Прохождения KYC-Know Your Customer (KYC-знай своего клиента) - Page 28 - Крипто Мир - CryptoTalk.Org Jump to content
Joker

Прохождения KYC-Know Your Customer (KYC-знай своего клиента)

Recommended Posts

8 hours ago, Johnny5 said:

Пусть просят я им отсканированные документы отправлю и этого хватит. Ну если прям будут настаивать надо будет зафотошопить лицо как нибудь.

Они просто откажут вам в верификации в таком случае и всё. Ваши средства уже на их счетах и вы не в том положении будете чтобы диктовать свои условия.

Share this post


Link to post
Share on other sites
22 hours ago, Aram1010 said:

Само собой там все проверяют, тогда бы и толку в верификации никакого не было. Хотя есть и автоматические сервисы по проверке предоставленных данных. А так можно и левый скан использовать если не просят селфи.

Скользко все это.  И дело даже не в возможностях провернуть такую замену а именно в риске при перепроверке все потерять безвозвратно.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Just now, wizkh said:

Я не люблю свои паспортные данные оставлять в интернете, поэтому я в крайнем случае готов документы свои показать, так как мошенников сейчас реально много.

Да кто же любит светить своим фейсом,но биржи не оставляют нам выбора,пока ещё есть небольшое количество  бирж без кус ,но и они в скором времени введут его у себя,так как им не дадут работать без него.

Share this post


Link to post
Share on other sites
On 12/1/2019 at 6:41 AM, nedman91 said:

ну да слыхивал и про взломы и про утечки данных и про утечки средств с балансов, но ни разу не слыхивал, "документы васи Петрова были использованы негодяем  Ахммедом для подрыва моста"

После взлома биржи документы могут использовать для всяких незаконных действий но все действия будут связаны в основном с деньгами.

Share this post


Link to post
Share on other sites
12 hours ago, Detective Suika said:

Действительно стоящие проекты всегда смогут выбиться в топ, но по началу придется им довериться и пройти верификацию. Но если доверия все таки нет или его мало, лучше подождать.

Да, если в чём-то сомневаешься, то лучше подождать и потом учиться на ошибках других, если они будут. Все равно лучше немного потерять, нежели потом всё и сразу потерять 

Share this post


Link to post
Share on other sites

Можете спокойно проходить KYC на биржах, там ваши данные никто красть не станет.

Share this post


Link to post
Share on other sites
On 01.12.2019 at 20:35, sergner78 said:

Да-да, в даркнете будут потом продавать данные наши. Того лучше не заполнять непроверенные дропы, и не отсылать свои данные куда попало 

Сейчас на самом деле на рынке столько паспортов, что их девать некуда. Их продают пачками по 100, 1000 штук. Важно тут только то, для каких целей будут их использовать.

Share this post


Link to post
Share on other sites
22 minutes ago, sergner78 said:

Это сложный вопрос, ведь если их никто уже не покупает, а всё равно принимают каждый день новые - значить нашли какую-то другую схему, куда можно деть эти данные 

Мы можем и не знать многих схем где они используются и мошенники всегда найдут им применение. Это в крипте их используют для бирж и разных проектов которые для выплаты своих токенов требуют документ, а сколько других способов использовать чужие документы можем и не догадываться.


Ujw8lybA.png.559a050c26472bdccc06565202db01dc.png

Share this post


Link to post
Share on other sites
On 02.12.2019 at 17:39, Sanek1231 said:

ну которые бесплатно в интернете есть то понятное дело они не будут прям под вас,если хотите чтобы все идеально было видно берете и покупаете просто

Ну я же говорю это только как вариант если работать с относительно небольшими суммами, и учитывать ситуацию, в случае возможно вы не сможете повторно подтвердить свою личность.

Share this post


Link to post
Share on other sites
1 hour ago, Sainmig said:

Можете спокойно проходить KYC на биржах, там ваши данные никто красть не станет.

ахах, а не так давняя скам-офера с биржей бинанс? Челики создали зеркало бинанса во время проведения аирдропа и около сорока тысяч людей отправили им свои паспортные данные. Те, взамен, потребовали от биржи бинанс что-то около 50 биткоинов за них, иначе они сольют эти данные в сеть. Бинанс отказался - они создали телеграмм, где каждую минуту скидывали по одному паспорту постами) 

Share this post


Link to post
Share on other sites
10 hours ago, Triton said:

Они просто откажут вам в верификации в таком случае и всё. Ваши средства уже на их счетах и вы не в том положении будете чтобы диктовать свои условия.

