Вывод денег на карту и опасность блокировки счеты

[Buglemen 8467]

Сейчас вы можете вполне законно выводить свои средства с каких-либо источников, особенно с криптовалюты, если он не превышает 600 000 рублей в год. На территории России, в других странах не знаю. Но, если вы делаете крупный разовый перевод, к примеру 100 000 рублей, то такой перевод может привлечь вышестоящие органы для проверок. И тут уже не только банк может заинтересоваться вашими переводами, но и налоговые органы. И заблокировать вам или заморозить ваши счета, карты. Поэтому лучше переводите более мелкие суммы, с интервалом времени. Чтобы ничем не отличаться от работающих людей. 

[hamzas69 7]

Никогда не было с этим проблем, так как суммы сами по себе маленькие. Если суммы будут огромные, то безусловно буду платить налоги как полагается.

[iyukov 0]

On 17.10.2020 at 23:26, m21gt86 said:

Ну конечно  есть ,  такой риск очень большой, если закидывать на карту большими суммами , ну а если , те же 600к разделить по 100 к и кидать каждый день то претензий не каких не будет , а лучше создать несколько карт , и хранить деньги в наличии

Я даже меньшие суммы кидаю не только на свою карту но и на карту жены и родителей,пока все работает ни каких вопросов не от банка не от налоговой ко мне и моим близким не было.

[Elbek1 1665]

Я читал что банкиблокируют карты если выводить в больших суммах типа они знают откуда идут денег и блокируют и вы не вернете скажут не законно так что не советую выводить лучше на кошельки и потом на банк карты

[Ilyabest00 334]

Если вы будите действовать по букве закона, то вам никакие блокировки не страшны. Нужно просто платить налог, ну или просто привыкнуть к блокировкам

[BoogieManey 1619]

17 hours ago, iyukov said:

Я даже меньшие суммы кидаю не только на свою карту но и на карту жены и родителей,пока все работает ни каких вопросов не от банка не от налоговой ко мне и моим близким не было.

Иногда и мне приходится просить друзей, что бы на их карту вывести некоторые средства, суммы не большие, но всё таки не совсем хочется как то рисковать и лучше использовать такой вариант на мой взгляд. 

[Yelena murkoff 323]

Налоги даны, мы обязаны платить налоги, а также отправлять годовой отчет, желательно иметь криптокарту, и тогда вы избавитесь от налогов, постарайтесь не снимать большие суммы денег на свою карту, чтобы не вызывать подозрение.

[smoke69 708]

On 16.05.2021 at 20:01, Ratatui Luis said:

Хотелось бы уточнить форумчане, много ли здесь таких который выплачивают налоги и что вы указываете в строке доходов, было бы интересно узнать

Добрый вечер, я на данный момент не выплачиваю их, так как нигде не указываю и стараюсь не рассказывать об этом людям, которые связаны с этой структурой. Тем более криптовалюту нельзя отследить, в этом плане очень удобный способ получения каких либо средств 

[qvopach 1448]

Лично я стараюсь не афишировать данный вид заработка. Да и суммы у меня ещё не такие внушительные что бы налоговая мной заинтересовалась. Но думаю в ближайшем будущем на крипто-трейлеров начнется охота. Что бы поиметь с этого деньги в казну.

[R0g0va 863]

Не вывожу большие суммы на карту, так как на жизнь мне почти всегда хватает порядка 30-40 тысяч рублей в месяц, не больше. А проблемы начнутся, если в год вы выводите к себе на карту больше 600 тысяч рублей, следуя из последних законов. Да и если захочу оформлюсь, как самозанятая.

[azzazzelle69 3190]

22 hours ago, qvopach said:

Лично я стараюсь не афишировать данный вид заработка. Да и суммы у меня ещё не такие внушительные что бы налоговая мной заинтересовалась. Но думаю в ближайшем будущем на крипто-трейлеров начнется охота. Что бы поиметь с этого деньги в казну.

Не охота, а скорее ряд целенаправленных закнов, если говорить конкретно о государствах. А по поводу мошенников, так они и сейчас делают все, что бы завладеть чужими криптоактивами. 

[Osalia 994]

В соновном у налоговой нет особых вопросов если идут маленькие переводы, но если идут уже от 15к и больше, то это может вызвать некоторые вопросы, стоит по частям выводить, а лучше иметь карты от различных банков, так меньше шансов блокировки.

[Explorer_Ever 617]

Мне в телеграмме как-то один трейдер ответил, посоветовал выводить с йобита не больше чем 600.000 рублей за месяц, а так-же желательно не превышать этот лимит а уж тем-более если карта российская. 

