Прохождения KYC-Know Your Customer (KYC-знай своего клиента)

[PamPamPam! 2525]

Не доверяйте бирже, не лезть туда вообще, поищите инфу в инете или давайте данные только крупным и проверенным биржам, тогда риск, что ваши паспортные данные улетят по всему интернету, снизится, а скамы бывают и будут всегда. 

[alex880 785]

Хорошая статья,стоит прочесть https://news.bitcoin.com/ridiculous-crypto-regulations-are-an-enemy-of-bitcoin/

[Mihail1234 25]

12 hours ago, Invisible said:

Сейчас очень много аирдропов связанно с прохождение kyc на их сервисах.За прохождения kyc вам дают бонус,но вот не знаю стоит ли давать свои данные за какие-то 5-10$?

Да, большенство раздач требует пройти верефикацию. Лично я не пользуюсь подобными проектами) 

[aban5 1921]

20 hours ago, Joker said:

Всегда с опасением отношусь к KYC. В последнее время много бирж и сайтов его требуют пройти. Как вы считаете стоит опасаться предоставлять документы и если да то какие могут возникнуть проблемы с этим ? Если кто сталкивался с чем то неприятным или с каким нибудь мошенничеством связанное с передачей паспортных данных для (KYC) поделитесь. Заранее спасибо.

Тема эта конечно острая и к ней нужно подходить особо внимательно , например вместо паспорта предоставлять водительские права где то просто не стоит оставлять свои данные

[ershotti 285]

Я если и прохожу верификацию, то только на проверенных биржах. На других же я опасаюсь предоставлять свои документы. Уж слишком подозрительно

[Kriptoman2k20 332]

Люблю биржи которые не используют данные верификации , не люблю скидывать везде свой паспорт, да и зачем это надо?

[MNAIRYOSANGHA 194]

Ну нынче взять кредит по паспорту без присутствия владельца вряд-ли получится, а верификация нужна, потому что деньги всё-таки большие начинают крутится, и фиг знает, кому ты там отправляешь 10к баксов, все предпочитают перестраховаться.

[sakara 3201]

Я не думаю, что стоит опасаться данной проверки. Ведь разработчики бирж хотят обеспечить безопасность как для вас так и избежать абуза каких-либо их акций. 

[elinaleila 1759]

Можно всю жизнь трястись за свой паспорт, а в итоге его сольют сотрудники билайна или сбера какого-нибудь. И ты даже не узнаешь. А просто по паспорту кредиты уже не выдают нигде. Да и отслеживается легко, кто взял - по счету, на который поступили деньги. Не вижу смысла прям избегать верификации 

[Periash 1470]

Не люблю я эти верификации,потому что это нарушение права на анонимность в КРИПТОмире,это нарушает свойство анонимности всех криптовалют,поэтому это делает биржи менее привлекательными.

[whatislove 53]

Конечно лучше всего будет не предоставлять свои документы никакому сайту, потому что это тоже самое, что ты выкладываешь их в открытый доступ. Есть конечно хорошие биржи, которые уже давно существуют и добились хорошей репутации, но и у таких бывают утечки информации 

[Docent 8549]

лично я тоже с опасением отношусь к процесу верефикации, но никуда не денешься от этого и приходится проходить эти КУС. Хотя я для себя открыл биржу 50х, где нету вовсе процесса верефикации.

[kanrublev 44]

Опасаться проходить KYC нужно только у не надежных компаний. У гигантов криптовалютной индустрии я думаю бояться передачи личных данных третьим лицам не стоит.

[Abduraxman 3185]

12 hours ago, ergvojtamauro2278 said:

Ответственность за проверку KYC означает, что Брокер-Дилер полностью изучил текущие данные клиентов, включая другие ценные бумаги клиентов, перед тем, как покупать, продавать или обменивать ценные бумаги. Таким образом, KYC обеспечивает безопасность для обеих сторон при торговле.

Да-хорошо,только вот ты предоставляешь документы-а брокер тебе нет.И ты не знаешь кто он такой и в случае чего тебе просто некому предъявить.Если бы биржи которые требуют KYC-показывали бы свои документы-владельца,всех кто там работает -то я бы тогда предоставлял бы с радостью-а то как то получается одностороннее соглашение,ты предоставил документы а биржа нет.

