Масштаб аферы OneCoin раскрывается на фоне продолжающихся судебных слушаний. - Крипто Мир - CryptoTalk.Org Jump to content
hia

Масштаб аферы OneCoin раскрывается на фоне продолжающихся судебных слушаний.

Recommended Posts

С каждым днем финансовая мелочь, связанная с криптовалютной схемой Onecoin Ponzi, продолжает вызывать все больший интерес у членов глобального криптосообщества. 

Предыдущая оценка правительства США аферы, которая сгребла в общей сложности $4 млрд, кажется, хорошо от отметки, так как цифра может быть более чем в три — четыре раза больше официальной оценки-это по словам Джейми Бартлетта, человека, ответственного за серию подкастов BBC The Missing Cryptoqueen. 

В рамках шоу Бартлетт и его команда последовали за следом подсказок, чтобы выследить ружу Игнатову, которая широко известна как вдохновитель всей аферы OneCoin. Бартлетт также раскрыл множество шокирующих документов во время своего исследования, которое показало, что OneCoin, возможно, собрал более 4 миллиардов долларов только с одного континента.

Чтобы поместить вещи в контекст, похоже, что в течение четвертого квартала 2014 года и третьего квартала 2016 года OneCoin смог генерировать в общей сложности 3,4 миллиарда евро (примерно 3,8 миллиарда долларов). Однако, поскольку монеты не имели никакой внутренней ценности, они не могли быть использованы для облегчения каких-либо реальных сделок или покупок. 

Что это за цифры?
Вместо этого схема опиралась исключительно на тяжелую маркетинговую тактику и другие гнусные уловки — например, Игнатов утверждал, что OneCoin Ltd. успешно привлек более трех миллионов членов по всему миру. Однако, по своей сути, проект ничем не отличался от любой другой многоуровневой маркетинговой схемы, просто потому, что, как и другие схемы MLM, OneCoin слишком раздавал красивые комиссии своим членам для посадки новых рекрутов. 

Перенесемся в 2019 год, и вышеупомянутая афера в настоящее время рассматривается в суде. Прокуроры утверждают, что Марк Скотт, адвокат из США, который ранее работал в известной юридической фирме Locke Lord LLP, помог Игнатову отмыть основную часть доходов, полученных через мошенничество OneCoin. 

Скотт, который не признал себя виновным, обвиняется в использовании широкой сети поддельных компаний, оффшорных банковских счетов и мошеннических инвестиционных схем, чтобы выкачать более 400 миллионов долларов незаконных доходов. В качестве компенсации за свою теневую деятельность прокурор Джульета Лозано указала, что Скотту щедро заплатили в виде 57-футовой яхты, трех многомиллионных домов в Кейп-Коде, штат Массачусетс, и роскошных автомобилей, включая три Porsche и Ferrari. 

Что происходит в суде?
Чтобы лучше понять текущую ситуацию и то, как ее потенциальный результат будет реализован, Cointelegraph обратился к Мэтью Расселу ли, основателю Inner City Press, который известен своей журналистской журналистикой, связанной с мировой финансовой индустрией. Ли внимательно следил за ситуацией и присутствовал на всех недавних слушаниях, касающихся OneCoin и судебного процесса США против Скотта. 

Когда его спросили о Скотте и его заявлении о том, что он должным образом проинформировал ФБР о своих усилиях определить, может ли OneCoin быть финансовой пирамидой, прежде чем он будет вовлечен в проект, Ли ответил:

"Защита Марка Скотта заключается в том, что он не знал, что у OneCoin, например, не было блокчейна. Но его утверждения о том, что он не знал, что что-то не так, подрываются доказательствами того, что он разговаривал с ружей Игнатовой только по "крипто-телефону", а в некоторых случаях только лично. Скотт отправился в Софию и, по словам сотрудничающего свидетеля Константина Игнатова (брата Руджи и, до ее внезапного исчезновения, личного помощника), встретился с Руджей почти со всеми другими сотрудниками OneCoin, которым сказали пойти домой на день, не свидетельствуя и не накладывая ничего.”

