
2 minutes ago, Spartak999 said:

Недавно друг переводил мне на киви 25к и Тинькофф заблокировал ему перевод. Сослались на то, что данный Киви-кошелек у них в базе числится как неблагонадежный) Это первый банк в истории моего киви за 7 лет, который сделал это.

Я тоже слышал о таких проблемах, хотя сам постоянно раньше пользовался вообще без проблем.

  • Useful or interesting 1
  • +5 1

Share this post


Link to post
Share on other sites

Если выводить на карту сумму допустим до 20000 рублей ни чего не будет. Большие суммы ? Да могут возникнуть вопросы. Но и тут, если заплатишь налог, то гуляй спокойно.

  • Useful or interesting 2
  • +2 1

Share this post


Link to post
Share on other sites

Думаю безопасно, если не перебарщивать с суммой вывода, так как большие деньги и то как вы их заработали могут заинтересовать налоговую службу. Советую быть осторожней с этим.

  • Useful or interesting 2
  • +5 1

Share this post


Link to post
Share on other sites

В каждой стране есть финансовый мониторинг, который отслеживает кол-во поступлений на счета граждан, их общую сумму и пертодичность. Полномочия по отслеживанию передаются отделам безопасности финансовых организаций. И уже каждая организация принимает решение о мерах по блокировке счетов.

Для того, чтобы ее не было необходимо принимать только легальные средства и в лимитах, установленных финансовым мониторингом.

  • Useful or interesting 3
  • +5 1

Share this post


Link to post
Share on other sites

А если скачать приложение для самозанятых и платить налоги? Кто-нибудь так пробовал, если да, то поделитесь опытом.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.


  • Recently Browsing   0 members

    No registered users viewing this page.

