Вывод денег на карту и опасность блокировки счеты

[Jagermeistr 6]

никакой опасности блокировки счетов у вас не должно быть ,  самое главное пользуетесь каким-то хорошим банком и надежным обменником

[DschinghisKhan 173]

Нифига себе я и не знал что за вывод средств могут карту забанить да еще и предъяви кинуть а то так бы мне биткойн с неба упал   вдруг я бы его вывел на карту меня бы и приняли  теперь знать буду.

[moonfox 274]

Банки блокируют? Согласно чего? Банк не следит за уплатной налогов, банк не является судебным представителем, банк даже не правоохранительная система, если нет соответствующего закона, обязывающего что либо делать, то откуда санкции, да и вообще это занятно, если у вас есть миллион в крипте, то выводить весь миллион на одну карту и сразу. Знакомому перевели 750,000 грн множеством мелких частей и ничего не было, один раз спросили это что за переводы и все....

[Gold boy000 0]

Для того что бы не получить блокировку в том случае если я вывожу большие суммы то я использую офлайн обменники ,то есть офисы  в реальной жизни в которых вы можете сделать обмен

[Listingov1337 203]

Если вы будете выводить себе на карту маленькую суммы денег, то к вам вряд ли будут вопросы, а вот если выводить с криптовалюты большие деньги на карту - могут быть проблемы.

[BMWFAN 0]

Эти слухи уже долго гуляют по сети , я считаю что  это опасно для тех у кого на счетах больше 2000 долларов и больше , а нам мелким игрокам бояться скорее всего нечего 

[Geniuses 396]

Да, если выводить крупные суммы, то к вам возникнут вопросы с налоговой, а дальше понятно. Я лично, пока не плачу налоги по крипте, вывожу крупные суммы сразу в наличку, так можно избежать блокировок карт.

[Worry 1489]

Выводите на киви,заведите себе карту виртуальную и пользуйтесь ей,даже терять проценты при выводе не нужно, а если вам не подходит такой вариант и вы всё равно будете выводить на банковскую,то вам нечего бояться,если вы воводите маленькие суммы,к примеру тысяч 20-30, ни у кого вы не будете в списке подозреваемых,даже не бойтесь

[tanidra 54]

Я спокойно вывожу криптовалюту через обменник на карту банка. Может у меня суммы не такие большие, но пока вопросов не было. Тем более, если крупная сумма, то я вывожу за несколько дней частями и на разные банки.

[uarygina_ant 8]

On 19.01.2021 at 21:42, DschinghisKhan said:

Нифига себе я и не знал что за вывод средств могут карту забанить да еще и предъяви кинуть а то так бы мне биткойн с неба упал   вдруг я бы его вывел на карту меня бы и приняли  теперь знать буду.

Автор, думаю вам не надо так сильно волноваться. Конечно да, в любой непонятной ситуации, лучше перебдеть. Но в ситуациях с криптовалютой, думаю, отслеживают и что-то предъявляют только в случаях с крупными сделками. По-моему в новом законе о цифровых активах, фигурировала сумма от 600 тысяч рублей. Поэтому, если вы выводите меньше, а думаю вы выводите меньше, то можно не волноваться. Но это пока... может наше государство в скором времени придумает что-нибудь ещё новенькое.

[Groomi 69]

Если вы зарабатываете относительно немного - до 100.000, я думаю переживать не стоит. Если же больше - стоит задуматься о легализации доходов. В противном случае, вам сообщат об этом соответсвующие органы. 

[Wiseman 10489]

1 час назад, tanidra said:

Я спокойно вывожу криптовалюту через обменник на карту банка. Может у меня суммы не такие большие, но пока вопросов не было. Тем более, если крупная сумма, то я вывожу за несколько дней частями и на разные банки.

Скорее всего у вас не большие суммы и скорее всего вы сразу не бежите к банкомату чтобы потрогать бумажки )) , можно хоть по ляму выводить , тут главное понимать что блокируют не тех кто выводит по многу а тех кто сразу же их обналичивает особенно тех у кого на руках карта банка которую вы сделали только вчера .

[Gango048 27]

On 19.01.2021 at 21:42, DschinghisKhan said:

Нифига себе я и не знал что за вывод средств могут карту забанить да еще и предъяви кинуть а то так бы мне биткойн с неба упал   вдруг я бы его вывел на карту меня бы и приняли  теперь знать буду.

