Прохождения KYC-Know Your Customer (KYC-знай своего клиента) - Page 28 - Крипто Мир - CryptoTalk.Org Jump to content
Joker

Прохождения KYC-Know Your Customer (KYC-знай своего клиента)

Recommended Posts

8 hours ago, Johnny5 said:

Пусть просят я им отсканированные документы отправлю и этого хватит. Ну если прям будут настаивать надо будет зафотошопить лицо как нибудь.

Они просто откажут вам в верификации в таком случае и всё. Ваши средства уже на их счетах и вы не в том положении будете чтобы диктовать свои условия.

Share this post


Link to post
Share on other sites
22 hours ago, Aram1010 said:

Само собой там все проверяют, тогда бы и толку в верификации никакого не было. Хотя есть и автоматические сервисы по проверке предоставленных данных. А так можно и левый скан использовать если не просят селфи.

Скользко все это.  И дело даже не в возможностях провернуть такую замену а именно в риске при перепроверке все потерять безвозвратно.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Just now, wizkh said:

Я не люблю свои паспортные данные оставлять в интернете, поэтому я в крайнем случае готов документы свои показать, так как мошенников сейчас реально много.

Да кто же любит светить своим фейсом,но биржи не оставляют нам выбора,пока ещё есть небольшое количество  бирж без кус ,но и они в скором времени введут его у себя,так как им не дадут работать без него.

Share this post


Link to post
Share on other sites
On 12/1/2019 at 6:41 AM, nedman91 said:

ну да слыхивал и про взломы и про утечки данных и про утечки средств с балансов, но ни разу не слыхивал, "документы васи Петрова были использованы негодяем  Ахммедом для подрыва моста"

После взлома биржи документы могут использовать для всяких незаконных действий но все действия будут связаны в основном с деньгами.

Share this post


Link to post
Share on other sites
12 hours ago, Detective Suika said:

Действительно стоящие проекты всегда смогут выбиться в топ, но по началу придется им довериться и пройти верификацию. Но если доверия все таки нет или его мало, лучше подождать.

Да, если в чём-то сомневаешься, то лучше подождать и потом учиться на ошибках других, если они будут. Все равно лучше немного потерять, нежели потом всё и сразу потерять 

Share this post


Link to post
Share on other sites

Можете спокойно проходить KYC на биржах, там ваши данные никто красть не станет.

Share this post


Link to post
Share on other sites
On 01.12.2019 at 20:35, sergner78 said:

Да-да, в даркнете будут потом продавать данные наши. Того лучше не заполнять непроверенные дропы, и не отсылать свои данные куда попало 

Сейчас на самом деле на рынке столько паспортов, что их девать некуда. Их продают пачками по 100, 1000 штук. Важно тут только то, для каких целей будут их использовать.

Share this post


Link to post
Share on other sites
22 minutes ago, sergner78 said:

Это сложный вопрос, ведь если их никто уже не покупает, а всё равно принимают каждый день новые - значить нашли какую-то другую схему, куда можно деть эти данные 

Мы можем и не знать многих схем где они используются и мошенники всегда найдут им применение. Это в крипте их используют для бирж и разных проектов которые для выплаты своих токенов требуют документ, а сколько других способов использовать чужие документы можем и не догадываться.


Ujw8lybA.png.559a050c26472bdccc06565202db01dc.png

Share this post


Link to post
Share on other sites
On 02.12.2019 at 17:39, Sanek1231 said:

ну которые бесплатно в интернете есть то понятное дело они не будут прям под вас,если хотите чтобы все идеально было видно берете и покупаете просто

Ну я же говорю это только как вариант если работать с относительно небольшими суммами, и учитывать ситуацию, в случае возможно вы не сможете повторно подтвердить свою личность.

Share this post


Link to post
Share on other sites
1 hour ago, Sainmig said:

Можете спокойно проходить KYC на биржах, там ваши данные никто красть не станет.

ахах, а не так давняя скам-офера с биржей бинанс? Челики создали зеркало бинанса во время проведения аирдропа и около сорока тысяч людей отправили им свои паспортные данные. Те, взамен, потребовали от биржи бинанс что-то около 50 биткоинов за них, иначе они сольют эти данные в сеть. Бинанс отказался - они создали телеграмм, где каждую минуту скидывали по одному паспорту постами) 

Share this post


Link to post
Share on other sites
10 hours ago, Triton said:

Они просто откажут вам в верификации в таком случае и всё. Ваши средства уже на их счетах и вы не в том положении будете чтобы диктовать свои условия.

