Прохождения KYC-Know Your Customer (KYC-знай своего клиента) - Page 28 - Крипто Мир - CryptoTalk.Org Jump to content
Joker

Прохождения KYC-Know Your Customer (KYC-знай своего клиента)

Recommended Posts

8 hours ago, Johnny5 said:

Пусть просят я им отсканированные документы отправлю и этого хватит. Ну если прям будут настаивать надо будет зафотошопить лицо как нибудь.

Они просто откажут вам в верификации в таком случае и всё. Ваши средства уже на их счетах и вы не в том положении будете чтобы диктовать свои условия.

Share this post


Link to post
Share on other sites
22 hours ago, Aram1010 said:

Само собой там все проверяют, тогда бы и толку в верификации никакого не было. Хотя есть и автоматические сервисы по проверке предоставленных данных. А так можно и левый скан использовать если не просят селфи.

Скользко все это.  И дело даже не в возможностях провернуть такую замену а именно в риске при перепроверке все потерять безвозвратно.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Just now, wizkh said:

Я не люблю свои паспортные данные оставлять в интернете, поэтому я в крайнем случае готов документы свои показать, так как мошенников сейчас реально много.

Да кто же любит светить своим фейсом,но биржи не оставляют нам выбора,пока ещё есть небольшое количество  бирж без кус ,но и они в скором времени введут его у себя,так как им не дадут работать без него.

Share this post


Link to post
Share on other sites
On 12/1/2019 at 6:41 AM, nedman91 said:

ну да слыхивал и про взломы и про утечки данных и про утечки средств с балансов, но ни разу не слыхивал, "документы васи Петрова были использованы негодяем  Ахммедом для подрыва моста"

После взлома биржи документы могут использовать для всяких незаконных действий но все действия будут связаны в основном с деньгами.

Share this post


Link to post
Share on other sites
12 hours ago, Detective Suika said:

Действительно стоящие проекты всегда смогут выбиться в топ, но по началу придется им довериться и пройти верификацию. Но если доверия все таки нет или его мало, лучше подождать.

Да, если в чём-то сомневаешься, то лучше подождать и потом учиться на ошибках других, если они будут. Все равно лучше немного потерять, нежели потом всё и сразу потерять 

Share this post


Link to post
Share on other sites

Можете спокойно проходить KYC на биржах, там ваши данные никто красть не станет.

Share this post


Link to post
Share on other sites
On 01.12.2019 at 20:35, sergner78 said:

Да-да, в даркнете будут потом продавать данные наши. Того лучше не заполнять непроверенные дропы, и не отсылать свои данные куда попало 

Сейчас на самом деле на рынке столько паспортов, что их девать некуда. Их продают пачками по 100, 1000 штук. Важно тут только то, для каких целей будут их использовать.

Share this post


Link to post
Share on other sites
22 minutes ago, sergner78 said:

Это сложный вопрос, ведь если их никто уже не покупает, а всё равно принимают каждый день новые - значить нашли какую-то другую схему, куда можно деть эти данные 

Мы можем и не знать многих схем где они используются и мошенники всегда найдут им применение. Это в крипте их используют для бирж и разных проектов которые для выплаты своих токенов требуют документ, а сколько других способов использовать чужие документы можем и не догадываться.


Ujw8lybA.png.559a050c26472bdccc06565202db01dc.png

Share this post


Link to post
Share on other sites
On 02.12.2019 at 17:39, Sanek1231 said:

ну которые бесплатно в интернете есть то понятное дело они не будут прям под вас,если хотите чтобы все идеально было видно берете и покупаете просто

Ну я же говорю это только как вариант если работать с относительно небольшими суммами, и учитывать ситуацию, в случае возможно вы не сможете повторно подтвердить свою личность.

Share this post


Link to post
Share on other sites
1 hour ago, Sainmig said:

Можете спокойно проходить KYC на биржах, там ваши данные никто красть не станет.

ахах, а не так давняя скам-офера с биржей бинанс? Челики создали зеркало бинанса во время проведения аирдропа и около сорока тысяч людей отправили им свои паспортные данные. Те, взамен, потребовали от биржи бинанс что-то около 50 биткоинов за них, иначе они сольют эти данные в сеть. Бинанс отказался - они создали телеграмм, где каждую минуту скидывали по одному паспорту постами) 

Share this post


Link to post
Share on other sites
10 hours ago, Triton said:

Они просто откажут вам в верификации в таком случае и всё. Ваши средства уже на их счетах и вы не в том положении будете чтобы диктовать свои условия.

