Вывод денег на карту и опасность блокировки счеты - Page 13 - Новички - CryptoTalk.Org Jump to content
Jeinn2604

Вывод денег на карту и опасность блокировки счеты

Recommended Posts

Ну, безусловно,может вызвать подозрение,когда у тебя на карте крутятся большие суммы денег,которые не понятно откуда берутся.  Но если заработок небольшой,то думаю, таких проблем возникать не должно. А по мере роста своего дохода уже можно отдавать всё-таки часть своего заработка государству,чтобы не потерять гораздо больше из-за блокировки.

Share this post


Link to post
Share on other sites
35 minutes ago, Vlad202828 said:

Лучше выводить чаще, но небольшими суммами, потому что при выводе крупной суммы могут возникнуть вопросы или же вас заблокируют.

Привет. А небольшими суммами это по сколько, и если ли предел от которой уже требуют обьяснений? Например в Сбербанке?

Share this post


Link to post
Share on other sites

Чтобы не заблокировали карту, считаю нужно иметь разные карты. Если по многому выводит, это конечно бросается в глаза. И с одного того же место постоянно, то это тоже заставить задуматься. Лучше иметь несколько карт из нескольких банков. Тогда и не так подозрительно не будет выглядеть

Share this post


Link to post
Share on other sites

Последние пару лет прямых выводов на карту с крипты не делаю пользуюсь обменников валют.Отдаю крипту и получаю наличку на руки.Сбоев пока не было и отследить не возможно, паспорт не просят.Для конкретики обменник в Киеве.

Share this post


Link to post
Share on other sites
On 04.10.2020 at 16:46, Jeinn2604 said:

Вывод прибыли полученной при операциях с криптовалютой (да и с другой любой валютой тоже) - это же считается незаконно? Много кто подает данные в налоговую и платит налоги? Или пользуетесь способами, что бы скрыть так называемый "нелегальный" доход? Некоторые банки отслеживают зачисления на карту и блокируют ее. Кто-то сталкивался с этим? 

Мне вот интересно, а с каких сумм начинают блокировать карты? Насколько мне известно, налоги платят частные предприниматели, у которых есть свой бизнес. Что за бред идти в налоговую и платить налог за работу на буксе в интернете?

Share this post


Link to post
Share on other sites

Ну на мои выводы пока как то не обращают внимания, потому что они не очень то и большие, около 20-30 тысяч вывожу на карту стабильно каждый месяц с этого, пока ничего не блокировали, скорее всего какая то малая сумма для них вот и всё..

Share this post


Link to post
Share on other sites
1 час назад, Yanchik666 said:

Вывод денег - это конечно круто. Но вот если вы будете выводить более менее большие суммы, либо слишком часто, то у банка возникнут вопросы. А дальше эти вопрос возникнут и у налоговой. Советую выводить на киви, не привязанный к вашему номеру или на другие электронные кошельки

Можно же себя оформить как самозанятого и платить налог с полученных средств,а так же к вам теперь не будет претензий со стороны банка и налоговой  

Share this post


Link to post
Share on other sites

Я раньше очень часто выводил деньги из крипты на карту Сбербанка и Qiwi, но сейчас мне уже довольно страшно выводить большие суммы, так как участились блокировки аккаунтов. А еще учитывая недавний закон о налогах с крипты вообще очень страшно.


                                                    BetFury                                                   

    🐥Twitter | 📩Telegram | 🎲 You play - We pay 🎲 | YouTube 🍿| Reddit  🕹

                                                  Free BTC 1 800 Satoshi every day                                                 

Share this post


Link to post
Share on other sites

Именно для таких целей я и предпочитаю иметь в своём распоряжении карты нескольких банков, чтобы не выводить всё разом на одну, а разбить по частям небольшим, тогда и вопросов не будет, если сумма в пределах разумного, на такие переводы обычно не обращают внимание 

Share this post


Link to post
Share on other sites
On 06.10.2020 at 21:13, xxxedty4xxx said:

Я лично с этим не сталкивался и надеюсь в будущем не столкнусь. Но если вы допустим выводите на карту киви или яндекс, то лучше сделать самый последний статус кошелька.