  • Topics

  • Сообщения

    • Дорогие, друзья! Мы партнеры мониторинга - Kurs.expert Приглашаем Всех клиентов обменивать свои активы у Финансовича! ________________________________________________________________________________________________ АКЦИЯ! Финансович платит 25$ за отзыв! Подробности тут...
    • Рады приветствовать Вас, уважаемые участники форума!   Мы рады сообщить о выпуске обновлённой версии дизайна нашего сайта! Мы постарались сделать его более современным и удобным для пользователей. Новый дизайн включает в себя улучшенную навигацию, обновленный раздел новостей, улучшенную систему обратной связи и многое другое.   Мы стремимся сделать наш сервис максимально удобным и полезным для наших пользователей, поэтому активно работаем над улучшением нашего сайта и его функциональности. Новый дизайн - это только один из шагов в данном направлении.   Контакты:Сайт обменника: obmenot.comTelegram: https://t.me/obmenot_exchangeVK: https://vk.com/obmenot
    • За три дня приток средств в спотовые биткоин-ETF составил более $677 млн 27 марта 2024 года чистый суточный приток капитала в секторе спотовых биткоин-ETF составил $243,41 млн, согласно SoSo Value.   Отметим, положительная тенденция сохраняется уже третий день подряд. В период с 25 по 27 марта приток средств в спотовые биткоин-ETF составил более $677 млн. Ранее, в течение пяти дней, зафиксировали отток капитала на сумму $887,75 млн.   Согласно данным SoSo Value, первое место по притоку капитала 27 марта занял криптофонд iShares Bitcoin Trust (IBIT) от компании BlacRock. Он добавил к своему балансу $323,76 млн, а объем средств под управлением достиг отметки в $13,86 млрд.   На втором месте находится ARKB с показателем в $200,75 млн, на третьем — инвестиционный продукт от фирмы Valkyrie — $5,06 млн. Остальные биткоин-ETF суммарно получили $13,68 млн.Напомним, ранее аналитики Coinbase рассказали, что рынок цифровых активов в последнее время зациклен на притоках капитала в спотовые биткоин-ETF. Взято из источника - https://incrypted.com/za-tri-dnya-pritok-sredstv-v-spotovye-bitkoin-etf-sostavil-bolee-677-mln/
    • 28 марта биткойн-ETF ARK 21Shares стал свидетелем беспрецедентных инвестиций в размере 243,5 миллионов долларов США, что означает значительный рост, более чем в пять раз превышающий обычный ежедневный объем. Согласно предварительным данным Farside Investors, приток 27 марта в биткойн-ETF ARK 21Shares вырос в четыре раза по сравнению со средними дневными инвестициями в $43,9 млн с момента его дебюта 11 января. Этот приток почти втрое превысил показатель предыдущего дня в 73,6 миллиона долларов, что значительно превышает сценарий отсутствия поступлений 25 марта.   Таблица инвестиций в биткойн-ETF | Источник: Farside Investors. Между тем, Bitcoin ETF (IBIT) компании Blackrock  показал еще более впечатляющий приток: новые инвестиции составили 323,8 миллиона долларов. Другие биткойн-ETF, такие как Valkyrie Bitcoin ETF (BRRR), зафиксировали 5,1 миллиона долларов, Invesco Galaxy Bitcoin ETF (BTCO) получили 4,8 миллиона долларов, Franklin Bitcoin ETF (EZBC) привлек 4 миллиона долларов, а VanEck Bitcoin ETF (HODL) зарегистрировал 1,9 миллиона долларов в новых биткойн-ETF. вложения. И WisdomTree Bitcoin ETF (BTCW), и Fidelity Investments Bitcoin ETF (FBTC) сообщили о притоке в размере 1,5 миллиона долларов, продемонстрировав более скромную прибыль.   Он предположил, что ландшафт инвестиций в биткойн-ETF будет постепенно меняться в течение следующих нескольких лет посредством многочисленных индивидуальных оценок. Поскольку этот значительный приток в биткойн-ETF отражает растущий институциональный интерес к криптовалюте, генеральный директор ARK Invest Кэти Вуд прогнозирует, что цена биткойна может достичь 3,8 миллиона долларов , что обусловлено его растущей ролью на «финансовой супермагистрали». Вуд утверждает, что осторожный подход SEC к институциональным инвестициям в биткойн может непреднамеренно повысить его цену. Запуск этих финансовых продуктов привел к резкому росту спроса, побив предыдущие инвестиционные рекорды ETF США и возобновив интерес к биткойнам, которые эти фонды напрямую приобретают и управляют. Отраслевые эксперты поддерживают мнение Вуд о том, что предстоящее в апреле сокращение награды вдвое приведет к шоку предложения, что будет способствовать продолжающемуся росту цен, обусловленному спросом. Когда это произошло, биткойн достиг максимума в 71 670 долларов, но опустился ниже уровня 69 000 долларов, в конечном итоге установившись на уровне 69 698 долларов к концу дня. По данным CoinMarketCap, в настоящее время цена Биткойна составляет 70 783 доллара. .   24-часовой график цен BTC: Источник: CoinMarketCap. Криптовалютные аналитики начали спорить о том, что внимание к немедленным ценовым движениям Биткойна затмевает более значительную тенденцию. 28 марта в сообщении на X криптоаналитик Гамшу поделился со своими 28 900 подписчиками, что внимание чрезмерно сконцентрировано на ежедневных движениях цен, а не на признании значительных инвестиций, поступающих в Биткойн. «Поскольку биткойн-ETF испытывают рекордные притоки, беспокойство по поводу дневной цены кажется неуместным», — прокомментировал он. 27 марта главный инвестиционный директор Bitwise Мэтт Хоуган отметил на X, что многим профессиональным инвесторам по-прежнему запрещено покупать биткойн-ETF, особенно в Великобритании, где нормативно-правовая база остается осторожной в отношении криптовалют.     Он предположил, что ландшафт инвестиций в биткойн-ETF будет постепенно меняться в течение следующих нескольких лет посредством многочисленных индивидуальных оценок.    
