Прохождения KYC-Know Your Customer (KYC-знай своего клиента) - Page 29 - Крипто Мир - CryptoTalk.Org Jump to content
Joker

Прохождения KYC-Know Your Customer (KYC-знай своего клиента)

Recommended Posts

3 hours ago, jonnsina228 said:

Ну да, особенно на крупных биржах все будет впорядке с ними, хотя никто не застрахован от взлома либо хороших умных хакеров которые чуть что сольют все)

Слить могут паспортные данные вообще откуда угодно, и операторы связи, и вообще если у власти есть твои данные, то они в принципе есть и у иностранной разведки и так далее. 

Share this post


Link to post
Share on other sites
1 minute ago, krolik said:

Интересно что вынуждает одни конторы применять такой способ идентификации, а другие спокойно пускают своих пользователей без лишней нагрузки?

мелкие офшорные биржи не парятся с идентификацией, а вот крупняки бояться деятельности регулирующий государственных структур и поэтому вводят заранее KYC


BINANCE самая крутая биржа криптовалют. Регистрируйся и получишь СКИДКУ от меня - РЕГИСТРАЦИЯ

Share this post


Link to post
Share on other sites
1 hour ago, krolik said:

Интересно что вынуждает одни конторы применять такой способ идентификации, а другие спокойно пускают своих пользователей без лишней нагрузки?

Это означает, что до других ещё не добрался регулятор) 

По итогу KYC будет на всех ресурсах, которые так или иначе связаны с финансами. Даже дексы стали вводить KYC, на централизованных биржах он уже поголовно присутствует. 

Share this post


Link to post
Share on other sites
30 minutes ago, Gigal2424 said:

Я тоже всегда с опасением отношусь к КYС верификации,так как многие сервисы мошеники и просят пройти верификацию.

Именно поэтому никогда не стоит давать свои реальные данные и изменять какую-то информацию в паспорте при прохождение kyc, тогда даже при взлома мошенники получат не ваши реальные данные

Share this post


Link to post
Share on other sites
34 minutes ago, Gigal2424 said:

Я тоже всегда с опасением отношусь к КYС верификации,так как многие сервисы мошеники и просят пройти верификацию.

На самом деле как правило нет никакой необходимости в прохождении процедуры верификации, как мне кажеться большинстве случаев просто надуманные причины для этого.


Ujw8lybA.png.559a050c26472bdccc06565202db01dc.png

Share this post


Link to post
Share on other sites
19 hours ago, kurt777 said:

Так не нужно заводить ни копейки пока верификацию не подтвердят. Если мне начинает мозг с этим парить какая то биржа отклоняя посланные доки, то досвидания. Я никогда туда не заводу прежде этого если у них верификация есть. А на счёт фошопом фэйс замазать и на Верку отправить это прикол конечно) Ни одна самая последняя биржочка такое не пропустит

Тем не менее находятся умельцы, которые пририсовывают другим людям листочки с текущей датой и необходимыми словами. Несколько раз слышал что такие документы проходили.

Share this post


Link to post
Share on other sites
31 minutes ago, Aram1010 said:

Если появилось желание заводить кучу денег, тогда следует изучить проект, все его правила и возможные ограничения. Дурачок только будет заводить большую сумму, еще и с верификацией на свои данные, ведь при выводе могут докапаться, даже если доки есть, попросят селфи и все, деньги заморожены.

Да, случалось так что даже верифицированным пользователям не давали вывести средства, придумывая разные нелепые причины. Так что никто не застрахован от потери средств на биржах.

Share this post


Link to post
Share on other sites
6 hours ago, wizkh said:

Если к примеру биржа Yobit сделает подобную верификацию через KYC, то скорее всего я покину биржу, так как я не хочу в сети интернет оставлять о себе информацию.

Не проверял, не знал даже что на йобит такое практикуют.

Share this post


Link to post
Share on other sites
3 hours ago, elinaleila said:

Слить могут паспортные данные вообще откуда угодно, и операторы связи, и вообще если у власти есть твои данные, то они в принципе есть и у иностранной разведки и так далее. 

