Вывод денег на карту и опасность блокировки счеты - Page 36 - Новички - CryptoTalk.Org Jump to content
Jeinn2604

Вывод денег на карту и опасность блокировки счеты

Recommended Posts

В таком случаи, проще сделать так. Я подхожу к банку и договариваюсь с главными сотрудниками. Могу ли я на ваши карты делать перечисления разных сумм. Что бы банк не задавал лишних вопросов. Они сказали без проблем.

  • +1 1
  • +2 2

Share this post


Link to post
Share on other sites
35 minutes ago, Serg8667 said:

В таком случаи, проще сделать так. Я подхожу к банку и договариваюсь с главными сотрудниками. Могу ли я на ваши карты делать перечисления разных сумм. Что бы банк не задавал лишних вопросов. Они сказали без проблем.

Вариант конечно не плохой, но думаю, не всегда действенный. Потому что если у вас всё же заблокируют карту, то винить кого то будет безсмысленно, никакие сотрудники ответственность за это нести не будут. 

  • +2 2

Share this post


Link to post
Share on other sites
1 час назад, Serg8667 said:

В таком случаи, проще сделать так. Я подхожу к банку и договариваюсь с главными сотрудниками. Могу ли я на ваши карты делать перечисления разных сумм. Что бы банк не задавал лишних вопросов. Они сказали без проблем.

Я что то не понимаю, а зачем именно к сотрудникам банка обращаться? Чем их карточки отличаются от карточек ваших знакомых или родственников, неужели нельзя ими воспользоваться?

Share this post


Link to post
Share on other sites
On 04.10.2020 at 16:46, Jeinn2604 said:

Много кто подает данные в налоговую и платит налоги? Или пользуетесь способами, что бы скрыть так называемый "нелегальный" доход?

Посмотрела видео от Валеры и Соленого, как он платит налоги с майнинга, хорошо вы в РФ живете: 4-5% налога с прибыли, это почти что даром! Посмотрела, сколько у нас в Украине, прослезилась - 18%.

Ребята из РФ , платите налоги и спите спокойно!

  • +2 1

Share this post


Link to post
Share on other sites

Хотелось бы уточнить форумчане, много ли здесь таких который выплачивают налоги и что вы указываете в строке доходов, было бы интересно узнать

Share this post


Link to post
Share on other sites

Заблокировать банк может за любое количество поступленных средств только потому, что ему показалось это подозрительным) Для этого есть специальные крипто-карты. Определенную не смогу посоветовать, так как не пользовалась.


🤑😜😛Просто самый лучший кран для сбора биткоина в сети интернет.  🤑😜😛

Freebitcoin

Share this post


Link to post
Share on other sites

Безусловно, если ты будешь выводить большие суммы с интернета, государство задастся вопросом: "А почему это он налоги не платит?" Подкараулят тебя под домом, закрутят в бобик и увезут куда подальше. Конечно, это шутки, но отхватить административное наказание за неуплату налогов не так уж и сложно 

  • +2 1

Share this post


Link to post
Share on other sites
21 hours ago, ViktorKrilov said:

Какая разница платёжка или банк, правила везде одинаковые, все блокировки идут на основе закон 115, существует определенные показатели по степени потенциальной опасности трансакций и могут приостановить любой перевод, даже на не большую сумму.

Ну, конечно, если вы даже по 10р в день допустим переводите в ИГИЛ - преступную группировку, то вас в таком случае все равно поймают. А так если деньги просто непонятного происхождения от куда - либо,  но вы не нарушили тем самым закон, то такие блокировки единичны. И ради небольшой суммы думаю, что не станут блокировать. Узнать могут откуда у вас средства - но думаю не более. Лично я картами банков активно не пользуюсь. Но, судя по моим друзьям и знакомым - у них проблемы с банками периодически случались. 

Share this post


Link to post
Share on other sites

Будет шикарно, если вы сможете найти человека в реальной жизни, готового купить вашу криптовалюту за бумажные рубли, тогда к вам никто не прикопается).

  • Useful or interesting 1

 

 

920216176_.png.9da45478c06fc434920b0b73b17b602a.png

Share this post


Link to post
Share on other sites

Я живу в Украине, и год назад в апреле был выпущен закон про финмониторинг, то есть все транзакции будет отслеживаться в банках ,и если вы вывели больше 5000 гривен на карту наличными, то есть через банкомат, но вас могут попросить отправить паспорт. А если вы отправляете с карты на карту, то всё нормально, если выводить небольшие суммы (1000-15000 гривен), то заблокировать карту не должны. А вот в России не знаю как, может быть как и в Украине))

  • +2 1

Share this post


Link to post
Share on other sites
10 hours ago, AlohaEgor said:

Безусловно, если ты будешь выводить большие суммы с интернета, государство задастся вопросом: "А почему это он налоги не платит?" Подкараулят тебя под домом, закрутят в бобик и увезут куда подальше. Конечно, это шутки, но отхватить административное наказание за неуплату налогов не так уж и сложно 

Может и подфартить, что подобной ситуации не возникнет. Я знаю случаи, когда люди переводили суммы меньше 10 тысяч рублей, а им потом звонили из фнс.


