Есть способ вернуть украденные криптовалюты - Page 261 - Крипто Мир - CryptoTalk.Org Jump to content
Alex077

Есть способ вернуть украденные криптовалюты

Recommended Posts

19 hours ago, Dr.Bitcoin said:

Вот я тоже также думаю, просто все говорят что в криптовалюте больше нету анонимности, но они очень ошибаются так как сложно отследить какие-то транзакции и так далее. Такие мошенники в основном сразу же выводят средства чтобы они не находились в этом направлении и вы верно подметили что они сразу переводит их в фиат.

Если реально захотят то вполне возможно кто и куда переводил деньги, уже читал что в США этим пользуются когда ловят мошенников. Есть конечно миксеры, но там тоже не все так анонимно как некоторые думают. 

Share this post


Link to post
Share on other sites
On 25.04.2022 at 20:53, Grod said:

Мне кажется это сделать почти не реально. Потому что украденные криптовалюты как правило когда не отслеживают, только если эта сумма не было реально крупной, думаю мало кто захочет возиться с маленькими суммами.

Ну отследить транзакцию можно запросто, только смысла от этого отслеживания вообще никакого нету. Так то блокчейн открыт и все транзакции видны всем.

  • +4 1

Share this post


Link to post
Share on other sites
1 час назад, rance99 said:

Если реально захотят то вполне возможно кто и куда переводил деньги, уже читал что в США этим пользуются когда ловят мошенников. Есть конечно миксеры, но там тоже не все так анонимно как некоторые думают. 

Просто представьте какая должна быть сумма, что бы США заинтересовалась в поимке вот такого вот мошенника. Я думаю на небольшие суммы они точно не будут заниматься таким, к тому же это будет на международном уровне.

Share this post


Link to post
Share on other sites
4 hours ago, rance99 said:

Если реально захотят то вполне возможно кто и куда переводил деньги, уже читал что в США этим пользуются когда ловят мошенников. Есть конечно миксеры, но там тоже не все так анонимно как некоторые думают. 

Это абсолютная анонимность если хочешь запутать следы, конечно, если уделить пару лет можно все распутать и такие прецеденты уже даже были, но по каждому человеку такое делать - невозможно просто напросто.

  • +5 1

Share this post


Link to post
Share on other sites
4 hours ago, Dr.Bitcoin said:

Просто представьте какая должна быть сумма, что бы США заинтересовалась в поимке вот такого вот мошенника. Я думаю на небольшие суммы они точно не будут заниматься таким, к тому же это будет на международном уровне.

Сотни и сотни миллионов или миллиардов, очевидно, такие суммы властям и органам США будут интересны. Поэтому что касается мелких мошенников, в случае какой-никакой минимальной конспирации, вряд-ли они будут подвержены следственным действиям со стороны органов США.

  • +4 1

Share this post


Link to post
Share on other sites
On 05.05.2022 at 12:28, CrazyPool said:

 Вообще иногда нужно регистрироваться,но там предлагают плюшки за это - получайте выгоду в виде 1 до 10% если вывели с нашей площадки такое-то количество суммы.Но вот телефон это конечно перебор)
 Большинство регулировщиков только и мечтают сделать более прозрачную систему чтобы можно было контролировать всё и вся) поздно их желание сбудется а пока всё к этому идет (на это нужно очень много времени).
 Эх пока мы можем лишь философствовать,я когда что-то не знаю стараюсь найти хоть какую-то нитку информации.Любое вмешательство означает централизацию,если есть централизация значит и окно для злоумышленников.Тут всё просто 

Децентрализация тоже окно для злоумышленников, причем ещё больше.  Но как по мне, то крипта была и должна оставаться децентрализованной. Потому что кто не тупой, скажу прямо, тот не попадет на мошенников как бы они не старались. А кто пришел в надежде рубонуть халявы, тот по итогу остается с пустыми карманами. 

  • +2 1
  • +4 1

Share this post


Link to post
Share on other sites
23 hours ago, IceCreamy said:

Это вообще кринж, потому что по другому это не назвать. Я ни в одной стране такого не видел и это даже звучит странно "автозак с повышенным комфортом для детей". А разве дети априори должны попадать в автозаки, или пожилые люди ?