На тему нынешнего местонахождения Руджи Игнатовой и того, как ей удавалось так долго скрываться от различных правоохранительных органов, Ли рассказал Cointelegraph интригующую деталь: Константин Игнатов дал показания в ноябре. 6 что после того, как его сестра сбежала, сотрудники Службы безопасности, которые сопровождали ее, сказали ему, что она встречалась с людьми, которые говорили по-русски. Константин Игнатов также добавил, что его сестра сообщила ему, что у нее есть поддержка и защита "богатого и влиятельного" русского человека.

Несмотря на то, что вся эта информация сейчас находится в открытом доступе, проект OneCoin продолжает оставаться полностью работоспособным. Даже материнская компания проекта, OneLife, продолжает повторять мантру о том, что " OneCoin достоверно соответствует всем критериям определения криптовалюты." 

Чтобы понять это, Cointelegraph обратился к сингапурскому криптографу, который утверждает, что имеет внутренние знания по этому вопросу, но хочет остаться анонимным из-за проблем с конфиденциальностью. По словам исполнительного директора:

"OneCoin в разное время пытался привлечь законных игроков сообщества к созданию функционирующего блокчейна для оптики.”

Исполнительный директор также утверждал, что большая часть рыночной шумихи, которую OneCoin создал после ее выпуска, перешла на сцену Сингапура, и что Марсело Карсил из Macenas, а также ранний разработчик биткойнов, были наняты для работы на OneCoin в какой-то момент.

Наконец, Ли считает, что текущие операции компании - это просто дымовая завеса, чтобы казалось, что проект все еще идет вперед, как указано в оригинальной дорожной карте. Он также подчеркнул, что мать Руджи и Константина Игнатова по-прежнему работает в офисе OneCoin в Софии, Болгария. Однако Ли выразил свои сомнения в отношении OneCoin, сказав “ " Я не могу себе представить, учитывая доказательства, как долго это может продолжаться.”

Что будет дальше?
Даже несмотря на то, что Скотт в настоящее время предстает перед судом в связи со значительной суммой в размере 400 миллионов долларов, все еще остается более важный вопрос: Что случилось с остальными деньгами? Кажется, что по всему счету почти не было никакой ответственности, но Ли считает, что Ружа Игнатов — и, возможно, ее спонсоры — взяли много. 

Кроме того, он отметил, что согласно недавним показаниям, человек в Объединенных Арабских Эмиратах по имени Амер Абдулазиз, который все еще свободен и регулярно выступает на публике, взял около 100 миллионов долларов из общей суммы тайника. Ли сказала:

"Меня особенно интересует предполагаемый отмыватель денег, который был назван в показаниях 6 ноября, и другие профессиональные помощники, некоторые из которых продолжили работать над другими криптовалютными проектами.”

  • Useful or interesting 6
  • +2 1
  • +5 3

Share this post


Link to post
Share on other sites

И суды против создателей проектов бывают подставными. Не суди, пока не знаешь всей подноготной, как и кем на деле создавался проект и кто подавал в суд 

  • Useful or interesting 1
  • +4 1
  • +5 1

Share this post


Link to post
Share on other sites

Там где крутятся огромные деньги, всегда будет соблазн аферы или мошенничества или злоупотребление своим положением, и самое обидно, что фигурируют в этом деле русские фамилии.

  • Useful or interesting 2
  • +4 2

Share this post


Link to post
Share on other sites

Хорошая тема, уникальный текст, и вопрос по этой компании достаточно актуальный. Продолжайте в том же духе..

  • Useful or interesting 1
  • +3 2

                   

 

Share this post


Link to post
Share on other sites

Вот я тоже думаю, если найдут способ, начнут нашим или буржуйским биржам гайки закручивать, половина сделает скам-слив скорее всего.

  • Useful or interesting 1

Share this post


Link to post
Share on other sites

А прикиньте, если курс улетит вверх, как некоторые "гуру" говорят, крестьянско-рабочие биржи сразу станут объектом внимания власть имущих.