Ну а как иначе то) Это ведь все доход, а любой доход надо как-то подтверждать, задекларировать и платить с этого заработка налог, такова система, так работает, поэтому надо делать все осторожно, большие суммы выводить себе на карту не стоит

[Rt2020 7048]

Смотря сколько вы выводите. Если это 100000, то да, могут заблокировать. Я выводила 7500 рублей на банковскую

карточку Мегафон. Все прошло нормально, ничего не заблокировали

[MBlessed 0]

Дабы избежать блокировок я бы предложил вам не выводить всю сумму сразу если она будет велика.
Плюс обменники вам в помощь.)

[henry20 322]

Что ж, если я боюсь заморозить счет, я использую холодные кошельки для вывода больших средств, так как они не подключены к Интернету, и они очень безопасны.

[go4nex 1703]

On 19.01.2021 at 21:42, DschinghisKhan said:

Нифига себе я и не знал что за вывод средств могут карту забанить да еще и предъяви кинуть а то так бы мне биткойн с неба упал   вдруг я бы его вывел на карту меня бы и приняли  теперь знать буду.

Ну конечно могут, вы чего? Если разом вывести несколько миллионов на карту, вы думаете банк все так и оставит незамеченным с их стороны? Нет конечно, они вправе временно заблокировать ваш счет в банке и вы не сможете снять деньги до тех пор, пока не предоставите им доказательство появления этой суммы

[Furion233 16]

Мне вот кажется, что Сбер вполне может заблокировать карту без проблем, даже без предупреждения, потому что у меня уже ткаое было (из-за нескольких переводов маленькими суммами.

[kingsize424 467]

On 07.10.2020 at 14:58, ezplayer322 said:

Тут зависит от того какой у тебя будет доход. Если там будут огромные суммы то конечно у службы безопасности банка возникнут вопросы. А если суммы не такие большие можно не париться по этому поводу. 

Я согласен по поводу не больших сумм. Но зачем выдумывать какие-то схемы, если можно заполнить декларацию раз в год, уплатить налог, а он не такой уж и большой и спать спокойно.

Edited January 22, 2021 by kingsize424

[Serjo 855]

On 04.10.2020 at 16:46, Jeinn2604 said:

Вывод прибыли полученной при операциях с криптовалютой (да и с другой любой валютой тоже) - это же считается незаконно? Много кто подает данные в налоговую и платит налоги? Или пользуетесь способами, что бы скрыть так называемый "нелегальный" доход? Некоторые банки отслеживают зачисления на карту и блокируют ее. Кто-то сталкивался с этим? 

Мой друг сталкивался с такой проблемой, у него были серьезные переводы, и совсем недавно его карту заблокировали, он позвонил менеджер банка спросил что делать после чего ему разблокировали карту, вообщем не рискуйте, и лучше создать отдельные кошельки.

[Eddo123 1928]

Ну смотря в каких суммах, я мелкие вывожу на карту, до 3 тысяч, все остальное через обменники..

разной криптой там и комиссия по меньше, а вообще в принципе если сумма большая то могут и заблочить.

[popsmoke 0]

On 06.01.2021 at 11:05, IronMan19 said:

Не знаю почему вы решили что доходы с криптовалюты нелегальны. Доход будет облагаться налогом, но зарабатывать на криптовалюте законно. Может вас пугают слухи о том что криптовалюту хотят запретить?

Да не будет ничего облагаться,уже столько времени прошло и хоть что то обложилось налогом или не?как по мне нет,так что пока работаем как работали и не боимся за последствия

[amagross 18]

В 20 веке именно виртуальные кошельки стают более распостронённые чем реальные деньги, и банки в ту же чередб пытаються максимально обезпечить безопаснось  и конфеденциальность своих клиентов

[go4nex 1703]

31 minutes ago, Abarmot said:

Конечно опасно, если выводить запредельные суммы, а так же снимать и так далее, то к вам может наведоваться налоговая

А при чем тут снимать? Им без разницы сколько вы снимаете это не относится к опасности блокировки карты, имеет значение только сумма которую вы вывели на карту, а сколько снимаете они не посмотрят 

[JiGlIPuF 8]

Если с криптовалюты ты получаешь до 100-150 тысяч рублей в месяц, то беспокоится не нужно. Если поступления на карту приходят не регулярно, то это будут считать как доход.