Вывод денег на карту и опасность блокировки счеты - Page 10 - Новички - CryptoTalk.Org Jump to content
Jeinn2604

Вывод денег на карту и опасность блокировки счеты

Recommended Posts

Гоняю каждый месяц по 100-200к, никаких блокировок нету. Месяц назад 3,5 млн, все так же. Никаких налоговых. Единственное кто залу7алс9, это батя. Мол бандит, откуда деньги на хату, воруешь😆

Share this post


Link to post
Share on other sites

Если нет никакого явного запрета на криптовалюту, почему это считают нарушающии закон способом заработка? Заблокировать могут и от 15000 поступивших ниоткуда на карту, а могут и за миллион ничего не сделать. Скорее, мне кажется, здесь как повезет. Но если ты зарабатываешь в месяц 10к и периодически их частями выводишь, это нужно регистрировать? Зачем, это же реально маленький доход, у меня с фриланса и то больше был и ничего, хд.

  • +3 1

Share this post


Link to post
Share on other sites

Даже не знал что есть такое. вроде торговал месяц, выводил деньги - ничего не было подозрительного) 

Share this post


Link to post
Share on other sites

Если будут выводы небольшими суммами до 100к, то можно не переживать. Ну а вообще лучшить оформить статус самозанятого, что бы не было лишних вопросов и потом спокойно заниматься трэйдингом. 

  • +2 1

Share this post


Link to post
Share on other sites

Я множество раз выводил на карту, но никогда ни одна из моих карт не была заблокировано никаким из банков. Так же, множество моих друзей тоже ежедневно выводят свои финансы с йобита/других бирж на свои карты (включая тот же сбербанк), но никто не подвергался блокировки, поэтому это лишние переживания, как я считаю.

  • +3 1
  • +4 1

Share this post


Link to post
Share on other sites

Не знаю,я выводил крупные суммы себе на карту,проблем никаких не возникало - никто не вёл беседу со мной насчёт этого,поэтому можете выводить смело но всё-таки стоит предостеречь себя и выводить сначала на кошелёк 

  • +3 1

Share this post


Link to post
Share on other sites

А вот при выводе средств с юбита на киви, там получается что частное лицо тебе скидывает а не компания, это же не могут посчитать за доход?

On 22.11.2020 at 23:02, bimss2 said:

Скорее всего у вас не сберовская карта. При таких условиях как вы описали, что много раз и суммы от пяти до двадцати сбер блокнул бы обязательно и ждал бы ваших объяснений. А если сберовская то вам фантастически повезло пройти мимо блокировок) 

На сбер не выводил , возможно как и на киви, сама биржа позаботилась об этом, и присылают деньги как обычные переводы между людьми.

Share this post


Link to post
Share on other sites
On 23.11.2020 at 00:14, hitman8899 said:

Не стоит выводить на карты российского происхождения, если у вас крупный оборот вам проще всего через посредника завести карту в китайском банке, потому что если вы вдруг выведете крупную сумму без надлежащего налога или отчета вы сразу же привлечете к себе внимание ФНС (Федеральная Налоговая служба), и в целях безопасности, до выяснения происхождения средств ваши карты будут заблокированы.

Первый раз слышу, чтобы в китайский банк советовали выводить. Но, во-первых, думаю счёт там открыть иностранцу не так то просто. А во-вторых, Китай же вроде бы тоже с криптой борется... Так что возникает вопрос: а у Китая и России есть договор о экстрадиции? Как-то не интересовался этим вопросом. А то переведёшь на счёт в их банке, они вычислят откуда, затребует экстрадиции и... Собственно вопрос: а они случайно не расстреляют тебя потом? ))

  • +2 1

Share this post


Link to post
Share on other sites

Конечно, карту могут заблокировать если выводить большие суммы. Для вывода денег на карту лучше пользоваться картой Тинькофф, нежели Сбербонком. У многих моих знакомых часто блокируют карты и они не знают что с этим делать. Вроде как и не хочется регистрироваться как индивидуальный предприниматель и платить налог, так же не хочется менять каждый месяц карту.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Живу в Казахстане перевожу на карту в рублях пока не было никаких проблем , возможно потому что вывожу незначительные суммы , надеюсь не сглажу.)