Так не нужно заводить ни копейки пока верификацию не подтвердят. Если мне начинает мозг с этим парить какая то биржа отклоняя посланные доки, то досвидания. Я никогда туда не заводу прежде этого если у них верификация есть. А на счёт фошопом фэйс замазать и на Верку отправить это прикол конечно) Ни одна самая последняя биржочка такое не пропустит

Share this post


Link to post
Share on other sites
2 hours ago, lovethislife1488 said:

Мне как-то не хочется отдавать свои данные черт пойми кому. Они ведь могут потом их слить в сеть и кто-то будет брать кредит на меня.

Кредит брать никто не станет, это маловероятно. Но если уж вас так напрягает процесс верефикации , милости просим на биржу что у меня в подписи, там табу на KYC.

Share this post


Link to post
Share on other sites
37 minutes ago, Surion said:

ахах, а не так давняя скам-офера с биржей бинанс? Челики создали зеркало бинанса во время проведения аирдропа и около сорока тысяч людей отправили им свои паспортные данные. Те, взамен, потребовали от биржи бинанс что-то около 50 биткоинов за них, иначе они сольют эти данные в сеть. Бинанс отказался - они создали телеграмм, где каждую минуту скидывали по одному паспорту постами) 

А бинанс тут каким боком? Если это простой фишинг люди сами виноваты.

Share this post


Link to post
Share on other sites
41 minutes ago, Quitue said:

Сейчас новые мелкие аирдропы в телеграмме начали требовать документы (КУС) для того что бы выдать 1-2 доллара, не ведитесь на это, ваши данные не стоят столько.

Да из - за подобных "проектов" вообще не стоит заливать свои достоверные данные я считаю - пусть даже бонус будет 10 - 20 долларов.

Share this post


Link to post
Share on other sites
8 minutes ago, Lollkek1337 said:

очень редко прохожу kyc, но если и прохожу то только на проверенных мною проектом

Да мне если предлагают пройти KYC для участия в проекте стараюсь как то без него обойтись. Если это обязательное условие ищу другой проект.

Share this post


Link to post
Share on other sites
4 hours ago, Aram1010 said:

Так если проверка не прошла, тогда просто ищем другой скан, берем впн или прокси и заново пробуем пройти верификацию. У меня знакомый так себе рефералов клепал, только не знаю сколько у него на этом деле заработать получилось.

Я имею ввиду ситуацию,когда ты зарегистрировался под чужим именем и документами, завёл кучу  денег и захотел их вывести, а администратор просит тебя по вайберу с ним связаться, ну это как пример.

Share this post


Link to post
Share on other sites
11 minutes ago, continuemeretme1 said:

Я имею ввиду ситуацию,когда ты зарегистрировался под чужим именем и документами, завёл кучу  денег и захотел их вывести, а администратор просит тебя по вайберу с ним связаться, ну это как пример.

Фига се, а что такого типа проверка тоже может быть? Тут надо токмо с админом делиться))) 

Share this post


Link to post
Share on other sites
Just now, Moskino said:

Фига се, а что такого типа проверка тоже может быть? Тут надо токмо с админом делиться))) 

У я же говорю, это например, чтоб можно было представить всю серьёзность ситуации использования не своих документов. Конечно про такие проверки в реале я и сам не слышал)).

Share this post


Link to post
Share on other sites
1 minute ago, continuemeretme1 said:

У я же говорю, это например, чтоб можно было представить всю серьёзность ситуации использования не своих документов. Конечно про такие проверки в реале я и сам не слышал)).

Тю ты, я уже подумал что взаправду кто-то так жёстко страдает))). Вообще мне кажется должно быть по барабану, им же на руку количество людей, в топы попадут))) 

Share this post


Link to post
Share on other sites
1 minute ago, Moskino said:

Тю ты, я уже подумал что взаправду кто-то так жёстко страдает))). Вообще мне кажется должно быть по барабану, им же на руку количество людей, в топы попадут))) 

Разные бывают ситуации. Тут как раз биржи, внедрять верификацию, с облюдают норми законодательства, обеспечивают сохранность средств клиента при попытке доступа к ним сторонних лиц, при этом имеют полное право отжать чужие деньги.