Edited by hia
  • Useful or interesting 1
  • +1 1
  • +2 1

Share this post


Link to post
Share on other sites
3 hours ago, Alex077 said:

Хорошая тема, уникальный текст, и вопрос по этой компании достаточно актуальный. Продолжайте в том же духе..

Да, тема актуальна но написано с ошибками,  чего только стоит выражение "Руджи")

Автор пишите аккуратнее и читайте несколько раз прежде чем постить!

  • Useful or interesting 1

Никогда не продавайте свою Крипту!

Всегда думай про это!

P.S.

Edited by CryptoEnthusiast!

Share this post


Link to post
Share on other sites
13 minutes ago, cobran said:

Да, тема актуальна но написано с ошибками,  чего только стоит выражение "Руджи")

Автор пишите аккуратнее и читайте несколько раз прежде чем постить!

Бро, мы конечно все за грамотность и я банально бросил читать на середине ( хотя текст и интересен) из за его структуры. Это не уникальный текст, а банальный перевод статьи причем без правки, а жаль тема реально интересная.

  • Useful or interesting 2
  • +3 1

Share this post


Link to post
Share on other sites

масштабы работы скама OneCoin реально поражают. сколько народу доверяет подобным проектам, а потом теряют свои деньги.

  • Useful or interesting 2
  • +5 1

 

                                                    BetFury                                                   

    🐥Twitter | 📩Telegram | 🎲 You play - We pay 🎲 | YouTube 🍿| Reddit  🕹

                                                  Free BTC 1 800 Satoshi every day                                                 

 

Share this post


Link to post
Share on other sites

Молодцы люди что не отпустили и начали активно вести судебные разбирательства с подобными мошенниками , есть множество бирж которые закрывались с деньгами пользователей.

  • Useful or interesting 1
  • +4 1

Share this post


Link to post
Share on other sites
16 hours ago, Dec said:

Там где крутятся огромные деньги, всегда будет соблазн аферы или мошенничества или злоупотребление своим положением, и самое обидно, что фигурируют в этом деле русские фамилии.

А эти русские фамилии каким то боком относятся к России или это наверное уже канадцы или американцы.Я не слышал ранее о Ван коин,я в шоке какую огромную сумму они собрали это просто удивительно.

  • Useful or interesting 1
  • +2 1

Share this post


Link to post
Share on other sites

Хороший пост. К сожалению , везде , где крутятся большие деньги , происходит мошенничество и рт этого никуда не деться. Да и суды сейчас бывающим подставными. Для начала надо изучить Асю ситуацию , а потом уже лезть рассуждать ..

  • Useful or interesting 1

Share this post


Link to post
Share on other sites

Первый раз слышу про эту историю, тоже как один автор считаю что такие приговоры могут быть подставными и все это может быть спланировано большими дядями, которым просто не понравился данный проект. Это чисто мое мнение*

  • Useful or interesting 1

Share this post


Link to post
Share on other sites
On 10.11.2019 at 16:42, elinaleila said:

И суды против создателей проектов бывают подставными. Не суди, пока не знаешь всей подноготной, как и кем на деле создавался проект и кто подавал в суд 

Я не уверен даже в том, что автор сам хотя бы беглым взглядом прочитал данный пост, уж слишком много написанного, под копирку как говорится.

Share this post


Link to post
Share on other sites
7 hours ago, Mendeleev17 said:

Тем более что сейчас как и раньше(раньше просто не так все знали об этом)процветает корупция и взятки берут все кому не лень

Везде, где есть большие деньги, процессы протекают гораздо глубже и в них гораздо больше сторон задействовано, чем видно обывателям со стороны. То же и здесь 

А касательно копипаста - все, что когда-либо создано было - копипаст. Не вижу ничего плохого в нем

  • Useful or interesting 3
  • +5 1

Share this post


Link to post
Share on other sites

Тема с этими ВАНКОИНАМИ это главная проблема на чем теряют многие новички! Сам вначале попал как то на конференцию какого-то подобного скама, которого на биржах не было, а все выплаты проходили на их сайте. А эти хитрецы ссылаясь на рост биткоина, представляли простакам свое дерьмо, как аналогичную криптовалюту. Хорошо в интернете начал информацию искать и самостоятельно разбираться,..

  • Useful or interesting 1
  • +3 1

Share this post


Link to post
Share on other sites

Вжух царский лайк. Посмотрите как при появление новых идей в инете, из них тут же делают млм проекты) На самом деле я не могу сказать что во мне больше вызывает эта статья негатива за то что куча людей потеряли деньги, или то что только 400 млн смогли найти, а оставшие как я понял отмыты и уже непонятно где)

  • Useful or interesting 1

Share this post


Link to post
Share on other sites

Я читал Айн Рэнд о таких вот делах, и там глубоко раскрывается, кто и как открывает такие дела. Не всегда наказывают именно виновных, и мошенническими выставляют изначально делавшиеся честными проекты

  • Useful or interesting 1

Share this post


Link to post
Share on other sites
On 12.11.2019 at 02:13, jyfiuhookl said:

Тема с этими ВАНКОИНАМИ это главная проблема на чем теряют многие новички! Сам вначале попал как то на конференцию какого-то подобного скама, которого на биржах не было, а все выплаты проходили на их сайте. А эти хитрецы ссылаясь на рост биткоина, представляли простакам свое дерьмо, как аналогичную криптовалюту. Хорошо в интернете начал информацию искать и самостоятельно разбираться,..

Теряли не только новички на подобных проектах. Скама было очень много, а кто то да и вкладывал деньги. По этому сейчас такой спад в крипте из-за не доверия к новым проектам.

  • Useful or interesting 1

Ujw8lybA.png.559a050c26472bdccc06565202db01dc.png

Share this post


Link to post
Share on other sites
On 10.11.2019 at 22:39, hia said:

А прикиньте, если курс улетит вверх, как некоторые "гуру" говорят, крестьянско-рабочие биржи сразу станут объектом внимания власть имущих.

Такие моменты очень редко бывают, прям очень редко бывают, особенно сейчас такое время, когда хайп на криптовалюту ушёл

  • Useful or interesting 1

Share this post


Link to post
Share on other sites
9 hours ago, Nidavellir said:

Да с такими бабками им вообще все равно на все эти суды, всё у них будет гуд.

С такими деньгами можно растянуть суд не на года, а на десятилетия. Кто-то очень хорошо все просчитал в проекте OneCoin все в деталях и теперь где то на Мальдивах отдыхает((((

  • Useful or interesting 1
  • +3 1

     1) Регистрируйся на бирже  YOBIT  <      

    2) Пиши на данном форуме посты !!! Напиши мне.

3) Сделай обмен заработанных сатошек как мой партнер и получи от меня 1234 токена TALK

Share this post


Link to post
Share on other sites

Для тех, кто сомневается - цены на эту монету, представленные на сайте onecoin, не проверились независимыми источниками. Поэтому они являются самокотировкой. Регалии создателя с их сайта также не нашли никаких официальных подтверждений, они придуманые

  • Useful or interesting 1

Share this post


Link to post
Share on other sites

Еще одно доказательство что даже самые крупные,перспективные и казалось бы доверенные проекты так скамятся.

  • Useful or interesting 1

Share this post


Link to post
Share on other sites

Мне вообще кажется, что там все подставное и через некоторые время это дело потихоньку замнут. А день разумеется распределят вышестоящие органы этой компании.

  • Useful or interesting 1

Share this post


Link to post
Share on other sites

Не знаю даже есть ли сейчас специальные органы, которые могут влиять на криптобиржи? Наверное, тут территориальный вопрос, возможно на западе где-то уже и занимаются этим. Уже не мало подобных бирж-аферистов 

  • Useful or interesting 1
  • +2 1

Share this post


Link to post
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.


  • Recently Browsing   0 members

    No registered users viewing this page.