Share this post


Link to post
Share on other sites

Не перебарщивайте с вашей суммой вывода, так как при выводе больших сумм, больше вероятность, что на вас обратят внимание.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Вывод денег с биржи это легально , но надо подавать официально сколько заработал и платить налоги , но налоги мало кто платит лучше завести крипто карту и на нее выводить свою прибыль

  • +2 1

Share this post


Link to post
Share on other sites

Ну не будет наверное блокировки, если конечно не нарушали какие либо правила кошелька/банка, у меня такого никогда не было (блокировки/заморозки).

  • +1 1

Share this post


Link to post
Share on other sites
On 04.10.2020 at 16:46, Jeinn2604 said:

Вывод прибыли полученной при операциях с криптовалютой (да и с другой любой валютой тоже) - это же считается незаконно? Много кто подает данные в налоговую и платит налоги? Или пользуетесь способами, что бы скрыть так называемый "нелегальный" доход? Некоторые банки отслеживают зачисления на карту и блокируют ее. Кто-то сталкивался с этим? 

Пока это полу-законно, так как о криптовалюте ещё ни одного закона не сделали запрещающего все и вся, вот когда будет такой закон который будет запрещать все операции с криптой , тогда да. У меня один раз блокировали перевод денег с вывода крипты, но я сказал правду откуда деньги и от меня отстали. Главное не врать им, тогда будет все окей. 

Share this post


Link to post
Share on other sites

Вообще налоги конечно лучше платить, и будете спать спокойно. А если суммы относительно небольшие, то боятся нечего, банк не заблокирует такие транзакции.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Если суммы небольшие то можно спокойно выводить и не переживать. Обычно начинают усиленно интересоваться когда суммы идут к 10000$. Для России если хотите совсем спокойно себя чувствовать можно отметиться как самозанятый. Налог вроде 3% и заработок порог точно не помню вроде 2кк+.

 

Плюс от этого что получаешь полностью чистые и имеющие доказательную историю денежные средства, что может быть очень полезным на будущее, если заработок будет расти вместе с потребностями.

Edited by siel
  • +2 1
  • +4 1

Share this post


Link to post
Share on other sites

Смотря как ты оформлен перед государством, например в России, можно оформить себя как «Самозанятый», тогда ты сможешь получать себе на карту, почти любые суммы, но должен будешь отдать 13% государству. 

  • Useful or interesting 1
  • +1 1

Share this post


Link to post
Share on other sites

Конечно это всё легально! Криптовалюта это официально! И ещё в ней нет налогов за перевод, а есть комиссия которая везде разная!

Share this post


Link to post
Share on other sites
Just now, top_softer said:

Смотря как ты оформлен перед государством, например в России, можно оформить себя как «Самозанятый», тогда ты сможешь получать себе на карту, почти любые суммы, но должен будешь отдать 13% государству. 

В Беларуси как я понял тоже можно так оформить, но вот лучше не оформлять как по мне, если ваши выводы денег на карту не более 100.000 рублей.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Можно просто объявить себя самозанятым и тогда блокировок счета не будет. Но надо будет платить государству налоги, что тоже делать то не особо хочется. Но по мне так лучше так, чем подвергать риску свой счет, на котором куда больше чем эти 13 процентов налогов

  • +2 1

Share this post


Link to post
Share on other sites
1 hour ago, carrgoo said:

Да если не выводить на карту миллионы, то никаких вопросов и не возникнет, если вы конечно же не занимаетесь преступной деятельностью

Да и миллионы никто не будет выводить, если и будете выводить большие суммы то лучше выводить маленькими частями и лучше еще выводить на карту банков своих знакомых и родных, и как придет просто переведете себе

  • Useful or interesting 1

Share this post


Link to post
Share on other sites
On 06.10.2020 at 20:32, Alina30 said:

