Вывод денег на карту и опасность блокировки счеты - Page 47 - Новички - CryptoTalk.Org Jump to content
Jeinn2604

Вывод денег на карту и опасность блокировки счеты

Recommended Posts

2 hours ago, GGGrek said:

 Я конечно не специалист , но лучше всего надо выводить не через свои карты , ну или же с работающей карты

Конечно же через свою, мы же тут не криминалом промышляем, так что нам нечего бояться, если конечно суммы меньше 100 тысяч рублей.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Где-то читал, что налоги стоит платить, если же твои доходы с мира криптовалют составляют больше 600 тысяч рублей, а у меня пока что здесь не такие доходы.

Share this post


Link to post
Share on other sites
On 6/16/2021 at 19:45, olegantonov211906 said:

При выводе больших сумм велика вероятность блокировки счёта или максимально резвого звонка из налоговой, поэтому я всегда вывожу маленькими партиями и на разные карточки разных банков.

Но лицо то одно, даже если делать как говорите вы, то есть вероятность звонка, если у вас достаточно большие суммы, то себя можно оформить как ИП.

  • +4 1

Share this post


Link to post
Share on other sites
On 16.06.2021 at 19:45, olegantonov211906 said:

При выводе больших сумм велика вероятность блокировки счёта или максимально резвого звонка из налоговой, поэтому я всегда вывожу маленькими партиями и на разные карточки разных банков.

Я ещё прибегаю к услугам знакомых ,которые не занимаются торговлей ,на их карты тоже вывожу средства ,конечно благодарю их «шоколадкой» но в целом обойти все это дело не проблема.

  • +1 1

Share this post


Link to post
Share on other sites
On 6/16/2021 at 19:45, olegantonov211906 said:

При выводе больших сумм велика вероятность блокировки счёта или максимально резвого звонка из налоговой, поэтому я всегда вывожу маленькими партиями и на разные карточки разных банков.

Так налоговая не трогает людей у которых переводы на карты меньше 100 тысяч рублей и общая сумма не превышает 500 тысяч.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Все таки заработки если не такие и большие, то по мне так тебе ничего не стоит бояться, потому что как правило за маленький доход же налоги точно не платят. 

Share this post


Link to post
Share on other sites
On 16.06.2021 at 19:45, olegantonov211906 said:

При выводе больших сумм велика вероятность блокировки счёта или максимально резвого звонка из налоговой, поэтому я всегда вывожу маленькими партиями и на разные карточки разных банков.

Привет!
Согласен с вами, если быть поточнее, выводы от 100к рублей налогов строго проверяются, поэтому, не нужно делать огромные выводы средств и делать их нужно не очень часто, а редко.

  • +3 1

Share this post


Link to post
Share on other sites
57 minutes ago, Bych1 said:

Привет!
Согласен с вами, если быть поточнее, выводы от 100к рублей налогов строго проверяются, поэтому, не нужно делать огромные выводы средств и делать их нужно не очень часто, а редко.

Нет не проверяются, если вы это разделяете частями. Я так лично выводил и вопрос ни у кого не было вообще. Вот если 300к, то уже могут.

Share this post


Link to post
Share on other sites

лучший и самый безопасный - просто перевести заработанную криптовалюту со своей учетной записи yobit в свой кошелек ex hange, и с их помощью вы можете легко конвертировать обратно в фиатную валюту по вашему выбору и вывести.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Закон отличается в каждой стране. В некоторых странах нужно платить налоги. Он отличается от налоговой стоимости других стран. Вы не должны нарушать закон, иначе баланс вашей карты будет заморожен

Share this post


Link to post
Share on other sites

По мне так если выводить лишь маленькими частями, то ничего такого серьезного не должно случится, стоит все таки попробовать так сделать.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Я выводил деньги на карту но суммы были меньше 3000 рублей у банка не возникло не каких вопросов.Думаю если я бы выводил суммы более 20,000 рублей то не только у банка возникли вопросы но и у налоговой.

