Прохождения KYC-Know Your Customer (KYC-знай своего клиента) - Page 37 - Крипто Мир - CryptoTalk.Org Jump to content
Joker

Прохождения KYC-Know Your Customer (KYC-знай своего клиента)

Recommended Posts

On 11.11.2019 at 12:13, Kolop134 said:

Не люблю проходить верефикацию, особенно паспорта. Всегда есть шанс, что ваши данные попадут в руки мошенников. Но это требуют практически везде, но всё равно стараюсь этого избегать. 

Если вам очень нужно пройти верификацию на каком-либо проекте, то я вам бы посоветовала, сливать не паспорт, а права. С ними уже точно никто ничего не сможет сделать

Share this post


Link to post
Share on other sites
29 minutes ago, investman said:

мне как -то попалось ICO так там нужно было становиться перед камерой и потом с помощью подсказок робота двигать головой вверх-вниз, влево - вправо))) 

Тоже такое было. Проект назывался latium -  это типа криптобукса, там баунти было. Я удивлен был, хотел по приколу пройти, тема не русская, опасений не вызывала. Долго угарал потом над этим, но пройти у меня почему-то так и не вышло.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Just now, H14LL said:

Тоже такое было. Проект назывался latium -  это типа криптобукса, там баунти было. Я удивлен был, хотел по приколу пройти, тема не русская, опасений не вызывала. Долго угарал потом над этим, но пройти у меня почему-то так и не вышло.

Левый проект какой-то. Но такие кусь все чаще стали появляться, в том же дукаскопи. Так что возможно они вытеснят стандартные проверки по фоткам и сканы не будут так актуальны как раньше 

Share this post


Link to post
Share on other sites
Just now, elinaleila said:

Левый проект какой-то. Но такие кусь все чаще стали появляться, в том же дукаскопи. Так что возможно они вытеснят стандартные проверки по фоткам и сканы не будут так актуальны как раньше 

Они уже не актуальны как несколько лет. Об этом и речь. Проект был не левый, а достаточно развитый и деньги у них были собраны значительные(это давно было полтора года назад), но речь не об этом.
Сейчас со сканами разве что в киви или яндексе можно первый уровень верификации пройти, даже самые мелкие биржи требуют селфи.

Share this post


Link to post
Share on other sites
5 hours ago, Maxon4ik said:

В таком случае зачем им наши паспортные данные? На многих биржах требуют KYC не совсем понятно почему, а светить данными не хочется

Да зачастую они требуют чтобы обезопасить чей-то счет или потому что их страна по гео обязывает их делать это чтобы знать в каком-то случае сколько и откуда у него деньги.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Лично я , стараюсь вообще избегать всего что связанно с верификацией, так как частенько воруют данные, а как-то не особо радует данный факт.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Мои опасения возрасли после слива личных данных пользователей бинанса, раз такую крупную биржу взломали и спокойно слили данные пользователей в сеть, то о мелких и говорить нечего


 

 

 

Share this post


Link to post
Share on other sites

Ну вот допустим вы трейдер и вам никак без KYC. Почти все биржи хотят знать кто у них торгует и без верификации не дадут торговать.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Дошло до того что я тут читая форум наткнулся на кран где рассказывали что пользователь может пройти верификацию на этом кране и получать больше монет за клик.

Share this post


Link to post
Share on other sites
18 minutes ago, unrealfs said:

Мои опасения возрасли после слива личных данных пользователей бинанса, раз такую крупную биржу взломали и спокойно слили данные пользователей в сеть, то о мелких и говорить нечего

Естественно что это вполне большая проблема,у меня у самого такие опасения.Неизвестно куда данные попадут.Однако без верификации сейчас никак.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Just now, kosmos said:

Такое тоже не частое явление.Поэтому лучше стороной обходить такие проекты и биржи.Хотя бы из за личных соображений безопасности,чтобы вот подобного не было.

Мне интересно где тогда вообще торговать, если обходить все ресурсы с верификацией? Нет ребята. Верификация аккаунтов это реальность от которой уже мы не избавимся. Скоро не останется ни одного ресурса без верификации, если они конечно не мошенники. От верификации можно было бы уйти если бы не было необходимости обмена в фиат и обратно. Но такое возможно только если можно будет купить все за крипту, а этого правительства и банкиры не допустят. Я думаю что согласие на верификацию основная причина почему правительства не объявили войну крипте.

Share this post


Link to post
Share on other sites
2 minutes ago, krases said:

Естественно что это вполне большая проблема,у меня у самого такие опасения.Неизвестно куда данные попадут.Однако без верификации сейчас никак.