[Kuzma25 3041]

3 hours ago, Jassone said:

А кто сказал вам, что это является незаконным? торговать криптовалютой у нас не запрещено, можно и трейдингом заниматься, за это никто не накажет, важно только платить налоги, чтоб не было вопросов, если вы скажете, что на бирже заработали, все нормально будет

надо бы уточнить у налоговой как оплачивать налоги от крипты, потому что точной статьи про трейдинг в законе нет, да и если прибыль не больше 10к в месяц, то и заморачиваться особо не стоит

[Peryytew 5503]

37 minutes ago, Mek said:

Многие пытаются снять деньги без прохождения налоговой инспекции, это незаконно, и если это обнаружится, вы столкнетесь с проблемами.

это понятно, но кто это будет мониторить есди вы выводите не больше 10к в месяц на карту, поэтому если немного и осторожно - то можно)

[Alexanatoly922 21]

Никогда не было с этим проблем, так как суммы сами по себе маленькие. Если суммы будут огромные, то безусловно буду платить налоги как полагается.

[ZangerIT 320]

1 час назад, Coldi said:

Налоги , вот что нас всех смущает , лучше искать какие-то левые способы , чтобы увернуть от налоговой , но вряд-ли кто-то расскажет об этих способах.

Ну пока налоговая не душит самозанятых и можно платить всего 4%, а то и еще меньше, ведь при регистрации у них даются бонусные деньги с помощью которых можно часть налога платить, какое-то время, но вот что будет в будущем, это уже неизвестно.

[Sha09952ba60an 378]

Снятие денег в больших количествах может представлять большой риск для вас и бухгалтерского учета в дальнейшем, поэтому вам нужно избегать этих вещей и переводить их на разные кошельки, а затем снимать их небольшими суммами, чтобы не привлекать чье-либо внимание и, таким образом, быть вдали от налогов.

[Jhadhasan 872]

Нет необходимости выводить прибыль, полученную на карту. Вы можете продать ее другим, отправив ее на их кошельки и обменяв на фиатную валюту. Таким образом, вы можете избежать любого ущерба, который вы можете понести.

[keus 116]

В этом вопросе я практически ничего не знаю.
Буду благодарен, если кто-то ответит, в чем опасность при выводе на карту и как это обходить.

Заранее благодарен!

[Tarasov1 792]

15 minutes ago, David Gurrukh said:

 

Всё может быть. Сейчас законодательство постоянно ужесточают, вводят новые налоги и поборы. Поэтому в любом случае крипту лучше не гонять. Лежит она на вашем кошелке и пусть лежит, если не требуется. Так даже надёжнее, чем 

Так что толку от лежания, ведь вам все равно нужны фиатные деньги и совсем не выводить это вообще не вариант, вы же пока мало где можете воспользоваться именно криптой и в ближайшем будущем пока продвижения в этом плане не предвидится.

[crazynazar 12]

Уже в течении пол года вывожу себе деньги на карту прямиком из биржи, ни разу не было ни у кого никаких вопросов и блокировок

[Kuzma25 3041]

6 hours ago, Jassone said:

Ну если десять тысяч в месяц, то тогда конечно париться нет смысла, на такие мелкие операции никто внимание и не обращает, можно спокойно спать) а вообще уточнять и не надо ничего, мне люди говорили, что достаточно просто в декларации указать эти поступления с бирж, суммы да и все, никто не будет интересоваться и все перепроверять, на чем конкретно вы заработали 

ну только вот я ни разу не заполнял деклрации, поэтому с этим тоже надо разобраться, но все равно проконсультироваться хотя бы с бухалтером будет не лишним.

[LevelUP 16350]

3 minutes ago, Kenalula said:

Вроде бы если выводы на карту меньше 100 тысяч рублей, то такой вероятности нет, но можно оформить себя как ИП и не паниковать.

Если речь идет о больших суммах то можно предварительно крипту конвертировать на тот же Пеер а потом на банковскую карту с этой платежной системы. Все равно это касается больших сумм и нет смысла считать каждую копейку потраченную на комиссии За то блокировки с большей вероятностью не будет, потому что с личного кошелька как правило переводы себе же на карту практически не блокируются, по крайней мере о таких случаях я не слышал. А вот с какой то биржи банк запросто может приостановить платеж или сразу не принять, если сработают триггеры.

[Bych1 5457]

18 minutes ago, Kenalula said:

Вроде бы если выводы на карту меньше 100 тысяч рублей, то такой вероятности нет, но можно оформить себя как ИП и не паниковать.

Привет!

Согласен с вами, если выводить не так часто и не слишком большие суммы, то можно не беспокоится о том, что ваш счёт или же карту заблокируют, налоговая рассматривает лишь огромные выводы средств.