Вывод денег на карту и опасность блокировки счеты - Page 24 - Новички - CryptoTalk.Org Jump to content
Jeinn2604

Вывод денег на карту и опасность блокировки счеты

Recommended Posts

Вам просто так не кто не заблокирует счет , максимум могут запросить подтверждение при переводе суммы , но это обычно от 50к происходит , да и могут появиться вопросы если транзакции будут на 500к + в месяц . 

  • +1 1

 

 

Share this post


Link to post
Share on other sites

Если соблюдать все законы и платить налоги, то не когда такого не случится, ну и конечно же способы вашего дохода должны быть достаточно легальными, что бы вы ничего не боялись 

Share this post


Link to post
Share on other sites

Что-то впервые слышу, чтобы кто-то подавал информацию в налоговую добровольно. Сейчас слышал, что уже вводят налоги на крипту, так что не стоит переживать. 

Share this post


Link to post
Share on other sites
On 31.12.2020 at 18:53, IMETAHI said:

Насколько мне известно, при начислении на карту небольших сумм, это не привлекает ненужного внимания, никаких проблем в таком случае возникать не должно, точно так же и при снятии средств с карты. Но если начнёте гонять "тыщи миллионов" тогда уж придётся думать о легализации этих средств.

Могут придраться ко всем поступлениям на самом деле, если их будет слишком много, но тут уж как повезёт, в большинстве случаев всё же и правда на такие мелкие переводы никто внимание не обращает, но никто не застрахован) В основном конечно в поле зрения попадают уже крупные суммы в районе 600 тысяч рублей и более 

  • +3 1
  • +5 1

Share this post


Link to post
Share on other sites
On 06.01.2021 at 14:07, Gango048 said:

Да уж, повезло же местным жителям, такая роскошная жизнь. Действительно есть чему завидовать на самом деле, не жизнь, а сплошной праздник, развлечение, никаких тебе забот) Не надо ломать голову над налогами и бояться за блокировку счета, нам бы так жить)

Ну ладно, помечтали и хватит)) Нужно вернуться к суровым русским реалиям и продолжить работать. На этих праздниках я что-то совсем расслабился, даже дизмораль словил со своей лени)))

Share this post


Link to post
Share on other sites
3 hours ago, ErnestoGreed said:

Ну ладно, помечтали и хватит)) Нужно вернуться к суровым русским реалиям и продолжить работать. На этих праздниках я что-то совсем расслабился, даже дизмораль словил со своей лени)))

Мечтать не вредно как говорится, но ты прав, надо возвращаться к реалиям) Праздники это дело тяжелое всегда, особенно новогодние, когда сплошные застолья, хочется отдыхать, я сам немного из графика выпал за это время, еле заставил себя первого января встать и работать, хоть немного)

Share this post


Link to post
Share on other sites

Если не выводить запредельные суммы, то проблемы быть не должно я считаю, да и от банка зависит тоже

Share this post


Link to post
Share on other sites
17 hours ago, maxb1l said:

Честно, если много у тебя денег в крипте, и ты хочешь вывести на карту, то лучше зарегистрировать много банковских карт и разделить по ним день что-бы не палиться

Так или иначе они всё равно будут зареганы на тебе, это просто всё суммируют. Самый простой выход, если вы выводите большие суммы это зарегистрировать себя как ИП, платить 6% годовых (если не ошибаюсь) и не волноваться. 

  • +2 1

Share this post


Link to post
Share on other sites

Криптовалюта не легализована в России, но при этом не запрещена. Вывод на карту является незаконным только в том случае, если вы не уплатите налоги. Обычно налоговая не обращает внимание на выводы до 50к рублей, если они не слишком частые.

  • +1 1
  • +2 1

🤑😜😛Просто самый лучший кран для сбора биткоина в сети интернет.  🤑😜😛

Freebitcoin

Share this post


Link to post
Share on other sites

Как по-моему если вы зарабатываете малое количество средства то не парьтесь. Вот если же вы начнете зарабатывать даже от 50000 руб и выводить их на одну карту то тогда уже нужно применять какие-то способы чтобы скрыть свой заработок

Share this post


Link to post
Share on other sites

Да все законно(в россии). Но ты должен платить налоги. Если ты их не платишь (зарабатывая на бирже и т.д. с криптой) - соответственно уже нарушаешь закон. Малые суммы можно гонять на карты, на свою карту, родственников, друзей и так далее. Но если будешь большие суммы типа ну пол ляма рублей возьмешь на свою карту выведешь. Уже у банка могут вопросы появиться. Что откуда. Налоговая подлетит, спросит тебя за жили были. Поэтому или выводить умно, или официально оформлять доход свой и платить с него налог и не париться по поводу закона.