Edited by Охотник с Уолл-Стрит

Share this post


Link to post
Share on other sites
35 minutes ago, Makardr said:

Привет,блокировка счета это как по мне прошлый век.Нужно уметь выводить деньги правильно и если всё сделать годно,то проблем не должно быть.

Нет, это не прошлый век, счета могут просто так заблокировать, если у вас будут какие-то подозрительные переводы

Share this post


Link to post
Share on other sites
4 minutes ago, RYSALOCHKA said:

Если у тебя много денег и, по сравнению с твоим бюджетом, налог кажется копеечным, то почему бы и не заплатить. Ну если бюджет невелик, то можно рискнуть и прибегнуть к разного рода махинациям, хотя я бы такого не советовал делать. 

Так какая разница какой у тебя бюджет, налог то у нас одинаковый, просто те кто получил не очень много и дёргаться не стоит по крайней мере в ближайшее время, никто на операции менее 600к. внимание не обращает, потому что государство бюрократическое, только по наводке могут докопаться, но это конечно только пока, потом все будет под колпаком как на западе и нужно будет за каждый рубль отчитаться.

Share this post


Link to post
Share on other sites

По поводу блокировки счета точно переживать не стоит, ведь это происходит даже с суммами от сотни рублей, если банк что-то заподозрит

Share this post


Link to post
Share on other sites

Проблемы такого типа могут возникнуть, если вы выводите ежемесячно на карту суммы от ста тысяч рублей, а может и больше. А если суммы меньше, то банк вами вряд ли заинтересуется).

Share this post


Link to post
Share on other sites
12 minutes ago, PoosyKon said:

Все таки такие переводы я думаю наблюдаются государством, чтобы не упускать для себя возможность заработка с налогов. Ведь так мы и живем в этой стране.

есть такое, но если умеешь хорошо прятать и не выводишь большие суммы на одну карту, то не особо мгут пропалить, тут главное быть осторожным, вот и все.

  • +2 1

Share this post


Link to post
Share on other sites
4 hours ago, Maksim_KTN said:

есть такое, но если умеешь хорошо прятать и не выводишь большие суммы на одну карту, то не особо мгут пропалить, тут главное быть осторожным, вот и все.

Всё зависит от сумм которые выводятся за месяц, если там не больше 30 к, то можно мелкими суммами на разные карты и на разных людей раскинуть так, что это будет незаметно

  • +1 1

Share this post


Link to post
Share on other sites
47 minutes ago, Anna_BTC said:

Всё зависит от сумм которые выводятся за месяц, если там не больше 30 к, то можно мелкими суммами на разные карты и на разных людей раскинуть так, что это будет незаметно

Тут ещё Главное чтобы у вас каждый месяц не было выводов по 30к, потому что рано или поздно но налоговая может запросить у вас подтверждения дохода, потому что за год это выйдет больше 300к, а это уже многовато

  • +2 1

Share this post


Link to post
Share on other sites

"Хочешь жить - умей вертеться". То есть не стоит перекидывать все разом на один счет. Можно раскидать все по разным кошелькам, счетам и постепенно проводить с ними различного рода манипуляции ни о чем не беспокоясь.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Отследить транакции крипты на гос. уровне невозможно. И в целом при отправлении денег в нужной вам валюте на карту делается физ. лицом, а не юрид. Поэтому незакнно будет взыскивать с вас налоги. Советую польщоваться обменниками.

  • +2 1

Share this post


Link to post
Share on other sites
On 25.06.2021 at 14:59, Maurendo said:

Так никто не будет выводить суммы больше 100 тысяч рублей напрямую с биржи, там будет вывод через обменники и прочие сервисы, плюсом можно в некоторых обменниках попросить чтобы вам прислали деньги с желаемой подписью, к примеру "подарок". Насколько я знаю с подарков налоги не берут.

а это уже интересно, только вот что-то я такой функции не видел, да и эта подпись будет не так важна, когда посмотрят на отправитяля и там будет юр. лицо скорее всего, оторое переводов делает на лямы.

