Вывод денег на карту и опасность блокировки счеты

[Reterr 0]

17 hours ago, Ramial900 said:

Более того, эта самая анонимность, а точнее ее часть, что осталась приводит к распростаренению мошенничества. Отчасти поэтому большинство бирж требуют авторизироваться внося личные данные  

Анонимность постепенно исчезает, я думаю что при желании есть возможность пробить сколько денег на счету и уже выследить того кому этот счет принадлежит. Мне эта анонимность не нужна, были бы доходы. 

[Normandkin 1048]

14 hours ago, Zonk6 said:

Сейчас скорее всего не возможно вывести деньги с карточки, и без блокировки счёта, это же невозможно, всё из-за санкций банки просто блокируют твой счёт.

если  вас карта российского банка, то думаю, что в большинстве из них эта функция недоступна. в такой ситуации очень хорошо было бы иметь карту банка другой страны.

[Donters 0]

On 26.06.2022 at 08:38, Reterr said:

Интересно, в этом направлении я раньше не думал. Но если соц сети сливают информацию о предпочтениях владельцев, то почему бы банкам этого не делать. Они также могут и базы данных с телефонными номерами продавать. 

Я думаю, это не происходит на уровне высших инстанций банка, скорее всего базы данных с информацией о клиентах сливают рядовые сотрудники. Но блокируют счёт при выводе крипты не поэтому ведь, верно?

[Akliksn 0]

2 hours ago, inteykozzzz said:

Еще ни разу не пробовал выгодный метод по выводу денег на карточку, а тем более у меня и карточки не гос нет

Сейчас все равно все проходит черех фиатные кошельки, поэ\тому все равно, карта какого банка у Вас. Выводы на карту невозможны из-за санкций. 

[Reterr 0]

15 hours ago, Donters said:

Я думаю, это не происходит на уровне высших инстанций банка, скорее всего базы данных с информацией о клиентах сливают рядовые сотрудники. Но блокируют счёт при выводе крипты не поэтому ведь, верно?

Я сейчас вообще с картой не работаю, поэтому даже не знаю какие сейчас условия. У меня есть карта на которую я получаю зп, раньше как штык оплата была 10 числа и не минутой больше, а сейчас что не месяц то задерживают. 

[aleks.ivanovich.76 1599]

Если говорить об Украине, то выводил в прошлом году довольно таки внушительную сумму с криптобиржи, опять таки украинской, на приват банк, ни у кого никаких вопросов не возникло, и по сей день ко мне по этому поводу никаких вопросов.

[Maxsad 235]

21 hours ago, inteykozzzz said:

Еще ни разу не пробовал выгодный метод по выводу денег на карточку, а тем более у меня и карточки не гос нет

Если у вас нет карточки то тогда такой вопрос, как вы вообще тогда вводите средства или же просто холдите и потом разом всё начнёте выводить

[Reterr 0]

On 27.06.2022 at 19:59, Akliksn said:

Если снятие анонимности позволит в борьбе с мошенничеством, то я двумя руками за. Мне прятать нечего, я веду себя законно, в отличие от некоторых. 

Вы платите налоги с доходов от криптовалюты? Если нет, то считайте что уже нарушаете закон. А еще анонимность нужна не только для незаконных действий, а еще и для переводов денег от одного человека другому в обход банкам. 

[Ramial900 0]

39 minutes ago, Reterr said:

Вы платите налоги с доходов от криптовалюты? Если нет, то считайте что уже нарушаете закон. А еще анонимность нужна не только для незаконных действий, а еще и для переводов денег от одного человека другому в обход банкам. 

Вообще налог выплачивается только от определенной суммы. Не факт, что человек имеет такой доход с крипты (не в обиду этому человеку). Так что далеко не все, кто связан с криптой, попадают под выплату налогов

[anastasialebedeva 17]

Я думаю, что будут блокировать только те карты, кто зарабатывает в мире криптовалют же очень большие суммы, так что от этого просто никуда и не денешься. 

[Akliksn 0]

3 hours ago, misteMA said:

Выводить средства в лучшем случае получится намного более выгодно , только когда у вас в этом деле появится опыт

Тут не столько опыт нужен, сколько свежая информация о том, как это делать максимально безопасно. Прсто буквально каждый день все меняется, потому и надо знать это. 

[Tremer 102]

On 06.06.2022 at 10:08, Andrey39 said:

Мои деньги в банке ещё никогда не блокировали, не знаю, какими банками вы пользуетесь. С популярными банками проблем никогда не будут, потому что им репутацию потерять страшнее, чем получить наши деньги) Но если банк заподозрит что-то, он может запросто заблокировать ваши деньги, это будет законно, нужно будет показывать, где вы заработали эти деньги))

Прям не решаемых проблем не было, но они бывают слишком подозрительны, хотя и доходов огромных не было и т.п. Доказывать это уже даа. Бывало такое, но не часто, с одной стороны это вроде и норм, безопасность все дела, но по мелочам это лишь создает проблемы.

[By_detk 0]

13 hours ago, Akliksn said:

Тут не столько опыт нужен, сколько свежая информация о том, как это делать максимально безопасно. Прсто буквально каждый день все меняется, потому и надо знать это. 

Согласен с вами. Последнее время комисси очень сильно меняются, плюсом еще наличие санкций, так что надо уметь подстраиваться под ситуацию и выводить тем способом, который будет безопасным и приведет к наименьшим процентам комиссии 

[Reterr 0]

20 hours ago, Ramial900 said:

Вообще налог выплачивается только от определенной суммы. Не факт, что человек имеет такой доход с крипты (не в обиду этому человеку). Так что далеко не все, кто связан с криптой, попадают под выплату налогов

Любой доход с криптовалюты облагается налогом, даже если этот доход кажется кому-то маленьким. Условно говоря даже с 1000 рублей нужно по закону платить налог. Другое дело никто это делать не будет я думаю. 