Ну тогда придется надеяться только на себя. Тогда и смысла от легализации нет, если никто нам не поможет и не защитит наши права в сфере ценным бумаг и криптовалют.

Ну... по мнению чиновников... то да, именно там место всем людям, которые не согласны с их позицией, и не важно какого пола и возраста и социального статуса человек. Хотели же равенства в стране - вот его и делают, но только же люди хотели далеко не такого равенства же, а чтобы не было пропасти между бедными и богатыми (коррупционерами), а препирательство снова всё перекрутило под себя.

  • +2 1

Share this post


Link to post
Share on other sites
16 hours ago, IceCreamy said:

Децентрализация тоже окно для злоумышленников, причем ещё больше.  Но как по мне, то крипта была и должна оставаться децентрализованной. Потому что кто не тупой, скажу прямо, тот не попадет на мошенников как бы они не старались. А кто пришел в надежде рубонуть халявы, тот по итогу остается с пустыми карманами. 

 С одной стороны да,с другой если человек потеряет свои деньги то исключительно по своей ошибке.Даже в централизованном мире не факт что вам помогут если вы что-то потеряете (да что уж говорить даже если застрахуете если ущерб превышает норму).У всего есть как плюсы так и минусы а я придерживаюсь принципу - не прыгать выше головы чтобы не удариться сами знаете чем) падать всегда больнее если финансово поднимаешься.

  • +2 1

Share this post


Link to post
Share on other sites
22 hours ago, Dr.Bitcoin said:

Просто представьте какая должна быть сумма, что бы США заинтересовалась в поимке вот такого вот мошенника. Я думаю на небольшие суммы они точно не будут заниматься таким, к тому же это будет на международном уровне.

Там да, обычно миллионы воруют со всяких бирж, и т.д, и уже тогда начинают разработку дела. А так если с кошелька украли 100 долларов условно, то да этого никому не будет дела, и они не будут тратить свои силы. 

Share this post


Link to post
Share on other sites

Действительно? Криптовалюты не отследить, и никто не может вообще знать, сколько было у тебя на кошельке битка (как пример). Ну подашь в суд на мошенника, но это ничего не даст

  • +3 1

Share this post


Link to post
Share on other sites
8 minutes ago, timeprayer01 said:

Действительно? Криптовалюты не отследить, и никто не может вообще знать, сколько было у тебя на кошельке битка (как пример). Ну подашь в суд на мошенника, но это ничего не даст

Согласен с вами. Хотя вроде есть сервисы если не ошибаюсь, к примеру некоторые биржи, которые даже могут делать возврат средств, если вы их отправили в неизведанность. Я сам не сталкивался с такими площадками, но слышал.

  • +4 1

Share this post


Link to post
Share on other sites
20 minutes ago, timeprayer01 said:

Действительно? Криптовалюты не отследить, и никто не может вообще знать, сколько было у тебя на кошельке битка (как пример). Ну подашь в суд на мошенника, но это ничего не даст

Что за бред вы говорите? Вы мне дайте адрес своего биткоин кошелька и я скажу сколько и когда вы кому то крипту отправляли или получали, все операции отследить можно, заморозить их нельзя и вот в этом и проблема с возвратом украденного.

  • +3 1

Share this post


Link to post
Share on other sites
27 minutes ago, maior99 said:

Что за бред вы говорите? Вы мне дайте адрес своего биткоин кошелька и я скажу сколько и когда вы кому то крипту отправляли или получали, все операции отследить можно, заморозить их нельзя и вот в этом и проблема с возвратом украденного.

ну да, полный бред. Но неизвестно будет всё равно, сколько у меня биткоина было на балансе. А монеро к примеру или dash вообще отследить очень тяжело, если вообще представляется возможным

  • +3 1

Share this post


Link to post
Share on other sites
On 08.05.2022 at 20:59, IceCreamy said:

Децентрализация тоже окно для злоумышленников, причем ещё больше.  Но как по мне, то крипта была и должна оставаться децентрализованной. Потому что кто не тупой, скажу прямо, тот не попадет на мошенников как бы они не старались. А кто пришел в надежде рубонуть халявы, тот по итогу остается с пустыми карманами. 