Ну это же поможет только если вы выводите большие суммы, и то это только лимиты убирает. Не думаю, что самый топовый статус киви или яд не заставит налоговую посмотреть на ваши переводы. Возможно даже наоборот к таким кошелькам больше внимания, так как априори на них могут фигурировать большие суммы.

  • Useful or interesting 1

Share this post


Link to post
Share on other sites
1 hour ago, CEPEH9I said:

Нет никакой проблемы с выводом денег на карту. Налогом будут облагать крупные суммы вывода, что-то в районе за 500 тысяч рублей. В общем наши копейки трогать не будут.

Но тут не всегда, тронуть могут любую сумму, по этому уверенности бы я себе не придавал когда вы перечисляете к примеру десяток тысяч рублей.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Я не сталкивался. Ничего не оформлял и ничего не скрывал. просто вывожу на паеер рубли и потом уже через обменники к себе на карту. Ну вот год уже вывожу и вопросов ни у кого никаких не возникало.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Никогда с этим не сталкивался.Скидывал по не многу чтоб вопросов не возникло у налоговой.Да и знакомых такой проблемы не возникало пока.Это скорее вопрос к толстосумам.

  • Useful or interesting 1
  • +1 1

Share this post


Link to post
Share on other sites

Я на карту напрямую с биржи сейчас не вывожу, чтобы не блокирнули, стараюсь выводить на Payeer или Qiwi, а потом уже если надо перевожу на карту понемногу. Просто у банка всегда найдутся вопросы о больших переводах и они могут заблокировать карту.

  • Useful or interesting 1

Share this post


Link to post
Share on other sites
On 28.11.2020 at 09:19, Oleg8 said:

В Украине если выводите на карту суму более 5000 гривен (180-185 долларов) то автоматически попадаете под дейстие закона о финансовом мониторинге. Банк платеж в большинстве случаев блокирует и требует подтверждение происхождения средств. А какое подтверждение мы можем предоставить когда выводим деньги с крипты?

Буду знать, что надо переводить  суммами до 5  тысяч гривен, чтобы не мозолить глаза банкам "крупными" суммами денег.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Я, чтобы избежать лишние проблемы, вывожу все деньги себе на Киви кошелек, а оттуда уже можно перевести куда угодно.


BestChange - ЛУЧШИЙ обменник валют. Самые маленькие комиссии и быстрый вывод! Зайди и убедись!

 

Share this post


Link to post
Share on other sites

Смотря через какой обменник и куда выводить. С выводом на киви кошелек никогда не возникало проблем. А там есть виртуальная карта,  с помощью которой легко можно платить в магазинах.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Выводи на электронный кошелек ,а потом только на карту .Слышал что некоторые на  тинькоф выводят и у них нет проблем можешь тоже попробовать . 

 

Edited by kvaga

Share this post


Link to post
Share on other sites
32 minutes ago, Gimalaiw said:

Я на карту напрямую с биржи сейчас не вывожу, чтобы не блокирнули, стараюсь выводить на Payeer или Qiwi, а потом уже если надо перевожу на карту понемногу. Просто у банка всегда найдутся вопросы о больших переводах и они могут заблокировать карту.

Если Вы нормально зарабатываете и хотите не беспокоится, то наверное проще зарегистрироваться как самозанятый, тогда и вопросов не будет

Share this post


Link to post
Share on other sites
39 minutes ago, marshallkilla2002 said:

Не советую всем вывод на карту, так как у банка могут быть вопросы и могут возникнуть вопросы, а так же могут просто напросто заблокировать счет. Всем рекомендую переводить деньги на электронные кошельки.

Стоит пользоваться негосударственными банками и вероятность блокировки будет минимальна. Меня ни разу не блокировали и не спрашивали. Один раз на МиНБ выводил 300к, обменник оформил это в несколько переводов, после чего никакой реакции банка не было.