Ну можно на децентрализованных биржах торговать, там с этим проблем нету, вообще никто никогда не спросит какие-либо данные 

Share this post


Link to post
Share on other sites
9 minutes ago, krases said:

Естественно что это вполне большая проблема,у меня у самого такие опасения.Неизвестно куда данные попадут.Однако без верификации сейчас никак.

Можно и без неё, но там ограничения по выводу и балансу, так что крупным инвесторам приходится верифицироваться


 

 

 

Share this post


Link to post
Share on other sites
17 minutes ago, Sem7s said:

Ну можно на децентрализованных биржах торговать, там с этим проблем нету, вообще никто никогда не спросит какие-либо данные 

Часто новые токены листяться только на одной бирже на которой кис обязательный, а вот на дексе торгов вообще нет. И нужно как то выкручиваться.


Ujw8lybA.png.559a050c26472bdccc06565202db01dc.png

Share this post


Link to post
Share on other sites
6 hours ago, Alexey1982sd said:

Это просто вы не работали с крупными суммами просто, раньше даже после подтверждения личности биржа Полынь замораживала средства.

Вот это странный шаг, мол имея личные данные потребителя, биржа все-равно сомневается в потребителе? Как по мне не особо хорошее отношение.

Share this post


Link to post
Share on other sites
8 hours ago, Surion said:

А что вы сделаете с документами? Кредит возьмете? Ха! Подобное бесит только в том случае, что вы деанонимизируете свою личность, не более. В интернете найти базу с сотнями тысяч строчек паспортов вообще не составит труда, в 2 клика, а вы за свой переживаете xDD

Да я переживаю за свой паспорт, те бедолаги которые слили в есть свои паспорта будут страдать от нападок со стороны коллекторов, потому что по копии документа можно взять кредит.

Share this post


Link to post
Share on other sites
47 minutes ago, Detective Suika said:

Да я переживаю за свой паспорт, те бедолаги которые слили в есть свои паспорта будут страдать от нападок со стороны коллекторов, потому что по копии документа можно взять кредит.

Так можно было кредит взять лет десять назад (если не больше), сейчас просто со сканами доков нереально оформить кредит, не в микрозаймах, не в банках, не в ломард что-то ворованное заложить...

Edited by Ostin

Share this post


Link to post
Share on other sites
1 hour ago, Ostin said:

Так можно было кредит взять лет десять назад (если не больше), сейчас просто со сканами доков нереально оформить кредит, не в микрозаймах, не в банках, не в ломард что-то ворованное заложить...

Это верно, так как и заемщики знают о том, что сейчас распространены сливы сканов документов и просто напросто не дает вам оформить заем или осуществить что-то подобное. 

  • Useful or interesting 1

Share this post


Link to post
Share on other sites

KYC на бирже обычное дело, отправляете им документы с вашей фотографией и на этом все. Но куда они потом отправляют эти фотографии, это мне очень интересно.

Share this post


Link to post
Share on other sites
8 hours ago, Nikitazap said:

Я думаю что согласие на верификацию основная причина почему правительства не объявили войну крипте.

Они объявили и эту битву выиграли. Отчасти в связи с маразматическими требованиями верификации, фиат по сравнению с криптой выглядит прилично удобнее и доступнее. Многие для открытия карты даже сами не делали ксерокопии документов, за них это сделали отдел кадров и бухгалтерия, а они просто расписались в договоре, даже его не читая)

8 hours ago, Nikitazap said:

Мне интересно где тогда вообще торговать, если обходить все ресурсы с верификацией? 

На нормальных биржах, там лимит вполне доступен без верификации обычному пользователю. Для фиата тоже есть биржи без верки хоть и относительно немного. обменники же были, есть и будут.

Share this post


Link to post
Share on other sites
7 minutes ago, malyshin said:

Ну вообще, мне кажется данную тему уже давно переделали для того чтоб воровать данные, так что сейчас опасно проходить что либо.

Нет бро

это сделано как раз против того, чтобы Мультоводы не воровали у них)

но все же я бы не советовал никому проходить такую верификацию на непроверенных сайтах, там уже есть риски небольшие , даже если после похождения вам обещают бонус какой нибудь )

Share this post


Link to post
Share on other sites

Был какой-то проект с электронным паспортом, но он не прижился. типа биржи отказались его признавать. А ведь сама идея неплоха. Проходишь кус типа как у нотариуса на блокчейне один раз, а потом кому он нужен предоставляешь хэш. 