Халявщики и те, кто пренебрегает безопасностью своих аккаунтов с регистрациями всегда будут наказаны. Как по мне особое внимание всем криптанам стоит приделить тому, чтобы не попадаться на фишинг.

  • +2 1

Share this post


Link to post
Share on other sites
7 hours ago, rance99 said:

Там да, обычно миллионы воруют со всяких бирж, и т.д, и уже тогда начинают разработку дела. А так если с кошелька украли 100 долларов условно, то да этого никому не будет дела, и они не будут тратить свои силы. 

Просто они затратят же какие то средства чтоб найти этого мошенника, и эти средства для поиска будут превышать стоимость самой кражи, и смысл тогда с такого) Проще просто эти деньги заплатить и не искать никого. 

  • +3 1

Share this post


Link to post
Share on other sites
22 hours ago, Sem7s said:

Ну... по мнению чиновников... то да, именно там место всем людям, которые не согласны с их позицией, и не важно какого пола и возраста и социального статуса человек. Хотели же равенства в стране - вот его и делают, но только же люди хотели далеко не такого равенства же, а чтобы не было пропасти между бедными и богатыми (коррупционерами), а препирательство снова всё перекрутило под себя.

Ахаха, и смешно и грешно как говорится. Думаю что явно люди не такого равенства желали, что бы они находились в автозаках все, да ещё и повышенным комфортом. Это тоже самое что людям, которые на грани бедности прийти и по соболезновать  и пожалеть что у них все так плохо. 

Так ещё теперь РФ вышло с Европейского суда по правам человека, теперь даже если не в вашу пользу примут судебное решение, обжаловать нигде будет, в том числе и на счет криптовалют.

  • +5 1

Share this post


Link to post
Share on other sites
On 08.05.2022 at 21:52, Jekabiss said:

Сотни и сотни миллионов или миллиардов, очевидно, такие суммы властям и органам США будут интересны. Поэтому что касается мелких мошенников, в случае какой-никакой минимальной конспирации, вряд-ли они будут подвержены следственным действиям со стороны органов США.

Тоже самое и с любой другим страной, на малые суммы никто обращать внимания не будет, когда вместе взятыми они опережают по объёму ущерба в 3-4 раза те же крупные скамовые проекты вместе взятых и и даже больше

Share this post


Link to post
Share on other sites
35 minutes ago, Dr.Bitcoin said:

Просто они затратят же какие то средства чтоб найти этого мошенника, и эти средства для поиска будут превышать стоимость самой кражи, и смысл тогда с такого) Проще просто эти деньги заплатить и не искать никого. 

Да не думаю что кто-то будет этим заниматься, так как это уже блокчейн преступление, это уровень намного выше. Возможно там сделки будут рассматривать которые только свыше определенной суммы, к примеру 10к зеленых.

Share this post


Link to post
Share on other sites
15 hours ago, timeprayer01 said:

ну да, полный бред. Но неизвестно будет всё равно, сколько у меня биткоина было на балансе. А монеро к примеру или dash вообще отследить очень тяжело, если вообще представляется возможным

Вообще то можно легко посмотреть сколько битков у вас на балансе находится, а взяв калькулятор можно посчитать сколько было раньше. С монеро и даш конечно сложнее. но не безнадежно, но опять же, видеть транзакции не означает что ты с ним что то сделать можешь или как то вернуть украденное. 

  • +2 1

Share this post


Link to post
Share on other sites
15 hours ago, Dr.Bitcoin said:

Просто они затратят же какие то средства чтоб найти этого мошенника, и эти средства для поиска будут превышать стоимость самой кражи, и смысл тогда с такого) Проще просто эти деньги заплатить и не искать никого. 

Да, платить конечно никто не будет, но сил своих они точно не будут на это тратить, потому-что этого того не стоит. Да и поймать такого мелкого мошенника можно сказать даже сложнее, потому-что их очень много. 

