Прохождения KYC-Know Your Customer (KYC-знай своего клиента) - Page 29 - Крипто Мир - CryptoTalk.Org Jump to content
Joker

Прохождения KYC-Know Your Customer (KYC-знай своего клиента)

Recommended Posts

3 hours ago, jonnsina228 said:

Ну да, особенно на крупных биржах все будет впорядке с ними, хотя никто не застрахован от взлома либо хороших умных хакеров которые чуть что сольют все)

Слить могут паспортные данные вообще откуда угодно, и операторы связи, и вообще если у власти есть твои данные, то они в принципе есть и у иностранной разведки и так далее. 

Share this post


Link to post
Share on other sites
1 minute ago, krolik said:

Интересно что вынуждает одни конторы применять такой способ идентификации, а другие спокойно пускают своих пользователей без лишней нагрузки?

мелкие офшорные биржи не парятся с идентификацией, а вот крупняки бояться деятельности регулирующий государственных структур и поэтому вводят заранее KYC


BINANCE самая крутая биржа криптовалют. Регистрируйся и получишь СКИДКУ от меня - РЕГИСТРАЦИЯ

Share this post


Link to post
Share on other sites
1 hour ago, krolik said:

Интересно что вынуждает одни конторы применять такой способ идентификации, а другие спокойно пускают своих пользователей без лишней нагрузки?

Это означает, что до других ещё не добрался регулятор) 

По итогу KYC будет на всех ресурсах, которые так или иначе связаны с финансами. Даже дексы стали вводить KYC, на централизованных биржах он уже поголовно присутствует. 

Share this post


Link to post
Share on other sites
30 minutes ago, Gigal2424 said:

Я тоже всегда с опасением отношусь к КYС верификации,так как многие сервисы мошеники и просят пройти верификацию.

Именно поэтому никогда не стоит давать свои реальные данные и изменять какую-то информацию в паспорте при прохождение kyc, тогда даже при взлома мошенники получат не ваши реальные данные

Share this post


Link to post
Share on other sites
34 minutes ago, Gigal2424 said:

Я тоже всегда с опасением отношусь к КYС верификации,так как многие сервисы мошеники и просят пройти верификацию.

На самом деле как правило нет никакой необходимости в прохождении процедуры верификации, как мне кажеться большинстве случаев просто надуманные причины для этого.


Ujw8lybA.png.559a050c26472bdccc06565202db01dc.png

Share this post


Link to post
Share on other sites
19 hours ago, kurt777 said:

Так не нужно заводить ни копейки пока верификацию не подтвердят. Если мне начинает мозг с этим парить какая то биржа отклоняя посланные доки, то досвидания. Я никогда туда не заводу прежде этого если у них верификация есть. А на счёт фошопом фэйс замазать и на Верку отправить это прикол конечно) Ни одна самая последняя биржочка такое не пропустит

Тем не менее находятся умельцы, которые пририсовывают другим людям листочки с текущей датой и необходимыми словами. Несколько раз слышал что такие документы проходили.

Share this post


Link to post
Share on other sites
31 minutes ago, Aram1010 said:

Если появилось желание заводить кучу денег, тогда следует изучить проект, все его правила и возможные ограничения. Дурачок только будет заводить большую сумму, еще и с верификацией на свои данные, ведь при выводе могут докапаться, даже если доки есть, попросят селфи и все, деньги заморожены.

Да, случалось так что даже верифицированным пользователям не давали вывести средства, придумывая разные нелепые причины. Так что никто не застрахован от потери средств на биржах.

Share this post


Link to post
Share on other sites
6 hours ago, wizkh said:

Если к примеру биржа Yobit сделает подобную верификацию через KYC, то скорее всего я покину биржу, так как я не хочу в сети интернет оставлять о себе информацию.

Не проверял, не знал даже что на йобит такое практикуют.

Share this post


Link to post
Share on other sites
3 hours ago, elinaleila said:

Слить могут паспортные данные вообще откуда угодно, и операторы связи, и вообще если у власти есть твои данные, то они в принципе есть и у иностранной разведки и так далее. 

Вот здесь полностью согласен - даже в банковских системах есть уязвимости, но мы все равно оставляем свои координаты. Просто не надо на первых встречных площадках проходить верификацию.


          Кран - копия freebitco. Платит. 

Share this post


Link to post
Share on other sites
4 hours ago, antonmal said:

Согласен, с таким наплывом новых проектов, как сейчас, которые никто не знает, то вполне логично проходить кус-верификацию на топовых проверенных проетах.

Да, да сейчас очень большой наплыв проектов, а людей ещё больше. Того нужно быть внимательным и не регистрироваться на сомнительных проектах 

Share this post


Link to post
Share on other sites
3 hours ago, Gigal2424 said:

Я тоже всегда с опасением отношусь к КYС верификации,так как многие сервисы мошеники и просят пройти верификацию.

Так главное проходить на проверенных действительно проектах и ничего страшного не будет а если есть сомнения не проходите лично я так делаю!) А сама верификация на биржах очень полезна так как уменьшит шанс создания одним пользователей множество профилей и обезопасит немного ваши деньги!) Главное проходить обдумав несколько раз и всё будет отлично и не будет волнения что ваши данные украдут!)

Share this post


Link to post
Share on other sites
8 hours ago, wizkh said:

Если к примеру биржа Yobit сделает подобную верификацию через KYC, то скорее всего я покину биржу, так как я не хочу в сети интернет оставлять о себе информацию.