  • +1 1
  • +2 1

Share this post


Link to post
Share on other sites

Вывожу стабильно деньги на карту, не было никаких проблем. Иногда вывожу прямиком с биржи себе на карту, или использую обменник

Share this post


Link to post
Share on other sites
On 04.10.2020 at 20:56, Евгений32 said:

1. Заблокировать могут кого угодно и в любом банке.

   Выход: не гонять через карту большие суммы денег, не использовать карту как тразит (получил и тут же перевел на другую или обналичил) это сразу бросается в глаза. 

2. Для вывода денег использовать разные карты и кошельки небольшими суммами, а лучше завести криптокарту, её не видит ни один банк и надзорные органы. Крипту выводишь прямо на карту с биржи, и можешь пользоваться в любой точке мира.

3. Можно завести карту адвакешь, это офшорная карта, она дешевле криптовалютной.

 Откуда я это знаю ? Да просто у меня есть все эти карты 😜

Мой канал (ссылка в подписи) и в описании к каждому видео найдете все необходимое 😉

Либо оплачивать % в налоговую и ровно спать без блокировок счетов и вопросов со стороны банков. Но как товарищ правильно всё заметил, имеются другие способы не усложнять себе жизнь, если выводите небольшие суммы. :classic_smile:

Share this post


Link to post
Share on other sites
22 hours ago, maxb1l said:

Честно, если много у тебя денег в крипте, и ты хочешь вывести на карту, то лучше зарегистрировать много банковских карт и разделить по ним день что-бы не палиться

Ну вообще данная тема настолько геморройная, что вы просто не захотите даже одну карту создавать, конечно делить сумму на несколько карт не плохая идея, но не лучшая в плане потерянного времени. 

Share this post


Link to post
Share on other sites
1 minute ago, temasha said:

Либо оплачивать % в налоговую и ровно спать без блокировок счетов и вопросов со стороны банков. Но как товарищ правильно всё заметил, имеются другие способы не усложнять себе жизнь, если выводите небольшие суммы. :classic_smile:

Думаю если вы будете в месяц выводить по 20000 ни кто вами не заинтересуется, государству нужны большие обороты, там где можно хорошо заработать, или на крайний случай как предлагаете вы, просто проводить всё по закону и платить налог государству за ваши обороты, всё равно всё к этому ведёт.

  • +5 1

Моя коллекция NFT 

https://opensea.io/Kovalli

😇Если не жалко, оцени соотечественника.😇

Share this post


Link to post
Share on other sites

Я тут не давно, и говорить о выводе денег мне рано. Вот сижу читаю о данной теме, тут много всего полезного. Спасибо за данную полезную тему!

Share this post


Link to post
Share on other sites
4 minutes ago, mr_kovalli said:

Думаю если вы будете в месяц выводить по 20000 ни кто вами не заинтересуется, государству нужны большие обороты, там где можно хорошо заработать, или на крайний случай как предлагаете вы, просто проводить всё по закону и платить налог государству за ваши обороты, всё равно всё к этому ведёт.

От 30 000 рублей и частями не на постоянной, из всего этого при постоянном выводе сумм свыше проще будет к налоговой подвязаться и оплачивать налог.

Share this post


Link to post
Share on other sites

У меня много знакомых меняют крипту на рубли на вебмани и на паере и спокойно выводят на карту , пока что никаких замечаний по этому поводу от них не слышал , возможно в дальнейшем что то поменяется !

Share this post


Link to post
Share on other sites
9 minutes ago, temasha said:

От 30 000 рублей и частями не на постоянной, из всего этого при постоянном выводе сумм свыше проще будет к налоговой подвязаться и оплачивать налог.

Можно и так, не все хотят платить налог даже если процент будет относительно не большим. Многие злятся из за таких налогов так как вложили свои силы и средства что себя обеспечить, а государство хочет с этого налог не разу не поучаствовав в этом обеспечении крипто трейдера. Думаю налоги будут обходить разными способами пока это будет возможно делать.


Моя коллекция NFT 

https://opensea.io/Kovalli

😇Если не жалко, оцени соотечественника.😇

Share this post


Link to post
Share on other sites
7 minutes ago, ainur081 said:

Никто не будет вот так брать и идти платит налоги, и у меня были переводы от 20 тысяч рублей, пока ничего не предъявили из налоговой. 