[Maxsad 235]

22 hours ago, Reterr said:

Вы платите налоги с доходов от криптовалюты? Если нет, то считайте что уже нарушаете закон. А еще анонимность нужна не только для незаконных действий, а еще и для переводов денег от одного человека другому в обход банкам. 

Ну я перевожу только по маленьким частям и не сказал бы то что  нарушаю закон и думаю то что они вообще на меня обращают внимание

[Berkon 0]

On 27.06.2022 at 21:12, Allbatros said:

Мне кажется если вы в месяц не выводите по несколько раз большие суммы, то ничего не будет. Скорее всего вас могут заподозрить лишь в том случае если вам очень часто приходят большие суммы с европейских счетов.

Соглашусь, да и в целом небольшие транзакции не привлекают внимание банка. Главное - не совершать вывод со многих разных сервисов, пользуйтесь одним-двумя обменниками и никакого внимания не привлечёте.

[MakiFun 0]

2 hours ago, Berkon said:

Соглашусь, да и в целом небольшие транзакции не привлекают внимание банка. Главное - не совершать вывод со многих разных сервисов, пользуйтесь одним-двумя обменниками и никакого внимания не привлечёте.

Это точно. Вот я к примеру пользуюсь только одним обменником, и  в определенные дни просто прихожу и тихо снимаю.

[Akliksn 0]

1 hour ago, MakiFun said:

Это точно. Вот я к примеру пользуюсь только одним обменником, и  в определенные дни просто прихожу и тихо снимаю.

Знаете, мне кажетс, что сейчас уже как-топрятаться бесполезно - о нас все известно. Ну и плюс теперь на карту банка можно только с фиатного кошелька вывести деньги. 

[Reterr 0]

18 hours ago, Kosan said:

Пока не будет жестко контролироваться, никто и не будет. Сейчас все фактически по желанию клиента - логично, что желания нет. 

У нас в менталитете все делать из под палки. Я не удивлюсь если этот налог заставят удерживать при транзакциях с картой или вообще все биржи сделают централизованными и налог будут забирать "не отходя от кассы". 

[Edeen 0]

15 hours ago, Berkon said:

Соглашусь, да и в целом небольшие транзакции не привлекают внимание банка. Главное - не совершать вывод со многих разных сервисов, пользуйтесь одним-двумя обменниками и никакого внимания не привлечёте.

Полностью с вами согласен, поэтому стоит обратить внимание на обменники и использовать р2р, чтобы не было комиссии при переводе на вашу карточку. 

[Zoriche 0]

11 hours ago, Akliksn said:

Знаете, мне кажетс, что сейчас уже как-топрятаться бесполезно - о нас все известно. Ну и плюс теперь на карту банка можно только с фиатного кошелька вывести деньги. 

Конечно все давно о нас знают, но это не значит, что осторожность не помешает, она при любом раскладе нам необходима.

[Vaniksha Radhy 19]

Эта опция доступна, если вы снимаете много денег, поэтому предлагаю вам пополнить карту деньгами с онлайн-кошельков.

[Delo Boss 8998]

On 27.06.2022 at 21:04, Zonk6 said:

Сейчас скорее всего не возможно вывести деньги с карточки, и без блокировки счёта, это же невозможно, всё из-за санкций банки просто блокируют твой счёт.

Пока еще есть много обходных путей, но и они начали меняться, смотрел некоторые моменты, кое-где лимиты вообще задрали до 100$ к эквиваленту в российском рубле. Но таки, к примеру вывести на ЭПС таки можно с биржи и ни чего вроде пока на этот счет нет. Можно выводить на киви, ЯД, на пауеер так же доходят деньги, а от туда уже выводить на карты, это куда проще. Сам решил что буду переводить на местную биржу уже в крипте, а от туда уже на карту, при этом комиссии относительно высокие, но здесь хотя бы знаю, что минималки относительно терпимые около 20$, что не так уж и много, а так же, на карту деньги на все 100% придут. 

[Delo Boss 8998]

52 minutes ago, Kosan said:

Я бы вообще сказал, что весь финансовый сектор сейчас в каком-то весьма неудобном положении для нас, пользователей. Банки начинают работать иначе, доллар где-то в районе плинтуса, огромные комиссии не только на бирже. 

Да нет, доллар как был так и остается, просто в РФ это сильно почувствовали, а вот в сторонних странах ни сколько не изменилось, у нас как доллар был в среднем значении, так и остается. Но есть моменты, к примеру хотел зачисления сделать, то многие зачисления не проходят, это относительно ввода, а с выводом еще хуже, если относительно ввода еще знаешь что деньги не дошли, то в плане вывода, вообще потом сиди на паранойе, а оно мне нужно? Так что, решил на карту вообще не выводить, по крайней мере со сторонних приложений и сервисов, а так же бирж, тут слишком много моментов, которые сильно покрыты мраком и дойдут ли деньги, большой вопос. 

[Linkaln 57]

2 hours ago, Zoriche said:

Конечно все давно о нас знают, но это не значит, что осторожность не помешает, она при любом раскладе нам необходима.

Конечно это ведь ваши деньги и поэтому стоит быть очень аккуратным и поэтому не переводить огромные суммы на карту, а то точно заблокируют.