Выводить на карту деньги я не боюсь,не боюсь блокировки счета,это деньги полученные законным путем,это во первых. Во вторых,если таких операций с биржи у вас много,просто не бежите к ближайшему банкомату сразу же их снимать,не привлекайте к себе внимание

Деньги получены законным путем? Вы это докажите бенку, который блокирует карту руководствуясь законом 115-ФЗ. Да и с этого дохода вы обязаны платить налог. И налоговую не интересует откуда вы получили денежные средства, раз заработали, значит есть доход и отстегнуть государству вы обязаны.

  • +2 1

Халявные BNB от Binance ссылка.

Как Binance и без KYC ссылка

download.gif

Share this post


Link to post
Share on other sites
1 час назад, top_softer said:

Смотря как ты оформлен перед государством, например в России, можно оформить себя как «Самозанятый», тогда ты сможешь получать себе на карту, почти любые суммы, но должен будешь отдать 13% государству. 

Откуда вы взяли такие проценты, сразу понятно что не знаете и не сталкивались с этим, вообще то самозанятые платят 4 процента физ лица, а 6 процентов если ИП


                                                   250499422_photo_2020-03-02_21-21-56(2).jpg.6c41a986299da0dee9bbec9f690a9b3b.jpg

Share this post


Link to post
Share on other sites

Вывод с криптовалюты не считается противозаконным действием, противозаконным действием будет являться если вы эти деньги отмывал и провохранительные органы смогут это доказать. А так можете не бояться и спокойно выводить свои деньги на карту

  • +2 1

 

 

Share this post


Link to post
Share on other sites

В Украине если выводите на карту суму более 5000 гривен (180-185 долларов) то автоматически попадаете под дейстие закона о финансовом мониторинге. Банк платеж в большинстве случаев блокирует и требует подтверждение происхождения средств. А какое подтверждение мы можем предоставить когда выводим деньги с крипты?

Share this post


Link to post
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.


  • Recently Browsing   0 members

    No registered users viewing this page.