20 тысяч рублей это смех, и сбер не будет ничего предпринимать( тупо не интересно) а вот если уже смотреть транзакции от 50-100 тысяч, то такие могут вызвать подозрения) я обычно комментарий пишу, и прошу, чтобы мне комментировали такие переводы

  • +2 1

Share this post


Link to post
Share on other sites
1 minute ago, Com1lfo said:

20 тысяч рублей это смех, и сбер не будет ничего предпринимать( тупо не интересно) а вот если уже смотреть транзакции от 50-100 тысяч, то такие могут вызвать подозрения) я обычно комментарий пишу, и прошу, чтобы мне комментировали такие переводы

Добрый вечер! А почему вы думаете что это смех? Мне один раз заблокировали карту за перевод 16 тыс рублей. Так что не думаю что это такая маленькая сумма. Налоги в любом случае надо платить, если вы вводите большие суммы. Поэтому не стоит про их забывать, иначе в скором времени можно попросту пожалеть об этом (какой нить штраф выпишут). 

Share this post


Link to post
Share on other sites

На сколько я осведомлен в России криптовалюта находится в серой сфере,если на карту не переводить больше 1к евро,то не думаю,что у налоговой будут к вам вопросы

Share this post


Link to post
Share on other sites

не думаю, что сейчас это получится отследить, если конечно все правильно сделать, но даже если и так, единого законопроекта по криптовалютам который бы запрещал их нет, так что ни кто вам ничего не сможет предьявить на данный момент, так что опасаться пока что нечего) а там конечно посмотрим на дальнейшее развитие событий.


Практикующий психолог.
По поводу консультаций и по всем вопросам обращаться в ЛС на форуме, либо же в телеграмм.

https://t.me/lokerfliker

Share this post


Link to post
Share on other sites

Я думаю, что за мелкими транзакциями даже не смотрят, им попросту это невыгодно. А вот за суммами по крупнее, я думаю они приглядывают.

  • +2 1

Share this post


Link to post
Share on other sites

До этого года, таких случаев много не было, особо за малыми и средними суммами не следили, но сейчас все по другому, отслеживает и проверяют любые операции выше 600 тысяч. Выводит можно на разные карты из круга семьи, может чем-то помочь 

  • +2 1

Share this post


Link to post
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.


  • Recently Browsing   0 members

    No registered users viewing this page.