Ну это вы верно говорите, есть уже такие биржи которые прям заставялют проходить своих пользователей индентификаю считаю что я обмениваюсь криптой а она анонимная значит не надо проходить КУС

Share this post


Link to post
Share on other sites
8 hours ago, wizkh said:

Если к примеру биржа Yobit сделает подобную верификацию через KYC, то скорее всего я покину биржу, так как я не хочу в сети интернет оставлять о себе информацию.

Полностью согласен с вашем мнением. Так как не хочется оказаться на какой нибудь бирже паспортов в даркнете. Все таки не исключена утечка данных.

 


CSDouble вернулся! Бесплатный эфир без отыгровки и депозита, по коду SMSka, вводи в Free coins.

Share this post


Link to post
Share on other sites
1 minute ago, SMSka said:

Полностью согласен с вашем мнением. Так как не хочется оказаться на какой нибудь бирже паспортов в даркнете. Все таки не исключена утечка данных.

 

Даже если утекут, то что будет? По сути с теми данными которые запрашивает биржа ничего критического сделать нельзя, максимум тот же кус пройти на другом ресурсе.

Share this post


Link to post
Share on other sites
3 minutes ago, Denda said:

Даже если утекут, то что будет? По сути с теми данными которые запрашивает биржа ничего критического сделать нельзя, максимум тот же кус пройти на другом ресурсе.

У вас когда утекали личные данные? С помощью их можно пройти почти все подтверждения. Особым спросом пользуются верифицированные аккаунтами Paypal.


CSDouble вернулся! Бесплатный эфир без отыгровки и депозита, по коду SMSka, вводи в Free coins.

Share this post


Link to post
Share on other sites
4 minutes ago, Denda said:

Даже если утекут, то что будет? По сути с теми данными которые запрашивает биржа ничего критического сделать нельзя, максимум тот же кус пройти на другом ресурсе.

Ну вот пройдут с вашими данными и начнут хакеры прогонять монеты через кошелек, созданный с вашими данными - а там уже и адрес ваш есть.

Share this post


Link to post
Share on other sites
16 minutes ago, ostapb said:

Не думаю что стоит где-то вводить свои данные , потом через пару дней эти данные будут по всему даркнету, так что лучше уж торговать на мелких суммах и не рисковать своими данными.

Дело в том, что и с банков нормально льют данные, с паспортом снилсом и т.д. Есть только один ввриант что бы ваши данные не слили, после получения паспорта нигде его не светить вообще.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Существует опасность, что после прохождения верификации ваши документы могут украсть с биржи после очередного взлома.

Share this post


Link to post
Share on other sites
1 hour ago, Sanek1231 said:

Вам повторно и не надо ничего потверждать,вы один раз скидываете им паспорт они проверяют и восстанавливают вам ваш аккаунт

Вы похоже просто никогда с таким не сталкивались видно и не гоняли на биржах нормальные суммы, и второй документ у вас отправить не просили.

Share this post


Link to post
Share on other sites
On 30.11.2019 at 14:20, shell said:

Верификация не спасёт от всего этого. Мошенники, боты и т.д. используют левые документы и работают себе дальше. Особенно забавно, когда народ походит KYC, эта инфа утекает в сеть, а потом мошенники используют её для прохождения KYC 😄 Какой-то KYC ради KYC. KYC не работает. А в крипте KYC - это нонсенс.

В принципе, вы правы, сейчас можно заплатить отрисовщику, и у тебя пакет документов по всем требованиям биржи, и вуоля, верификация пройдена.

Share this post


Link to post
Share on other sites
53 minutes ago, SerCardon said:

В принципе, вы правы, сейчас можно заплатить отрисовщику, и у тебя пакет документов по всем требованиям биржи, и вуоля, верификация пройдена.

Ну вот только момент один  тоже стоит рассматривать - при подозрительных движениях вас могут попросить подтвердить личность онлайн просто и тогда вы встрянете.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Стараюсь  не проводить эту процедуру. Вот реально мои данные наверное только на одной бирже есть. Всем остальным как-то особо не доверяю. Даже за деньги)

Share this post


Link to post
Share on other sites
1 minute ago, Fail Error said:

Да уж, с этим и не поспоришь, но если введут налогооблажение на криптовалюту, то как мне кажется прохождение kyc  на топовых биржах будет обязательным действием,иначе государства запретят их

Да на топовых биржах эта процедура уже обязательна, об этом вам дадут знать как только надумаете выводить кровные.

Share this post


Link to post
Share on other sites
1 minute ago, goodboy said:

Ну и для чего они нужны злоумышленникам?Плюс там вроде в соглашении указано что биржа сама может передовать эту информацию третим лицам

Биржа не будет передавать личную информацию, и такого в соглашении не написано. Личные данные нужны злоумышленникам для разных целей.

Share this post


Link to post
Share on other sites
On 03.12.2019 at 07:41, Triton said:

Они просто откажут вам в верификации в таком случае и всё. Ваши средства уже на их счетах и вы не в том положении будете чтобы диктовать свои условия.

Не не, как средства будут уже на счетах если я не буду переводить деньги на их биржу. Мне же не дадут торговать если я не пройду верификацию.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest
This topic is now closed to further replies.

  • Recently Browsing   0 members

    No registered users viewing this page.

×
×
  • Create New...