Так не нужно заводить ни копейки пока верификацию не подтвердят. Если мне начинает мозг с этим парить какая то биржа отклоняя посланные доки, то досвидания. Я никогда туда не заводу прежде этого если у них верификация есть. А на счёт фошопом фэйс замазать и на Верку отправить это прикол конечно) Ни одна самая последняя биржочка такое не пропустит

Share this post


Link to post
Share on other sites
2 hours ago, lovethislife1488 said:

Мне как-то не хочется отдавать свои данные черт пойми кому. Они ведь могут потом их слить в сеть и кто-то будет брать кредит на меня.

Кредит брать никто не станет, это маловероятно. Но если уж вас так напрягает процесс верефикации , милости просим на биржу что у меня в подписи, там табу на KYC.

Share this post


Link to post
Share on other sites
37 minutes ago, Surion said:

ахах, а не так давняя скам-офера с биржей бинанс? Челики создали зеркало бинанса во время проведения аирдропа и около сорока тысяч людей отправили им свои паспортные данные. Те, взамен, потребовали от биржи бинанс что-то около 50 биткоинов за них, иначе они сольют эти данные в сеть. Бинанс отказался - они создали телеграмм, где каждую минуту скидывали по одному паспорту постами) 

А бинанс тут каким боком? Если это простой фишинг люди сами виноваты.

Share this post


Link to post
Share on other sites
41 minutes ago, Quitue said:

Сейчас новые мелкие аирдропы в телеграмме начали требовать документы (КУС) для того что бы выдать 1-2 доллара, не ведитесь на это, ваши данные не стоят столько.

Да из - за подобных "проектов" вообще не стоит заливать свои достоверные данные я считаю - пусть даже бонус будет 10 - 20 долларов.

Share this post


Link to post
Share on other sites
8 minutes ago, Lollkek1337 said:

очень редко прохожу kyc, но если и прохожу то только на проверенных мною проектом

Да мне если предлагают пройти KYC для участия в проекте стараюсь как то без него обойтись. Если это обязательное условие ищу другой проект.

Share this post


Link to post
Share on other sites
4 hours ago, Aram1010 said:

Так если проверка не прошла, тогда просто ищем другой скан, берем впн или прокси и заново пробуем пройти верификацию. У меня знакомый так себе рефералов клепал, только не знаю сколько у него на этом деле заработать получилось.

Я имею ввиду ситуацию,когда ты зарегистрировался под чужим именем и документами, завёл кучу  денег и захотел их вывести, а администратор просит тебя по вайберу с ним связаться, ну это как пример.

Share this post


Link to post
Share on other sites
11 minutes ago, continuemeretme1 said:

Я имею ввиду ситуацию,когда ты зарегистрировался под чужим именем и документами, завёл кучу  денег и захотел их вывести, а администратор просит тебя по вайберу с ним связаться, ну это как пример.

Фига се, а что такого типа проверка тоже может быть? Тут надо токмо с админом делиться))) 

Share this post


Link to post
Share on other sites
Just now, Moskino said:

Фига се, а что такого типа проверка тоже может быть? Тут надо токмо с админом делиться))) 

У я же говорю, это например, чтоб можно было представить всю серьёзность ситуации использования не своих документов. Конечно про такие проверки в реале я и сам не слышал)).

Share this post


Link to post
Share on other sites
1 minute ago, continuemeretme1 said:

У я же говорю, это например, чтоб можно было представить всю серьёзность ситуации использования не своих документов. Конечно про такие проверки в реале я и сам не слышал)).

Тю ты, я уже подумал что взаправду кто-то так жёстко страдает))). Вообще мне кажется должно быть по барабану, им же на руку количество людей, в топы попадут))) 

Share this post


Link to post
Share on other sites
1 minute ago, Moskino said:

Тю ты, я уже подумал что взаправду кто-то так жёстко страдает))). Вообще мне кажется должно быть по барабану, им же на руку количество людей, в топы попадут))) 

Разные бывают ситуации. Тут как раз биржи, внедрять верификацию, с облюдают норми законодательства, обеспечивают сохранность средств клиента при попытке доступа к ним сторонних лиц, при этом имеют полное право отжать чужие деньги.