    • Актуальные курсы на 28.03   🇵🇱 ВАРШАВА 🇵🇱   Покупаем Ваш Tether (USDT).   💸Доплатим Вам 0.7 за $. 🏦Выдадим наличный $, €, PLN. 🏢Центр, свой офис, личная встреча, без предоплат. ♻️Денежные переводы по всему миру! 🌍 💰Работаем с любыми объёмами.   За деталями - пишите Менеджеру 🧑‍💻👉 в телеграм  @PLsmartgroupp
    • Кто знает, может будет дроп или айсио говорят. На этом бирже нужно иметь хорошее терпение и все). Этот запись от чата биржы. У меня тоже есть на телеграме этот чат. Копия биржевского чата. Биткоин пока на росте постепенно. До халвинга около 80к будет наверно.  
    • Уважаемые пользователи!   На сегодня курсы: Покупка: +2.5%(Вы отдаёте 10000usdt, получаете 10250$) Продажа: -3.2%(Вы отдаёте 10000$, получаете 9680usdt)   Так же существует бонусная программа для постоянных клиентов и партнеров   Напоминаем о перечне наших услуг: -Покупка/продажа USDT за наличные -Перестановка наличных по всему миру(50+ стран) -Приём/выплата SEPA, Wise, Revolut, Payoneer, Capitalist, PayPal, -Приём/выплата грн на карту за USDT   Мы находимся на всех известных мониторингах: Bestchange, ExchangeSumo, bits.media, Wellcrypto, Scanbit и прочих   Все заявки оформляются через наш сайт Cashflow.best По всем прочим вопросам обращайтесь в службу поддержки на сайте или телеграмм
    • Сообщается, что основанная Джиханом Ву компания Bitdeer, занимающаяся майнингом криптовалют, ищет 100 миллионов долларов для наращивания своих мощностей по добыче биткойнов. Bitdeer Technologies Holding, компания по добыче биткойнов , основанная Джиханом Ву , как сообщается, ищет финансирование в размере 100 миллионов долларов для расширения своих возможностей по майнингу, как стало известно Bloomberg. Согласно отчету, сингапурская компания намерена использовать средства для расширения своих мощностей по добыче криптовалют, особенно в преддверии ожидаемого в апреле четвертого сокращения вдвое , что приведет к снижению вознаграждений за майнинг. Однако оценка компании после раунда финансирования остается неясной, поскольку обсуждения продолжаются, а детали финансирования могут быть изменены.   Основанная в 2018 году, Bitdeer публично торгуется на Nasdaq под тикером BTDR. На момент написания компания не делала никаких публичных заявлений относительно продолжающихся обсуждений финансирования. Переговоры о финансировании совпадают с приближением четвертого халвинга Биткойна, в результате которого вознаграждение за майнинг сократится вдвое с 6,25 BTC до 3,125 BTC в середине апреля. Сокращение потенциально может повлиять на прибыльность майнинговых предприятий, особенно для небольших компаний. Более того, помимо халвинга, майнеры сталкиваются и с другими проблемами. Как ранее сообщали СМИ, одобрение спотовых биткойн-ETF предоставило традиционным инвесторам альтернативный способ выхода на рынок криптовалют, заменив их зависимость от криптовалютных акций майнинговых компаний в качестве прокси для получения доступа к биткойнам.
    • 28.03.2024 Тарифы Kingex 👑   Покупка криптовалюты / Buying cryptocurrency:   BTC/ETH  +1.5% (Мы доплачиваем) USDT  +1.5% (Мы доплачиваем)   ^^SALE^^ от 50k    + 1.7%    Продажа криптовалюты / Selling cryptocurrency:   BTC/ETH  - По Запросу USDT   - По Запросу   Оператор: @Kingex Сайт: Kingex.io Курс на протяжении дня может меняться! ------------------------ Будьте ОСТОРОЖНЫ, появились фейки! Наш телеграм: @Kingex
    • Cryptolavka.com is a reliable exchange service designed for those who want to quickly, securely, and at a favorable rate exchange cryptocurrency online! The exchange operates 24/7 in automatic mode, without registration and mandatory verification - we value your privacy! We monitor the cleanliness of crypto through the AMLbot service.Cryptolavka works with the following cryptocurrencies: Bitcoin (BTC) Ethereum (ETH) Tether (USDT) Litecoin (LTC) Monero (XMR) Tron (TRX) Dogecoin (DOGE) Binance Coin (BSC) Bitcoin Cash (BCH) Solana (SOL) Dash (DASH) Matic (Polygon) Toncoin (TON) USDT Coin (USDC) Avalanche (AVAX) Cryptolavka works with the following banks: Sberbank Humo UzCard Cryptolavka works with the following electronic payment systems: Yandex Money (temporarily under maintenance) In the near future, the number of directions will increase!Advantages of Cryptolavka service: Low commissions Pleasant exchange rates 24/7 exchange High processing speed of applications, due to complete automation No registration and user verification required Cryptolavka on monitors: Bestchange KursExpert Crypto.ru The number of monitors is expanding, and we are also open to cooperation!Cryptolavka on reviews: Etorazvod Trustpilot WOT Mentions in online media: Crypto.ru Profinvestment Coinspot Cryptolavka Affiliate Program:Users have access to a single-level affiliate program, where you will receive 20% of net profit. Increasing the size of the affiliate reward is negotiated individually.Our contacts:Website: https://cryptolavka.com/Email: info@cryptolavka.comSupport on Telegram: https://t.me/cryptolavka_help
×
×
  • Create New...