Вывод денег на карту и опасность блокировки счеты - Page 51 - Новички - CryptoTalk.Org Jump to content
Jeinn2604

Вывод денег на карту и опасность блокировки счеты

Recommended Posts

Можете не беспокоится пока об этом, если ваш доход не составляет более 60 тысяч рублей в месяц, до этой цифры к вам 99% точно не пристанут ( но везде же могут быть исключения ). А после можете просто подать декларацию, что зарабатываете на криптовалюте и платить 4-6% ( точно просто не помню ).

  • +4 1

Share this post


Link to post
Share on other sites

Выводить как не странно надо только через проверенные места , чтобы даже такого варианта не было , как заморозка карты.

Share this post


Link to post
Share on other sites
On 02.09.2021 at 21:00, EddyBaker said:

Выводить как не странно надо только через проверенные места , чтобы даже такого варианта не было , как заморозка карты.

все верно, тем более что уже есть случаи когда в ментовку вызывали из-за тогго что пользовался странным обменниклм, хорошо что хоть в качестве свидетеля

Share this post


Link to post
Share on other sites

Очень много разных ответов на эту тему, у каждого свои какие то лимиты. 
Но одно сказать могу точно, что не стоит выводить большое деньги сразу одним разом, лучше распределить вывод по частям xD

Share this post


Link to post
Share on other sites

При выводе средств на карту у меня не было никаких проблем и вряд ли у меня есть какие-либо в будущем, потому что суммы, которые я убираю, обычно мало и не облагаются.

Share this post


Link to post
Share on other sites

А почему незаконно то, ведь операции с криптовалютой законом не запрещены насколько я знаю и типо можно ведь торговать, инвестировать, никто вас за это не повяжет, если предоставите справки, выписки с биржи и уплатите налоги

Share this post


Link to post
Share on other sites
1 hour ago, Alexandra ponam said:

При выводе средств на карту у меня не было никаких проблем и вряд ли у меня есть какие-либо в будущем, потому что суммы, которые я убираю, обычно мало и не облагаются.

ну так если суммы малые, то и переживать особо не стоит, даже если и 100к рублей в месяц выводите, то тоже можете жить еще долго и оставаться незамеченными. но лучше не превышать 20к в месяц на одну карту

Share this post


Link to post
Share on other sites

У меня есть решение, но это может показаться отмыванием денег ... когда вы собираете огромное количество цифровой валюты, покупаете что-то ценное в Интернете, а затем возвращаетесь и продаете это в реальной жизни! Таким образом вы уклоняетесь от налогов, но правильно Правовое решение - вывод денег небольшими партиями.

  • +5 1

Share this post


Link to post
Share on other sites
4 hours ago, Ehsan55 said:

Привет. Никогда не задумывался о том, что банки будут блокировать карту. Ещё не разу не выводил деньги с крипты, но с других источников выводил большие суммы и всё хорошо. Я думаю, что на данный момент не стоит бояться, особенно если суммы небольшие.

А почему они не могут, если эти карты, которыми вы обладаете, принадлежат именно им, а если так, то они могут с ними сделать все что угодно 

Share this post


Link to post
Share on other sites
5 hours ago, Ehsan55 said:

Привет. Никогда не задумывался о том, что банки будут блокировать карту. Ещё не разу не выводил деньги с крипты, но с других источников выводил большие суммы и всё хорошо. Я думаю, что на данный момент не стоит бояться, особенно если суммы небольшие.

Стоит бояться блокировки если вам суммы большие прилетают на карту и особенно если они идут из-за рубежа, так как в этом случае банки очень сильно паникую и могут карту заблокировать и потом придётся отчитываться за все операции в самом отделении банка. У меня такой практики не было.

  • +1 1

Share this post


Link to post
Share on other sites

На мой взгляд, если вы можете платить налоги, а затем вам будет разрешено совершать транзакции свободно, то я не вижу в этом никаких проблем, также есть страны, которые не разрешают иметь дело с криптовалютой, поэтому в этом случае вы будете придется продать свой .прибыль через P2P.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Налог не платил. Но был случай когда слишком часто выводил фиат с биржи на карточку,при этом суммы были маленькие,то банк где-ито после 3 операции за день,взял и начал отклонять зачисление на мою карточку с данной биржи. Потом биржа сама порешала этот вопрос и выводы начали поступать.огу порекомендовать не выводить на карточки государственных банков. В моем случае это был именно госбанк

Share this post


Link to post
Share on other sites
1 час назад, Noor ibrahim said:

У меня никогда не было этой проблемы, и я надеюсь, что у меня не будет ее в будущем

У многих людей которые пришли в крипто мир пока не було таких проблем. У меня тоже пока не было таких проблем. Но в будущем хотим мы или не хотим нам прийдется встретиться лицом к лицу с такой проблемой.

