Вывод денег на карту и опасность блокировки счеты - Page 72 - Новички - CryptoTalk.Org Jump to content
Jeinn2604

Вывод денег на карту и опасность блокировки счеты

Recommended Posts

2 hours ago, mario10 said:

Соглашусь с вами, пока денег не так много никому они не нужны. Хотя в будущем я не удивлюсь если и за какие-либо 20 рублей прийдется отчитываться в налоговой, мол как так, не сообщили

По сути для меня любая деньга уже хоть что то , но если так посмотреть, то я очень часто замечал, что народ просто не любит когда у них вообще нет денег. 

Share this post


Link to post
Share on other sites
17 hours ago, Cheche said:

Ну смотря какие большие цифры. Так как например 200к на карту не так и много по лимитам стандартных карт банка. А вот около миллиона, да...

Мне кажется что и за 200к могут возникнуть вопросы. Лично я все делю на части чтобы не было вопросов со стороны банка. Ведь даже здесь по моему кто то писал что из 10 тысяч уже звонили и спрашивали..не знаю почему так,у меня с этим проблем нет.

Share this post


Link to post
Share on other sites
On 13.05.2022 at 20:20, hasanova said:

В любой момент могут начать блокировать вам счета, надо изначально быть готовыми к такому событию, потому что в данное время государство же все быстрее пытается следить за нашими средствами.

Так ведь блокировка может идти не только с позиции скажем биржи, но и в отношении к примеру к самой стране. Я вот как-то в прошлом году выводил деньги, до этого все отлично, а потом все, как не пытайся, деньги не приходят и все тут, ушли и с концами, опять же, не пойми куда ушли и не пойми как вернуть. Сумма была относительно не значительной, но все же имела какой-то вес и самое обидное, что ни кто в такой ситуации не разбирается, в том числе и биржа сняла с себя всю ответственность, как-то уж слишком некрасиво выходит. 


Мои популярные темы форума, жду в гости:

"сколько я заработал?";  "уроки финансовой грамотности""как брать MAX прибыль"; "мысли о бизнесе"

до 500 USDT каждому за регистрацию: подробности ТУТ

Share this post


Link to post
Share on other sites

Хм думаю что если только будете выводить большие средства то только в этом случае будут появляться лишние вопросы 

  • +2 1

Share this post


Link to post
Share on other sites
4 hours ago, FloByk said:

Возможно блокировать вашу карту будут в том случае, если на нее происходят активные переходы в большом количестве, и вы нигде не работаете официально, это вызовет подозрения  

Ну да, именно вывод за раз больших средств может привлечь к вам внимание, а потом тебе придется объяснять как почему и откуда такие деньги. Ну и там недалеко обложиться налогами и бонусом штрафом за неуплату

Share this post


Link to post
Share on other sites

Чтобы снизить вероятность блокировки вашей карты практически до нуля в этом случае, просто пользуйтесь фиатными электронными кошельками для транзита ваших средств. Но будьте готовы к комиссии также самого кошелька.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Я думаю, что все таки если выводить огромные суммы на карту, то конечно же вами заинтересуются, поэтому лучше всего пробовать выводить малыми суммами. 

Share this post


Link to post
Share on other sites
2 hours ago, Donters said:

Ну да, именно вывод за раз больших средств может привлечь к вам внимание, а потом тебе придется объяснять как почему и откуда такие деньги. Ну и там недалеко обложиться налогами и бонусом штрафом за неуплату

И именно тогда начнётся вопросы о том, откуда деньги и прочее прочсее прочее. Тут просто нужно понять , как именно можно обойти банковскую систему и что вообще можно сделатиь 

Share this post


Link to post
Share on other sites

Конечно же налоговая может интересоваться вами, но все таки я думаю только тогда, когда же у вас доходы даже слишком же большие.

Share this post


Link to post
Share on other sites
21 hours ago, Kamiop said:

По сути для меня любая деньга уже хоть что то , но если так посмотреть, то я очень часто замечал, что народ просто не любит когда у них вообще нет денег. 

Согласен, как говорится лучше синица в руках, хотя тоже, если денег немного то хочется больше и иногда человек попросту начинает рисковать и денег может вовсе не стать в таком случае. На карту лучше по чучуть выводить

  • +4 1

Share this post


Link to post
Share on other sites
8 minutes ago, mario10 said:

Согласен, как говорится лучше синица в руках, хотя тоже, если денег немного то хочется больше и иногда человек попросту начинает рисковать и денег может вовсе не стать в таком случае. На карту лучше по чучуть выводить

Привет!

Действительно, лучше выводить по чуть-чуть и не слишком часто, ведь если выводить крупными суммами, вашу карту, действительно, могут заблокировать и налоговой будет очень интересно откуда вы берёте эти суммы, конечно же, пока на форуме не было историй о том, что у кого-то были проблемы с налоговой.