  • +2 1

Share this post


Link to post
Share on other sites

Я сам боюсь на свою карту выводить большие суммы, так как могут либо заблокировать либо могут появится вопросы ко мне, а налоги я платить не готов.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Никогда с блокировкой счета не сталкивался, как по мне, то небольшие суммы действительно не влияют никак, так как они просто напросто не интересны налоговой, а большие суммы вполне реально и просто могут заинтересовать налоговую, но все решения принимайте сами, ведь вы несете ответственность за ваши действия.

Share this post


Link to post
Share on other sites

К сожалению, опасность блокировки карты существует. Поэтому я бы не стала выводить

сразу большие деньги- лучше всего это делать

по частям

  • +1 1

Share this post


Link to post
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.


  • Recently Browsing   0 members

    No registered users viewing this page.

  • Topics

  • Сообщения

    • Знакомство с JustStake: Революция в заработке на криптовалюте с помощью мультичейн стейкинга ????** --- Всем привет! Я рад представить вам революционную возможность в мире криптовалют - JustStake ????. JustStake - это децентрализованное приложение для стейкинга на нескольких блокчейнах, которое полностью изменит ваш подход к заработку на криптоактивах. Вот почему это должно вас заинтересовать: - Ежедневные доходы и высокий APR: С JustStake ожидайте ежедневные доходы от 5% до 8.5% благодаря мультичейн стейкингу, а также привлекательный годовой процентный доход ????. - Доступно для всех: Забудьте о необходимости иметь 32 ETH для индивидуального стейкинга. С JustStake вы можете начать стейкинг всего с 0.01 ETH, объединяя ресурсы, что делает его доступным для большинства энтузиастов криптовалют ????. - Надежность и безопасность: Наши смарт-контракты проверены и обеспечивают надежный и безопасный способ заработка. Вы можете в любой момент выводить награды, что обеспечивает гибкость и надежность ????. - Расширение сетей блокчейнов: Мы не останавливаемся на Ethereum. JustStake скоро поддержит стейкинг на более чем 8 различных блокчейнах, максимизируя ваш потенциал заработка во всем спектре криптовалют ????. - Пуловой стейкинг на основе ИИ: Максимизируйте ваш APR, участвуя в пуловом стейкинге, который оптимизирован на основе ИИ для достижения наилучших результатов ????. - Прямое взаимодействие с сетью ETH: Ваш вклад напрямую взаимодействует с официальной сетью ETH, что обеспечивает высокий уровень безопасности за счет исключения участия третьих сторон ????️. - Справедливое распределение наград: 90% наград от стейкинга распределяются между инвесторами, остальные 10% направляются операторам узлов, разработчикам и маркетинговым командам для обеспечения роста и устойчивости платформы ????. - Захватывающая реферальная программа: Расскажите о нас и зарабатывайте! Вы получите 10% от суммы, внесенной вашим другом в пул JustStake. И самое приятное - ограничений на количество друзей, которых вы можете пригласить, нет ????! Мы стремимся к прозрачности и участию сообщества. Если у вас есть вопросы, предложения или вам нужны рекламные материалы, не стесняйтесь обращаться к нам в Telegram https://juststake.org/
    • Всем привет! Я рад представить вам революционную возможность в мире криптовалют - JustStake ????. JustStake - это децентрализованное приложение для стейкинга на нескольких блокчейнах, которое полностью изменит ваш подход к заработку на криптоактивах. Вот почему это должно вас заинтересовать: - Ежедневные доходы и высокий APR: С JustStake ожидайте ежедневные доходы от 5% до 8.5% благодаря мультичейн стейкингу, а также привлекательный годовой процентный доход ????. - Доступно для всех: Забудьте о необходимости иметь 32 ETH для индивидуального стейкинга. С JustStake вы можете начать стейкинг всего с 0.01 ETH, объединяя ресурсы, что делает его доступным для большинства энтузиастов криптовалют ????. - Надежность и безопасность: Наши смарт-контракты проверены и обеспечивают надежный и безопасный способ заработка. Вы можете в любой момент выводить награды, что обеспечивает гибкость и надежность ????. - Расширение сетей блокчейнов: Мы не останавливаемся на Ethereum. JustStake скоро поддержит стейкинг на более чем 8 различных блокчейнах, максимизируя ваш потенциал заработка во всем спектре криптовалют ????. - Пуловой стейкинг на основе ИИ: Максимизируйте ваш APR, участвуя в пуловом стейкинге, который оптимизирован на основе ИИ для достижения наилучших результатов ????. - Прямое взаимодействие с сетью ETH: Ваш вклад напрямую взаимодействует с официальной сетью ETH, что обеспечивает высокий уровень безопасности за счет исключения участия третьих сторон ????️. - Справедливое распределение наград: 90% наград от стейкинга распределяются между инвесторами, остальные 10% направляются операторам узлов, разработчикам и маркетинговым командам для обеспечения роста и устойчивости платформы ????. - Захватывающая реферальная программа: Расскажите о нас и зарабатывайте! Вы получите 10% от суммы, внесенной вашим другом в пул JustStake. И самое приятное - ограничений на количество друзей, которых вы можете пригласить, нет ????! Мы стремимся к прозрачности и участию сообщества. Если у вас есть вопросы, предложения или вам нужны рекламные материалы, не стесняйтесь обращаться к нам в Telegram https://juststake.org/
    • Доброго времени суток! Сегодня есть возможность обменять Usdt по самому выгодному курсу, минимальная сумма обмена от 100 usdt !   Самое время производить выгодный обмен у нас на сайте, оператор всегда на связи! Работаем для Вас 24/7 365 дней в году! Будем рады помочь Вам с обменом! Контакты для связи: Telegram: @pyatachokobmen E-mail: pyatachokobmen@mail.ru Сайт: https://pyatachok.pro/
    • Вы про соммех писали вроде, закрывается что ли. Биткоин чень много раз коррекцию делает. падать не хочет и после халвинга не знаем как будет. Помоэму цена биткоина и зависить от етф тоже. Шиба и доге очень сильно росли. Альты пока спокойнее вроде. Не верится что после халвинга серьезное изменение будет. 
    • Знакомство с JustStake: Революция в заработке на криптовалюте с помощью мультичейн стейкинга ????** --- Всем привет! Я рад представить вам революционную возможность в мире криптовалют - JustStake ????. JustStake - это децентрализованное приложение для стейкинга на нескольких блокчейнах, которое полностью изменит ваш подход к заработку на криптоактивах. Вот почему это должно вас заинтересовать: - **Ежедневные доходы и высокий APR**: С JustStake ожидайте ежедневные доходы от 5% до 8.5% благодаря мультичейн стейкингу, а также привлекательный годовой процентный доход ????. - **Доступно для всех**: Забудьте о необходимости иметь 32 ETH для индивидуального стейкинга. С JustStake вы можете начать стейкинг всего с 0.01 ETH, объединяя ресурсы, что делает его доступным для большинства энтузиастов криптовалют ????. - **Надежность и безопасность**: Наши смарт-контракты проверены и обеспечивают надежный и безопасный способ заработка. Вы можете в любой момент выводить награды, что обеспечивает гибкость и надежность ????. - **Расширение сетей блокчейнов**: Мы не останавливаемся на Ethereum. JustStake скоро поддержит стейкинг на более чем 8 различных блокчейнах, максимизируя ваш потенциал заработка во всем спектре криптовалют ????. - **Пуловой стейкинг на основе ИИ**: Максимизируйте ваш APR, участвуя в пуловом стейкинге, который оптимизирован на основе ИИ для достижения наилучших результатов ????. - **Прямое взаимодействие с сетью ETH**: Ваш вклад напрямую взаимодействует с официальной сетью ETH, что обеспечивает высокий уровень безопасности за счет исключения участия третьих сторон ????️. - **Справедливое распределение наград**: 90% наград от стейкинга распределяются между инвесторами, остальные 10% направляются операторам узлов, разработчикам и маркетинговым командам для обеспечения роста и устойчивости платформы ????. - **Захватывающая реферальная программа**: Расскажите о нас и зарабатывайте! Вы получите 10% от суммы, внесенной вашим другом в пул JustStake. И самое приятное - ограничений на количество друзей, которых вы можете пригласить, нет ????! Мы стремимся к прозрачности и участию сообщества. Если у вас есть вопросы, предложения или вам нужны рекламные материалы, не стесняйтесь обращаться к нам в Telegram
