Прохождения KYC-Know Your Customer (KYC-знай своего клиента) - Page 41 - Крипто Мир - CryptoTalk.Org Jump to content
Joker

Прохождения KYC-Know Your Customer (KYC-знай своего клиента)

Recommended Posts

Ну а что тут обсуждать, КУСь был и будет, этого не избежать, а сейчас он становится всё более назойливым и мучительным, так что терпим и осторожно всё вводим.

Share this post


Link to post
Share on other sites
20 hours ago, Nikitazap said:

Требования проверки постоянно ужесточаются. Это только вопрос времени когда даже за 1 сатошу вам придется проходить проверку. В один прекрасный момент вы столкнетесь с тем, что ваши средства будут заморожены, а проверять вас будут очень долго. Нельзя недооценивать контролирующие органы. После того как биржи приняли это правило они будут требовать верификацию у всех. 

Да полагаю что возможно и такое, но очень хотелось бы что бы КУС был только при выводе больших сумм хотя бы до 1к  долларов. Но похоже  вполне возможно что действительно что со временем все больше бирж будет вводить КУС, но надеюсь что останутся те что еще будут держаться и не вводить его обязательным.

Share this post


Link to post
Share on other sites
19 hours ago, Boyntimen said:

Да я часто это слышу, ну я например ни разу не видел таких случаев, что бы на кого то взяли кредит без его участия. Раньше, да возможно такое было. Но сейчас... 

Сейчас уже действительно нельзя взять кредит без присутствия владельца документа в офисе. Максимум куда данные сольют, это на верификацию каких-нибудь киви, а это проблем не принесёт.


forum-banner.jpg.d1d8c6ca043a459816a673739556a1a0.jpg

Share this post


Link to post
Share on other sites

Кто-нибудь когда-нибудь находил в сети свои документы слитые какими-нибудь конторами? Просто как мне кажется эту дезу используют обычно как метод конкурентной борьбы друг с другом. Просто чтоб было о чём говорить вообще.

Share this post


Link to post
Share on other sites
5 hours ago, Kepasa said:

Чтоб не давать паспорт свой гражданский, всегда можно заменить его на международные права или заграничный паспорт, во всех биржах или сервисах с процедурой KyC это разрешается и допускается вполне.

Например, водительское удостоверение даже не особо жалко палить, так как там нет данных о прописке, например, но биржи наглеют и требуют даже данные о проживании. Зачем? Чтобы в масках нагрянуть с дубинками?

Share this post


Link to post
Share on other sites
46 minutes ago, Kepasa said:

Кто-нибудь когда-нибудь находил в сети свои документы слитые какими-нибудь конторами? Просто как мне кажется эту дезу используют обычно как метод конкурентной борьбы друг с другом. Просто чтоб было о чём говорить вообще.

Я ни разу  не видел, хотя в прошлом году гуляла огромная база доков, именно с куса слитая. Я вот точно знаю что отправлял, доки в скамов так 10) Ну когда я отправлял, я не знал что они скам. 

Share this post


Link to post
Share on other sites
6 minutes ago, Levin1ik said:

ну тогда вы просто не заливайте средства на эти недобиржи и сканы тоже своих паспортов и не будет таких ситуаций веселых

Я уже выше писал, что из-за нескольких долларов не закидываю на такие биржи сканы своих документов. На форуме цитирование так сделано, что только последнее сообщение используется поэтому смысл беседы непонятен.


 

egor_last.png.411c4c0d735bbf98720eae6962f979c5.png

 

Share this post


Link to post
Share on other sites
On 11/11/2019 at 10:35 AM, Joker said:

Всегда с опасением отношусь к KYC. В последнее время много бирж и сайтов его требуют пройти.

Можно ведь это все пройти и с поддельными документами. Строгость правил смягчается отсутствием жестких проверок.

Share this post


Link to post
Share on other sites
4 hours ago, asimov said:

Ну вообще, сейчас данные потерять можно не только так, но вообще, если не хотите вообще ничего потерять, то нужно вообще аккуратно ко всем относится будет.

Согласен, надо поменьше светить своими данными. Но наиврятли с ними что-то смогут сделать мошенники. Я сам проходил Кис всего несколько раз, это было на киви кошельке и на двух биржах. 

Share this post


Link to post
Share on other sites
3 hours ago, Pyatka said:

Например, водительское удостоверение даже не особо жалко палить, так как там нет данных о прописке, например, но биржи наглеют и требуют даже данные о проживании. Зачем? Чтобы в масках нагрянуть с дубинками?