Share this post


Link to post
Share on other sites
3 hours ago, Bych1 said:

Привет!

Действительно, лучше выводить по чуть-чуть и не слишком часто, ведь если выводить крупными суммами, вашу карту, действительно, могут заблокировать и налоговой будет очень интересно откуда вы берёте эти суммы, конечно же, пока на форуме не было историй о том, что у кого-то были проблемы с налоговой.

Выводить сразу всю сумму будет реально очень глупо, лучше и правда выводить постепенно, чтобы не было никаких подозрений, потому что так намного проще ведь) 

Share this post


Link to post
Share on other sites
On 16.05.2022 at 13:54, Akt3575 said:

Думаю если не выводить большие деньги, то проблем не должно возникнуть. а так, если очень хочется отдать процент в государственную казну - можно отправить декларацию дохода но не знаю чем это может обернуться.

Ни для кого не секрет, что если вы выведите большую сумму денег , то определенные гос службы сразу заинтересуются вашими доходами и быстро прикроют лавочку. Так что лучше по чуть-чуть выводить.

Share this post


Link to post
Share on other sites
1 час назад, Fastick said:

Такая блокировка приведет тоже к очень большим последствиям

Не сказал бы я что последствия такие уж ужасные и страшные. Да, обязуют платить налоги с крипты как с имущества, да выпишут штраф, но все же это не смертельно. Хотя лучше обойтись без этого и выводить небольшими суммами

Share this post


Link to post
Share on other sites

Чтобы избежать блокировки карты, не выводите деньги с биржи напрямую на неё, хоть сейчас такая функция есть почти везде. Вначале переводите на электронный фиатный кошелёк, а уже с него на банковскую карту.

Share this post


Link to post
Share on other sites
On 04.10.2020 at 17:27, likearelight said:

Многие люди пишу что если не так уж много зарабатываешь можно не париться. Ну а на самом деле нужно платить налоги, как я знаю тебе нужно там раз в год отправлять отчетность и платить налоги, не так уж и сложно заняться этим раз в год для того чтобы не получить по щам, так сказать

Все так и есть. Налоги действительно нужно платить, но не думаю, что тобой действительно могут заинтересоваться, если ты получаешь не какие-то баснословные деньги

  • +1 1

Share this post


Link to post
Share on other sites

Ну, это отличный вопрос, на самом деле я никогда не сталкивался с таким случаем. Но я понимаю, как я буду действовать, когда карта будет заблокирована. Я напишу в банк для их поддержки, чтобы они поняли, на каком основании моя карта была заблокирована, и тогда я начну с ответа поддержки. Но опять же, банк, которым я пользуюсь, никогда ничего не делал, и это делает меня очень счастливым и удобным в работе с ними.

 

 

Share this post


Link to post
Share on other sites
On 17.05.2022 at 01:37, makarov19ooo said:

Конечно же налоговая может интересоваться вами, но все таки я думаю только тогда, когда же у вас доходы даже слишком же большие.

Поэтому нужно выводить небольшие суммы денег, следят за всеми и за каждым. С этим нужно быть на стороже. Не стоит терять бдительность в этом вопросе, а то останешься ни с чем.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Стоит начинать бояться в том случаи же, когда у вас достаточно много дохода с этого мира криптовалют, если доходы все же не такие большие, то можете выдохнуть. 

  • +4 1

Share this post


Link to post
Share on other sites
On 17.05.2022 at 09:06, Bych1 said:

Привет!

Действительно, лучше выводить по чуть-чуть и не слишком часто, ведь если выводить крупными суммами, вашу карту, действительно, могут заблокировать и налоговой будет очень интересно откуда вы берёте эти суммы, конечно же, пока на форуме не было историй о том, что у кого-то были проблемы с налоговой.

Да и к тому же как-то дисциплинирует это. Вот я тоже не люблю это все. Ведь это не оффициальная работа на государство, так же как например просто шабашить где-то на стройке неоффициально

Share this post


Link to post
Share on other sites

Не выводите средства с криптобирж напрямую на карты банков, потому что им рекомендовано считать данные транзакции подозрительными, это часто приводит к блокировке. Пользуйтесь транзитом через электронные кошельки.

Share this post


Link to post
Share on other sites
2 hours ago, Makasi said:

Не выводите средства с криптобирж напрямую на карты банков, потому что им рекомендовано считать данные транзакции подозрительными, это часто приводит к блокировке. Пользуйтесь транзитом через электронные кошельки.