Share this post


Link to post
Share on other sites

При выводе небольших сумм вопросов не должно быть. Но если вы выводите большие суммы в короткий промежуток времени тогда вами могут заинтересоваться.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Если часто это делать, то думаю блокировки и не миновать, необходимо прочитать все шаконыи правила и сколько есть лимит для перевода по картам того или иного банка, и придерживаться этих правил, никаких проблем не будет.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Выводите не большими суммами ежедневно и тогда вопросов к вам не будет появляться. Я не думаю что на бирже можно сразу миллионы зарабатывать, так что беспокоиться не о чем.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Ну я вывел где то 200 тысяч на карту за лето с йобита, у меня пока не было вопросов, но мне кажется если еще пару раз так сделаю, то придётся объясняться, но пока не знаю как это сделать хотя может сам йобит это объясняет и платит налоги

Share this post


Link to post
Share on other sites
6 hours ago, Gimalaiw said:

Я на карту напрямую с биржи сейчас не вывожу, чтобы не блокирнули, стараюсь выводить на Payeer или Qiwi, а потом уже если надо перевожу на карту понемногу. Просто у банка всегда найдутся вопросы о больших переводах и они могут заблокировать карту.

Для большего удобства советую вам завести карту от QIWI. Это обыкновенная карта, как и СБЕРовская. Самый большой плюс - общий баланс для кошелька и карты. Согласитесь, ведь при выводе больших сумм на киви вопросов никогда не возникает. Это самый оптимальный вариант. Советую воспользоваться возможностью и заказать QIWI карту на 5 лет с бесплатным обслуживанием за 1р, пока акция не кончилась

 

Ну и тематический мем, с вашего позволения :)8cLSpvMNy6c.jpg?size=500x500&quality=96&proxy=1&sign=944604683ec42f82d9485ac3b3dd3c9f

  • +1 1

Share this post


Link to post
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.


  • Recently Browsing   0 members

    No registered users viewing this page.