Вот здесь полностью согласен - даже в банковских системах есть уязвимости, но мы все равно оставляем свои координаты. Просто не надо на первых встречных площадках проходить верификацию.


          Кран - копия freebitco. Платит. 

Share this post


Link to post
Share on other sites
4 hours ago, antonmal said:

Согласен, с таким наплывом новых проектов, как сейчас, которые никто не знает, то вполне логично проходить кус-верификацию на топовых проверенных проетах.

Да, да сейчас очень большой наплыв проектов, а людей ещё больше. Того нужно быть внимательным и не регистрироваться на сомнительных проектах 

Share this post


Link to post
Share on other sites
3 hours ago, Gigal2424 said:

Я тоже всегда с опасением отношусь к КYС верификации,так как многие сервисы мошеники и просят пройти верификацию.

Так главное проходить на проверенных действительно проектах и ничего страшного не будет а если есть сомнения не проходите лично я так делаю!) А сама верификация на биржах очень полезна так как уменьшит шанс создания одним пользователей множество профилей и обезопасит немного ваши деньги!) Главное проходить обдумав несколько раз и всё будет отлично и не будет волнения что ваши данные украдут!)

Share this post


Link to post
Share on other sites
8 hours ago, wizkh said:

Если к примеру биржа Yobit сделает подобную верификацию через KYC, то скорее всего я покину биржу, так как я не хочу в сети интернет оставлять о себе информацию.

Ну это вы верно говорите, есть уже такие биржи которые прям заставялют проходить своих пользователей индентификаю считаю что я обмениваюсь криптой а она анонимная значит не надо проходить КУС

Share this post


Link to post
Share on other sites
8 hours ago, wizkh said:

Если к примеру биржа Yobit сделает подобную верификацию через KYC, то скорее всего я покину биржу, так как я не хочу в сети интернет оставлять о себе информацию.

Полностью согласен с вашем мнением. Так как не хочется оказаться на какой нибудь бирже паспортов в даркнете. Все таки не исключена утечка данных.

 


CSDouble вернулся! Бесплатный эфир без отыгровки и депозита, по коду SMSka, вводи в Free coins.

Share this post


Link to post
Share on other sites
1 minute ago, SMSka said:

Полностью согласен с вашем мнением. Так как не хочется оказаться на какой нибудь бирже паспортов в даркнете. Все таки не исключена утечка данных.

 

Даже если утекут, то что будет? По сути с теми данными которые запрашивает биржа ничего критического сделать нельзя, максимум тот же кус пройти на другом ресурсе.

Share this post


Link to post
Share on other sites
3 minutes ago, Denda said:

Даже если утекут, то что будет? По сути с теми данными которые запрашивает биржа ничего критического сделать нельзя, максимум тот же кус пройти на другом ресурсе.

У вас когда утекали личные данные? С помощью их можно пройти почти все подтверждения. Особым спросом пользуются верифицированные аккаунтами Paypal.


CSDouble вернулся! Бесплатный эфир без отыгровки и депозита, по коду SMSka, вводи в Free coins.

Share this post


Link to post
Share on other sites
4 minutes ago, Denda said:

Даже если утекут, то что будет? По сути с теми данными которые запрашивает биржа ничего критического сделать нельзя, максимум тот же кус пройти на другом ресурсе.

Ну вот пройдут с вашими данными и начнут хакеры прогонять монеты через кошелек, созданный с вашими данными - а там уже и адрес ваш есть.

Share this post


Link to post
Share on other sites
16 minutes ago, ostapb said:

Не думаю что стоит где-то вводить свои данные , потом через пару дней эти данные будут по всему даркнету, так что лучше уж торговать на мелких суммах и не рисковать своими данными.

Дело в том, что и с банков нормально льют данные, с паспортом снилсом и т.д. Есть только один ввриант что бы ваши данные не слили, после получения паспорта нигде его не светить вообще.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Существует опасность, что после прохождения верификации ваши документы могут украсть с биржи после очередного взлома.

