Борьба за "чистый" биткоин - Page 36 - Биткоин - CryptoTalk.Org Jump to content
Neo Men

Борьба за "чистый" биткоин

Recommended Posts

1 час назад, Olga1976abi said:

Это как получается, допустим я купила в обменниках грязный биток, на свои кровные, у меня, что, его конфискуют? И что теперь делать? Миксер крипты это не выход, я раз на током разводе уже попала на 8 биткоин-кеш.

Только если вы будете заводить на биржи которые находятся под гнетом регуляторов. У обычных бирж вроде Yobit где даже kyc нет, дела обстоят попроще и думаю ваш биток не будут так пристально проверять. 


RoboFi × SupraOracles × RociFi Амбассадор

👆Если хотим новых подписных, то нам нужна активность 

 

Share this post


Link to post
Share on other sites

Интересно, я раньше не знал о такой борьбе, только вот если подумать, для обычных людей это ничего не значит. Но все равно спасибо за такую информацию.

Share this post


Link to post
Share on other sites
On 28.12.2020 at 03:45, Joe.qp said:

Только если вы будете заводить на биржи которые находятся под гнетом регуляторов. У обычных бирж вроде Yobit где даже kyc нет, дела обстоят попроще и думаю ваш биток не будут так пристально проверять. 

Бинанс пока не замечен под таким гнетом регуляторов. Но между тем один из первых ввел у себя проверку битка на чистоту. 

  • +3 1

▄▄▄▄▄▄     BITCOIN     ▄▄▄▄▄▄
A PEER TO PEER ELECTRONIC CASH SYSTEM

Share this post


Link to post
Share on other sites
On 18.12.2020 at 18:45, TigerDos said:

Основная проблема в крипто-индустрии, это мошенничество и отмывание денег. А биткоины, с помощью которых отмывали деньги, потом распространяются среди остальных пользователей, которые добывают и покупают его, что может вызвать проблемы.

А что в фиате меньше мошенников или отмыва? Да я думаю намного больше чем в крипте, так как фиат используют все без исключения, а крипту определённый круг. Так что это спорный вопрос где больше криминала. Те кто добывают биток, а это майнеры вообще не могут никаким образом подцепить "грязную" монету. 

Share this post


Link to post
Share on other sites

Вот просто интересно где можно найти и купить грязный биткоин. Просто нигде не видел никаких обьявлений или статей на подобии этой. Скорее всего эти биткоины уже прогнаны через миксеры и частями лежат на кошельках рядовых пользователей. 

Share this post


Link to post
Share on other sites

По сути чтобы очистить биткоин нужно перевести его в фиат и потом обратно, но не факт что он будет стоить как чистый при обмене в фиат, плюс потеряем на комиссии достаточно крупную сумму.

Share this post


Link to post
Share on other sites
On 30.12.2020 at 20:25, melonmelon21 said:

По сути чтобы очистить биткоин нужно перевести его в фиат и потом обратно, но не факт что он будет стоить как чистый при обмене в фиат, плюс потеряем на комиссии достаточно крупную сумму.

Сейчас наоборот чаще всего получают такой грязный биток, когда его покупают через обменники. Поэтому нужно покупать BTC на такой бирже, как Бинанс, которая уже давно проверяет битки на чистоту.


▄▄▄▄▄▄     BITCOIN     ▄▄▄▄▄▄
A PEER TO PEER ELECTRONIC CASH SYSTEM

Share this post


Link to post
Share on other sites
On 29.12.2020 at 15:24, moor said:

Бинанс пока не замечен под таким гнетом регуляторов. Но между тем один из первых ввел у себя проверку битка на чистоту. 

Он хоть и ввёл, но не отжимает его у пользователей. Если что-то им не нравится в депозите они отправляют монеты обратно. А так разумеется нет ничего хорошего в том, что они поддержали этот маразм.