Получая наши данные о месте проживания, биржи преследуют две цели: могут предоставить полный идентификационный отчет контролирующим органам и сберечь наши средства, в случае взлома аккаунта.


  

 

Share this post


Link to post
Share on other sites
On 09.12.2019 at 16:41, andrehol said:

для меня все-же главный вопрос- а зачем им сканы моих паспорта водительского и т д ?почему год или полтора назад никто это не требовал,а теперь любой айрдроп невозможен без них?

Вроде как это требования правительства. Все ведь хотят прикрыть свои пятые точки. И чем больше бумажек, чем она прикрытие. Вообще часто сталкиваюсь с тем, что нельзя в дропах участвовать именно представителям США

Share this post


Link to post
Share on other sites
23 minutes ago, oleh133 said:

Полность тебя поддерживаю, очень подозрительно, внесут твои данные в базу даных, а потом как то хоп, и на вас оформлен кредит в размере 100000баксов по 50% годовых, и потом не отвертишся

Ну как сказать если вы будете отправлять всем свои паспортные данные только тогда стоит действительно опасаться, а если на знаменитой бирже проходите даже не стоит об подобном думать, в первую же очередь это делают для того что бы 1 пользователь не создавал множество профилей, и немного вас же самих обезопасить. Так что нужно немного с умом относить и чательно, смотреть что и кому вы отправляете что бы не думать об подобном что возьмут кредит и т.к

Share this post


Link to post
Share on other sites
28 minutes ago, oleh133 said:

Полность тебя поддерживаю, очень подозрительно, внесут твои данные в базу даных, а потом как то хоп, и на вас оформлен кредит в размере 100000баксов по 50% годовых, и потом не отвертишся

Да ну, сейчас анриал взять кредит просто на сканы паспортов, вот все вокруг говорят что берут и т.д, покажите хоть одну кантору где такое можно провернуть...

Share this post


Link to post
Share on other sites
19 hours ago, Abduraxman said:

А сейчас такое время что без KYC ты ничего не заработаешь-ни на бирже ни продать,ни в дропе не поучаствовать.Вот и приходится свои документы показывать-я тоже на биржах где торгую постоянно прошел KYC-потому что продавать где то нужно.

А я водительское удостоверение пытаюсь везде всунуть, так как мне кажется что этот вариант для прохождения KYC лучше, нежели по паспорту 

  • Useful or interesting 1

Share this post


Link to post
Share on other sites
1 hour ago, Detrov14 said:

Лично я в кус не вижу ничего страшного. Только так проект может понять что имеет дело с реальным человеком а не ботом либо абузером каким-то

Абузеры на то и абузеры что они и с кисом мультят без проблем и для такого варианта у них готовы комплекты. А требовать кис могут для того чтоб в случае необходимости отчитаться перед соответствующими органами.


Ujw8lybA.png.559a050c26472bdccc06565202db01dc.png

Share this post


Link to post
Share on other sites

KYC  с одной стороны это полезная процедура, если  переводы будут иметь преступный характер, а с другой стороны это противоречит основной идее использования криптовалют-анонимности.

Share this post


Link to post
Share on other sites
1 hour ago, Sem7s said:

А я водительское удостоверение пытаюсь везде всунуть, так как мне кажется что этот вариант для прохождения KYC лучше, нежели по паспорту 

Ну тоже вариант неплохой-у меня прав нету,поэтому паспорт приходится показывать.А так во всем мире почему то водительские права больше доверия вызывают ,нежели паспорт-можно даже сказать что права паспорт заменяют.

  • Useful or interesting 1

Share this post


Link to post
Share on other sites
3 hours ago, Mihail1234 said:

Согласен, надо поменьше светить своими данными. Но наиврятли с ними что-то смогут сделать мошенники. Я сам проходил Кис всего несколько раз, это было на киви кошельке и на двух биржах. 

Вообще в некоторых случаях KYC нужна, но многие бояться проходить эту процедуру. Сколько раз сливал свои данные ни разы не возникло проблем.


 https://r.adbtc.top/103611 крипто-букс платит в сатошах заработать можно 400-1000 сатошей в день

 

Share this post


Link to post
Share on other sites
3 hours ago, NikeFit_7777 said:

Ну как сказать если вы будете отправлять всем свои паспортные данные только тогда стоит действительно опасаться, а если на знаменитой бирже проходите даже не стоит об подобном думать, в первую же очередь это делают для того что бы 1 пользователь не создавал множество профилей, и немного вас же самих обезопасить. Так что нужно немного с умом относить и чательно, смотреть что и кому вы отправляете что бы не думать об подобном что возьмут кредит и т.к

Да кредит брать то врятли кто станет, уж очень это все банально. На счет популярных и надёжных бирж, Бинанс летом тоже взломали, и в сеть попали около 400 экземляров KYC. Так что лучше использовать биржи без процесса верефикации. 