[whymeidontknow 676]

Я думаю что ещё как стоит, так как из за того что паспортные данные это документы по которым много кто вас идентифицирует , их так же могут подделать , а разгребать их последствия придётся вам 

[fullzero 35620]

3 hours ago, elinaleila said:

Можно всю жизнь трястись за свой паспорт, а в итоге его сольют сотрудники билайна или сбера какого-нибудь. И ты даже не узнаешь. А просто по паспорту кредиты уже не выдают нигде. Да и отслеживается легко, кто взял - по счету, на который поступили деньги. Не вижу смысла прям избегать верификации 

Также раньше боялся прохождения KYC, как огня. Все пугали, что наберут кредитов на тебя. Однако поговорил с одним юристом, который сказал, что сейчас этому легко противодействуют и просто так на твой паспорт кредитов не возьмут. Поэтому я пересмотрел свое отношение к KYC, но все равно, незнакомые сайты обхожу стороной. 

[BoloYeungOFF 947]

On 11.11.2019 at 11:35, Joker said:

Всегда с опасением отношусь к KYC. В последнее время много бирж и сайтов его требуют пройти. Как вы считаете стоит опасаться предоставлять документы и если да то какие могут возникнуть проблемы с этим ? Если кто сталкивался с чем то неприятным или с каким нибудь мошенничеством связанное с передачей паспортных данных для (KYC) поделитесь. Заранее спасибо.

Слышал если использовать заграничный паспорт для верификации то это не так опасно как гражданский паспорт . Заграничный нельзя использовать для кредита , займа , оформления чего либо ...

[Skyyffail 320]

On 11.11.2019 at 11:35, Joker said:

Всегда с опасением отношусь к KYC. В последнее время много бирж и сайтов его требуют пройти. Как вы считаете стоит опасаться предоставлять документы и если да то какие могут возникнуть проблемы с этим ? Если кто сталкивался с чем то неприятным или с каким нибудь мошенничеством связанное с передачей паспортных данных для (KYC) поделитесь. Заранее спасибо.

Слушай в основном кис делается для более чистой работы системы, так же против отмывания денег. А по поводу новых проектах так тут все очевидно, Есть такие ребята абузеры. и если не делать кис то проект до открытие обанкротится как раз из за мультиаков с целью нажевится)

[funderson 1210]

Я так же видел интервью с юристом, и он объяснял, что по паспорту другому человеку сейчас нельзя оформить кредит, и если даже оформят, то легко найдут настоящего бравшего. Но вот гадалки говорят, что по фото кто-то может навести порчу, так что kyc может быть опасным

[Zaika 1399]

1 hour ago, S3RGG3Y said:

Вроде нормальная система проверки . Но все равно не то , давно уже кус можно подделать , пора переходить на новый уровень и немного менять эту систему,  да и опасная она немного .

Сейчас некоторые проекты стали требовать даже видео с паспортом , что бы можно было быть увереным что фото не подделки , но как правила это требуют серьезные проекты , в одном я участвую подобном.

[Corrado25 9442]

Опасность в том что ети даные просто используют в грязных делишках. Ну или перепродадут. Но ети варианты больше относятся к аирдропам и баунти,которые требуют KYC у пользователей. На биржах ,если там нужна верификация  то тут никуда не денешься. Опасность в том ,что частенько и сами биржи не могут гарантировать анонимность своим пользователям и частенько даные пользователей всплывают в нете

[shelly11 5451]

пока, к счастью не сталкивалась с мошенничеством при прохождении КУС, но и не предоставляю свой паспорт везде, где требуется. Могу пройти верификацию только в том случае, если тот или иной проект/сайт/биржа и т.д неплохо зарекомендовал себя, давно и исправно работают и имеют хорошую репутацию. А так, если на вновь открывшейся бирже обещают немного монеток за верификацию, предпочитаю пропустить раздачу

[morris 223]

2 hours ago, kosmos said:

Считаю,что лучше поберечь свои персональные данные.В каждом сайте есть свои дыры,и если взломают их базы данные,то хакер просто заполучит данные всех людей,кто проходил верификацию.Поэтому думаю,что не стоит этого вообще делать.Лучше найти другую биржу

Я с вами согласен, тут еще можно добавить такой фактор, как например: человек работал в системе где нужно проходить KYC, и тут его администрация выгоняет, он имеет прозапас базу данных этих KYC и прожает на черном интернете.

[Kepasa 1893]

Я некогда не боялся проходить эту процедуру на нормальных биржах, просто понимаю что это не требование биржи персональное, а требование законодательства, поэтому вообще спокойно к этому отношусь и всегда с первого раза документы принимают мои.

[Ghetto workout 6263]

Прохожу только в доверенных местах, где храню нормальные средства, по поводу аирдропов и баунти стараюсь по возможности избегать