Прохождения KYC-Know Your Customer (KYC-знай своего клиента)

[Moskino 1547]

13 minutes ago, Mihail1234 said:

Я тоже остерегаюсь подобных сайтов. Не стоит даже из-за пару тысяч светить повсюду свой паспорт. Но для комфортного пользования какой-то биржи или кошелька, это всё же будет стоить пройти) 

И это не есть хорошо. Пока будет возможность этого избегать, мои доки не увидят. Печаль заключается в глобальной перспективе, машина всё равно победит. 

[badlam 4345]

1 minute ago, Moskino said:

И это не есть хорошо. Пока будет возможность этого избегать, мои доки не увидят. Печаль заключается в глобальной перспективе, машина всё равно победит. 

Вот это печально что вся идея крипты сойдет на нет когда будет привязка личности к кошельку и эту информация могут узнать многие, так как за сохранность личных данных никто не гарантирует.

[Salamander 12]

21 minutes ago, Mihail1234 said:

Я тоже остерегаюсь подобных сайтов. Не стоит даже из-за пару тысяч светить повсюду свой паспорт. Но для комфортного пользования какой-то биржи или кошелька, это всё же будет стоить пройти) 

Понятное дело в исключительных случаях стоит, на 1 крипто кошелек и возможно для биржи, но точно не более

[Moskino 1547]

3 minutes ago, badlam said:

Вот это печально что вся идея крипты сойдет на нет когда будет привязка личности к кошельку и эту информация могут узнать многие, так как за сохранность личных данных никто не гарантирует.

Будем что-то придумывать как обычно. Потому как никто не любит когда заглядывают в кошелёк, может Дашка начнёт пользоваться спросом. 

[maksonGoat 1141]

15 minutes ago, Lawrency said:

а вот тут то я и не проебался) Никогда не отправлял KYC с селфи, особенно с бумажкой. Так что я в безопасности

Даже если отправляли никто ничего не сможет взять на подобные документы сейчас, потому что все прекрасно понимают, что базы с kyc сливаются, банку тоже не нужны проблемы, поэтому кредиты абы кому давать не будут на левые доки 

[Liitol 167]

4 minutes ago, maksonGoat said:

Даже если отправляли никто ничего не сможет взять на подобные документы сейчас, потому что все прекрасно понимают, что базы с kyc сливаются, банку тоже не нужны проблемы, поэтому кредиты абы кому давать не будут на левые доки 

Это если солидный банк, а если от него еще пооткрывались всякие там прихвостни, которые дают кредит все равно кому, и под огромный процент, то очень даже могут взять на ваши доку кредит.

[maksonGoat 1141]

1 minute ago, Liitol said:

Это если солидный банк, а если от него еще пооткрывались всякие там прихвостни, которые дают кредит все равно кому, и под огромный процент, то очень даже могут взять на ваши доку кредит.

Ну выдадут они кредит и что дальше? Ты подаешь в суд, там проверяют фотографии и понимают, что сделаны они с помощью фотошопа, к тебе никаких претензий 

[jagost55 764]

33 minutes ago, matador said:

У каждого свое мнение на этот счёт, просто многие дорожат своей анонимностью, не понимая, что при желании все данные можно найти и без вашего участия, взятка в паспортном столе решает этот вопрос)

Это уже вопрос корумпированности государства 😄 В США или европе такая шняга с очень маленькой вероятности только прокатит) 

[Liitol 167]

5 minutes ago, maksonGoat said:

Ну выдадут они кредит и что дальше? Ты подаешь в суд, там проверяют фотографии и понимают, что сделаны они с помощью фотошопа, к тебе никаких претензий 

Вот я хожу и думаю, как мне еще свободное время найти, чтоб в суд ходить по поводу не своего кредита, еще и доказывать там, что всё это фотошоп.