Так не нужно заводить ни копейки пока верификацию не подтвердят. Если мне начинает мозг с этим парить какая то биржа отклоняя посланные доки, то досвидания. Я никогда туда не заводу прежде этого если у них верификация есть. А на счёт фошопом фэйс замазать и на Верку отправить это прикол конечно) Ни одна самая последняя биржочка такое не пропустит

Share this post


Link to post
Share on other sites
2 hours ago, lovethislife1488 said:

Мне как-то не хочется отдавать свои данные черт пойми кому. Они ведь могут потом их слить в сеть и кто-то будет брать кредит на меня.

Кредит брать никто не станет, это маловероятно. Но если уж вас так напрягает процесс верефикации , милости просим на биржу что у меня в подписи, там табу на KYC.

Share this post


Link to post
Share on other sites
37 minutes ago, Surion said:

ахах, а не так давняя скам-офера с биржей бинанс? Челики создали зеркало бинанса во время проведения аирдропа и около сорока тысяч людей отправили им свои паспортные данные. Те, взамен, потребовали от биржи бинанс что-то около 50 биткоинов за них, иначе они сольют эти данные в сеть. Бинанс отказался - они создали телеграмм, где каждую минуту скидывали по одному паспорту постами) 

А бинанс тут каким боком? Если это простой фишинг люди сами виноваты.

Share this post


Link to post
Share on other sites
41 minutes ago, Quitue said:

Сейчас новые мелкие аирдропы в телеграмме начали требовать документы (КУС) для того что бы выдать 1-2 доллара, не ведитесь на это, ваши данные не стоят столько.

Да из - за подобных "проектов" вообще не стоит заливать свои достоверные данные я считаю - пусть даже бонус будет 10 - 20 долларов.

Share this post


Link to post
Share on other sites
8 minutes ago, Lollkek1337 said:

очень редко прохожу kyc, но если и прохожу то только на проверенных мною проектом

Да мне если предлагают пройти KYC для участия в проекте стараюсь как то без него обойтись. Если это обязательное условие ищу другой проект.

Share this post


Link to post
Share on other sites
4 hours ago, Aram1010 said:

Так если проверка не прошла, тогда просто ищем другой скан, берем впн или прокси и заново пробуем пройти верификацию. У меня знакомый так себе рефералов клепал, только не знаю сколько у него на этом деле заработать получилось.

Я имею ввиду ситуацию,когда ты зарегистрировался под чужим именем и документами, завёл кучу  денег и захотел их вывести, а администратор просит тебя по вайберу с ним связаться, ну это как пример.

Share this post


Link to post
Share on other sites
11 minutes ago, continuemeretme1 said:

Я имею ввиду ситуацию,когда ты зарегистрировался под чужим именем и документами, завёл кучу  денег и захотел их вывести, а администратор просит тебя по вайберу с ним связаться, ну это как пример.

Фига се, а что такого типа проверка тоже может быть? Тут надо токмо с админом делиться))) 

Share this post


Link to post
Share on other sites
Just now, Moskino said:

Фига се, а что такого типа проверка тоже может быть? Тут надо токмо с админом делиться))) 

У я же говорю, это например, чтоб можно было представить всю серьёзность ситуации использования не своих документов. Конечно про такие проверки в реале я и сам не слышал)).

Share this post


Link to post
Share on other sites
1 minute ago, continuemeretme1 said:

У я же говорю, это например, чтоб можно было представить всю серьёзность ситуации использования не своих документов. Конечно про такие проверки в реале я и сам не слышал)).

Тю ты, я уже подумал что взаправду кто-то так жёстко страдает))). Вообще мне кажется должно быть по барабану, им же на руку количество людей, в топы попадут))) 

Share this post


Link to post
Share on other sites
1 minute ago, Moskino said:

Тю ты, я уже подумал что взаправду кто-то так жёстко страдает))). Вообще мне кажется должно быть по барабану, им же на руку количество людей, в топы попадут))) 

Разные бывают ситуации. Тут как раз биржи, внедрять верификацию, с облюдают норми законодательства, обеспечивают сохранность средств клиента при попытке доступа к ним сторонних лиц, при этом имеют полное право отжать чужие деньги.

Share this post


Link to post
Share on other sites
1 hour ago, Sainmig said:

Да мне если предлагают пройти KYC для участия в проекте стараюсь как то без него обойтись. Если это обязательное условие ищу другой проект.

ну я раньше тоже так делал а потом начал проходить kyc


 ANN Tread   УСТАНОВИТЬ КОШЕЛЕК  TELEGRAM ⛊ FACEBOOK 

⛊⛊⛊⛊

821313737_39050.png.bb14c0b99ca5deadfe2b148b83ea6c51.png

Share this post


Link to post
Share on other sites
14 hours ago, Loveryourmum said:

Не очень то хочется отдавать кому-то свои данные, ведь если их сольют, то вас на всех бк зарегистрируют и для других целей будут использовать.