  • +3 1

Share this post


Link to post
Share on other sites

Мне кажется, те кто захотят отмыть, отмоют, и все это фикция, но я могу ошибаться и я буду рад если ошибусь, хорошо хоть что такой орган существует и выпоняет свои обязаннсоти

Share this post


Link to post
Share on other sites
2 hours ago, VelialSqu12 said:

Мне кажется, те кто захотят отмыть, отмоют, и все это фикция, но я могу ошибаться и я буду рад если ошибусь, хорошо хоть что такой орган существует и выпоняет свои обязаннсоти

Так оно чаще всего и получается, что страдают те, кто имеет небольшие суммы в битке. И получают их скорее всего через всякого рода обменники. А вот крупные жулики, зная что у них биток грязный, прогоняют его через различные миксеры.

  • +1 1

▄▄▄▄▄▄     BITCOIN     ▄▄▄▄▄▄
A PEER TO PEER ELECTRONIC CASH SYSTEM

Share this post


Link to post
Share on other sites
13 hours ago, vl77lp said:

Он хоть и ввёл, но не отжимает его у пользователей. Если что-то им не нравится в депозите они отправляют монеты обратно. А так разумеется нет ничего хорошего в том, что они поддержали этот маразм.

Самое что интересное, что я не верю что есть хороший способ определения чистоты битка. Если взять только биток который был украден с бирж и других сервисов туда отнести, но как быть со всем остальным? 

  • +3 1

RoboFi × SupraOracles × RociFi Амбассадор

👆Если хотим новых подписных, то нам нужна активность 

 

Share this post


Link to post
Share on other sites

Что ж, некоторые люди используют биткойн для отмывания этих грязных денег, и я думаю, что это запретит биткойн в некоторых странах, если это станет обычным явлением в будущем, в стране могут быть наложены ограничения на биткойн.

Share this post


Link to post
Share on other sites
2 hours ago, Joe.qp said:

Самое что интересное, что я не верю что есть хороший способ определения чистоты битка. Если взять только биток который был украден с бирж и других сервисов туда отнести, но как быть со всем остальным? 

На самом деле он и не может быть определен, все эти разговоры о чистоте Битка, не более чем маразм. Есть определение добросовестный приобретатель, то есть человек, который не подозревал что покупает что-то с криминальным следом. А ни одна система в голову заглянуть не сможет, соответственно не сможет и отфильтровать тех, кто случайно купил, от тех кто занимается отмывкой средств.

Share this post


Link to post
Share on other sites
6 hours ago, vl77lp said:

На самом деле он и не может быть определен, все эти разговоры о чистоте Битка, не более чем маразм. Есть определение добросовестный приобретатель, то есть человек, который не подозревал что покупает что-то с криминальным следом. А ни одна система в голову заглянуть не сможет, соответственно не сможет и отфильтровать тех, кто случайно купил, от тех кто занимается отмывкой средств.

Для алгоритма не имеет значения, что в голове конкретного пользователя. Для него важно только то, что в него заложено разработчиками. А это может быть в частности, если биток был пропущен через миксер ил украден с другой биржи. А уже потом нужно будет объяснить, каким образом он попал в ваш кошелек. 

  • +3 1

▄▄▄▄▄▄     BITCOIN     ▄▄▄▄▄▄
A PEER TO PEER ELECTRONIC CASH SYSTEM

Share this post


Link to post
Share on other sites
1 час назад, moor said:

Для алгоритма не имеет значения, что в голове конкретного пользователя. Для него важно только то, что в него заложено разработчиками. А это может быть в частности, если биток был пропущен через миксер ил украден с другой биржи. А уже потом нужно будет объяснить, каким образом он попал в ваш кошелек. 

Короче все пороки традиционной финансовой системы пытаются перетянуть в криптовалюты. То есть достаточно показаний какой-то левой системы, чтобы лишить людей их средств.

  • +3 1

Share this post


Link to post
Share on other sites
3 minutes ago, vl77lp said:

Короче все пороки традиционной финансовой системы пытаются перетянуть в криптовалюты. То есть достаточно показаний какой-то левой системы, чтобы лишить людей их средств.

Да, так как это происходит на Бинансе, то я не вижу в этом ничего плохого. Бот блокирует, а затем для разбирательства по существу вступает человек, который и определяет дальнейшие действия.