  • Topics

  • Сообщения

    • Также Аркхам и не только они, а очень много проектов не хило выстрелили именно из-за поддержки Бинанса и тут скорее всего будет тоже самое. А вот сможем ли мы попасть в тот список счастливчиков, пока что непонятно, хотя нужно дойти до минимального рубежа - 6-ой уровень.
    • Может быть и получат, а может будет совсем по другому, то есть по нынешней классике - раздавать в основном пользователям из топа рейтинга, а обычные пользователи могут оказаться за бортом, хотя актив был.
    • Да уж тем более, когда количество таких прое становится всё больше и больше и как-то нам не везёт в этом плане. Где большая часть профита в направлении заработка на дропах для обычных пользователей зависит от удачи, увы не от их активных действий 
    • Главный инвестиционный директор Bitwise Мэтью Хоуган заявил, что институциональные инвесторы, вложат в биткойн до 1 триллиона долларов через биржевые фонды (ETF), поскольку они постепенно переходят в криптовалюту. В записке, разосланной инвестиционным экспертам, Хоуган выразил обеспокоенность по поводу волатильности цен на биткойн. Поскольку актив колеблется от 60 до 70 тысяч долларов, генеральный директор считает, что лучшая стратегия — «сохранять спокойствие и смотреть в будущее».   Несмотря на краткосрочные колебания, Хоуган выделил несколько ключевых предстоящих событий. К ним относятся халвинг и потенциальное одобрение спотовых биткойн-ETF такими крупными платформами, как Morgan Stanley или Wells Fargo . Хоуган подчеркнул, что текущие процессы комплексной проверки, проводимые инвестиционными комитетами и консультантами, являются важным шагом перед совершением инвестиций в биткойны. Он упомянул, что в ожидании этих событий цена Биткойна может испытать боковое движение в ответ на незначительные изменения настроений. Тем не менее, Хоуган с оптимизмом смотрит на будущее Биткойна, ссылаясь на устойчивый бычий рынок с ростом почти на 300% за последние 15 месяцев и веские причины для дальнейшего роста.   Январское одобрение спотовых биткойн-ETF значительно открыло рынок криптовалют для профессионалов в области инвестиций. Хоуган считает, что это знаменует собой начало интереса со стороны профессионалов, управляющих триллионами долларов, и этот процесс займет годы. Он также подчеркнул приток $12 миллиардов в ETF с момента их запуска, назвав это самым успешным дебютом ETF. Тем не менее, он ожидает, что глобальные управляющие активами, выделяющие всего 1% своих портфелей в биткойны, могут привести к притоку в 1 триллион долларов, в результате чего первоначальные 12 миллиардов долларов кажутся минимальными инвестициями. Ранее в марте Хоуган предположил, что спотовые ETF Ethereum могут привлечь больше активов, если будут запущены после мая. Учитывая более осторожный прогноз относительно майского дебюта, он предположил , что декабрьский запуск может быть более выгодным. Задержка даст Уолл-стрит и традиционному финансовому сектору больше времени для понимания сложностей криптовалюты, особенно Биткойна. По оценкам Хогана, Уолл-стрит потребуется от восьми до девяти месяцев, чтобы приспособиться к биткойнам, прежде чем рассматривать новый ETF.
    • Hello, friends, I wanted to alert you all about my recent experience with an airdrop group named @Airdrop_Fam. Initially, everything seemed legitimate. They requested an advance payment for their services, which I thought was standard procedure. However, the situation took a turn for the worse when they began demanding additional funds to publish a post. When I resisted their sudden and unexpected demand, communication came to an abrupt halt; they completely ignored my messages. The person behind this scheme is the admin of the group, known as @Airdrop_FAM_Admin. At first, this individual appears cooperative and friendly, but don't be deceived – it's all a facade to extort more money from you. Please, I urge everyone to be cautious and steer clear of @Airdrop_Fam. The group is a sham, filled with no genuine participants. The admin is a charlatan through and through. Don't let yourself be their next victim! Stay safe and always do thorough research before engaging with such groups
    • Як не крути, держава всеодно захоче накласти лапу на вашу діяльність, це просто покищо питання часу!
    • Снижение комиссий и увеличение прибыли: Как Bitmore изменяет игру Высокие банковские комиссии давно являются проблемой для многих предпринимателей. В Bitmore мы стремимся к минимизации ваших расходов на финансовые операции. Убедитесь лично, воспользуйтесь услугами перевода денег между странами, или оплаты счетов.
    • Lower fees and higher profits: How Bitmore is changing the game High bank fees have long been a problem for many entrepreneurs. At Bitmore, we're committed to minimizing your financial transaction costs. See for yourself, use our cross-country money transfer or bill payment services.
    • Обмен в несколько кликов!!! О нас: Сервис на рынке появился  недавно, но наша команда с опытом в сфере обменов больше 5-ти лет, готова предоставить клиенту максимально быстрый и качественный обмен. Наши операторы консультируют клиента на всех этапах сделки. Возможны быстрые обмены с Банковских карт, QIWI, Юмани на Bitcoin, Ethereum, Tether, LiteCoin и другие криптовалюты и обратно. Так же предусмотрена работа с обменами вида Криптовалюта-Криптовалюта. Для клиентов предусмотрено: - Выгодные условия для обмена; - Реферальная программа ; - Программа лояльности для новых клиентов  Оставляйте заявки, обращайтесь в чат и совершайте обмены на выгодных условиях! На данном этапе время работы обменного сервиса с 10:00 до 22:00 по МСК. Наши контакты: eMail: https://admin@ebucks.fi  - для сотрудничества https://support@ebucks.fi   - поддержка, вопросы по обменам Telegram: https://t.me/ebuckssup (@ebuckssup) добавляйтесь только по ссылке. Возможны дубли мошенников. Чат на сайте: https://ebucks.fi/ru
    • Актуальные курсы на 29.03   🇵🇱 ВАРШАВА 🇵🇱   Покупаем Ваш Tether (USDT).   💸Доплатим Вам 0.7 за $. 🏦Выдадим наличный $, €, PLN. 🏢Центр, свой офис, личная встреча, без предоплат. ♻️Денежные переводы по всему миру! 🌍 💰Работаем с любыми объёмами.   За деталями - пишите Менеджеру 🧑‍💻👉 в телеграм  @PLsmartgroupp
×
×
  • Create New...