  • Topics

  • Сообщения

    • Главный инвестиционный директор Bitwise Мэтью Хоуган заявил, что институциональные инвесторы, вложат в биткойн до 1 триллиона долларов через биржевые фонды (ETF), поскольку они постепенно переходят в криптовалюту. В записке, разосланной инвестиционным экспертам, Хоуган выразил обеспокоенность по поводу волатильности цен на биткойн. Поскольку актив колеблется от 60 до 70 тысяч долларов, генеральный директор считает, что лучшая стратегия — «сохранять спокойствие и смотреть в будущее».   Несмотря на краткосрочные колебания, Хоуган выделил несколько ключевых предстоящих событий. К ним относятся халвинг и потенциальное одобрение спотовых биткойн-ETF такими крупными платформами, как Morgan Stanley или Wells Fargo . Хоуган подчеркнул, что текущие процессы комплексной проверки, проводимые инвестиционными комитетами и консультантами, являются важным шагом перед совершением инвестиций в биткойны. Он упомянул, что в ожидании этих событий цена Биткойна может испытать боковое движение в ответ на незначительные изменения настроений. Тем не менее, Хоуган с оптимизмом смотрит на будущее Биткойна, ссылаясь на устойчивый бычий рынок с ростом почти на 300% за последние 15 месяцев и веские причины для дальнейшего роста.   Январское одобрение спотовых биткойн-ETF значительно открыло рынок криптовалют для профессионалов в области инвестиций. Хоуган считает, что это знаменует собой начало интереса со стороны профессионалов, управляющих триллионами долларов, и этот процесс займет годы. Он также подчеркнул приток $12 миллиардов в ETF с момента их запуска, назвав это самым успешным дебютом ETF. Тем не менее, он ожидает, что глобальные управляющие активами, выделяющие всего 1% своих портфелей в биткойны, могут привести к притоку в 1 триллион долларов, в результате чего первоначальные 12 миллиардов долларов кажутся минимальными инвестициями. Ранее в марте Хоуган предположил, что спотовые ETF Ethereum могут привлечь больше активов, если будут запущены после мая. Учитывая более осторожный прогноз относительно майского дебюта, он предположил , что декабрьский запуск может быть более выгодным. Задержка даст Уолл-стрит и традиционному финансовому сектору больше времени для понимания сложностей криптовалюты, особенно Биткойна. По оценкам Хогана, Уолл-стрит потребуется от восьми до девяти месяцев, чтобы приспособиться к биткойнам, прежде чем рассматривать новый ETF.
    • Hello, friends, I wanted to alert you all about my recent experience with an airdrop group named @Airdrop_Fam. Initially, everything seemed legitimate. They requested an advance payment for their services, which I thought was standard procedure. However, the situation took a turn for the worse when they began demanding additional funds to publish a post. When I resisted their sudden and unexpected demand, communication came to an abrupt halt; they completely ignored my messages. The person behind this scheme is the admin of the group, known as @Airdrop_FAM_Admin. At first, this individual appears cooperative and friendly, but don't be deceived – it's all a facade to extort more money from you. Please, I urge everyone to be cautious and steer clear of @Airdrop_Fam. The group is a sham, filled with no genuine participants. The admin is a charlatan through and through. Don't let yourself be their next victim! Stay safe and always do thorough research before engaging with such groups
    • Як не крути, держава всеодно захоче накласти лапу на вашу діяльність, це просто покищо питання часу!
    • Снижение комиссий и увеличение прибыли: Как Bitmore изменяет игру Высокие банковские комиссии давно являются проблемой для многих предпринимателей. В Bitmore мы стремимся к минимизации ваших расходов на финансовые операции. Убедитесь лично, воспользуйтесь услугами перевода денег между странами, или оплаты счетов.