  • +3 1

▄▄▄▄▄▄     BITCOIN     ▄▄▄▄▄▄
A PEER TO PEER ELECTRONIC CASH SYSTEM

Share this post


Link to post
Share on other sites
On 28.12.2020 at 04:29, Olga1976abi said:

Это как получается, допустим я купила в обменниках грязный биток, на свои кровные, у меня, что, его конфискуют? И что теперь делать? Миксер крипты это не выход, я раз на током разводе уже попала на 8 биткоин-кеш.

Смотря как вы его потом используете, если закините на кошелёк и через какое то время продадите на тех же обменниках, то явно ничего. Вы и сами не будете знать о том, что он грязный. А если заведёте к примеру на Бинанс, то там будут сложности. Были случаи когда аккаунты пользователей блокировали, после чего уже все зависит от вас сможете ли вы доказать откуда и где его взяли. 

  • +3 1

Share this post


Link to post
Share on other sites
25 minutes ago, moor said:

Да, так как это происходит на Бинансе, то я не вижу в этом ничего плохого. Бот блокирует, а затем для разбирательства по существу вступает человек, который и определяет дальнейшие действия.

Не так все на Банане, если просто показывает система, а нет данных о криминальном происхождении средств, Банан просто отправляет средства обратно. А вот если есть данные или приходит запрос правоохранителей, то тогда уже блокируют аккаунт и разбираются. Как бы это тоже не фонтан, народу блоканули аккаунты по запросу украинских правоохранителей, хотя не факт что было уголовное дело, а ареста или постановления о конфискации средств тем более не было, но потом средства вернули, но аккаунты не разблокировали. Однако на других топовых биржах с этим все ещё печальнее.

  • +3 1

Share this post


Link to post
Share on other sites
2 hours ago, vl77lp said:

Не так все на Банане, если просто показывает система, а нет данных о криминальном происхождении средств, Банан просто отправляет средства обратно. А вот если есть данные или приходит запрос правоохранителей, то тогда уже блокируют аккаунт и разбираются. Как бы это тоже не фонтан, народу блоканули аккаунты по запросу украинских правоохранителей, хотя не факт что было уголовное дело, а ареста или постановления о конфискации средств тем более не было, но потом средства вернули, но аккаунты не разблокировали. Однако на других топовых биржах с этим все ещё печальнее.

Я хорошо помню историю, когда в декабре 2019 года были заблокированы битки и после того, как были предъявлены какие-то доказательства, эти битки Бинанс вернул на адрес с которого они пришли, но аккаунт того участника был все равно заблокирован.

  • +3 1

▄▄▄▄▄▄     BITCOIN     ▄▄▄▄▄▄
A PEER TO PEER ELECTRONIC CASH SYSTEM

Share this post


Link to post
Share on other sites
40 minutes ago, moor said:

Я хорошо помню историю, когда в декабре 2019 года были заблокированы битки и после того, как были предъявлены какие-то доказательства, эти битки Бинанс вернул на адрес с которого они пришли, но аккаунт того участника был все равно заблокирован.

Разблокировать аккаунт там иногда достаточно непросто, более того, если он был верифицированный, то новый по этим документам верифицировать не выйдет. Вроде как не выйдет даже по документам другой страны, с чем столкнулись белорусы в свое время.

  • +2 1

Share this post


Link to post
Share on other sites
2 minutes ago, vl77lp said:

Разблокировать аккаунт там иногда достаточно непросто, более того, если он был верифицированный, то новый по этим документам верифицировать не выйдет. Вроде как не выйдет даже по документам другой страны, с чем столкнулись белорусы в свое время.

Я знаю, что белорусы по паспортам своих родственников с соседних стран очень многие там зарегистрированы. С одним из таких общаюсь на соседнем форуме.

  • +3 1

▄▄▄▄▄▄     BITCOIN     ▄▄▄▄▄▄
A PEER TO PEER ELECTRONIC CASH SYSTEM

Share this post


Link to post
Share on other sites
On 28.10.2019 at 03:19, lapannewe said:

Будет забавно если потом этот "Чистый биткоин" будет торговаться на биржах. Отдельно причем от обычного биткоина, а биржи все это дело будут проверять по истории транзакций. У него будет свой курс, своя жизнь так сказать.