Share this post


Link to post
Share on other sites
17 hours ago, CryptoZ said:

Тоже самое и с любой другим страной, на малые суммы никто обращать внимания не будет, когда вместе взятыми они опережают по объёму ущерба в 3-4 раза те же крупные скамовые проекты вместе взятых и и даже больше

Так это и работает, да, собственно тут ситуация с криптой не так сильно отличается от ситуации не с криптовалютными преступлениями. За крупные чаще берутся и громко кричат, если удалось наказать, а мелкие суммируются и мало когда раскрываются, конечно, со своими исключенями

  • +1 1
  • +2 1

Share this post


Link to post
Share on other sites
4 hours ago, maior99 said:

Вообще то можно легко посмотреть сколько битков у вас на балансе находится, а взяв калькулятор можно посчитать сколько было раньше. С монеро и даш конечно сложнее. но не безнадежно, но опять же, видеть транзакции не означает что ты с ним что то сделать можешь или как то вернуть украденное. 

Тут и обсуждать нечего, если кошелек как-то можно связать с биржей на котором пройден кус - установить преступника можно. А если нет, и злоумышленник нигде так его и не спалил - дело безнадежное, это касается любой децентрализованной крипты

  • +2 1

Share this post


Link to post
Share on other sites
On 09.03.2022 at 23:17, DmitriyHanster said:

Средства могут расфасовывать и масштабно промываться сразу со множества аккаунтов. Если хакер будет заморачиваться, то он это сделает и промоет все средства. Также в процессе этого он может оставить много следов. По которым его потом могут обнаружить

Да это тоже вполне осуществимый вариант, которым и по сей день пользоваться хакеры. И на данном момент по крупным суммами всё сложнее становится их отбелить, биржи после взлома стараются как можно быстрее остановить злоумышленников именно на этой стадии 

  • +2 1

Share this post


Link to post
Share on other sites

Страховать криптоактивы можно, это позволят сделать сервис Nexo. Только, как они намерены возвращать украденное, искать воров, или просто брать из своего капитала?

Share this post


Link to post
Share on other sites
9 hours ago, rance99 said:

Да, платить конечно никто не будет, но сил своих они точно не будут на это тратить, потому-что этого того не стоит. Да и поймать такого мелкого мошенника можно сказать даже сложнее, потому-что их очень много. 

ДА и нету смысла такого мошенника ловить с такими мелкими сумами, так если задуматься представьте сколько таких ежедневно, и сколько было бы обращений, а так если задуматься в итоге там большие суммы соберутся вот так по немного. 

  • +3 1

Share this post


Link to post
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.


  • Recently Browsing   0 members

    No registered users viewing this page.