  • Topics

  • Сообщения

    • Hello, friends, I wanted to alert you all about my recent experience with an airdrop group named @Airdrop_Fam. Initially, everything seemed legitimate. They requested an advance payment for their services, which I thought was standard procedure. However, the situation took a turn for the worse when they began demanding additional funds to publish a post. When I resisted their sudden and unexpected demand, communication came to an abrupt halt; they completely ignored my messages. The person behind this scheme is the admin of the group, known as @Airdrop_FAM_Admin. At first, this individual appears cooperative and friendly, but don't be deceived – it's all a facade to extort more money from you. Please, I urge everyone to be cautious and steer clear of @Airdrop_Fam. The group is a sham, filled with no genuine participants. The admin is a charlatan through and through. Don't let yourself be their next victim! Stay safe and always do thorough research before engaging with such groups
    • Як не крути, держава всеодно захоче накласти лапу на вашу діяльність, це просто покищо питання часу!
    • Снижение комиссий и увеличение прибыли: Как Bitmore изменяет игру Высокие банковские комиссии давно являются проблемой для многих предпринимателей. В Bitmore мы стремимся к минимизации ваших расходов на финансовые операции. Убедитесь лично, воспользуйтесь услугами перевода денег между странами, или оплаты счетов.
    • Lower fees and higher profits: How Bitmore is changing the game High bank fees have long been a problem for many entrepreneurs. At Bitmore, we're committed to minimizing your financial transaction costs. See for yourself, use our cross-country money transfer or bill payment services.
    • Обмен в несколько кликов!!! О нас: Сервис на рынке появился  недавно, но наша команда с опытом в сфере обменов больше 5-ти лет, готова предоставить клиенту максимально быстрый и качественный обмен. Наши операторы консультируют клиента на всех этапах сделки. Возможны быстрые обмены с Банковских карт, QIWI, Юмани на Bitcoin, Ethereum, Tether, LiteCoin и другие криптовалюты и обратно. Так же предусмотрена работа с обменами вида Криптовалюта-Криптовалюта. Для клиентов предусмотрено: - Выгодные условия для обмена; - Реферальная программа ; - Программа лояльности для новых клиентов  Оставляйте заявки, обращайтесь в чат и совершайте обмены на выгодных условиях! На данном этапе время работы обменного сервиса с 10:00 до 22:00 по МСК. Наши контакты: eMail: https://admin@ebucks.fi  - для сотрудничества https://support@ebucks.fi   - поддержка, вопросы по обменам Telegram: https://t.me/ebuckssup (@ebuckssup) добавляйтесь только по ссылке. Возможны дубли мошенников. Чат на сайте: https://ebucks.fi/ru
    • Актуальные курсы на 29.03   🇵🇱 ВАРШАВА 🇵🇱   Покупаем Ваш Tether (USDT).   💸Доплатим Вам 0.7 за $. 🏦Выдадим наличный $, €, PLN. 🏢Центр, свой офис, личная встреча, без предоплат. ♻️Денежные переводы по всему миру! 🌍 💰Работаем с любыми объёмами.   За деталями - пишите Менеджеру 🧑‍💻👉 в телеграм  @PLsmartgroupp
    • Дорогие наши клиенты! Предлагаем выгодные обмены в Тайланде. Вы можете купить Тайские Баты по самому выгодному курсу.   НАШИ ПРЕИМУЩЕСТВА: Анонимность и безопасность Отсутствие скрытых платежей и комиссий Среднее время обработки заявки 5 минут Работаем 24/7   КОНТАКТЫ Чат с оператором: EX.ATM24.PRO Телефон: +66 918464597 Телеграм: https://t.me/atm24pr
    • Приветствуем наших клиентов! Предлагаем Вам выгодно купить Биткоин.   Обменник криптовалют Imperial.exchange предлагает выгодный курс и оперативно проводит обмен. Профессиональная работа службы поддержки.   Наши контакты:Почта: support@imperial.exchangeTelegram: https://t.me/imperialexchange_admСайт: https://imperial.exchange/
    • Майнер криптовалюты Hut 8 Corp опубликовал отчет о своих результатах за последние шесть месяцев. Согласно пресс-релизу компании , Hut 8 увеличила выручку до $60,6 млн за шесть месяцев, закончившихся 31 декабря 2023 года. Основные показатели финансовой отчетности Hut 8 включают увеличение выручки на 32% и значительное увеличение чистой прибыли до $6,2 млн по сравнению с к предыдущему чистому убытку. Стоимость майнинга биткойнов ( BTC ) составила 18 815 долларов США, и за этот период компания добыла 1244 биткойна. Стоимость энергии Hut 8 за МВтч составила 44,52 доллара США, что отражает эффективность управления затратами на электроэнергию. Биткойн укрепляет активы Hut 8 Сила баланса компании очевидна в ее активах в биткойнах : по состоянию на 31 декабря 2023 года 9 195 биткойнов оценивались примерно в 388,1 миллиона долларов. Эта база активов обеспечивает Hut 8 значительную рыночную стоимость и потенциал для будущих доходов. Биткойн демонстрирует устойчивый рост с начала года после того, как спотовые биткойн- ETF в США привлекли в биткойн институциональных и розничных инвесторов. С начала года первая и до сих пор лидирующая криптовалюта в мире подорожала на 60%, а в начале марта BTC обновил свой исторический максимум, поднявшись выше $70 000. Кроме того, рыночная капитализация Биткойна превысила 1,4 триллиона долларов, что сделало самую ценную криптовалюту восьмым по величине активом в мире, обогнав серебро.
    • Здравствуйте!  Предлагаем Вам сделать выгодный обмен Ethereum ETH на Альфа Банк Рубли. Гарантируем профессиональную поддержку на всех этапах обмена.  Минимальное время на любой обмен.   Наша почта: support@01bit.proСсылка на сервис: https://01bit.pro/
×
×
  • Create New...