 

 

920216176_.png.9da45478c06fc434920b0b73b17b602a.png

Share this post


Link to post
Share on other sites
18 hours ago, Geshka said:

Вариант конечно не плохой, но думаю, не всегда действенный. Потому что если у вас всё же заблокируют карту, то винить кого то будет безсмысленно, никакие сотрудники ответственность за это нести не будут. 

Тут конечно палка от двух концов. Сотрудник может сказать одно, а в действие приведут другое. Возьмут и заблокируют твой счет. Ну что бы так сделали, сумма должна быть весомой. Думаю тут сложно такие суммы зарабатывать.

  • +2 1

Share this post


Link to post
Share on other sites
2 hours ago, holyfura said:

Будет шикарно, если вы сможете найти человека в реальной жизни, готового купить вашу криптовалюту за бумажные рубли, тогда к вам никто не прикопается).

Да сейчас бумажным фиатом все меньше и меньше людей пользуются. Ладно хоть криптовалюта дает хоть какую-то анонимность)

  • +1 2

Nomibot - Телеграм-бот с курсами криптовалют. Также позволяет включить уведомления при изменении курса.

Share this post


Link to post
Share on other sites
30 minutes ago, Serg8667 said:

Тут конечно палка от двух концов. Сотрудник может сказать одно, а в действие приведут другое. Возьмут и заблокируют твой счет. Ну что бы так сделали, сумма должна быть весомой. Думаю тут сложно такие суммы зарабатывать.

Да нет, такие суммы заработать не трудно. Чтоб тобой не заинтересовался банк, надо переводить не больше 50 тыс руб разово, а вот в месяц не знаю какие ограничения есть. 

Share this post


Link to post
Share on other sites

Пока ещё во многих государствах не определились на законодательному уровне, что делать с владельцами крипты и самозанятыми, поэтому и нарушать мы ничего не нарушаем. Когда будет точный алгоритм прописан, вот тогда и разговор можно вести. Ну а до тех пор можно работать на биржах без верификации, выводить небольшими суммами и никаких проблем не будет. 

  • Useful or interesting 1
  • +2 1

Share this post


Link to post
Share on other sites

Если суммы небольшие, то проблем с получением таких прибылей не будет, ну а если там будут десятки тысяч долларов, то финансовый мониторинг возмется за вас.


Место под вашу рекламу. Обращайтесь.

Share this post


Link to post
Share on other sites
On 04.10.2020 at 16:46, Jeinn2604 said:

Вывод прибыли полученной при операциях с криптовалютой (да и с другой любой валютой тоже) - это же считается незаконно? Много кто подает данные в налоговую и платит налоги? Или пользуетесь способами, что бы скрыть так называемый "нелегальный" доход? Некоторые банки отслеживают зачисления на карту и блокируют ее. Кто-то сталкивался с этим? 

Добрый день, практически налоговая начнет интересоваться если на счёт придет шестизначная сумма, если меньше то им будет без разницы, лично я сам вывожу деньги на много кошельков, такие как киви пайер.

Всем хорошего дня.

Share this post


Link to post
Share on other sites
4 hours ago, Buglemen said:

Ну, конечно, если вы даже по 10р в день допустим переводите в ИГИЛ - преступную группировку, то вас в таком случае все равно поймают. А так если деньги просто непонятного происхождения от куда - либо,  но вы не нарушили тем самым закон, то такие блокировки единичны. И ради небольшой суммы думаю, что не станут блокировать. Узнать могут откуда у вас средства - но думаю не более. Лично я картами банков активно не пользуюсь. Но, судя по моим друзьям и знакомым - у них проблемы с банками периодически случались. 

С этого года ввели налог на вывод крипты. А так я думаю  у финмониторинга и у банков в частности есть базы адресов белых серых и черных. Раньше еще пару лет назад, когда наоборт фиат менял на крипту все обычно проходило хорошо. но пару раз не дали завершить перевод Видимо подозрительный  счет. 

