Борьба за "чистый" биткоин

[Neo Men 1764]

Правила регуляторов изменяют правила игры. Сейчас одно из актуально обсуждаемых тем это "чистый" биткоин. Что это такое? FATF (группа разработки финансовых мер по борьбе с отмыванием денег) с 2018 года начала обязывать крипто-биржи указывать в транзакциях имена отправителей. Это делается для борьбы с отмыванием денег. И если биткоин будет замечен в незаконном действии в последствии этот биткоин будет считаться "грязным" биткоином и может быть конфискован органами власти.

Из за этого многие люди предпочитают "чистый" биткоин, который только что добыт и пока не был никем использован. Именно такие биткоины уже стоят дороже чем обычные биткоины.

Дорогие друзья что вы сами думаете по этому поводу? Хотелось бы узнать ваше мнение о том как и где покупать биткоины. И должны ли биржи компенсировать пользователям убытки, если те не зная купили "грязный" биткоин?

Сервисы для проверки чистоты Биткоина.

 

• Сервис блокчейн и криптовалютного анализа Longhash запустил сервис Bitcoin Tracker, чтобы дать инвесторам и сообществу в целом, возможность отслеживать происхождение биткоинов (грязный или чистый биткоин). Это пионерская попытка отслеживания транзакций. Так что думаем что начало уже положено:
  Ссылка на сервис: https://www.longhash.com

• Traceer - AML проверка биткоинов (BTC) - https://traceer.co/ru/
  Выдержка из сервиса:
  "Рекомендации ФАТФ, а также AMLD5, вступившие в силу 10 января 2020 года, обязывают все биржи проверять источники происхождения криптовалюты и блокировать подозрительные средства".
   
• Альянс CipherTrace - https://ciphertrace.com/
  Данный альянс мониторит все биткоин кошельки всех бирж. И если с одной биржи увели биткоины и перебросили на другую с целью продажи, то этот сервис быстро сообщает об этом биржам и те сразу блокируют эти средства.

 

Если статья вам понравилась и помогла узнать что то новое, то можете отблагодарить автора и нажать на сердечко!!!

Edited January 12, 2020 by Neo Men

[benzotrav 37724]

Такое уже есть в США, там уже угрозы и заявления громкие идут о блокировке криптовалюты как таковой, т.к по статистике какого-то универа, точно не помню какого, большая часть грязных денег с преступлений отмывается именно через криптовалюту, а не через 3-ые лица, что довольно таки проблематично вычислить того, у кого эти грязные деньги, т.к у него всегда есть отмазка - биткоин, к примеру.

[lapannewe 218]

Будет забавно если потом этот "Чистый биткоин" будет торговаться на биржах. Отдельно причем от обычного биткоина, а биржи все это дело будут проверять по истории транзакций. У него будет свой курс, своя жизнь так сказать.

[Neo Men 1764]

5 minutes ago, wh_tokio said:

Если честно спасибо за такую познавательную статью так как я не знал что такой чистый биткоин и откуда такое понятие было взято .  Я думаю что возмещать не кто не кому чего не будет 

 

И вам спасибо что высказываете свое мнение. Я тоже думаю что если конфискуют такой грязный биткоин никто ничего не будет возмещать. но думаю что возмещать должны именно биржи крипто валют. Потому что именно биржи должны автоматически проверять по блокчейну историю биткоина. Хотя наверное такая проверка продлит депозит на баланс биржи и пользователи также должны будут ждать время таких проверок.

[Neo Men 1764]

12 minutes ago, Maximko1 said:

Ну конечно, если есть анонимность то нужно придумать предлог для того чтобы начать контролировать транзакции и балики обычных и неочень пользователей интернета.

Также есть несколько анонимных криптовалют, транзакции которых не возможно проверить. Например Monero. 

1 minute ago, Ermak said:

Вообще не могу понять в чем разница чистого и грязного битка? В чем может быть проблема?

Например, украли данные чьей то кредитной карты. С этими данными оплатили и купили биткоин. Это уже считается грязный биткоин. Перегнали этот биткоин на биржу и там продали пользователю биржи. В будущем у органов будет полномочие конфисковать у пользователя этот купленный биткоин.