Это легко могут сделать, уже сколько примеров было подобному, но только вот это все равно будет ненастоящий биткоин и веры этому самозванцу не будет никакой.


                                                    BetFury                                                   

    🐥Twitter | 📩Telegram | 🎲 You play - We pay 🎲 | YouTube 🍿| Reddit  🕹

                                                  Free BTC 1 800 Satoshi every day                                                 

Share this post


Link to post
Share on other sites
11 hours ago, moor said:

Я знаю, что белорусы по паспортам своих родственников с соседних стран очень многие там зарегистрированы. С одним из таких общаюсь на соседнем форуме.

Это если родственники прошли верификацию на себя) Торгует там действительно их не мало, кто без верификации, через ВПН, а некоторые просто купили уже верифицированные аккаунты.

Share this post


Link to post
Share on other sites
15 hours ago, moor said:

Я хорошо помню историю, когда в декабре 2019 года были заблокированы битки и после того, как были предъявлены какие-то доказательства, эти битки Бинанс вернул на адрес с которого они пришли, но аккаунт того участника был все равно заблокирован.

Это хорошо, что средства возвратили, дальше их все таки можно через обменники или p2p обналичить или в другую крипту перевести. А аккаунт дело наживное, в крайнем случае можно и на другую биржу уйти, выбор пока есть. Интересно какие доказательства он приводил чтобы средства вернули? 

  • +5 1

Share this post


Link to post
Share on other sites
4 hours ago, MrLegend said:

Это хорошо, что средства возвратили, дальше их все таки можно через обменники или p2p обналичить или в другую крипту перевести. А аккаунт дело наживное, в крайнем случае можно и на другую биржу уйти, выбор пока есть. Интересно какие доказательства он приводил чтобы средства вернули? 

Необходимо было представить доказательства того, каким образом была получена такая крипта. В таких случаях блокчейн в помощь.

  • +1 1

▄▄▄▄▄▄     BITCOIN     ▄▄▄▄▄▄
A PEER TO PEER ELECTRONIC CASH SYSTEM

Share this post


Link to post
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.


  • Recently Browsing   0 members

    No registered users viewing this page.

