Вывод денег на карту и опасность блокировки счеты

[uragankokgage 658]

On 10/4/2020 at 1:46 PM, Jeinn2604 said:

Вывод прибыли полученной при операциях с криптовалютой (да и с другой любой валютой тоже) - это же считается незаконно? Много кто подает данные в налоговую и платит налоги? Или пользуетесь способами, что бы скрыть так называемый "нелегальный" доход? Некоторые банки отслеживают зачисления на карту и блокируют ее. Кто-то сталкивался с этим? 

Лично я всегда вывожу через бестченж через лайткоин на карту и никогда не было проблем с банками, несмотря на те суммы которые я выводил за раз

[Sergeyy 0]

Да есть такая ненденция, что могут заблочить карту. Но нужно найти информацию по лемиту вашего банка и стараться не привышате его. Но если у вас огромные доходы тогда либо платить налоги либо завести офшорную карту.

[Danya182001 1154]

Я знаком с налогами и то за что они могут дать пинка. Самое главное не выводить огромные суммы на карту, чтобы у налоговой не появилось вопросов и к вам в дверцу не постучала полиция «Аля собирайтесь» если выводить крупные суммы то на разные счета не более 50к на одни реквизиты.

[kolobas 2]

Я с этим на прямую не сталкивался, но косвенно пришлось. у моей супруги есть несколько банковских карт, так вот на одну из них стали поступать деньги, ее бывший муж стал перечислять  алименты, сумма вроде не большая около 20000 но все таки банк заблокировал счет посчитал. что эти деньги не законным заработком, но правда все обошлось пристава быстро прислали бумаги в банк и налоговую о происхождении денег, так что я думаю тут все серьезно. И Набиуллина начала слежку за каждой копейкой.

[Jakk 789]

в Украине тьфу тьфу, пока с этим все нормально,правда установили лимит саксимального платежа, просто через обменник выводишь и нормально. Интересно, как президент не отображает в декларациях миллионный заработок так это нормально и вопросов к нему нет, как ты заработал , так тебя сразу блочат для выяснения

[Deftex000 1166]

Лучше выводить свой заработок на различные кошельки, причём на несколько разных, тогда налоговая точно не докопается до вас. Но если говориь конкретно прт вывод на банковские карты , то думаю тут поможет только одно - не выводите слишком большие суммы денег, тогда до вас не докопаются. Если вы будете регулярно выводить на одну и ту же карту большие суммы, то до вас быстро доберутся и придётся платить налоги. 

[Yozh&Mist 686]

17 hours ago, top_softer said:

Смотря как ты оформлен перед государством, например в России, можно оформить себя как «Самозанятый», тогда ты сможешь получать себе на карту, почти любые суммы, но должен будешь отдать 13% государству. 

Интересно, про какую Россию тут речь? В России, какую я знаю, у "самозанятых" 4 % налог идёт )

[steve140298 1015]

Всем привет !) Никто за вас не возьмется , пока вы в каком-то из дней не выведете одной суммой тыщ 50 , а потом на след день еще раз . Тогда это станет подозрительным. Сами подумайте . Настало день рождение , вам родственники начали дарить по 1к ,2к. На карту . Или на киви. Все налоговая едет , будет спрашивать вас откуда деньги аххаха. Нет , им такое не надо. Думаю ,что до 10к беспокоиться не надо. Но стоит завести несколько карт , чтобы подозрений было точно меньше ) Всем добра!)

[miksher85 267]

У меня к примеру пока такого не было, что бы карту блокировали, я к примеру играю в казино онлай и завожу и вывожу через карту иногда киви.

[criptoss 712]

Не думаю что вас кто-то заблокирует если вы перекинете себе большой счет, главное только не бежать сразу снимать эти деньги с банкомата

[nastyaMAX 19]

Ни разу не сталкивалась с такой проблемой и очень надеюсь не придется,пока что хотя бы) Поскольку вывожу не такие большие суммы на карту,чтобы мной заинтересовался банк,а после него налоговая,а идти туда и сдаваться самовольно,чтоб они посмеялись с принесённой мною суммы не хочется) Та и законов пока у меня в Украине таких нет,которые бы обязывали меня идти и платить налог после заработка с криптовалюты.

[Covent 1122]

Вроде бы пока что официально криптовалюты никак не регулируются, соответственно налоги никакие платить нет необходимости

[fabrar 1374]

On 28.11.2020 at 17:25, steve140298 said:

Всем привет !) Никто за вас не возьмется , пока вы в каком-то из дней не выведете одной суммой тыщ 50 , а потом на след день еще раз . Тогда это станет подозрительным. Сами подумайте . Настало день рождение , вам родственники начали дарить по 1к ,2к. На карту . Или на киви. Все налоговая едет , будет спрашивать вас откуда деньги аххаха. Нет , им такое не надо. Думаю ,что до 10к беспокоиться не надо. Но стоит завести несколько карт , чтобы подозрений было точно меньше ) Всем добра!)