 

Share this post


Link to post
Share on other sites

Кус мне не нужен, вобще надо избавляться от этой прогнившей системы кус. Заставляют вас разными способами передавать им документы и потом продают их.

Share this post


Link to post
Share on other sites
1 hour ago, k4ptn said:

Был какой-то проект с электронным паспортом, но он не прижился. типа биржи отказались его признавать. А ведь сама идея неплоха. Проходишь кус типа как у нотариуса на блокчейне один раз, а потом кому он нужен предоставляешь хэш. 

 

Эта функция есть в телеге. Вот если бы все компании поддержали это доверие, было бы очень удобно. Тем более там напрямую не светится все твои данные, а только по запросу. 

 И тем не менее многие компании приняли их паспорт


 
■▂▂▃▃▅▅ BTC Forever ▅▅▃▃▂▂ ■
 
Whitepaper ● Coinmarketcap  ●  Github● 

 

Share this post


Link to post
Share on other sites
13 minutes ago, Common man said:

Эта функция есть в телеге. Вот если бы все компании поддержали это доверие, было бы очень удобно. Тем более там напрямую не светится все твои данные, а только по запросу. 

 И тем не менее многие компании приняли их паспорт

точно - в телеге) но телеграмм не однозначная компания, сейчас перед секом отвечать будет по вопросам тона, возможно после решения всех вопросов - наступит признание их паспорта повсеместно.

  • Useful or interesting 1

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest
This topic is now closed to further replies.

  • Recently Browsing   0 members

    No registered users viewing this page.