Share this post


Link to post
Share on other sites
1 hour ago, Sainmig said:

Да мне если предлагают пройти KYC для участия в проекте стараюсь как то без него обойтись. Если это обязательное условие ищу другой проект.

ну я раньше тоже так делал а потом начал проходить kyc


 ANN Tread   УСТАНОВИТЬ КОШЕЛЕК  TELEGRAM ⛊ FACEBOOK 

⛊⛊⛊⛊

821313737_39050.png.bb14c0b99ca5deadfe2b148b83ea6c51.png

Share this post


Link to post
Share on other sites
14 hours ago, Loveryourmum said:

Не очень то хочется отдавать кому-то свои данные, ведь если их сольют, то вас на всех бк зарегистрируют и для других целей будут использовать.

я тоже придерживаюсь такого мнения.хотя если сначала проверить сайт хорошенько и у бедится в том что это не лохотрон то можно и предоставить данные.тем более уже в большинстве сервисов требуют KYC.


 https://seobon.us/1869284593-бот который платит щедро за участие в ежедневном розыгрыше.

https://cashbox.ru/r/bf3d937a5094498ea685fc8449d6c0fa-букс с щедрой оплатой за простые действия в соц сетях.

https://adbtc.top/r/l/2319521-букс с оплатой в btc
https://donkeyloot.io/?r=XPHOCF-улетная NFT игра с возможностью заработка крипты

Share this post


Link to post
Share on other sites

КИС это перестраховка в первую очередь,биржи/кошелька/какого нибудь проекта.  перестаньте уже думать,что кому то нужен ваш паспорт чтобы слить в интернет информацию о вас.


Если считаешь пост полезным - Нажми на 💗

Share this post


Link to post
Share on other sites
1 hour ago, vady76 said:

Есть такая верификацию что помимо документов надо ещё и оправить фото с надписью на листке этой биржи.а ещё и справку о прописке.я Считаю что справку о прописке вместе с документами надо отправлять только в крайнем случае.я сделал это только раз,потому что я плотно работаю с той системой.

Это нужно сильно доверять чтоб отправлять такие данные и владеть на такой бирже большой сумой, чтоб не побояться оправить такую информацию


Ujw8lybA.png.559a050c26472bdccc06565202db01dc.png

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest
This topic is now closed to further replies.

  • Recently Browsing   0 members

    No registered users viewing this page.