Share this post


Link to post
Share on other sites
1 hour ago, Sainmig said:

Да мне если предлагают пройти KYC для участия в проекте стараюсь как то без него обойтись. Если это обязательное условие ищу другой проект.

ну я раньше тоже так делал а потом начал проходить kyc


 ANN Tread   УСТАНОВИТЬ КОШЕЛЕК  TELEGRAM ⛊ FACEBOOK 

⛊⛊⛊⛊

821313737_39050.png.bb14c0b99ca5deadfe2b148b83ea6c51.png

Share this post


Link to post
Share on other sites
14 hours ago, Loveryourmum said:

Не очень то хочется отдавать кому-то свои данные, ведь если их сольют, то вас на всех бк зарегистрируют и для других целей будут использовать.

я тоже придерживаюсь такого мнения.хотя если сначала проверить сайт хорошенько и у бедится в том что это не лохотрон то можно и предоставить данные.тем более уже в большинстве сервисов требуют KYC.


 https://seobon.us/1869284593-бот который платит щедро за участие в ежедневном розыгрыше.

https://cashbox.ru/r/bf3d937a5094498ea685fc8449d6c0fa-букс с щедрой оплатой за простые действия в соц сетях.

https://adbtc.top/r/l/2319521-букс с оплатой в btc
https://donkeyloot.io/?r=XPHOCF-улетная NFT игра с возможностью заработка крипты

Share this post


Link to post
Share on other sites

КИС это перестраховка в первую очередь,биржи/кошелька/какого нибудь проекта.  перестаньте уже думать,что кому то нужен ваш паспорт чтобы слить в интернет информацию о вас.


Если считаешь пост полезным - Нажми на 💗

Share this post


Link to post
Share on other sites
1 hour ago, vady76 said:

Есть такая верификацию что помимо документов надо ещё и оправить фото с надписью на листке этой биржи.а ещё и справку о прописке.я Считаю что справку о прописке вместе с документами надо отправлять только в крайнем случае.я сделал это только раз,потому что я плотно работаю с той системой.

Это нужно сильно доверять чтоб отправлять такие данные и владеть на такой бирже большой сумой, чтоб не побояться оправить такую информацию


Ujw8lybA.png.559a050c26472bdccc06565202db01dc.png

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest
This topic is now closed to further replies.

  • Recently Browsing   0 members

    No registered users viewing this page.