Обычно да,внимание можно привлечь переводами во-первых крупными,а во вторых регулярными.А если это очень нервный банк наподобие сбера,то можно нарваться на блокировку просто за регулярно поступающие суммы на ваш счет.При чем они могут быть относительно небольшими.Несколько карт один из способов избежать такого фиаско.

[Licka27 967]

On 04.10.2020 at 17:56, Евгений32 said:

1. Заблокировать могут кого угодно и в любом банке.

   Выход: не гонять через карту большие суммы денег, не использовать карту как тразит (получил и тут же перевел на другую или обналичил) это сразу бросается в глаза. 

2. Для вывода денег использовать разные карты и кошельки небольшими суммами, а лучше завести криптокарту, её не видит ни один банк и надзорные органы. Крипту выводишь прямо на карту с биржи, и можешь пользоваться в любой точке мира.

3. Можно завести карту адвакешь, это офшорная карта, она дешевле криптовалютной.

 Откуда я это знаю ? Да просто у меня есть все эти карты 😜

Мой канал (ссылка в подписи) и в описании к каждому видео найдете все необходимое 😉

Спасибо вам большое за ваш ответ и полезную информацию😊👌😉обязательно перейду по ссылке)

[Mvinnis 424]

При переводе на карту нигде не пишется с чего ты эти деньги заработал.Вопросы у налоговой будут во всех случаях,если деньги идут в больших размерах на карту,а у тебя к примеру работы официальной нет.Им без разницы где ты берешь деньги(главное не чернота),главное плати налоги

[Maxvapersonn32 745]

Я использую карту от Яндекс денег(юмани) пока не жалуюсь ко мне ни кто н пришел и не набутылил, но я живу в РБ так что не могу говорить про рф, тут все хорошо

[Nikitkastorm 4]

On 28.11.2020 at 17:25, steve140298 said:

Всем привет !) Никто за вас не возьмется , пока вы в каком-то из дней не выведете одной суммой тыщ 50 , а потом на след день еще раз . Тогда это станет подозрительным. Сами подумайте . Настало день рождение , вам родственники начали дарить по 1к ,2к. На карту . Или на киви. Все налоговая едет , будет спрашивать вас откуда деньги аххаха. Нет , им такое не надо. Думаю ,что до 10к беспокоиться не надо. Но стоит завести несколько карт , чтобы подозрений было точно меньше ) Всем добра!)

Согласен, у налоговой нет столько времени чтобы разбираться даже с 50к в месяц. У них есть добыча покрупнее, у кого в месяц около ляма идет. При этом таких людей действительно много на удивление. Так что они даже не заметят 

[docto66rr 853]

Насколько мне сказал друг, если суммы при перечислении идут небольшие, то можно не переживать, ничего страшного не произойдет. Ну,а в идеале, конечно, нужно платить налоги, чтоб спать спокойно и не так уж это геморройно, если привыкнуть. 

[Sumsad 1159]

Я не думаю, что будет такая серьезная уже больно проблема, если ты будешб выводить небольшие суммы. Как только пойдут огромные суммы, то да, там и блокнуть могут.

[Tieeye 839]

За границей проблем с этим нету.Пока у нас она не легализирована,банк может докопаться и спросить откуда и за что тебе приходят эти деньги.Видел человека на ютубе,так он делает скриншоты транзакций с биржи,в случае,если к нему возникнут вопросы.На счет налогов-нет,пока она не легализирована и не признана ее не могут обложить налогами.

[zdorovik_off 396]

Здесь главное не большие суммы выводить и с разной периодичностью,  но всё же от этого никто не застрахован 

[nesty 3]

Операции вплоть до определенного количества даже тысяч долларов на вряд ли будет сильно интересовать налоговую, не говоря о меньших суммах. Если есть желание, то можете воспользоваться картами своих друзей, раскидав сумму.

[Vladislav Pivnev 592]

Я думаю, что если ты будешь выводить не космические суммы, то ты ни кому не будешь нужен, так как налоговая отслеживает только большие суммы.

[inixtor 112]

Тут все зависит от страны. Если выводить небольшими долями, то все должно быть ок. Главное делать промежутки между транзакциями. 

[Kitkat2018 0]

Я без проблем вывожу деньги на карту. Не боюсь блокировки, потому что у нас в стране нет такого закона да и вывожу я не большие суммы