  • Topics

  • Сообщения

    • Сам тоже думаю не садиться в этот поезд, а то пошёл там выполнять их задания в Гелакси и только сбои да сбои, надоело там раз разом крутить кнопку проверки. Почему всё так происходит не пойму, полностью отбили мотивацию.
    • Если их машина по сжиганию будет работать отлично, то и токен будет в будущем расти из-за сокращения его огромного количества. Пока как знаю дела в этом направлении идут не плохо, но рост конечно идут за счёт Битка.
    • Да это уж многих удивило, сам тоже увы не в теме, хотя крос у меня стоил 10$, если был бы 100$, то точно зашёл бы в тему с ремонтом, а там уже каждый день за 20 дайсов мог бы получать по 0.5$ за 20 секунд.  Кстати у вас всё ещё видны ваши кеды ? Их можно ремонтировать 🤔
    • Да, типа это пользователи так сделали, что форум на дне, а ведь с самого начала нужно было понять, что на одной оплата так далеко дело не пойдёт. Нужно было с самого начала работать над качеством пользователей и жёстче бороться с ботоводами, мотивировать на создание топиков, дать возможность размещать реф ссылки во всех разделах форума, в том числе и сокращение ссылки, подключить рекламу к форуму, если так плохо дело с подписанными. И это только начало списка, где всё это можно реализовать, но нет никаких действий очень долгое время.
    • Отлично, что и у вас получилось, теперь можно будет вникать в тему, где как заметил сами их квесты много времени не отнимают, ну кроме проверки. Сделал всё, оставил на час или вообще зайдёшь завтра и уже можно минтить поинты.
    • Если так будет, то шансов на успех скорее всего будет не многовато, когда рынок может пойти на дно и даже Лаунчпад на Бинансе особо то не сможет помочь проекту. Хотя будет надеяться на то что всё пройдёт хорошо и после халвинга не будет сильный спад рынка.
    • Из-за чего про них будут помнить ещё несколько сотен тысяч пользователей, которых они не хило кинули. А всё могло быть иначе, если разработчики распределились с дропом получше как и вообще самим листингом токена.
    • Принимайте high risk платежи со всего мира с помощью Paykassma   Ведущее решение для обработки платежей в Индии, Бангладеш, Индонезии, Вьетнаме, Южной Африке, Бразилии и многих других странах с 2019 года   3,2+ млрд потенциальных клиентов на самых перспективных рынках ждут вас   100+ локальных платежных методов в одной интеграции: bKash, Nagad, Upay, Rocket, PM, PhonePe, UPI, UPI S, IMPS, PayTM, Easypaisa, Jazz Cash, Skrill, Neteller, Vietin Bank, Visa, Mastercard и многие другие   Попробуйте Paykassma сегодня!   Рост конверсии +20% Увеличение оборота x100 за неделю 99.9%+ успешных платежей Без роллинг резервов Без холдов Расчетный период T+0 Поддержка 24/7/365    Моментальный прием платежей, выплаты пользователям и вывод средств в BTC/USDT или через банковский перевод в любое время   Помогаем расти бизнесам в любых вертикалях с 2019:   iGaming Forex Trading Binary Dating E-commerce Education & more   Простая интеграция через API или Платежную страницу с настраиваемой формой оплаты   С чего начать?   Оставьте заявку по ссылке ниже, и в ближайшее время вы получите лучшее предложение для процессинга high risk платежей   Оставить заявку   FAQ   Как выбрать лучший платежный шлюз для high-risk ниши?   При поиске решений для процессинга платежей в high risk вертикалях очень важно оценить, сможет ли шлюз справиться с ожидаемым объемом транзакций, особенно в пиковые моменты. Ищите поставщиков с большим опытом работы в отраслях с высоким уровнем риска. Убедитесь, что шлюз соответствует требованиям PCI DSS. Проверьте, насколько легко интегрировать конкретный шлюз с вашими существующими системами. Paykassma работает на рынке high risk платежей с 2019 года, поэтому наша команда сможет обеспечить надежную инфраструктуру, способную без труда обрабатывать платежи в любом масштабе.   Что такое процессинг high risk платежей?   Обработка high risk платежей – это услуги, предоставляемые Paykassma бизнесам, которые работают в вертикалях с повышенным риском возврата платежей, мошенничества или более склонны к финансовой нестабильности. Регулирующие органы часто осуществляют усиленный контроль над подобными организациями. Это такие вертикали как электронная коммерция, фарма, нутра,  форекс, трейдинг, азартные игры (“гемблинг” или “гэмблинг” как казино, “букмекерство” или “беттинг” как ставки на спорт), развлечения для взрослых и другие. Будучи ведущим платежным процессором в high risk сегменте, Paykassma специализируется на работе с такими видами бизнеса, предлагая им возможность принимать оплату через 100+ локальных платежных способов по всему миру.   Что такое high risk merchant account?   High-risk merchant account – это тип банковского счета для бизнеса в сегменте high risk. Наличие подобного счета позволяет компаниям работать и развиваться, принимая платежи в режиме онлайн. Для high risk merchant account очень важно найти подходящего платежного оператора, который понимает их отрасль и может предложить условия и услуги, соответствующие их конкретным потребностям. Paykassma – выбор лидеров индустрии, проверенный и надежный поставщик high risk merchant account на рынках Азии, Африки и других регионов с 2019 года.   Попробуйте онлайн-демо     Отправляйте заявку по ссылке ниже, и мы предложим вам лучшее решение для обработки high risk платежей по всему миру в ближайшее время       Оставить заявку  
    • Уважаемые форумчане!Рады сообщить, что наш обменник разместился на мониторингахhttps://glazok.org/exchange/?details=1274 https://www.okchanger.ru/exchangers/xgramБудем рады Вашим пожеланиям!
    • Друзья, наши курс на данный момент: BTC – RUB – 6 285 602 (Не забывайте, что курсы нестабильны, точные данные можете узнать в моменте у поддержки)
×
×
  • Create New...