  • Topics

  • Сообщения

    • Приветствуем наших клиентов! Предлагаем Вам выгодно купить Биткоин.   Обменник криптовалют Imperial.exchange предлагает выгодный курс и оперативно проводит обмен. Профессиональная работа службы поддержки.   Наши контакты:Почта: support@imperial.exchangeTelegram: https://t.me/imperialexchange_admСайт: https://imperial.exchange/
    • Майнер криптовалюты Hut 8 Corp опубликовал отчет о своих результатах за последние шесть месяцев. Согласно пресс-релизу компании , Hut 8 увеличила выручку до $60,6 млн за шесть месяцев, закончившихся 31 декабря 2023 года. Основные показатели финансовой отчетности Hut 8 включают увеличение выручки на 32% и значительное увеличение чистой прибыли до $6,2 млн по сравнению с к предыдущему чистому убытку. Стоимость майнинга биткойнов ( BTC ) составила 18 815 долларов США, и за этот период компания добыла 1244 биткойна. Стоимость энергии Hut 8 за МВтч составила 44,52 доллара США, что отражает эффективность управления затратами на электроэнергию. Биткойн укрепляет активы Hut 8 Сила баланса компании очевидна в ее активах в биткойнах : по состоянию на 31 декабря 2023 года 9 195 биткойнов оценивались примерно в 388,1 миллиона долларов. Эта база активов обеспечивает Hut 8 значительную рыночную стоимость и потенциал для будущих доходов. Биткойн демонстрирует устойчивый рост с начала года после того, как спотовые биткойн- ETF в США привлекли в биткойн институциональных и розничных инвесторов. С начала года первая и до сих пор лидирующая криптовалюта в мире подорожала на 60%, а в начале марта BTC обновил свой исторический максимум, поднявшись выше $70 000. Кроме того, рыночная капитализация Биткойна превысила 1,4 триллиона долларов, что сделало самую ценную криптовалюту восьмым по величине активом в мире, обогнав серебро.
    • Здравствуйте!  Предлагаем Вам сделать выгодный обмен Ethereum ETH на Альфа Банк Рубли. Гарантируем профессиональную поддержку на всех этапах обмена.  Минимальное время на любой обмен.   Наша почта: support@01bit.proСсылка на сервис: https://01bit.pro/
    • Дорогие наши клиенты! Сервис обмена E-bank.pro оказывает услуги по направлениям:  Тинькофф / Сбербанк / Райфазен / Visa/MasterCard / Bitcoin / ETH / LTC и др. Предлагаем Вам очень удобный интерфейс; Отсутствие скрытых комиссий; Доступность резерва; Круглосуточная служба поддержки 24/7. Наши контакты: Сайт: https://e-bank.pro/ Telegram: @ebankpro E-Mail: order@e-bank.pro
    • 29.03.2024 Тарифы Kingex 👑   Покупка криптовалюты / Buying cryptocurrency:   BTC/ETH  +1.5% (Мы доплачиваем) USDT  +1.5% (Мы доплачиваем)   ^^SALE^^ от 50k    + 1.7%    Продажа криптовалюты / Selling cryptocurrency:   BTC/ETH  - По Запросу USDT   - По Запросу   Оператор: @Kingex Сайт: Kingex.io Курс на протяжении дня может меняться! ------------------------ Будьте ОСТОРОЖНЫ, появились фейки! Наш телеграм: @Kingex
    • ⚡️ Клиентам “Сбера” заблокировали карты из-за крипты   Клиенты Сбербанка столкнулись с неприятной проблемой - блокировкой карт после совершения купли-продажи криптовалют. Банк посчитал эти операции сомнительными и теперь всем заблокированным нужно подтвердить источник происхождения средств перед банком. Для подтверждения необходимо предоставить банку скриншот личного кабинета криптобиржи, адрес сайта, пользовательское имя и историю транзакций.   🔥 Ethena Labs сделают аирдроп на 750 млн токенов   2 апреля DeFi-протокол Ethena Labs проведет аирдроп 750 млн токенов управления ENA среди участников программы поощрения Shard. Общий объем монет составит 5% от эмиссии. Пользователи получат количество токенов, 1к1 к набранным в ходе Shard баллам — «шардам» — до 1 апреля. Получить активы необходимо в течение 30 дней. А невостребованные ENA в дальнейшем разделят между всеми участниками аирдропа.   💸 Пятый по величине биткоин-кошелек перевел 94 500 BTC   23 марта пятый по объему хранящихся биткоинов кошелек перевел монеты стоимостью более $6 млрд на три новых адреса. 94 500 битковена лежали без движения еще с 2019 года. В итоге транзакции по суммам составили $5,03 млрд, $561,46 млн и $488,4 млн, а на балансе кошелька осталось 1,4 BTC.
    • Здравствуйте, уважаемые пользователи!   Хотим Вас уведомить, что на сайт добавили следующие направления обмена: Ripple XRP > Ethereum ETH Ethereum ETH > Ripple XRP
    • ❗️Уважаемые клиенты, Вашему вниманию курсы на начало дня❗️?Желаем вам быстрых и выгодных обменов?   Сбербанк RUB → Tether TRC20 USDT - 1USDT → 98,50RUB Сбербанк RUB →Приват24 UAH→ 2,70RUB Тинькофф Банк RUB→Приват24 UAH→2,70RUB Тинькофф Банк RUB→Tether TRC20 USDT→98,50RUB Сбербанк RUB →VIsa/Master Card UAH→2,70RUB
    • Дорогие пользователи rebex.io, мы рады сообщить вам о запуске обновленного дизайна нашего сайта!    После длительной работы над улучшением пользовательского опыта мы представляем вам обновленный и более современный дизайн, который делает процесс обмена криптовалют еще более удобным и приятным.   В новом дизайне вы найдете более интуитивно понятный интерфейс, улучшенную навигацию, а также стильный и современный дизайн, который делает наше использование сайта более приятным.   Мы уверены, что вы оцените улучшения, которые мы внесли, и с удовольствием будем продолжать предоставлять вам лучший сервис обмена криптовалют. Благодарим за ваше доверие и остаемся вам верными!    С уважением, команда rebex.io.
    • Надежный и удобный обменник. Никогда не подводил, всегда выполняет транзакции быстро и без лишних проблем. Заявки обрабатываются почти мгновенно. Спасибо всей команде.
×
×
  • Create New...