  • Topics

  • Сообщения

    • VPS сервера от 6$Выделеные сервера от 54$Сервера с GPU от 300$с полным списком услуг можно ознакомится на нашем сайтеDEDIONE-Available Serversнаши контакты:TG: https://t.me/Alffi_Solomonsподписывайтесь на наш канал переодически добавляем сервера с большими скидками или совершенно бесплатно.ссылка на канал https://t.me/+u1QBackNiKZjYWVk
    • Уйдут ли другие крупные биржи из России вслед за Binance На фоне санкционного давления, с которым столкнулась Россия, из страны начали уходить крупные централизованные криптобиржи (CEX). В результате россияне потеряли доступ к удобным и привычным им платформам Редакция BeInCrypto выяснила, могут ли участников криптосообщества РФ отрезать от всех популярных централизованных криптобирж. Разобраться в вопросе нам помогли эксперты. Ищите платформу для торговли криптовалютой? Собрали для вас в одном обзоре лучшие криптобиржи для россиян. Крупные игроки останутся Директор по аналитике АО «ШАРД» Федор Иванов считает, что все криптобиржи точно не уйдут, так как российский рынок, особенно в нынешних условиях, им интересен. Свою точку зрения наш собеседник объяснил тем, что криптоиндустрия в РФ активно развивается, а количество россиян, совершающих операции с криптовалютами, растет из года в год, даже несмотря на давление ЦБ. Западные регуляторы, отметил наш собеседник, реагируют на интерес россиян к крипте. Одна из мер — регуляторное давление, с которым начали сталкиваться провайдеры криптосервисов. Такие платформы, с точки зрения американских регуляторов, помогают россиянам обходить санкции, а значит — их нужно наказать. Одной из «жертв» такого подхода стала крупнейшая криптобиржа Binance. В сентябре 2023 года ее команда приняла решение уйти из России. Сейчас в центре внимания оказалась популярная у россиян KuCoin. 26 марта криптобиржа, которая входит в топ-10 по торговому объему на споте и фьючерсном рынке, столкнулась с давлением американских регуляторов. «Насколько это [регуляторное давление] связано с работой KuCoin в РФ пока не понятно, но это популярная у нас биржа, с активной “рублевой” P2P-площадкой», — прокомментировал положение KuCoin наш собеседник. Самая большая группа аудитории KuCoin — американцы. На США приходится 6,6% веб-трафика платформы, по данным similarweb. Поэтому команда биржи вынуждена прислушиваться к американским регуляторам, чтобы не потерять крупнейший рынок. Россия не входит в топ-5 рынков платформы. Поэтому, вероятно, уход из РФ не обернется для KuCoin большим ударом.
    • Лучшие криптовалюты на 28.03.24                      Индекс страха и доминирование Биткоина       
    • Да все верно, в случае если цена не поднимется слишком высоко, то виживут только крупные компании. Но если стоимость биткоина будет выше 150, то мелкие майнеры тоже смогут выжить в такой ситуации
    • Now you can top up your mobile operator MTN. We accept Bitcoin, Monero, Litecoin, BUSD, USDS, USDT and other payment systems.
    • Сейчас проходит акции, где можно легко получить 3.268 DFC(~10$)Все что нужно это зарегистрироваться и сделать депозит 16.5 dfc+(я советую 17) и ждать начисление награды.дедлайн 29 марта 15:00 по мск.Главное не делать депозит напрямую с биржи, это запрещено. Выводите на кошелек и с него уже на битгетПринять участие в акции - https://www.bitget.com/ru/events/deposit?clacCode=WX6JJBYRне реф - https://www.bitget.com/ru/events/depositПодробные условия акции - https://www.bitget.com/ru/support/articles/12560603807007Купить монету можно на мексе - https://www.mexc.com/ru-RU/exchange/DFC_USDT   There is currently a promotion going on where you can easily get 3.268 DFC(~$10) All you need to do is register and make a deposit of 16.5 dfc+ (I recommend 17) and wait for the reward to be credited. Deadline: March 29, 15:00 Moscow time. The main thing is not to make a deposit directly from the exchange, this is prohibited. Withdraw to your wallet and from it to bitget Take part in the promotion - https://www.bitget.com/ru/events/deposit?clacCode=WX6JJBYR not a ref - https://www.bitget.com/ru/events/deposit Detailed terms of the promotion - https://www.bitget.com/ru/support/articles/12560603807007 You can buy a coin on Mexc - https://www.mexc.com/ru-RU/exchange/DFC_USDT  