я тоже придерживаюсь такого мнения.хотя если сначала проверить сайт хорошенько и у бедится в том что это не лохотрон то можно и предоставить данные.тем более уже в большинстве сервисов требуют KYC.


 https://seobon.us/1869284593-бот который платит щедро за участие в ежедневном розыгрыше.

https://cashbox.ru/r/bf3d937a5094498ea685fc8449d6c0fa-букс с щедрой оплатой за простые действия в соц сетях.

https://adbtc.top/r/l/2319521-букс с оплатой в btc
https://donkeyloot.io/?r=XPHOCF-улетная NFT игра с возможностью заработка крипты

Share this post


Link to post
Share on other sites

КИС это перестраховка в первую очередь,биржи/кошелька/какого нибудь проекта.  перестаньте уже думать,что кому то нужен ваш паспорт чтобы слить в интернет информацию о вас.


Если считаешь пост полезным - Нажми на 💗

Share this post


Link to post
Share on other sites
1 hour ago, vady76 said:

Есть такая верификацию что помимо документов надо ещё и оправить фото с надписью на листке этой биржи.а ещё и справку о прописке.я Считаю что справку о прописке вместе с документами надо отправлять только в крайнем случае.я сделал это только раз,потому что я плотно работаю с той системой.

Это нужно сильно доверять чтоб отправлять такие данные и владеть на такой бирже большой сумой, чтоб не побояться оправить такую информацию


Ujw8lybA.png.559a050c26472bdccc06565202db01dc.png

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest
This topic is now closed to further replies.

  • Recently Browsing   0 members

    No registered users viewing this page.