Ну, никому не хочется платиь лишние проуенты комисиии при транзакции на электронные кошельки. Многим везе т и все обходится, а многие по итогу теряют куда больше на налогах и штрафах. Это тоже надо учитывать

Share this post


Link to post
Share on other sites
5 hours ago, Kosan said:

еще важно отметить, что кошелек должен быть идентифицированным. Т.е. система предложит вам внести паспортные данные: это нормально, если хочется распоряжаться деньгами полноценно, а не только закидывать их на номер телефона.

Это да. Но мне кажется что если хацкер захочет, он тебя в любом случае взломает, это нормально потому что и ничего страшного в этом вообще нет) 

Share this post


Link to post
Share on other sites
4 hours ago, Borya Borya said:

Будет опасно если толь вам будут переводить большие средства, не думаю что кому то будет интересно о маленьких доходах 

Все верно, переводы небольших сумм не вызовут, да и не могут вызвать каких либо подозрений, а вот если вы к примеру нетрудоустроены, а вам стабильно прилетают бобьшие суммы - тогда вопросы будут

Share this post


Link to post
Share on other sites
1 час назад, mimber93 said:

Изначально выводить средства на карточку не особо резко было , постоянно боялся , мало ли какие то звонки будут..

Но это боязнь вообще ни на чем не основана, поэтому странно, что такое вообще было, когда даже ни с кем другим никогда такого не было) Даже если бы и звонили, они бы приглашали вас в налоговую, где бы вы все объяснили и все на этом.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.


  • Recently Browsing   0 members

    No registered users viewing this page.

