Прохождения KYC-Know Your Customer (KYC-знай своего клиента)

[Alexey19 301]

2 hours ago, Triton said:

Согласен, такой аккаунт рано или поздно вычислят и забанят без объяснения причин и возможностей вывода средств. Вот тогда и плакали ваши денежки.

Ну вот такие площадки как Полынь вводят данную функцию как обязательную к сожалению.

 

5 minutes ago, iagnionoc said:

я тебе пытался объяснить, что твой паспорт нигде не годится. хочешь я тебе щас отправлю копию своего паспорта, ты продай, 50% себе бери только. а остальную часть мне пришли, куплю шоколад что ли. если получится продавать - найду еще таких куча копий. не позорься

Я тебя за язык не тянул - жду скан, продавать пока не буду - самому пригодится, на шоколад так тебе переведу из своего кармана и подтвердишь его через соц. сети.

[BabushkaNatasha 76]

22 minutes ago, Alexey19 said:

Ты мне не "дружище" - это во - первых, а во - вторых если ты не в курсе то таким способом также регистрируют аккаунты на площадках и прогоняют через них деньги злоумышленники.

Друг, почему ты считаешь, что кому-то нужны именно твои документы, именно с твоей биржи?

Взломы на биржах случаются, это факт, однако 90% документов продаются в свободном доступе. За доп плату тебе еще и с бумажкой сфоткаются.

[Alexey19 301]

2 minutes ago, BabushkaNatasha said:

Друг, почему ты считаешь, что кому-то нужны именно твои документы, именно с твоей биржи?

Взломы на биржах случаются, это факт, однако 90% документов продаются в свободном доступе. За доп плату тебе еще и с бумажкой сфоткаются.

Если вы не в курсе не взламывается какой - то конкретный аккаунт в данном случае, а идет атака на сервер с базой данных и там не обязательно может оказаться моя информация, а ваша к примеру кто знает.

[BabushkaNatasha 76]

14 minutes ago, Alexey19 said:

Если вы не в курсе не взламывается какой - то конкретный аккаунт в данном случае, а идет атака на сервер с базой данных и там не обязательно может оказаться моя информация, а ваша к примеру кто знает.

Я ровно про это же самое.

Если не проходить КУС - шанс утечки документов равен нулю, спору нет.

Но если все же проходить его - шанс все равно мизерный, сильно меньше тысячных долей процента.

Так не проще ли пройти, подложив заранее подушку?

[Stark.Inc 70]

При помощи KYC Ваши транзакции могут отследить, вернее они будут числиться именно за Вами. А так как крипта попадает под налоговые сборы, можно предположить, что торгуя на таковой бирже, для входа на которую ТРЕБУЕТСЯ пройти процедуру "Знай Своего Клиента", Вы подставляете себя под удар налоговиков, которые, в случае заинтересованности, рады будут Вас разуть.  Нет желания подставляться под "прицел".

[Slavi 11287]

On 29.11.2019 at 01:05, nedman91 said:

Вот и я тоже так думаю, так что не совсем понимаю почему люди боятся или не доверяют различного рода верификациям и думают что их данные сольют?

даже если сейчас никто не сможет ничего сделать с вашими данными, не значит что это не произойдет в будущем, лучше заранее перестаховаться и если есть возможность обойти верификацию, то отказаться от нее

[Alexey19 301]

2 hours ago, Triton said:

Согласен, такой аккаунт рано или поздно вычислят и забанят без объяснения причин и возможностей вывода средств. Вот тогда и плакали ваши денежки.

Ну вот такие площадки как Полынь вводят данную функцию как обязательную к сожалению.

 

 

[elinaleila 1759]

1 hour ago, BabushkaNatasha said:

Друг, почему ты считаешь, что кому-то нужны именно твои документы, именно с твоей биржи?

Взломы на биржах случаются, это факт, однако 90% документов продаются в свободном доступе. За доп плату тебе еще и с бумажкой сфоткаются.

Плюс даже без дополнительной оплаты есть и такие сливы. Их свободно выкладывали в каналах и пабликах, уже рынок сканами паспортов просто перегрет, их очень легко достать и они стоят недорого

[Sem7s 8160]

22 minutes ago, elinaleila said:

Плюс даже без дополнительной оплаты есть и такие сливы. Их свободно выкладывали в каналах и пабликах, уже рынок сканами паспортов просто перегрет, их очень легко достать и они стоят недорого

Та да, этих паспортов уже миллионы и за часть из них даже не нужно ничего платить. Но это не только с крипты они пошли, этот бизнес с паспортами начался ещё до того как появилась KYC верификация

[amocana 1720]

5 hours ago, Кукуруза said:

Да пройти и даже подделать это вообще не проблема там. Стоимость рисунка с фэйковыми данными может стоить вообще рублей 400, но потом, если что-то случится, то не докажешь, что это был ты. Вот тут каждый сам делает свой выбор.

Если верифицироваться с чужими, купленными данными, то потом доказать, что ты владелец аккаунта будет не просто сложно, а даже не возможно. Зачем рисковать своими деньгами, пусть и не большими.

[Detective Suika 2841]

56 minutes ago, amocana said:

Если верифицироваться с чужими, купленными данными, то потом доказать, что ты владелец аккаунта будет не просто сложно, а даже не возможно. Зачем рисковать своими деньгами, пусть и не большими.

Не вижу смысла проходить верификацию с помощью чужих данных, мало того это незаконно, так еще и восстановить доступ как вы и написали будет крайне сложно.

[Denda 698]

14 hours ago, alkobit said:

То есть сейчас МФОшники должны не наликом выдавать, а на счет переводить? Не знал этого. В принципе, если это закреплено на законодательном уровне, то порядка в этой сфере станет больше.