  • Topics

  • Сообщения

    • Приветствуем! Предлагаем Вам ознакомиться с тарифами нашего обменника криптовалют. Гарантируем высокую скорость обмена и компетентную поддержку.   Контакты для связи: email: info@e-crypto.space
    • Наш сервис обмена валюты приглашает вас воспользоваться своими услугами и получить максимальную выгоду! Мы гарантируем качественный сервис, оперативную поддержку и легкий интерфейс для вашего комфорта. Убедитесь в высоком уровне обслуживания уже сегодня!
    • Bitget Research: Количество криптотрейдеров в ОАЭ растет на 166% ежедневно   К концу 2024 года количество трейдеров из Объединенных Арабских Эмиратов, ежедневно совершающих транзакции на мировых криптовалютных площадках, может превысить 700 000 человек. Об этом Bits.media сообщили аналитики Bitget Research.   Основными факторами, влияющими на рост количества участников местного рынка цифровых активов, стали усилия властей ОАЭ по созданию благоприятной атмосферы крипторегулирования, а также инвестиционная привлекательность криптовалютного индустрии, верят в Bitget Research.   В ОАЭ отмечается самая высокая статистика интереса к криптовалютам. 29% криптоинвесторов, опрошенных в ходе исследования Bitget, считают, что цифровые активы предлагают более удобный способ хранения. Еще 34% являются криптовалютными трейдерами, а 22% используют токены для ежедневных платежей. Инвестиционные предпочтения граждан ОАЭ склоняются в пользу вложения денег в биткоины и эфир. С начала 2024 года число ежедневных криптотрейдеров достигает в среднем 500 000 человек, что на 166% больше, чем год назад.
    • Привет всем! Сделали низкую комиссию на направление обмена Сбербанк RUB на TRON TRX. Приглашаем сделать обмен и убедиться в этом!   Обратная связь: info@swapok.store @swapok
    • Доброго времени суток всем! Предлагаем отличные комиссии на направление Ethereum ETH. Будем рады сделать обмен для Вас в любое время.   Контакты: info@greenbit.pro
    • Даа, неоконченный остался проект над форумом. Для биржы йобит это было хорошее рекламное место. Наверно нету среди них высококвалификационных программистов. Не могли использовать такого большого трафика форума, не могли монетизировать для выгоды. Как будет, заново будут начинать? 
    • 📲 Оптимизация под все устройства!   Мы сделали наш сайт адаптивным под любые гаджеты - это значит, что вы можете наслаждаться удобством использования независимо от того с какого устройства вы зашли. Благодаря этой оптимизации вы всегда будете иметь доступ к всем функциям нашего сайта, независимо от того, где вы находитесь и каким устройством пользуетесь.     С Уважением, Команда Aveex  
    • BAT теперь на Crypocto!Basic Attention Token (BAT) - это токен, который поддерживает новую цифровую рекламную платформу, предназначенную для справедливого распределения вознаграждений пользователей за их внимание и интерес. Сам сервис предоставляется через браузер Brave, где пользователи могут смотреть рекламу, сохраняя конфиденциальность, и получать за это вознаграждения в BAT. История появленияBasic Attention Token был запущен в 2017 году в результате одного из самых успешных ICO. С момента запуска он стал неотъемлемой частью рекламной индустрии, помогая рекламодателям, издателям и пользователям взаимодействовать друг с другом в более справедливой и эффективной системе.Благодаря Brave Browser и BAT, пользователи могут контролировать свои данные и зарабатывать на своем внимании к рекламе. Этот подход стал популярным по всему миру и продолжает набирать обороты.Капитализация на рынкеС момента своего запуска капитализация и цена BAT активно колеблются в зависимости от рыночных факторов, что предоставляет отличные возможности для трейдинга и инвестирования. Максимальная цена BAT в размере 1.92$ была зафиксирована в ноябре 2021, а самая низкая - 0.06621$ в июле 2017. Обменивайте, инвестируйте и расширяйте свой криптовалютный портфель! Операции с BAT доступны в обменнике криптовалют Crypocto – без спешки и по самому выгодному курсу.
    • Крупнейший производитель электромобилей (EV) Tesla опубликовала свой финансовый отчет за первый квартал 2024 года без каких-либо признаков продажи каких-либо своих активов в биткойнах ( BTC ), в то время как их общий доход упал. Согласно отчету , общий доход Tesla снизился на 15,3% в период с четвертого квартала 2023 года по первый квартал 2024 года — с $25,1 млрд до $21,3 млрд. Общая валовая прибыль компании за последние два квартала упала с $4,4 млрд до $3,6 млрд. Однако, несмотря на снижение доходов, Tesla не продала ни одного из своих 9720 активов BTC, согласно данным Bitcoin Treasuries, — на момент написания статьи их стоимость составляла около 646 миллионов долларов.  Данные Arkham Intelligence показывают, что на момент составления отчета у Tesla имеется в общей сложности 11 509 биткойнов на сумму более 765 миллионов долларов.    Авуары Tesla в BTC |  Производитель электромобилей в настоящее время является третьим по величине держателем биткойнов после MicroStrategy и Marathon Digital Holdings с 214 245 BTC и 17 381 BTC соответственно.  Согласно отчету в марте, общие активы Tesla и SpaceX в биткойнах превысили совокупную отметку в 1,3 миллиарда долларов. SpaceX также сохраняет свои 8 285 BTC, которые в настоящее время стоят 550 миллионов долларов. На момент выхода отчета Tesla Биткойн прибавил 0,4% за последние 24 часа и на момент написания торгуется на уровне 66 500 долларов. Ранее сегодня актив достиг внутридневного максимума в $67 148. Однако ежедневный объем торгов биткойнами снизился на 3,8%, достигнув 23,8 миллиардов долларов.   Цена BTC – 24 апреля | 
    • Криптодеривативы - это новый вид финансовых инструментов, основанных на цифровых активах и блокчейн технологии. Они представляют собой производные финансовые инструменты, которые связаны с криптовалютами или токенами и позволяют инвесторам зарабатывать на колебаниях их цен.   Основными типами криптодеривативов являются фьючерсы, опционы, свопы и контракты на разницу цен. Фьючерсы позволяют совершать сделки на покупку или продажу цифровых активов по определенной цене в будущем. Опционы предоставляют право, но не обязанность, на покупку или продажу цифрового актива по заранее оговоренной цене в определенный момент времени. Свопы позволяют обмениваться одним активом на другой по заранее установленному курсу обмена. Контракты на разницу цен позволяют зарабатывать на разнице цен между входом и выходом из позиции.   Криптодеривативы имеют ряд преимуществ перед традиционными деривативами. Они обычно имеют более низкие комиссии, более прозрачные условия и доступ к криптовалютным рынкам в любое время суток. Кроме того, они предоставляют возможность заработка как при росте, так и при падении цен цифровых активов.   Однако криптодеривативы также имеют свои риски. Инвесторы могут потерять все вложенные средства из-за высокой волатильности цен криптовалют или из-за недостаточной ликвидности рынка. Кроме того, существует риск манипуляции ценами и недобросовестных действий со стороны некоторых участников рынка.   Тем не менее, криптодеривативы представляют собой инновационный и быстроразвивающийся сегмент финансового рынка, который может предложить новые возможности для инвестирования и заработка. Важно помнить, что перед входом на данный рынок стоит тщательно изучить его особенности и принять правильные решения для минимизации рисков и максимизации потенциальной прибыли.
×
×
  • Create New...