  • Topics

  • Сообщения

    • Сам тоже думаю не садиться в этот поезд, а то пошёл там выполнять их задания в Гелакси и только сбои да сбои, надоело там раз разом крутить кнопку проверки. Почему всё так происходит не пойму, полностью отбили мотивацию.
    • Если их машина по сжиганию будет работать отлично, то и токен будет в будущем расти из-за сокращения его огромного количества. Пока как знаю дела в этом направлении идут не плохо, но рост конечно идут за счёт Битка.
    • Да это уж многих удивило, сам тоже увы не в теме, хотя крос у меня стоил 10$, если был бы 100$, то точно зашёл бы в тему с ремонтом, а там уже каждый день за 20 дайсов мог бы получать по 0.5$ за 20 секунд.  Кстати у вас всё ещё видны ваши кеды ? Их можно ремонтировать 🤔
    • Да, типа это пользователи так сделали, что форум на дне, а ведь с самого начала нужно было понять, что на одной оплата так далеко дело не пойдёт. Нужно было с самого начала работать над качеством пользователей и жёстче бороться с ботоводами, мотивировать на создание топиков, дать возможность размещать реф ссылки во всех разделах форума, в том числе и сокращение ссылки, подключить рекламу к форуму, если так плохо дело с подписанными. И это только начало списка, где всё это можно реализовать, но нет никаких действий очень долгое время.
    • Отлично, что и у вас получилось, теперь можно будет вникать в тему, где как заметил сами их квесты много времени не отнимают, ну кроме проверки. Сделал всё, оставил на час или вообще зайдёшь завтра и уже можно минтить поинты.
    • Если так будет, то шансов на успех скорее всего будет не многовато, когда рынок может пойти на дно и даже Лаунчпад на Бинансе особо то не сможет помочь проекту. Хотя будет надеяться на то что всё пройдёт хорошо и после халвинга не будет сильный спад рынка.
    • Из-за чего про них будут помнить ещё несколько сотен тысяч пользователей, которых они не хило кинули. А всё могло быть иначе, если разработчики распределились с дропом получше как и вообще самим листингом токена.
    • Принимайте high risk платежи со всего мира с помощью Paykassma   Ведущее решение для обработки платежей в Индии, Бангладеш, Индонезии, Вьетнаме, Южной Африке, Бразилии и многих других странах с 2019 года   3,2+ млрд потенциальных клиентов на самых перспективных рынках ждут вас   100+ локальных платежных методов в одной интеграции: bKash, Nagad, Upay, Rocket, PM, PhonePe, UPI, UPI S, IMPS, PayTM, Easypaisa, Jazz Cash, Skrill, Neteller, Vietin Bank, Visa, Mastercard и многие другие   Попробуйте Paykassma сегодня!   Рост конверсии +20% Увеличение оборота x100 за неделю 99.9%+ успешных платежей Без роллинг резервов Без холдов Расчетный период T+0 Поддержка 24/7/365    Моментальный прием платежей, выплаты пользователям и вывод средств в BTC/USDT или через банковский перевод в любое время   Помогаем расти бизнесам в любых вертикалях с 2019:   iGaming Forex Trading Binary Dating E-commerce Education & more   Простая интеграция через API или Платежную страницу с настраиваемой формой оплаты   С чего начать?   Оставьте заявку по ссылке ниже, и в ближайшее время вы получите лучшее предложение для процессинга high risk платежей   Оставить заявку   FAQ   Как выбрать лучший платежный шлюз для high-risk ниши?   При поиске решений для процессинга платежей в high risk вертикалях очень важно оценить, сможет ли шлюз справиться с ожидаемым объемом транзакций, особенно в пиковые моменты. Ищите поставщиков с большим опытом работы в отраслях с высоким уровнем риска. Убедитесь, что шлюз соответствует требованиям PCI DSS. Проверьте, насколько легко интегрировать конкретный шлюз с вашими существующими системами. Paykassma работает на рынке high risk платежей с 2019 года, поэтому наша команда сможет обеспечить надежную инфраструктуру, способную без труда обрабатывать платежи в любом масштабе.   Что такое процессинг high risk платежей?   Обработка high risk платежей – это услуги, предоставляемые Paykassma бизнесам, которые работают в вертикалях с повышенным риском возврата платежей, мошенничества или более склонны к финансовой нестабильности. Регулирующие органы часто осуществляют усиленный контроль над подобными организациями. Это такие вертикали как электронная коммерция, фарма, нутра,  форекс, трейдинг, азартные игры (“гемблинг” или “гэмблинг” как казино, “букмекерство” или “беттинг” как ставки на спорт), развлечения для взрослых и другие. Будучи ведущим платежным процессором в high risk сегменте, Paykassma специализируется на работе с такими видами бизнеса, предлагая им возможность принимать оплату через 100+ локальных платежных способов по всему миру.   Что такое high risk merchant account?   High-risk merchant account – это тип банковского счета для бизнеса в сегменте high risk. Наличие подобного счета позволяет компаниям работать и развиваться, принимая платежи в режиме онлайн. Для high risk merchant account очень важно найти подходящего платежного оператора, который понимает их отрасль и может предложить условия и услуги, соответствующие их конкретным потребностям. Paykassma – выбор лидеров индустрии, проверенный и надежный поставщик high risk merchant account на рынках Азии, Африки и других регионов с 2019 года.   Попробуйте онлайн-демо     Отправляйте заявку по ссылке ниже, и мы предложим вам лучшее решение для обработки high risk платежей по всему миру в ближайшее время       Оставить заявку  
    • Уважаемые форумчане!Рады сообщить, что наш обменник разместился на мониторингахhttps://glazok.org/exchange/?details=1274 https://www.okchanger.ru/exchangers/xgramБудем рады Вашим пожеланиям!
    • Друзья, наши курс на данный момент: BTC – RUB – 6 285 602 (Не забывайте, что курсы нестабильны, точные данные можете узнать в моменте у поддержки)
×
×
  • Create New...