[Neo Men 1764]

17 minutes ago, wh_tokio said:

Спасибо что ответили на мое сообщение , я думаю что  во время проверок  биткоин просто будет находится типо как в заморозке и это может очень повлиять на время всех операций на самих биржах.

 

Физически если вы купили биткоин на бирже у другого пользователя, вы все равно покупаете у биржи, так как биткоин находится на кошельке биржи. Поэтому сама бирже не посредственно отвечает за чистоту биткоина.

3 minutes ago, Decius1 said:

Спасибо за статью, очень познавательно) Я буду орать в голосину, если потом этот самый "чистый" биткоин будет торговаться на биржах. А так мне может объяснить разницу между чистым битком и обычным?

Я ответил на этот вопрос, просмотрите выше пользователь задал такой же вопрос как и вы.

[Neo Men 1764]

20 minutes ago, STw said:

Помоему како то бред. Как понять указывать имя в транзакции отправител? А как же сервисы смешивания битков, вобщим если смотреть на эту затею с чисто технической стороны она полностью провальная.

Я тоже думал про это. Сервисы смешивания транзакций (микшеры) очень усложнят работу таких проверок. Но наверное разработают какое то новое решение, которое на корню будет проверять историю транзакций от начала и до конца. 

[edinolichnic 2]

Ну конечно, если есть анонимность то нужно придумать предлог для того чтобы начать контролировать транзакции и балики обычных и неочень пользователей интернета.

 

[Neo Men 1764]

5 minutes ago, STw said:

Нет, это бесполезно, есть для примера такой кошелек вассаби, он смешивает битки до такой степени, что в итоге они даже более становятся анонимными чем те же транзакции монеро ну или сравнимо.

Я тоже слышал про кошелек вассаби. Он не подвержен сетевому анализу и предотвращает слежку и шпионаж со стороны вредоносных ботов и хакеров.

[Neo Men 1764]

А есть ли какой-то сервис который показывает количество чистого и грязного биткоинов?

[Anton171 326]

Так то тема конечно интересная, но труднореализуемая если честно , да и как отделить один биткоин от другого? И как можно конфисковать биткоин?? Биржа чтоли будет по требованию органов переводить крипта без ведома хозяина?  Это же крах для биржи которая а это впишется

[Surion 271]

Реально интересно что за цирк происходит. Люди борются не с самой проблемой незаконных действий, незаконной торговли и т.д., а с их прибылью. Зачем? Отнять просто у них деньги, не зная кто это? И какой чистый\грязный биткоин, их же не разделить, а тем более - не отследить xDD

Если действительно посмотреть на "путь" каждого сатошика, то с ним проводились уже тысячи транзакций, ведь общий пул един, а биток существует давно. Вспомните 20к биткоинов за пиццу, получается, они уже грязные?)

[Dimarrik 10680]

Возможно в этом что-то есть, но сама суть очень странная, так же как фиат - мало ли по каким рукам он ходил, если отследили - это одно, а если нет - то вроде и какие вопросы. Тогда могут начать изымать таким образом и битки?

[Spol 6492]

ну конечно было бы хорошо если бы биржа компенсировала, но вряд ли они на такое пойдут, скорее всего они найдут способ очистки  грязных биткоинов .              

[Neo Men 1764]

2 minutes ago, Dimarrik said:

Возможно в этом что-то есть, но сама суть очень странная, так же как фиат - мало ли по каким рукам он ходил, если отследили - это одно, а если нет - то вроде и какие вопросы. Тогда могут начать изымать таким образом и битки?

По ка что трудно сказать что то конкретное. Потому что если например такой закон приняли в США, не факт что он будет действовать на ту биржу которая работает например на Мальте.

[Anton171 326]

Потеряется вся суть криптовалюты если такое произойдёт , ну или как минимум от Биткоина откажутся и расцветут другие монеты , анонимные преймущественно

[Dimarrik 10680]

3 minutes ago, Neo Men said:

По ка что трудно сказать что то конкретное. Потому что если например такой закон приняли в США, не факт что он будет действовать на ту биржу которая работает например на Мальте.