    • Знакомство с JustStake: Революция в заработке на криптовалюте с помощью мультичейн стейкинга ????** --- Всем привет! Я рад представить вам революционную возможность в мире криптовалют - JustStake ????. JustStake - это децентрализованное приложение для стейкинга на нескольких блокчейнах, которое полностью изменит ваш подход к заработку на криптоактивах. Вот почему это должно вас заинтересовать: - Ежедневные доходы и высокий APR: С JustStake ожидайте ежедневные доходы от 5% до 8.5% благодаря мультичейн стейкингу, а также привлекательный годовой процентный доход ????. - Доступно для всех: Забудьте о необходимости иметь 32 ETH для индивидуального стейкинга. С JustStake вы можете начать стейкинг всего с 0.01 ETH, объединяя ресурсы, что делает его доступным для большинства энтузиастов криптовалют ????. - Надежность и безопасность: Наши смарт-контракты проверены и обеспечивают надежный и безопасный способ заработка. Вы можете в любой момент выводить награды, что обеспечивает гибкость и надежность ????. - Расширение сетей блокчейнов: Мы не останавливаемся на Ethereum. JustStake скоро поддержит стейкинг на более чем 8 различных блокчейнах, максимизируя ваш потенциал заработка во всем спектре криптовалют ????. - Пуловой стейкинг на основе ИИ: Максимизируйте ваш APR, участвуя в пуловом стейкинге, который оптимизирован на основе ИИ для достижения наилучших результатов ????. - Прямое взаимодействие с сетью ETH: Ваш вклад напрямую взаимодействует с официальной сетью ETH, что обеспечивает высокий уровень безопасности за счет исключения участия третьих сторон ????️. - Справедливое распределение наград: 90% наград от стейкинга распределяются между инвесторами, остальные 10% направляются операторам узлов, разработчикам и маркетинговым командам для обеспечения роста и устойчивости платформы ????. - Захватывающая реферальная программа: Расскажите о нас и зарабатывайте! Вы получите 10% от суммы, внесенной вашим другом в пул JustStake. И самое приятное - ограничений на количество друзей, которых вы можете пригласить, нет ????! Мы стремимся к прозрачности и участию сообщества. Если у вас есть вопросы, предложения или вам нужны рекламные материалы, не стесняйтесь обращаться к нам в Telegram https://juststake.org/
    • ❤️ Продолжаем публиковать результаты наших обменов и переводов, которые провели за последнее время. Вот некоторые из них!   Мы очень любим и ценим ваши отзывы. Благодаря им мы не стоим на месте, и видим четкий вектор развития.   Больше отзывов: https://linktr.ee/wtc_exchange
    • Да это правда )) Он постоянно что то говорит о Биткоине, то плохо , то хорошо, но пока он его рекламирует и привлекает внимание нам это на руку.  После халвинга скорее всего будет небольшой спад, но это в теории, на самом деле сейчас сложно сказать как пойдет цена, вполне возможно что до 20 апреля цена вырастет до 80-85 , а там может и будет откат , то совсем небольшой....
    • Всем привет!   Я рад представить вам революционную возможность в мире криптовалют - JustStake ????. JustStake - это децентрализованное приложение для стейкинга на нескольких блокчейнах, которое полностью изменит ваш подход к заработку на криптоактивах. Вот почему это должно вас заинтересовать:   - **Ежедневные доходы и высокий APR**: С JustStake ожидайте ежедневные доходы от 5% до 8.5% благодаря мультичейн стейкингу, а также привлекательный годовой процентный доход ????.   - **Доступно для всех**: Забудьте о необходимости иметь 32 ETH для индивидуального стейкинга. С JustStake вы можете начать стейкинг всего с 0.01 ETH, объединяя ресурсы, что делает его доступным для большинства энтузиастов криптовалют ????.   - **Надежность и безопасность**: Наши смарт-контракты проверены и обеспечивают надежный и безопасный способ заработка. Вы можете в любой момент выводить награды, что обеспечивает гибкость и надежность ????.   - **Расширение сетей блокчейнов**: Мы не останавливаемся на Ethereum. JustStake скоро поддержит стейкинг на более чем 8 различных блокчейнах, максимизируя ваш потенциал заработка во всем спектре криптовалют ????.   - **Пуловой стейкинг на основе ИИ**: Максимизируйте ваш APR, участвуя в пуловом стейкинге, который оптимизирован на основе ИИ для достижения наилучших результатов ????.   - **Прямое взаимодействие с сетью ETH**: Ваш вклад напрямую взаимодействует с официальной сетью ETH, что обеспечивает высокий уровень безопасности за счет исключения участия третьих сторон ????️.   - **Справедливое распределение наград**: 90% наград от стейкинга распределяются между инвесторами, остальные 10% направляются операторам узлов, разработчикам и маркетинговым командам для обеспечения роста и устойчивости платформы ????.   - **Захватывающая реферальная программа**: Расскажите о нас и зарабатывайте! Вы получите 10% от суммы, внесенной вашим другом в пул JustStake. И самое приятное - ограничений на количество друзей, которых вы можете пригласить, нет ????!   Мы стремимся к прозрачности и участию сообщества. Если у вас есть вопросы, предложения или вам нужны рекламные материалы, не стесняйтесь обращаться к нам в Telegram   https://juststake.org
×
×
  • Create New...