Share this post


Link to post
Share on other sites
On 10.12.2019 at 09:22, Levin1ik said:

не слышал еще ситуаций чтобы биржа продавала данные паспортов людей,может только скамовые

Биржа не должна поступать таким необдуманным образом. Они считай сами себя так подставят, их потом поведут в суд если все это дело всплывет.

Share this post


Link to post
Share on other sites
5 hours ago, oleh133 said:

Полность тебя поддерживаю, очень подозрительно, внесут твои данные в базу даных, а потом как то хоп, и на вас оформлен кредит в размере 100000баксов по 50% годовых, и потом не отвертишся

Но как взять подобный кредит без дополнительных документов и прочего? В наших реалиях это очень маловероятно, да и доказать не составляет труда, а крупные биржи документы не сливают))

Share this post


Link to post
Share on other sites
7 minutes ago, Mariana111111 said:

Но как взять подобный кредит без дополнительных документов и прочего? В наших реалиях это очень маловероятно, да и доказать не составляет труда, а крупные биржи документы не сливают))

Я думаю в новостях говорят неправду и взять кредит по чужому паспорту нельзя. Сам сходи в банк и убедишся, скажут, что вы недоверенное лицо и выдать кредит по одному чужому паспорту нельзя.

Share this post


Link to post
Share on other sites
11 hours ago, krases said:

Просто было бы удобно если перед регистрацией писало нужна ли обязательная верификация при выводе любой суммы а не уже разочаровываться после регистрации когда её требуют.

Некоторые биржи намеренно вводят в заблуждение обещаниями, а на деле оказывается, что нужно проходить верификацию. Некоторые переводят криптовалюту и сталкиваются с несправедливостью.

Share this post


Link to post
Share on other sites
5 hours ago, Detrov14 said:

Лично я в кус не вижу ничего страшного. Только так проект может понять что имеет дело с реальным человеком а не ботом либо абузером каким-то

Ага, оно то так, только обратная сторона почему то не очень торопиться и свою личность раскрыть. Мне же то же нужно знать с кем я имею дело и кому собираюсь отправлять доки. А требовать чуть ли не отпечатки пальцев, при этом самим оставаться за вывеской не айс

  • Useful or interesting 1

Share this post


Link to post
Share on other sites
19 minutes ago, Sainmig said:

Я думаю в новостях говорят неправду и взять кредит по чужому паспорту нельзя. Сам сходи в банк и убедишся, скажут, что вы недоверенное лицо и выдать кредит по одному чужому паспорту нельзя.

Обычно переклеивают фото в паспорте, но проблема в том ,что могут просить еще много всяких документов и прочих фишек. Так что вероятность мала и почти отсутствует, мфо тоже не охотно выдают, банки не хотят терять деньги

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest
This topic is now closed to further replies.

  • Recently Browsing   0 members

    No registered users viewing this page.