  • +1 1

Share this post


Link to post
Share on other sites
On 14.09.2021 at 22:31, majrx said:

Блокировки счета вы уже можете не бояться, так как сейчас вы лишь можете бояться стук налоговой в дверь. Чтобы такого не было стоит оплачивать налог!  

Здравствуй. Ну счёт, действительно могут заблокировать до выяснения обстоятельств, далее придётся объяснять откуда брались деньги, причём суммы, которые крутились на вашей карте должны быть огромными, а далее придётся оплачивать налоги, но это происходит крайне редко, и я пока не встречала таких людей, у которых блокировали карты.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Незаконные средства попадут под блокировку со счетами, с криптой тоже самое ( не легальной ) как и с другими переводами связанными с мошеничеством и тд. Но в реальности пока нет никакого актива или массовых блоков 

Share this post


Link to post
Share on other sites

Я сталкивался с заморозкой счета когда перевел деньги на кошелек без валидации, мои деньги были заморожены, вообщем все так сложилась что я еле доказал что это правда мои деньги, у налоговой могут возникать вопросы еще кстати 

Share this post


Link to post
Share on other sites

Я думаю, что просто стоит выводить не такое большое количество средств с биржи, как делают зачастую многие люди, так как такие действия могут к вам привлечь внимание налоговиков

Share this post


Link to post
Share on other sites

Меня предупредили в Райфайзенбанке, что иностранные банки более тщательно контролируются финмониторингом на предмет незаконнных операций, поэтому имейте это ввиду.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Чтобы тобой заинтересовалась налоговая, выводы должны быть не малые и стабильные, а если ты пару раз в месяц выводишь не крупные суммы то и ни кто на тебя внимание не обратит.

Share this post


Link to post
Share on other sites
On 14.09.2021 at 22:31, majrx said:

Блокировки счета вы уже можете не бояться, так как сейчас вы лишь можете бояться стук налоговой в дверь. Чтобы такого не было стоит оплачивать налог!  

Не думаю что налоги могут нагрянуть,у меня знакомый сидит 3 года и никаких налогов,все отлично 

Share this post


Link to post
Share on other sites

Да, слыхал.  Что в моей  стране хотят  ввести  налог на вывод криптовалют на карту  банка

из  крипто бирж.  Однако  там  будут  ограничения  на  выводимые  сумы. Думаю  всем  криптоторговцам  с небольшими  сумами  можно про это не думать

Share this post


Link to post
Share on other sites

вывод денег на карту не страшен если не одной большой огромной суммой , лучше всего кидать по малому или только тогда когда нужны деньги , лично я всегда кидаю на электронный кошельки и там все храню .

Share this post


Link to post
Share on other sites

Я думаю, что нам просто стоит более аккуратно теперь выводить на карту, а то если слишком много, то вполне возможно, что на это могут обратить свое внимание налоговики

Share this post


Link to post
Share on other sites

Налоговая служба следит за счетами карт. Если переводить меньше миллиона в месяц на одну из карт то карту не будут блокировать. Но при цифрах больше 5 нулей карту моментально почти блочат.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Я не сталкивался с таким, но может быть, такое что счёт блокируют по случайности или хотят провести проверку, в таких случаях стоит иметь несколько карт и пару Американских, с которых вы и будете отсылать себе, что-бы не подумали что вы сидите где-то на бирже или других незаконных сайтах.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.


  • Recently Browsing   0 members

    No registered users viewing this page.