    • Новая Реферальная Программа     📢 Важное объявление! 📢   Мы рады сообщить о запуске новой реферальной программы, которая предоставляет вам уникальную возможность получать бонусы за привлечение новых пользователей!   Вы получаете 20% отчислений от всех платежей, совершенных вашими рефералами. У вас есть возможность самостоятельно распределить этот процент. Вы можете оставить себе весь процент или использовать его часть для предоставления постоянной скидки вашим рефералам.   Не пропустите шанс делиться выгодой с окружающими и вместе получать больше выгоды! Для получения доступа к реферальной системы, напишите в поддержку.   Присоединяйтесь к нашей реферальной программе сегодня и почувствуйте на себе всю мощь прокси бизнес-уровня!🚀💸   Сайт: KeyProxy.net Telegram: @KeyProxy
    • Missing exchange review, what should you do?    Sometimes it happens that the review you left was not activated by e-mail. Such reviews are not displayed in the monitor, then are automatically removed from the database after a day.    If you do not see the email in your inbox, then check your spam folder.   If you have any problems, always report to our support team — support@bestchange.com . We will definitely help you!  
    • Exme.io is a cryptocurrency exchange service that offers users a fast and secure way to exchange cryptocurrencies. Our exchange offers many features for users, including a wide selection of cryptocurrency pairs, fast transaction processing and 24/7 customer support.Exme.io was launched in 2018 as a p2p exchanger. Today we present to you a modified exchange service, where in addition to the fiat direction, you can make crypto exchanges in over 350 directions.What do we offer? Fast exchanges.Exchanges in 10-30 minutes.Complete anonymity.You do not need to register with us to make an exchange.Huge selection of cryptocurrency pairs.Select and exchange over 3,000 cryptocurrency pairs.Courses.Our courses are among the best on the cryptocurrency market.Cashback.The more you exchange, the more cashback you get!Convenience.Our interface is convenient and simple. Even a beginner in the cryptocurrency world can carry out the exchange.Currencies presented on our platform: BTC, ETH, USDT, XRP, XMR, DOGE, SOL, APT, OP, SHIBA and over 350 coins.In addition, we are constantly working to improve our platform to meet all the needs of our users. We understand that each user is unique, which is why we offer a personalized approach to each client to ensure that our service is right for them.We invite everyone to visit our exme.io platform to learn more about our cryptocurrency exchanger and start your first exchange today. We will be glad to see you on our platform and help you with any questions related to cryptocurrencies.Contacts:Website: exme.ioTelegram: @exme_ioMail: admin@exme.io
    • Дорогие, друзья! Мы партнеры мониторинга - Kurs.expert Приглашаем Всех клиентов обменивать свои активы у Финансовича! ________________________________________________________________________________________________ АКЦИЯ! Финансович платит 25$ за отзыв! Подробности тут...
    • Рады приветствовать Вас, уважаемые участники форума!   Мы рады сообщить о выпуске обновлённой версии дизайна нашего сайта! Мы постарались сделать его более современным и удобным для пользователей. Новый дизайн включает в себя улучшенную навигацию, обновленный раздел новостей, улучшенную систему обратной связи и многое другое.   Мы стремимся сделать наш сервис максимально удобным и полезным для наших пользователей, поэтому активно работаем над улучшением нашего сайта и его функциональности. Новый дизайн - это только один из шагов в данном направлении.   Контакты:Сайт обменника: obmenot.comTelegram: https://t.me/obmenot_exchangeVK: https://vk.com/obmenot
×
×
  • Create New...