  • Topics

  • Сообщения

    • Сам тоже думаю не садиться в этот поезд, а то пошёл там выполнять их задания в Гелакси и только сбои да сбои, надоело там раз разом крутить кнопку проверки. Почему всё так происходит не пойму, полностью отбили мотивацию.
    • Если их машина по сжиганию будет работать отлично, то и токен будет в будущем расти из-за сокращения его огромного количества. Пока как знаю дела в этом направлении идут не плохо, но рост конечно идут за счёт Битка.
    • Да это уж многих удивило, сам тоже увы не в теме, хотя крос у меня стоил 10$, если был бы 100$, то точно зашёл бы в тему с ремонтом, а там уже каждый день за 20 дайсов мог бы получать по 0.5$ за 20 секунд.  Кстати у вас всё ещё видны ваши кеды ? Их можно ремонтировать 🤔
    • Да, типа это пользователи так сделали, что форум на дне, а ведь с самого начала нужно было понять, что на одной оплата так далеко дело не пойдёт. Нужно было с самого начала работать над качеством пользователей и жёстче бороться с ботоводами, мотивировать на создание топиков, дать возможность размещать реф ссылки во всех разделах форума, в том числе и сокращение ссылки, подключить рекламу к форуму, если так плохо дело с подписанными. И это только начало списка, где всё это можно реализовать, но нет никаких действий очень долгое время.
    • Отлично, что и у вас получилось, теперь можно будет вникать в тему, где как заметил сами их квесты много времени не отнимают, ну кроме проверки. Сделал всё, оставил на час или вообще зайдёшь завтра и уже можно минтить поинты.
    • Если так будет, то шансов на успех скорее всего будет не многовато, когда рынок может пойти на дно и даже Лаунчпад на Бинансе особо то не сможет помочь проекту. Хотя будет надеяться на то что всё пройдёт хорошо и после халвинга не будет сильный спад рынка.
    • Из-за чего про них будут помнить ещё несколько сотен тысяч пользователей, которых они не хило кинули. А всё могло быть иначе, если разработчики распределились с дропом получше как и вообще самим листингом токена.
    • Принимайте high risk платежи со всего мира с помощью Paykassma   Ведущее решение для обработки платежей в Индии, Бангладеш, Индонезии, Вьетнаме, Южной Африке, Бразилии и многих других странах с 2019 года   3,2+ млрд потенциальных клиентов на самых перспективных рынках ждут вас   100+ локальных платежных методов в одной интеграции: bKash, Nagad, Upay, Rocket, PM, PhonePe, UPI, UPI S, IMPS, PayTM, Easypaisa, Jazz Cash, Skrill, Neteller, Vietin Bank, Visa, Mastercard и многие другие   Попробуйте Paykassma сегодня!   Рост конверсии +20% Увеличение оборота x100 за неделю 99.9%+ успешных платежей Без роллинг резервов Без холдов Расчетный период T+0 Поддержка 24/7/365    Моментальный прием платежей, выплаты пользователям и вывод средств в BTC/USDT или через банковский перевод в любое время   Помогаем расти бизнесам в любых вертикалях с 2019:   iGaming Forex Trading Binary Dating E-commerce Education & more   Простая интеграция через API или Платежную страницу с настраиваемой формой оплаты   С чего начать?   Оставьте заявку по ссылке ниже, и в ближайшее время вы получите лучшее предложение для процессинга high risk платежей   Оставить заявку   FAQ   Как выбрать лучший платежный шлюз для high-risk ниши?   При поиске решений для процессинга платежей в high risk вертикалях очень важно оценить, сможет ли шлюз справиться с ожидаемым объемом транзакций, особенно в пиковые моменты. Ищите поставщиков с большим опытом работы в отраслях с высоким уровнем риска. Убедитесь, что шлюз соответствует требованиям PCI DSS. Проверьте, насколько легко интегрировать конкретный шлюз с вашими существующими системами. Paykassma работает на рынке high risk платежей с 2019 года, поэтому наша команда сможет обеспечить надежную инфраструктуру, способную без труда обрабатывать платежи в любом масштабе.   Что такое процессинг high risk платежей?   Обработка high risk платежей – это услуги, предоставляемые Paykassma бизнесам, которые работают в вертикалях с повышенным риском возврата платежей, мошенничества или более склонны к финансовой нестабильности. Регулирующие органы часто осуществляют усиленный контроль над подобными организациями. Это такие вертикали как электронная коммерция, фарма, нутра,  форекс, трейдинг, азартные игры (“гемблинг” или “гэмблинг” как казино, “букмекерство” или “беттинг” как ставки на спорт), развлечения для взрослых и другие. Будучи ведущим платежным процессором в high risk сегменте, Paykassma специализируется на работе с такими видами бизнеса, предлагая им возможность принимать оплату через 100+ локальных платежных способов по всему миру.   Что такое high risk merchant account?   High-risk merchant account – это тип банковского счета для бизнеса в сегменте high risk. Наличие подобного счета позволяет компаниям работать и развиваться, принимая платежи в режиме онлайн. Для high risk merchant account очень важно найти подходящего платежного оператора, который понимает их отрасль и может предложить условия и услуги, соответствующие их конкретным потребностям. Paykassma – выбор лидеров индустрии, проверенный и надежный поставщик high risk merchant account на рынках Азии, Африки и других регионов с 2019 года.   Попробуйте онлайн-демо     Отправляйте заявку по ссылке ниже, и мы предложим вам лучшее решение для обработки high risk платежей по всему миру в ближайшее время       Оставить заявку  
    • Уважаемые форумчане!Рады сообщить, что наш обменник разместился на мониторингахhttps://glazok.org/exchange/?details=1274 https://www.okchanger.ru/exchangers/xgramБудем рады Вашим пожеланиям!
    • Друзья, наши курс на данный момент: BTC – RUB – 6 285 602 (Не забывайте, что курсы нестабильны, точные данные можете узнать в моменте у поддержки)
×
×
  • Create New...