Share this post


Link to post
Share on other sites
1 hour ago, Sanek1231 said:

Вам повторно и не надо ничего потверждать,вы один раз скидываете им паспорт они проверяют и восстанавливают вам ваш аккаунт

Вы похоже просто никогда с таким не сталкивались видно и не гоняли на биржах нормальные суммы, и второй документ у вас отправить не просили.

Share this post


Link to post
Share on other sites
On 30.11.2019 at 14:20, shell said:

Верификация не спасёт от всего этого. Мошенники, боты и т.д. используют левые документы и работают себе дальше. Особенно забавно, когда народ походит KYC, эта инфа утекает в сеть, а потом мошенники используют её для прохождения KYC 😄 Какой-то KYC ради KYC. KYC не работает. А в крипте KYC - это нонсенс.

В принципе, вы правы, сейчас можно заплатить отрисовщику, и у тебя пакет документов по всем требованиям биржи, и вуоля, верификация пройдена.

Share this post


Link to post
Share on other sites
53 minutes ago, SerCardon said:

В принципе, вы правы, сейчас можно заплатить отрисовщику, и у тебя пакет документов по всем требованиям биржи, и вуоля, верификация пройдена.

Ну вот только момент один  тоже стоит рассматривать - при подозрительных движениях вас могут попросить подтвердить личность онлайн просто и тогда вы встрянете.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Стараюсь  не проводить эту процедуру. Вот реально мои данные наверное только на одной бирже есть. Всем остальным как-то особо не доверяю. Даже за деньги)

Share this post


Link to post
Share on other sites
1 minute ago, Fail Error said:

Да уж, с этим и не поспоришь, но если введут налогооблажение на криптовалюту, то как мне кажется прохождение kyc  на топовых биржах будет обязательным действием,иначе государства запретят их

Да на топовых биржах эта процедура уже обязательна, об этом вам дадут знать как только надумаете выводить кровные.

Share this post


Link to post
Share on other sites
1 minute ago, goodboy said:

Ну и для чего они нужны злоумышленникам?Плюс там вроде в соглашении указано что биржа сама может передовать эту информацию третим лицам

Биржа не будет передавать личную информацию, и такого в соглашении не написано. Личные данные нужны злоумышленникам для разных целей.

Share this post


Link to post
Share on other sites
On 03.12.2019 at 07:41, Triton said:

Они просто откажут вам в верификации в таком случае и всё. Ваши средства уже на их счетах и вы не в том положении будете чтобы диктовать свои условия.

Не не, как средства будут уже на счетах если я не буду переводить деньги на их биржу. Мне же не дадут торговать если я не пройду верификацию.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest
This topic is now closed to further replies.

  • Recently Browsing   0 members

    No registered users viewing this page.