    • Lower fees and higher profits: How Bitmore is changing the game High bank fees have long been a problem for many entrepreneurs. At Bitmore, we're committed to minimizing your financial transaction costs. See for yourself, use our cross-country money transfer or bill payment services.
    • Обмен в несколько кликов!!! О нас: Сервис на рынке появился  недавно, но наша команда с опытом в сфере обменов больше 5-ти лет, готова предоставить клиенту максимально быстрый и качественный обмен. Наши операторы консультируют клиента на всех этапах сделки. Возможны быстрые обмены с Банковских карт, QIWI, Юмани на Bitcoin, Ethereum, Tether, LiteCoin и другие криптовалюты и обратно. Так же предусмотрена работа с обменами вида Криптовалюта-Криптовалюта. Для клиентов предусмотрено: - Выгодные условия для обмена; - Реферальная программа ; - Программа лояльности для новых клиентов  Оставляйте заявки, обращайтесь в чат и совершайте обмены на выгодных условиях! На данном этапе время работы обменного сервиса с 10:00 до 22:00 по МСК. Наши контакты: eMail: https://admin@ebucks.fi  - для сотрудничества https://support@ebucks.fi   - поддержка, вопросы по обменам Telegram: https://t.me/ebuckssup (@ebuckssup) добавляйтесь только по ссылке. Возможны дубли мошенников. Чат на сайте: https://ebucks.fi/ru
    • Актуальные курсы на 29.03   🇵🇱 ВАРШАВА 🇵🇱   Покупаем Ваш Tether (USDT).   💸Доплатим Вам 0.7 за $. 🏦Выдадим наличный $, €, PLN. 🏢Центр, свой офис, личная встреча, без предоплат. ♻️Денежные переводы по всему миру! 🌍 💰Работаем с любыми объёмами.   За деталями - пишите Менеджеру 🧑‍💻👉 в телеграм  @PLsmartgroupp
    • Дорогие наши клиенты! Предлагаем выгодные обмены в Тайланде. Вы можете купить Тайские Баты по самому выгодному курсу.   НАШИ ПРЕИМУЩЕСТВА: Анонимность и безопасность Отсутствие скрытых платежей и комиссий Среднее время обработки заявки 5 минут Работаем 24/7   КОНТАКТЫ Чат с оператором: EX.ATM24.PRO Телефон: +66 918464597 Телеграм: https://t.me/atm24pr
    • Приветствуем наших клиентов! Предлагаем Вам выгодно купить Биткоин.   Обменник криптовалют Imperial.exchange предлагает выгодный курс и оперативно проводит обмен. Профессиональная работа службы поддержки.   Наши контакты:Почта: support@imperial.exchangeTelegram: https://t.me/imperialexchange_admСайт: https://imperial.exchange/
    • Майнер криптовалюты Hut 8 Corp опубликовал отчет о своих результатах за последние шесть месяцев. Согласно пресс-релизу компании , Hut 8 увеличила выручку до $60,6 млн за шесть месяцев, закончившихся 31 декабря 2023 года. Основные показатели финансовой отчетности Hut 8 включают увеличение выручки на 32% и значительное увеличение чистой прибыли до $6,2 млн по сравнению с к предыдущему чистому убытку. Стоимость майнинга биткойнов ( BTC ) составила 18 815 долларов США, и за этот период компания добыла 1244 биткойна. Стоимость энергии Hut 8 за МВтч составила 44,52 доллара США, что отражает эффективность управления затратами на электроэнергию. Биткойн укрепляет активы Hut 8 Сила баланса компании очевидна в ее активах в биткойнах : по состоянию на 31 декабря 2023 года 9 195 биткойнов оценивались примерно в 388,1 миллиона долларов. Эта база активов обеспечивает Hut 8 значительную рыночную стоимость и потенциал для будущих доходов. Биткойн демонстрирует устойчивый рост с начала года после того, как спотовые биткойн- ETF в США привлекли в биткойн институциональных и розничных инвесторов. С начала года первая и до сих пор лидирующая криптовалюта в мире подорожала на 60%, а в начале марта BTC обновил свой исторический максимум, поднявшись выше $70 000. Кроме того, рыночная капитализация Биткойна превысила 1,4 триллиона долларов, что сделало самую ценную криптовалюту восьмым по величине активом в мире, обогнав серебро.
×
×
  • Create New...