  • Topics

  • Сообщения

    • Главный инвестиционный директор Bitwise Мэтью Хоуган заявил, что институциональные инвесторы, вложат в биткойн до 1 триллиона долларов через биржевые фонды (ETF), поскольку они постепенно переходят в криптовалюту. В записке, разосланной инвестиционным экспертам, Хоуган выразил обеспокоенность по поводу волатильности цен на биткойн. Поскольку актив колеблется от 60 до 70 тысяч долларов, генеральный директор считает, что лучшая стратегия — «сохранять спокойствие и смотреть в будущее».   Несмотря на краткосрочные колебания, Хоуган выделил несколько ключевых предстоящих событий. К ним относятся халвинг и потенциальное одобрение спотовых биткойн-ETF такими крупными платформами, как Morgan Stanley или Wells Fargo . Хоуган подчеркнул, что текущие процессы комплексной проверки, проводимые инвестиционными комитетами и консультантами, являются важным шагом перед совершением инвестиций в биткойны. Он упомянул, что в ожидании этих событий цена Биткойна может испытать боковое движение в ответ на незначительные изменения настроений. Тем не менее, Хоуган с оптимизмом смотрит на будущее Биткойна, ссылаясь на устойчивый бычий рынок с ростом почти на 300% за последние 15 месяцев и веские причины для дальнейшего роста.   Январское одобрение спотовых биткойн-ETF значительно открыло рынок криптовалют для профессионалов в области инвестиций. Хоуган считает, что это знаменует собой начало интереса со стороны профессионалов, управляющих триллионами долларов, и этот процесс займет годы. Он также подчеркнул приток $12 миллиардов в ETF с момента их запуска, назвав это самым успешным дебютом ETF. Тем не менее, он ожидает, что глобальные управляющие активами, выделяющие всего 1% своих портфелей в биткойны, могут привести к притоку в 1 триллион долларов, в результате чего первоначальные 12 миллиардов долларов кажутся минимальными инвестициями. Ранее в марте Хоуган предположил, что спотовые ETF Ethereum могут привлечь больше активов, если будут запущены после мая. Учитывая более осторожный прогноз относительно майского дебюта, он предположил , что декабрьский запуск может быть более выгодным. Задержка даст Уолл-стрит и традиционному финансовому сектору больше времени для понимания сложностей криптовалюты, особенно Биткойна. По оценкам Хогана, Уолл-стрит потребуется от восьми до девяти месяцев, чтобы приспособиться к биткойнам, прежде чем рассматривать новый ETF.
    • Hello, friends, I wanted to alert you all about my recent experience with an airdrop group named @Airdrop_Fam. Initially, everything seemed legitimate. They requested an advance payment for their services, which I thought was standard procedure. However, the situation took a turn for the worse when they began demanding additional funds to publish a post. When I resisted their sudden and unexpected demand, communication came to an abrupt halt; they completely ignored my messages. The person behind this scheme is the admin of the group, known as @Airdrop_FAM_Admin. At first, this individual appears cooperative and friendly, but don't be deceived – it's all a facade to extort more money from you. Please, I urge everyone to be cautious and steer clear of @Airdrop_Fam. The group is a sham, filled with no genuine participants. The admin is a charlatan through and through. Don't let yourself be their next victim! Stay safe and always do thorough research before engaging with such groups
    • Як не крути, держава всеодно захоче накласти лапу на вашу діяльність, це просто покищо питання часу!
    • Снижение комиссий и увеличение прибыли: Как Bitmore изменяет игру Высокие банковские комиссии давно являются проблемой для многих предпринимателей. В Bitmore мы стремимся к минимизации ваших расходов на финансовые операции. Убедитесь лично, воспользуйтесь услугами перевода денег между странами, или оплаты счетов.
    • Lower fees and higher profits: How Bitmore is changing the game High bank fees have long been a problem for many entrepreneurs. At Bitmore, we're committed to minimizing your financial transaction costs. See for yourself, use our cross-country money transfer or bill payment services.
    • Обмен в несколько кликов!!! О нас: Сервис на рынке появился  недавно, но наша команда с опытом в сфере обменов больше 5-ти лет, готова предоставить клиенту максимально быстрый и качественный обмен. Наши операторы консультируют клиента на всех этапах сделки. Возможны быстрые обмены с Банковских карт, QIWI, Юмани на Bitcoin, Ethereum, Tether, LiteCoin и другие криптовалюты и обратно. Так же предусмотрена работа с обменами вида Криптовалюта-Криптовалюта. Для клиентов предусмотрено: - Выгодные условия для обмена; - Реферальная программа ; - Программа лояльности для новых клиентов  Оставляйте заявки, обращайтесь в чат и совершайте обмены на выгодных условиях! На данном этапе время работы обменного сервиса с 10:00 до 22:00 по МСК. Наши контакты: eMail: https://admin@ebucks.fi  - для сотрудничества https://support@ebucks.fi   - поддержка, вопросы по обменам Telegram: https://t.me/ebuckssup (@ebuckssup) добавляйтесь только по ссылке. Возможны дубли мошенников. Чат на сайте: https://ebucks.fi/ru
    • Актуальные курсы на 29.03   🇵🇱 ВАРШАВА 🇵🇱   Покупаем Ваш Tether (USDT).   💸Доплатим Вам 0.7 за $. 🏦Выдадим наличный $, €, PLN. 🏢Центр, свой офис, личная встреча, без предоплат. ♻️Денежные переводы по всему миру! 🌍 💰Работаем с любыми объёмами.   За деталями - пишите Менеджеру 🧑‍💻👉 в телеграм  @PLsmartgroupp
    • Дорогие наши клиенты! Предлагаем выгодные обмены в Тайланде. Вы можете купить Тайские Баты по самому выгодному курсу.   НАШИ ПРЕИМУЩЕСТВА: Анонимность и безопасность Отсутствие скрытых платежей и комиссий Среднее время обработки заявки 5 минут Работаем 24/7   КОНТАКТЫ Чат с оператором: EX.ATM24.PRO Телефон: +66 918464597 Телеграм: https://t.me/atm24pr
    • Приветствуем наших клиентов! Предлагаем Вам выгодно купить Биткоин.   Обменник криптовалют Imperial.exchange предлагает выгодный курс и оперативно проводит обмен. Профессиональная работа службы поддержки.   Наши контакты:Почта: support@imperial.exchangeTelegram: https://t.me/imperialexchange_admСайт: https://imperial.exchange/
    • Майнер криптовалюты Hut 8 Corp опубликовал отчет о своих результатах за последние шесть месяцев. Согласно пресс-релизу компании , Hut 8 увеличила выручку до $60,6 млн за шесть месяцев, закончившихся 31 декабря 2023 года. Основные показатели финансовой отчетности Hut 8 включают увеличение выручки на 32% и значительное увеличение чистой прибыли до $6,2 млн по сравнению с к предыдущему чистому убытку. Стоимость майнинга биткойнов ( BTC ) составила 18 815 долларов США, и за этот период компания добыла 1244 биткойна. Стоимость энергии Hut 8 за МВтч составила 44,52 доллара США, что отражает эффективность управления затратами на электроэнергию. Биткойн укрепляет активы Hut 8 Сила баланса компании очевидна в ее активах в биткойнах : по состоянию на 31 декабря 2023 года 9 195 биткойнов оценивались примерно в 388,1 миллиона долларов. Эта база активов обеспечивает Hut 8 значительную рыночную стоимость и потенциал для будущих доходов. Биткойн демонстрирует устойчивый рост с начала года после того, как спотовые биткойн- ETF в США привлекли в биткойн институциональных и розничных инвесторов. С начала года первая и до сих пор лидирующая криптовалюта в мире подорожала на 60%, а в начале марта BTC обновил свой исторический максимум, поднявшись выше $70 000. Кроме того, рыночная капитализация Биткойна превысила 1,4 триллиона долларов, что сделало самую ценную криптовалюту восьмым по величине активом в мире, обогнав серебро.
×
×
  • Create New...