  • +1 1

 

                                                    Bet Fury                                                   

🐥Twitter | 📩Telegram | 🎲 You play - We pay 🎲 | YouTube 🍿| Reddit  🕹

                                                  Free BTC 1 800 Satoshi every day                                                 

Share this post


Link to post
Share on other sites

Я тоже узнавал про этот вопрос, но ни о каких проблемах пока не слышал, вроде все спокойно выводят на карту и снимают. Главное слишком большие суммы не выводить.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Так ты просто не пытайся выводить большую часть денег , так как у налоговой точно появятся вопросы , выводи по маленьким сумма , тысяч 5 в день максимум

Share this post


Link to post
Share on other sites
19 hours ago, Avatar01 said:

Хотелось бы уточнить форумчане, много ли здесь таких который выплачивают налоги и что вы указываете в строке доходов, было бы интересно узнать

а надо указывать что то в страке доходов ?? я плачу налоги и у меня снимают процент с зарплаты , а за криптовалюту я не плачу налоги как то так )) 

Share this post


Link to post
Share on other sites
On 12.02.2021 at 10:47, ViktorKrilov said:

Дело в том, что любая сумма, которую вы получаете является вашим доходом, по которому вы должны уплатить налог, а если платежи, даже небольшие поступают регулярно, то это один из критериев, на которое обращается внимание.

Но, это в идеале где-то там выше представляют так, что система должна работать идеально и приносить с каждой операции налог. На практике так далеко не идеально работает. Что нам и на руку обычным людям. Да и если у человека есть официальный и подтвержденный источник дохода, с которого человек уплачивает налоги - в остальном при грамотном и вежливом общении скорее можно оправдать свои доходы и не уплачивать дополнительных налогов. Хотите верьте или нет, но говорю не на своем опыте, но на опыте моих друзей. 

Вполне вероятно, что каждая сумма отслеживается, но если она особо ничего не нарушает, правовой или уголовный кодекс - то я думаю особого интереса при переводах малых сумм - к вам не возникнет. Это как пример: ехать на какой-то отечественной машине (без нарушений) и не остановиться ни разу на гаишниках. Поскольку едва ли с вас что-то получить можно. Или же ехать на Майбохе и останавливаться чуть ли не на каждом гаишнике с проверкой. 😊

Грубый пример, но так или иначе думаю в тему. 

Share this post


Link to post
Share on other sites

У меня пока нет таких крупных выводов, чтобы банки мной заинтересовались. Максимально 5000 р. выводила. Проблем нет. Но если будут уже большие суммы, буду думать как дальше быть.

  • Useful or interesting 1

Share this post


Link to post
Share on other sites

На карту нужно выводить очень окуратно, чтобы не получить блокировку своего счета и не привлекти внимание налоговой.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Если выводить небольшие суммы, то навряд ли подобная проблема сможет затронуть вас, просто выводите аккуратно, и все будет в порядке

  • Useful or interesting 1

Share this post


Link to post
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.


  • Recently Browsing   0 members

    No registered users viewing this page.