  • Topics

  • Сообщения

    • Главный инвестиционный директор Bitwise Мэтью Хоуган заявил, что институциональные инвесторы, вложат в биткойн до 1 триллиона долларов через биржевые фонды (ETF), поскольку они постепенно переходят в криптовалюту. В записке, разосланной инвестиционным экспертам, Хоуган выразил обеспокоенность по поводу волатильности цен на биткойн. Поскольку актив колеблется от 60 до 70 тысяч долларов, генеральный директор считает, что лучшая стратегия — «сохранять спокойствие и смотреть в будущее».   Несмотря на краткосрочные колебания, Хоуган выделил несколько ключевых предстоящих событий. К ним относятся халвинг и потенциальное одобрение спотовых биткойн-ETF такими крупными платформами, как Morgan Stanley или Wells Fargo . Хоуган подчеркнул, что текущие процессы комплексной проверки, проводимые инвестиционными комитетами и консультантами, являются важным шагом перед совершением инвестиций в биткойны. Он упомянул, что в ожидании этих событий цена Биткойна может испытать боковое движение в ответ на незначительные изменения настроений. Тем не менее, Хоуган с оптимизмом смотрит на будущее Биткойна, ссылаясь на устойчивый бычий рынок с ростом почти на 300% за последние 15 месяцев и веские причины для дальнейшего роста.   Январское одобрение спотовых биткойн-ETF значительно открыло рынок криптовалют для профессионалов в области инвестиций. Хоуган считает, что это знаменует собой начало интереса со стороны профессионалов, управляющих триллионами долларов, и этот процесс займет годы. Он также подчеркнул приток $12 миллиардов в ETF с момента их запуска, назвав это самым успешным дебютом ETF. Тем не менее, он ожидает, что глобальные управляющие активами, выделяющие всего 1% своих портфелей в биткойны, могут привести к притоку в 1 триллион долларов, в результате чего первоначальные 12 миллиардов долларов кажутся минимальными инвестициями. Ранее в марте Хоуган предположил, что спотовые ETF Ethereum могут привлечь больше активов, если будут запущены после мая. Учитывая более осторожный прогноз относительно майского дебюта, он предположил , что декабрьский запуск может быть более выгодным. Задержка даст Уолл-стрит и традиционному финансовому сектору больше времени для понимания сложностей криптовалюты, особенно Биткойна. По оценкам Хогана, Уолл-стрит потребуется от восьми до девяти месяцев, чтобы приспособиться к биткойнам, прежде чем рассматривать новый ETF.
    • Hello, friends, I wanted to alert you all about my recent experience with an airdrop group named @Airdrop_Fam. Initially, everything seemed legitimate. They requested an advance payment for their services, which I thought was standard procedure. However, the situation took a turn for the worse when they began demanding additional funds to publish a post. When I resisted their sudden and unexpected demand, communication came to an abrupt halt; they completely ignored my messages. The person behind this scheme is the admin of the group, known as @Airdrop_FAM_Admin. At first, this individual appears cooperative and friendly, but don't be deceived – it's all a facade to extort more money from you. Please, I urge everyone to be cautious and steer clear of @Airdrop_Fam. The group is a sham, filled with no genuine participants. The admin is a charlatan through and through. Don't let yourself be their next victim! Stay safe and always do thorough research before engaging with such groups
    • Як не крути, держава всеодно захоче накласти лапу на вашу діяльність, це просто покищо питання часу!
    • Снижение комиссий и увеличение прибыли: Как Bitmore изменяет игру Высокие банковские комиссии давно являются проблемой для многих предпринимателей. В Bitmore мы стремимся к минимизации ваших расходов на финансовые операции. Убедитесь лично, воспользуйтесь услугами перевода денег между странами, или оплаты счетов.
    • Lower fees and higher profits: How Bitmore is changing the game High bank fees have long been a problem for many entrepreneurs. At Bitmore, we're committed to minimizing your financial transaction costs. See for yourself, use our cross-country money transfer or bill payment services.
    • Обмен в несколько кликов!!! О нас: Сервис на рынке появился  недавно, но наша команда с опытом в сфере обменов больше 5-ти лет, готова предоставить клиенту максимально быстрый и качественный обмен. Наши операторы консультируют клиента на всех этапах сделки. Возможны быстрые обмены с Банковских карт, QIWI, Юмани на Bitcoin, Ethereum, Tether, LiteCoin и другие криптовалюты и обратно. Так же предусмотрена работа с обменами вида Криптовалюта-Криптовалюта. Для клиентов предусмотрено: - Выгодные условия для обмена; - Реферальная программа ; - Программа лояльности для новых клиентов  Оставляйте заявки, обращайтесь в чат и совершайте обмены на выгодных условиях! На данном этапе время работы обменного сервиса с 10:00 до 22:00 по МСК. Наши контакты: eMail: https://admin@ebucks.fi  - для сотрудничества https://support@ebucks.fi   - поддержка, вопросы по обменам Telegram: https://t.me/ebuckssup (@ebuckssup) добавляйтесь только по ссылке. Возможны дубли мошенников. Чат на сайте: https://ebucks.fi/ru
    • Актуальные курсы на 29.03   🇵🇱 ВАРШАВА 🇵🇱   Покупаем Ваш Tether (USDT).   💸Доплатим Вам 0.7 за $. 🏦Выдадим наличный $, €, PLN. 🏢Центр, свой офис, личная встреча, без предоплат. ♻️Денежные переводы по всему миру! 🌍 💰Работаем с любыми объёмами.   За деталями - пишите Менеджеру 🧑‍💻👉 в телеграм  @PLsmartgroupp
    • Дорогие наши клиенты! Предлагаем выгодные обмены в Тайланде. Вы можете купить Тайские Баты по самому выгодному курсу.   НАШИ ПРЕИМУЩЕСТВА: Анонимность и безопасность Отсутствие скрытых платежей и комиссий Среднее время обработки заявки 5 минут Работаем 24/7   КОНТАКТЫ Чат с оператором: EX.ATM24.PRO Телефон: +66 918464597 Телеграм: https://t.me/atm24pr
    • Приветствуем наших клиентов! Предлагаем Вам выгодно купить Биткоин.   Обменник криптовалют Imperial.exchange предлагает выгодный курс и оперативно проводит обмен. Профессиональная работа службы поддержки.   Наши контакты:Почта: support@imperial.exchangeTelegram: https://t.me/imperialexchange_admСайт: https://imperial.exchange/
    • Майнер криптовалюты Hut 8 Corp опубликовал отчет о своих результатах за последние шесть месяцев. Согласно пресс-релизу компании , Hut 8 увеличила выручку до $60,6 млн за шесть месяцев, закончившихся 31 декабря 2023 года. Основные показатели финансовой отчетности Hut 8 включают увеличение выручки на 32% и значительное увеличение чистой прибыли до $6,2 млн по сравнению с к предыдущему чистому убытку. Стоимость майнинга биткойнов ( BTC ) составила 18 815 долларов США, и за этот период компания добыла 1244 биткойна. Стоимость энергии Hut 8 за МВтч составила 44,52 доллара США, что отражает эффективность управления затратами на электроэнергию. Биткойн укрепляет активы Hut 8 Сила баланса компании очевидна в ее активах в биткойнах : по состоянию на 31 декабря 2023 года 9 195 биткойнов оценивались примерно в 388,1 миллиона долларов. Эта база активов обеспечивает Hut 8 значительную рыночную стоимость и потенциал для будущих доходов. Биткойн демонстрирует устойчивый рост с начала года после того, как спотовые биткойн- ETF в США привлекли в биткойн институциональных и розничных инвесторов. С начала года первая и до сих пор лидирующая криптовалюта в мире подорожала на 60%, а в начале марта BTC обновил свой исторический максимум, поднявшись выше $70 000. Кроме того, рыночная капитализация Биткойна превысила 1,4 триллиона долларов, что сделало самую ценную криптовалюту восьмым по величине активом в мире, обогнав серебро.
×
×
  • Create New...