[bulka 2646]

On 11.11.2019 at 11:35, Joker said:

Всегда с опасением отношусь к KYC. В последнее время много бирж и сайтов его требуют пройти. Как вы считаете стоит опасаться предоставлять документы и если да то какие могут возникнуть проблемы с этим ? Если кто сталкивался с чем то неприятным или с каким нибудь мошенничеством связанное с передачей паспортных данных для (KYC) поделитесь. Заранее спасибо.

Ну так и нужно с опасением относиться , ты же даёшь им свои паспортные данные. Они всё , что угодно могут сними сделать,кредит не возьмут, но слить на какие-нибудь сайты могут

[AndrewSmile:) 282]

Я вроде бы всегда с пониманием относился к подобным процедурам, но сейчас появилось много различных проектов где с ходу запрашивают верификацию, потом неизвестно что будет происходить в твоими данными. Может уже ими торгуют где нибудь. 

[adddin555 12920]

12 hours ago, AndrewSmile:) said:

Я вроде бы всегда с пониманием относился к подобным процедурам, но сейчас появилось много различных проектов где с ходу запрашивают верификацию, потом неизвестно что будет происходить в твоими данными. Может уже ими торгуют где нибудь. 

а я лично лчень осторожно отношусь к этому.чаще всего если нужна верификация на проэкте я сразу  о нем забываю.потому как вы уже сказали мало ли куда потом уйдут личные данные и что с ним будут делать.

[ALAN1998 9182]

Я прошел верификацию единственный раз для открытия кошелька на надежном сайте. Мне хватило и хватает до настоящего времени. Пытаюсь использовать варианты без прохождения верификации. Если такие предлагаются сайтом или сайтами они игнорируются и забываются.

[BoloYeungOFF 947]

Американские биржи если не все то большинство перешли на полный KYC . Но не на всех биржах все так плохо , пока еще есть биржи без KYC либо с суточным лимитом на вывод без KYC . Так что пока можно подобрать что-то без верификации .

Edited November 19, 2019 by BoloYeungOFF

[Quacly 979]

Мне никогда не нравилось проходить верификацию аккаунта, так как не особо хочу предоставлять свои данные кому то. Но с другой стороны некоторые сервисы делают это из норм безопасности, так как биржи и другие сервисы могут использовать для махинаций и без верификации нельзя будет выяснить кто этим занимается. 

[vl77lp 29166]

2 minutes ago, Quacly said:

Мне никогда не нравилось проходить верификацию аккаунта, так как не особо хочу предоставлять свои данные кому то. Но с другой стороны некоторые сервисы делают это из норм безопасности, так как биржи и другие сервисы могут использовать для махинаций и без верификации нельзя будет выяснить кто этим занимается. 

А жулики так прямо возьмут и предоставят свои данные) Нет в верификации абсолютно никаких плюсов, лишняя головная боль и риски для пользователя.

[Quacly 979]

13 minutes ago, vl77lp said:

А жулики так прямо возьмут и предоставят свои данные) Нет в верификации абсолютно никаких плюсов, лишняя головная боль и риски для пользователя.

В том то и дело, что жулики не будут предоставлять своей информации, верификация для них будет как барьер. И они пойдут на биржу, где нет верификации. Но я согласен, что KYC это ужасная вещь, на некоторых сервисах, чтобы ее пройти нужно чуть ли не все документы вплоть до свидетельства о рождении отправлять.

[vl77lp 29166]

Just now, Quacly said:

В том то и дело, что жулики не будут предоставлять своей информации, верификация для них будет как барьер. И они пойдут на биржу, где нет верификации. Но я согласен, что KYC это ужасная вещь, на некоторых сервисах, чтобы ее пройти нужно чуть ли не все документы вплоть до свидетельства о рождении отправлять.

Купят они просто напросто документы, украденные или проданные, никакого труда это для них не составит. Или бомжа отмоют и отфоткают)

[Quacly 979]

5 minutes ago, vl77lp said:

Купят они просто напросто документы, украденные или проданные, никакого труда это для них не составит. Или бомжа отмоют и отфоткают)

Это все равно муторно и затратно, не легче найти биржу без KYC и все отмыть? Или если большая сумма, то распределить по разным биржам и отмыть таким способом? Я все равно считаю, что KYC отпугивает потенциальных мошенников. 