Я имел ввиду интернет микрозаймы) В физических точках не может быть и речи о выдачи кредита на сканы доков, в реале на сканы анриал взять кредит,  впрочем как и в интернет точках.

[klon68 35379]

1 hour ago, amocana said:

Если верифицироваться с чужими, купленными данными, то потом доказать, что ты владелец аккаунта будет не просто сложно, а даже не возможно. Зачем рисковать своими деньгами, пусть и не большими.

Ты во многом прав. Смотри, дропов обычно для абуза каких то тем используют, а если собираешься сам на площадке долго работать то конечно надо все делать только на себя.

[CRYPTOGENIUS 220]

1 hour ago, amocana said:

Если верифицироваться с чужими, купленными данными, то потом доказать, что ты владелец аккаунта будет не просто сложно, а даже не возможно. Зачем рисковать своими деньгами, пусть и не большими.

А в каком случае придётся доказывать что-то? Если верификация прошла успешно, то всё, торгуй, выводи, заводи и всё остальное. Крайне маловероятно, что случится что-то, когда от тебя потребует дополнительное подтверждение

 

[amocana 1720]

19 minutes ago, CRYPTOGENIUS said:

А в каком случае придётся доказывать что-то? Если верификация прошла успешно, то всё, торгуй, выводи, заводи и всё остальное. Крайне маловероятно, что случится что-то, когда от тебя потребует дополнительное подтверждение

 

Сколько  уже встречал инфы на форумах, когда люди не могли вывести свои деньги на кошелек, когда биржа, вдруг, запрашивала для вывода селфи с датой на листе. Да, маловероятно, но эти свои деньги можно будет считать потерянными.

[white 34200]

9 hours ago, Nikitazap said:

Ничего странного в этом нет. Мне кажется что сейчас называть паспортные данные личной информацией это большая глупость. На самом деле ваши данные находятся уже в таком количестве мест, что вы даже сами не представляете. 

одно дело, когда ваши данные у банка или платежной системы, а другое - у каких-то аферистов-создателей сомнительных проектов.

[Данила 80]

KYC что это вообще такое, если в краце, верефикация через паспортные данные? Просто тоже часто слышал, что требуется эта штука, а что это, даже не знаю

[Pyatka 10291]

8 hours ago, Triton said:

Согласен, такой аккаунт рано или поздно вычислят и забанят без объяснения причин и возможностей вывода средств. Вот тогда и плакали ваши денежки.

В теории, можно такой аккаунт использовать чисто для быстрого обнала. Многие биржи ведь после KYC позволяют миллионами воротить

[vl77lp 29166]

5 hours ago, nadan said:

Вот именно, я об этом и писал, что мошенникам легче заплатить человеку, чтобы он сам верифицировал необходимый для них аккаунт где либо, вместо того чтобы морочиться с чужими сканами 

Как сказать. Мне встречались и расценки в несколько сотен долларов за верифицированный аккаунт. Но это на буках, там реально бывает верка конченней некуда.

[alkobit 6297]

5 hours ago, Denda said:

Я имел ввиду интернет микрозаймы) В физических точках не может быть и речи о выдачи кредита на сканы доков, в реале на сканы анриал взять кредит,  впрочем как и в интернет точках.

Тогда все плохо может закончиться для определенной группых смелых девчонок и мальчишек, присутствующих здесь Ребята не боятся сканы своих паспортов отправлять направо и налево.

[Mihail1234 25]

5 hours ago, malyshin said:

Перед тем как где-то проходить верификацию, нужно убедится что биржа не обманывает вас, ну и никогда не вводите данных на различных дропах.

Да, вот в бинанс, Yobit, Exmo и Huobi вообще вопросов не возникало. Сам не очень люблю проходить кис, но всё же надо. Всегда боялся, что сольют данные или что то подобное. 

[kara-nara 1284]

По сути боятся то нечего , но вот быть аккуратным всё таки стоит, ведь порой и воруют, но самое опасное это если украдут не только ваш скан, но и то видео где вы двигались перед камерой.

[KendaBeerloga 848]

16 hours ago, continuemeretme1 said:

Я не дочитал, а что уже есть сервиса которые выдают кредиты только ссылаясь на паспортные данные?

Речь ни о кредитах, а о верификации с предоставлением своих полных паспортных данных на непонятных сайтах, где типу за такую верификацию платят по 50-200 баксов.

16 hours ago, Aram1010 said:

Что мешает анализировать те проекты, которые предлагают проти верификацию через документы? явный скам на самом деле не так сложно распазнать, но новички обычно на халяву ведуться и суют свои доки на лево и на право.

Что и требовалось доказать - всегда надо думать, а не гнаться за халявой. Потом придется очень долго разбираться в случаи косяков.

[Solo_miner 6917]

3 hours ago, nedman91 said:

Ну есть такие сервисы которыми вы часто пользуетесь и вас все там устраивает, но вдруг вводят верификацию и вам уже ее никак не обойти! Что делать в этом случае?

В этом случае приходится уходить с такой площадки, если не хотите проходить верификацию.  И искать альтернативу такому сервису, хорошо хоть что она пока что есть. Пусть даже придется потратить время на поиски.

[Denda 698]

5 hours ago, alkobit said:

Тогда все плохо может закончиться для определенной группых смелых девчонок и мальчишек, присутствующих здесь Ребята не боятся сканы своих паспортов отправлять направо и налево.

?? Что может плохо закончится? Я же наоборот пишу что все страхи из-за сканов, мягко говоря раздуты. Ничего серьезного просто со сканами не сделаешь.