  • Topics

  • Сообщения

    • Сам тоже думаю не садиться в этот поезд, а то пошёл там выполнять их задания в Гелакси и только сбои да сбои, надоело там раз разом крутить кнопку проверки. Почему всё так происходит не пойму, полностью отбили мотивацию.
    • Если их машина по сжиганию будет работать отлично, то и токен будет в будущем расти из-за сокращения его огромного количества. Пока как знаю дела в этом направлении идут не плохо, но рост конечно идут за счёт Битка.
    • Да это уж многих удивило, сам тоже увы не в теме, хотя крос у меня стоил 10$, если был бы 100$, то точно зашёл бы в тему с ремонтом, а там уже каждый день за 20 дайсов мог бы получать по 0.5$ за 20 секунд.  Кстати у вас всё ещё видны ваши кеды ? Их можно ремонтировать 🤔
    • Да, типа это пользователи так сделали, что форум на дне, а ведь с самого начала нужно было понять, что на одной оплата так далеко дело не пойдёт. Нужно было с самого начала работать над качеством пользователей и жёстче бороться с ботоводами, мотивировать на создание топиков, дать возможность размещать реф ссылки во всех разделах форума, в том числе и сокращение ссылки, подключить рекламу к форуму, если так плохо дело с подписанными. И это только начало списка, где всё это можно реализовать, но нет никаких действий очень долгое время.
    • Отлично, что и у вас получилось, теперь можно будет вникать в тему, где как заметил сами их квесты много времени не отнимают, ну кроме проверки. Сделал всё, оставил на час или вообще зайдёшь завтра и уже можно минтить поинты.
    • Если так будет, то шансов на успех скорее всего будет не многовато, когда рынок может пойти на дно и даже Лаунчпад на Бинансе особо то не сможет помочь проекту. Хотя будет надеяться на то что всё пройдёт хорошо и после халвинга не будет сильный спад рынка.
    • Из-за чего про них будут помнить ещё несколько сотен тысяч пользователей, которых они не хило кинули. А всё могло быть иначе, если разработчики распределились с дропом получше как и вообще самим листингом токена.
    • Принимайте high risk платежи со всего мира с помощью Paykassma   Ведущее решение для обработки платежей в Индии, Бангладеш, Индонезии, Вьетнаме, Южной Африке, Бразилии и многих других странах с 2019 года   3,2+ млрд потенциальных клиентов на самых перспективных рынках ждут вас   100+ локальных платежных методов в одной интеграции: bKash, Nagad, Upay, Rocket, PM, PhonePe, UPI, UPI S, IMPS, PayTM, Easypaisa, Jazz Cash, Skrill, Neteller, Vietin Bank, Visa, Mastercard и многие другие   Попробуйте Paykassma сегодня!   Рост конверсии +20% Увеличение оборота x100 за неделю 99.9%+ успешных платежей Без роллинг резервов Без холдов Расчетный период T+0 Поддержка 24/7/365    Моментальный прием платежей, выплаты пользователям и вывод средств в BTC/USDT или через банковский перевод в любое время   Помогаем расти бизнесам в любых вертикалях с 2019:   iGaming Forex Trading Binary Dating E-commerce Education & more   Простая интеграция через API или Платежную страницу с настраиваемой формой оплаты   С чего начать?   Оставьте заявку по ссылке ниже, и в ближайшее время вы получите лучшее предложение для процессинга high risk платежей   Оставить заявку   FAQ   Как выбрать лучший платежный шлюз для high-risk ниши?   При поиске решений для процессинга платежей в high risk вертикалях очень важно оценить, сможет ли шлюз справиться с ожидаемым объемом транзакций, особенно в пиковые моменты. Ищите поставщиков с большим опытом работы в отраслях с высоким уровнем риска. Убедитесь, что шлюз соответствует требованиям PCI DSS. Проверьте, насколько легко интегрировать конкретный шлюз с вашими существующими системами. Paykassma работает на рынке high risk платежей с 2019 года, поэтому наша команда сможет обеспечить надежную инфраструктуру, способную без труда обрабатывать платежи в любом масштабе.   Что такое процессинг high risk платежей?   Обработка high risk платежей – это услуги, предоставляемые Paykassma бизнесам, которые работают в вертикалях с повышенным риском возврата платежей, мошенничества или более склонны к финансовой нестабильности. Регулирующие органы часто осуществляют усиленный контроль над подобными организациями. Это такие вертикали как электронная коммерция, фарма, нутра,  форекс, трейдинг, азартные игры (“гемблинг” или “гэмблинг” как казино, “букмекерство” или “беттинг” как ставки на спорт), развлечения для взрослых и другие. Будучи ведущим платежным процессором в high risk сегменте, Paykassma специализируется на работе с такими видами бизнеса, предлагая им возможность принимать оплату через 100+ локальных платежных способов по всему миру.   Что такое high risk merchant account?   High-risk merchant account – это тип банковского счета для бизнеса в сегменте high risk. Наличие подобного счета позволяет компаниям работать и развиваться, принимая платежи в режиме онлайн. Для high risk merchant account очень важно найти подходящего платежного оператора, который понимает их отрасль и может предложить условия и услуги, соответствующие их конкретным потребностям. Paykassma – выбор лидеров индустрии, проверенный и надежный поставщик high risk merchant account на рынках Азии, Африки и других регионов с 2019 года.   Попробуйте онлайн-демо     Отправляйте заявку по ссылке ниже, и мы предложим вам лучшее решение для обработки high risk платежей по всему миру в ближайшее время       Оставить заявку  
    • Уважаемые форумчане!Рады сообщить, что наш обменник разместился на мониторингахhttps://glazok.org/exchange/?details=1274 https://www.okchanger.ru/exchangers/xgramБудем рады Вашим пожеланиям!
    • Друзья, наши курс на данный момент: BTC – RUB – 6 285 602 (Не забывайте, что курсы нестабильны, точные данные можете узнать в моменте у поддержки)
×
×
  • Create New...