  • Topics

  • Сообщения

    • Снижение комиссий и увеличение прибыли: Как Bitmore изменяет игру Высокие банковские комиссии давно являются проблемой для многих предпринимателей. В Bitmore мы стремимся к минимизации ваших расходов на финансовые операции. Убедитесь лично, воспользуйтесь услугами перевода денег между странами, или оплаты счетов.
    • Lower fees and higher profits: How Bitmore is changing the game High bank fees have long been a problem for many entrepreneurs. At Bitmore, we're committed to minimizing your financial transaction costs. See for yourself, use our cross-country money transfer or bill payment services.
    • Обмен в несколько кликов!!! О нас: Сервис на рынке появился  недавно, но наша команда с опытом в сфере обменов больше 5-ти лет, готова предоставить клиенту максимально быстрый и качественный обмен. Наши операторы консультируют клиента на всех этапах сделки. Возможны быстрые обмены с Банковских карт, QIWI, Юмани на Bitcoin, Ethereum, Tether, LiteCoin и другие криптовалюты и обратно. Так же предусмотрена работа с обменами вида Криптовалюта-Криптовалюта. Для клиентов предусмотрено: - Выгодные условия для обмена; - Реферальная программа ; - Программа лояльности для новых клиентов  Оставляйте заявки, обращайтесь в чат и совершайте обмены на выгодных условиях! На данном этапе время работы обменного сервиса с 10:00 до 22:00 по МСК. Наши контакты: eMail: https://admin@ebucks.fi  - для сотрудничества https://support@ebucks.fi   - поддержка, вопросы по обменам Telegram: https://t.me/ebuckssup (@ebuckssup) добавляйтесь только по ссылке. Возможны дубли мошенников. Чат на сайте: https://ebucks.fi/ru
    • Актуальные курсы на 29.03   🇵🇱 ВАРШАВА 🇵🇱   Покупаем Ваш Tether (USDT).   💸Доплатим Вам 0.7 за $. 🏦Выдадим наличный $, €, PLN. 🏢Центр, свой офис, личная встреча, без предоплат. ♻️Денежные переводы по всему миру! 🌍 💰Работаем с любыми объёмами.   За деталями - пишите Менеджеру 🧑‍💻👉 в телеграм  @PLsmartgroupp
    • Дорогие наши клиенты! Предлагаем выгодные обмены в Тайланде. Вы можете купить Тайские Баты по самому выгодному курсу.   НАШИ ПРЕИМУЩЕСТВА: Анонимность и безопасность Отсутствие скрытых платежей и комиссий Среднее время обработки заявки 5 минут Работаем 24/7   КОНТАКТЫ Чат с оператором: EX.ATM24.PRO Телефон: +66 918464597 Телеграм: https://t.me/atm24pr
    • Приветствуем наших клиентов! Предлагаем Вам выгодно купить Биткоин.   Обменник криптовалют Imperial.exchange предлагает выгодный курс и оперативно проводит обмен. Профессиональная работа службы поддержки.   Наши контакты:Почта: support@imperial.exchangeTelegram: https://t.me/imperialexchange_admСайт: https://imperial.exchange/
    • Майнер криптовалюты Hut 8 Corp опубликовал отчет о своих результатах за последние шесть месяцев. Согласно пресс-релизу компании , Hut 8 увеличила выручку до $60,6 млн за шесть месяцев, закончившихся 31 декабря 2023 года. Основные показатели финансовой отчетности Hut 8 включают увеличение выручки на 32% и значительное увеличение чистой прибыли до $6,2 млн по сравнению с к предыдущему чистому убытку. Стоимость майнинга биткойнов ( BTC ) составила 18 815 долларов США, и за этот период компания добыла 1244 биткойна. Стоимость энергии Hut 8 за МВтч составила 44,52 доллара США, что отражает эффективность управления затратами на электроэнергию. Биткойн укрепляет активы Hut 8 Сила баланса компании очевидна в ее активах в биткойнах : по состоянию на 31 декабря 2023 года 9 195 биткойнов оценивались примерно в 388,1 миллиона долларов. Эта база активов обеспечивает Hut 8 значительную рыночную стоимость и потенциал для будущих доходов. Биткойн демонстрирует устойчивый рост с начала года после того, как спотовые биткойн- ETF в США привлекли в биткойн институциональных и розничных инвесторов. С начала года первая и до сих пор лидирующая криптовалюта в мире подорожала на 60%, а в начале марта BTC обновил свой исторический максимум, поднявшись выше $70 000. Кроме того, рыночная капитализация Биткойна превысила 1,4 триллиона долларов, что сделало самую ценную криптовалюту восьмым по величине активом в мире, обогнав серебро.
    • Здравствуйте!  Предлагаем Вам сделать выгодный обмен Ethereum ETH на Альфа Банк Рубли. Гарантируем профессиональную поддержку на всех этапах обмена.  Минимальное время на любой обмен.   Наша почта: support@01bit.proСсылка на сервис: https://01bit.pro/
    • Дорогие наши клиенты! Сервис обмена E-bank.pro оказывает услуги по направлениям:  Тинькофф / Сбербанк / Райфазен / Visa/MasterCard / Bitcoin / ETH / LTC и др. Предлагаем Вам очень удобный интерфейс; Отсутствие скрытых комиссий; Доступность резерва; Круглосуточная служба поддержки 24/7. Наши контакты: Сайт: https://e-bank.pro/ Telegram: @ebankpro E-Mail: order@e-bank.pro
    • 29.03.2024 Тарифы Kingex 👑   Покупка криптовалюты / Buying cryptocurrency:   BTC/ETH  +1.5% (Мы доплачиваем) USDT  +1.5% (Мы доплачиваем)   ^^SALE^^ от 50k    + 1.7%    Продажа криптовалюты / Selling cryptocurrency:   BTC/ETH  - По Запросу USDT   - По Запросу   Оператор: @Kingex Сайт: Kingex.io Курс на протяжении дня может меняться! ------------------------ Будьте ОСТОРОЖНЫ, появились фейки! Наш телеграм: @Kingex
×
×
  • Create New...