  • Topics

  • Сообщения

    • Также Аркхам и не только они, а очень много проектов не хило выстрелили именно из-за поддержки Бинанса и тут скорее всего будет тоже самое. А вот сможем ли мы попасть в тот список счастливчиков, пока что непонятно, хотя нужно дойти до минимального рубежа - 6-ой уровень.
    • Может быть и получат, а может будет совсем по другому, то есть по нынешней классике - раздавать в основном пользователям из топа рейтинга, а обычные пользователи могут оказаться за бортом, хотя актив был.
    • Да уж тем более, когда количество таких прое становится всё больше и больше и как-то нам не везёт в этом плане. Где большая часть профита в направлении заработка на дропах для обычных пользователей зависит от удачи, увы не от их активных действий 
    • Главный инвестиционный директор Bitwise Мэтью Хоуган заявил, что институциональные инвесторы, вложат в биткойн до 1 триллиона долларов через биржевые фонды (ETF), поскольку они постепенно переходят в криптовалюту. В записке, разосланной инвестиционным экспертам, Хоуган выразил обеспокоенность по поводу волатильности цен на биткойн. Поскольку актив колеблется от 60 до 70 тысяч долларов, генеральный директор считает, что лучшая стратегия — «сохранять спокойствие и смотреть в будущее».   Несмотря на краткосрочные колебания, Хоуган выделил несколько ключевых предстоящих событий. К ним относятся халвинг и потенциальное одобрение спотовых биткойн-ETF такими крупными платформами, как Morgan Stanley или Wells Fargo . Хоуган подчеркнул, что текущие процессы комплексной проверки, проводимые инвестиционными комитетами и консультантами, являются важным шагом перед совершением инвестиций в биткойны. Он упомянул, что в ожидании этих событий цена Биткойна может испытать боковое движение в ответ на незначительные изменения настроений. Тем не менее, Хоуган с оптимизмом смотрит на будущее Биткойна, ссылаясь на устойчивый бычий рынок с ростом почти на 300% за последние 15 месяцев и веские причины для дальнейшего роста.   Январское одобрение спотовых биткойн-ETF значительно открыло рынок криптовалют для профессионалов в области инвестиций. Хоуган считает, что это знаменует собой начало интереса со стороны профессионалов, управляющих триллионами долларов, и этот процесс займет годы. Он также подчеркнул приток $12 миллиардов в ETF с момента их запуска, назвав это самым успешным дебютом ETF. Тем не менее, он ожидает, что глобальные управляющие активами, выделяющие всего 1% своих портфелей в биткойны, могут привести к притоку в 1 триллион долларов, в результате чего первоначальные 12 миллиардов долларов кажутся минимальными инвестициями. Ранее в марте Хоуган предположил, что спотовые ETF Ethereum могут привлечь больше активов, если будут запущены после мая. Учитывая более осторожный прогноз относительно майского дебюта, он предположил , что декабрьский запуск может быть более выгодным. Задержка даст Уолл-стрит и традиционному финансовому сектору больше времени для понимания сложностей криптовалюты, особенно Биткойна. По оценкам Хогана, Уолл-стрит потребуется от восьми до девяти месяцев, чтобы приспособиться к биткойнам, прежде чем рассматривать новый ETF.
    • Hello, friends, I wanted to alert you all about my recent experience with an airdrop group named @Airdrop_Fam. Initially, everything seemed legitimate. They requested an advance payment for their services, which I thought was standard procedure. However, the situation took a turn for the worse when they began demanding additional funds to publish a post. When I resisted their sudden and unexpected demand, communication came to an abrupt halt; they completely ignored my messages. The person behind this scheme is the admin of the group, known as @Airdrop_FAM_Admin. At first, this individual appears cooperative and friendly, but don't be deceived – it's all a facade to extort more money from you. Please, I urge everyone to be cautious and steer clear of @Airdrop_Fam. The group is a sham, filled with no genuine participants. The admin is a charlatan through and through. Don't let yourself be their next victim! Stay safe and always do thorough research before engaging with such groups
    • Як не крути, держава всеодно захоче накласти лапу на вашу діяльність, це просто покищо питання часу!
    • Снижение комиссий и увеличение прибыли: Как Bitmore изменяет игру Высокие банковские комиссии давно являются проблемой для многих предпринимателей. В Bitmore мы стремимся к минимизации ваших расходов на финансовые операции. Убедитесь лично, воспользуйтесь услугами перевода денег между странами, или оплаты счетов.
    • Lower fees and higher profits: How Bitmore is changing the game High bank fees have long been a problem for many entrepreneurs. At Bitmore, we're committed to minimizing your financial transaction costs. See for yourself, use our cross-country money transfer or bill payment services.
    • Обмен в несколько кликов!!! О нас: Сервис на рынке появился  недавно, но наша команда с опытом в сфере обменов больше 5-ти лет, готова предоставить клиенту максимально быстрый и качественный обмен. Наши операторы консультируют клиента на всех этапах сделки. Возможны быстрые обмены с Банковских карт, QIWI, Юмани на Bitcoin, Ethereum, Tether, LiteCoin и другие криптовалюты и обратно. Так же предусмотрена работа с обменами вида Криптовалюта-Криптовалюта. Для клиентов предусмотрено: - Выгодные условия для обмена; - Реферальная программа ; - Программа лояльности для новых клиентов  Оставляйте заявки, обращайтесь в чат и совершайте обмены на выгодных условиях! На данном этапе время работы обменного сервиса с 10:00 до 22:00 по МСК. Наши контакты: eMail: https://admin@ebucks.fi  - для сотрудничества https://support@ebucks.fi   - поддержка, вопросы по обменам Telegram: https://t.me/ebuckssup (@ebuckssup) добавляйтесь только по ссылке. Возможны дубли мошенников. Чат на сайте: https://ebucks.fi/ru
    • Актуальные курсы на 29.03   🇵🇱 ВАРШАВА 🇵🇱   Покупаем Ваш Tether (USDT).   💸Доплатим Вам 0.7 за $. 🏦Выдадим наличный $, €, PLN. 🏢Центр, свой офис, личная встреча, без предоплат. ♻️Денежные переводы по всему миру! 🌍 💰Работаем с любыми объёмами.   За деталями - пишите Менеджеру 🧑‍💻👉 в телеграм  @PLsmartgroupp
×
×
  • Create New...