С биржами однозначно будет трудно отслеживать, а вот например с частными лицами, но тут опять тогда момент - если допустить конфискацию, то они должны тогда уничтожаться.

[Neo Men 1764]

3 minutes ago, Dimarrik said:

С биржами однозначно будет трудно отслеживать, а вот например с частными лицами, но тут опять тогда момент - если допустить конфискацию, то они должны тогда уничтожаться.

Я не понимаю одного. Даже если будут конфисковать биткоин, его все равно потом нужно продать, чтобы вернуть фиат, пострадавшему лицу. Как будут продавать грязный биткоин которого нельзя продавать...

[n4mbe 257]

впервые слышу о таком если честно
Наверное все таки против такого, ибо начнется очень много проблем с покупкой битка
грязный-то никто не захочет покупать, а чистый буде куда дороже думаю..

 

[Dimarrik 10680]

Just now, Neo Men said:

Я не понимаю одного. Даже если будут конфисковать биткоин, его все равно потом нужно продать, чтобы вернуть фиат, пострадавшему лицу. Как будут продавать грязный биткоин которого нельзя продавать...

Я больше тут писал конкретно изъятие у преступников , скажем так. А на счет забирать у третьего лица, мне кажется даже не знаю какой пример. Вот по идее если купил машину, но не знал что она в угоне - ее же заберут. Вроде аналогия такая же, но с битком думаю доказать будет гораздо сложнее, да и как знаю существуют же всякие миксеры и т.д, все это очистить можно.

[deboshirka 543]

1 hour ago, Neo Men said:

И должны ли биржи компенсировать пользователям убытки, если те не зная купили "грязный" биткоин?

По-моему, по международному праву - гражданин не несет ответственности за действия других лиц. А вообще, откуда такая новость "обязывать крипто-биржи указывать в транзакциях имена отправителей"? Я что-то ни одной именной транзакции не видела. И вообще, это уже будет разглашением конфиденциальных данных.

[Sveta 819]

с большего понятие грязного битка пошло от торговли наркотой,людьми ,оружием, взломы криптобирж(кстати не давние взломы показали что некоторые украденые криптоактивы гнались на другие биржи,где те их замораживали) Спецлужбы засекали эти транзакции и вели те битки, не было еще миксера на биток.Это еще одна причина верификаций на биржах.Поэтому крупные игроки действительно покупают только девственно)) чистые битки с пулов

[miha 808]

все это какая то странная шляпа. эта организация придумывает такую дичь, чтобы хлеб свой оправдать?) ну изымут. потом с молотка дальше в рынок запустят. да к тому же с блокчейном то проще связать бабло и преступников. проще дело завести.

[MaxKron 4110]

2 hours ago, Neo Men said:

Дорогие друзья что вы сами думаете по этому поводу? Хотелось бы узнать ваше мнение о том как и где покупать биткоины. И должны ли биржи компенсировать пользователям убытки, если те не зная купили "грязный" биткоин?

Биржи должны сами отслеживать транзакции биткоина и не допускать "грязных" биткоинов к торгам. А если такое произошло, то компенсировать стоимость актива + компенсировать потраченное время клиента (снизить комиссии и т.д.). А покупать "чистый" биткоин на 30% дороже, это уже заморочки китов.

[deboshirka 543]

2 hours ago, benzotrav said:

Такое уже есть в США, там уже угрозы и заявления громкие идут о блокировке криптовалюты как таковой

Однако, компания Bitmain (штат Техас) собирается в ближайшее время запустить майнинговый центр https://forklog.com/bitmain-zapustit-krupnyj-majningovyj-tsentr-v-tehase/ , а Стивен Мур - доверенное лицо Д.Трампа - планирует выпустить стейблкоин с одноименным названием компании, сооснователем которой он является https://forklog.com/eks-sovetnik-donalda-trampa-predskazal-krah-monopolii-tsentrobankov-i-anonsiroval-zapusk-stejblkoina/