  • Topics

  • Сообщения

    • LetsExchange Has Listed the SKALE Token (SKL)   LetsExchange, a go-to crypto exchange hub supporting over 4,500 cryptocurrencies, has listed the SKALE token (SKL). Users can now swap this crypto asset for thousands of other tokens and coins through an easy-to-use widget and on third-party services and apps that use the swap functionality powered by LetsExchange.   Alex J., Chief Product Officer (CPO) at LetsExchange, commented: “We welcome the listing of the SKL token. We continuously expand our coin offering to offer more possibilities for profitable trades and investments. We are certain that many of our customers will show interest in this token.”   SKALE is a modular blockchain network designed to bring scalability to Ethereum. It is a limitlessly scalable, fast, on-demand app-chain network with zero gas fees, allowing quick deployment of interoperable EVM-compatible chains without compromising security or decentralization. The SKL token serves four main functions within the SKALE Network: staking, rewards for validators and delegators, developer subscription fees, and governance.   LetsExchange is an industry-leading exchange platform that supports over 4,500 coins and tokens, the biggest number of assets in the market. Along with crypto-to-crypto swaps, users can benefit from DEX and on-ramp/off-ramp functionalities. LetsExchange’s partners can integrate crypto-to-crypto swap functionality through API. DEX and Buy/Sell functionalities are also available through adjustable exchange widgets and Telegram bots.
    • Залетаем в аирдроп от StoryFire.      StoryFire — это единый Web3 центр, который объединяет SocialFi, GameFi и DeFi в единый интерфейс, упрощая взаимодействие между ними.   Инвесторы: Octavia Ventures, Genesis Capital, TGE Ventures, GDA Capital, ThreeD Capital.   Фундаментал: более 1.2 млн. загрузок приложения из Google Play и Apple Store, а также более 2 млн. пользователей.В данный момент у проекта проходит розыгрыш $10,000 в токене $BLAZE.Что делаем?Заходим в бота;Выполняем задания;Качаем рефку;Ждем результаты розыгрыша.   Победителей будет 100, шансы выиграть неплохие, поэтому принимаем участие в бесплатной активности.   Следим за проектом:Website | Twitter | Telegram
    • Мы представляем команду Hinadex.com. Наш сервис разработан для тех, кто ищет надежность и быстроту обмена по выгодным курсам. Мы придаем большое значение удобству и потребностям наших пользователей, обеспечивая быструю поддержку и легкость в использовании.     Электронная почта: hinadex@hinadex.com Telegram: @hinadex Подписывайтесь на наш канал в Телеграм: Hinadex Telegram Channel   Присоединяйтесь к нам и убедитесь в нашем профессионализме!   Hinadex.com
    • Меня нравится система безопасности на бирже yobit. Если кто то взломает пароль, он не сможет зайти в мой аккаунт, потому что затребуют код доступа для подтверждения нового ip-адреса на почту. Надо беречь свой почтовый ящик, не кому не показывать его, на нем завязана вся безопасность.
    • Доброго времени суток, уважаемые пользователи!Информируем Вас о добавлении новых направлений,Мы сделали минимальную сумму обмена и хороший курс.1. Avalanche AVAX → Tether BEP20 USDT2. Avalanche AVAX → Tether ERC20 USDT3. Avalanche AVAX → Tether TRC20 USDT4. Avalanche AVAX → Bitcoin BTC5. Bitcoin Cash BCH → Tether BEP20 USDT6. Bitcoin Cash BCH → Tether ERC20 USDT7. Bitcoin Cash BCH → Tether TRC20 USDTДобавляем новые направления-каждый день, для удобности можете отслеживать наш Telegram-канал ,В канале мы уведомляем подписчиков о розыгрышах, акциях, новостях о экономике, финансах и мошеннических схемах-чтобы обезопасить Вас!
    • Архимед и прокси Дайте мне точку опоры и прокси от ProxyLab, и я переверну мир интернет-маркетинга! Как Архимед верил в силу рычага, так и мы верим в силу своих мобильных прокси 🥰 Сайт🙂 Телеграм❤️ Вконтакте 🤧 Поддержка 🤩Твой промокод CRYPTO_LAB    
    • Обновили мобильных операторов. Теперь за Monero или Bitcoin можно пополнить Etisalat.
    • Updated mobile operators. Now you can top up Etisalat with Monero or Bitcoin.
    • Уже пишут о консолидации на 61-71к. Это ралли до 73к можно считать аналогом ралли 19 г. Зато ковидная просадка марта 20 г была масштабней иранско-запускательной.   Я бы с радостью закупался и пользовался тем, что напродавал в марте, но пришлось сделать покупку и сейчас сливать очень жалко.
    • Фейсбук Фокус: Оптимизированные прокси для рекламных кампаний на Facebook     Увеличьте эффективность своих рекламных кампаний на Facebook с помощью наших специально оптимизированных прокси-серверов! Мы предлагаем высокоскоростные прокси с гарантированной стабильностью и анонимностью для успешной рекламы на самой популярной социальной платформе.   💸 Специальная цена от $10 в неделю! 🚀 Оптимизировано для Facebook: Наши прокси специально настроены для работы с рекламными кампаниями на Facebook, обеспечивая максимальную эффективность. 🔒 Анонимность и безопасность: Гарантированная анонимность и защита данных, чтобы вы могли спокойно проводить свои рекламные кампании. 💡 Поддержка высокого трафика: Наши прокси обеспечивают стабильное подключение и могут справиться с высоким объемом трафика, что делает их идеальным выбором для крупных рекламных проектов.   Сайт: KeyProxy.net Telegram: @KeyProxy
×
×
  • Create New...