[vl77lp 29166]

2 minutes ago, Quacly said:

Это все равно муторно и затратно, не легче найти биржу без KYC и все отмыть? Или если большая сумма, то распределить по разным биржам и отмыть таким способом? Я все равно считаю, что KYC отпугивает потенциальных мошенников. 

Вообще не будут париться по этому поводу) Загонят битки на миксер и досвидос) Если сумма действительно крупная, то верифицированные аккаунты на биржах будут подготовлены заранее и будет просто гонка, успеют ли продать или биржи оповестят о взломе и средства успеют заморозить. В любом случае верификация не даст абсолютно ничего)

[Zheka 16066]

On 17.11.2019 at 20:04, Ghetto workout said:

Рациональное решение с вашей точки зрения, многие люди для кратковременного использования проекта прибегают к верификации с помощью покупных паспортов или создают задание на KYC в буксах, чем сохраняют свою анонимность

Я кстати так и подтвердил свой аккаунт на Яндекс деньги и киви. Просто тупо купил паспортные данные у одного парня, и подтвердил. Только нужно, чтобы в комплект ишла фотография, где человек сфоткан с паспортом.

[Quacly 979]

3 minutes ago, vl77lp said:

Вообще не будут париться по этому поводу) Загонят битки на миксер и досвидос) Если сумма действительно крупная, то верифицированные аккаунты на биржах будут подготовлены заранее и будет просто гонка, успеют ли продать или биржи оповестят о взломе и средства успеют заморозить. В любом случае верификация не даст абсолютно ничего)

Ну да, многие через миксеры отмывают. Например я знаком со скамером, который держит проект и на полном пассиве зарабатывает неплохие суммы. И он отмывает с помощью миксеров. Однако он мне сам говорил, что не хочет замарачиваться с верификациями и просто закидывает деньги на разные биржи и через них отмывает.

[vl77lp 29166]

6 minutes ago, Quacly said:

Ну да, многие через миксеры отмывают. Например я знаком со скамером, который держит проект и на полном пассиве зарабатывает неплохие суммы. И он отмывает с помощью миксеров. Однако он мне сам говорил, что не хочет замарачиваться с верификациями и просто закидывает деньги на разные биржи и через них отмывает.

У него суммы по видимому небольшие. Если же угнали миллионы, то вариантов кроме как действовать на опережение нет. Там только верифицированные аки, так как лимит на вывод для аков без верки редко превышает 2 BTC в сутки, а выводить по частям, как понимаете времени нет)

[Quacly 979]

4 minutes ago, vl77lp said:

У него суммы по видимому небольшие. Если же угнали миллионы, то вариантов кроме как действовать на опережение нет. Там только верифицированные аки, так как лимит на вывод для аков без верки редко превышает 2 BTC в сутки, а выводить по частям, как понимаете времени нет)

Ну да, у него далеко не миллионы. Если бы он зарабатывал так много, то не кому не рассказывал. Ну тогда все равно биржа пытается обезопасить себя, поэтому на некоторых биржах верификация реально сложная, что даже с настоящими документами там сложно ее пройти.

[vl77lp 29166]

Just now, Quacly said:

Ну да, у него далеко не миллионы. Если бы он зарабатывал так много, то не кому не рассказывал. Ну тогда все равно биржа пытается обезопасить себя, поэтому на некоторых биржах верификация реально сложная, что даже с настоящими документами там сложно ее пройти.

Так и взлом дело нелегкое, по сравнению с ним подготовка верифицированных аккаунтов вообще не составляет никакой сложности. Банально можно взломать действующие аккаунты других пользователей, просто не выводить с них средства, а держать как раз для отмыва) На буках еще верификация сложнее, однако у уважающих себя вилочников сотни аккаунтов под рукой)