Обналичивание криптовалют - Page 3 - Крипто Мир - CryptoTalk.Org Jump to content
trader_999

Обналичивание криптовалют

Recommended Posts

17 minutes ago, okela said:

 Кстати, думаю что уклон темы в сторону политики тут не приведет ни к чему хорошему.

Заканчивайте о политике, иначе всю тему забанят. В правилах же ясно написано, что политические высказывания запрещены. Ни к чему хорошему это не приведет, как не к чему хорошему это не приводило на всех форумах. 

Share this post


Link to post
Share on other sites
On 10/6/2019 at 4:26 PM, hatab said:

Спасибо за информацию. Да, 5000 рублей это совсем не много. Надо искать другие способы обнала

5000 рублей ежедневный лимит на снятие с одной карты (типа стандарт). У "расширенных" карт лимит, если память не изменяет, 60000 в сутки и 600000 в месяц. И тех и тех карт можно заказать по пять штук, итого лимиты умножаем на пять.

Share this post


Link to post
Share on other sites
1 hour ago, Jekrys said:

5000 рублей ежедневный лимит на снятие с одной карты (типа стандарт). У "расширенных" карт лимит, если память не изменяет, 60000 в сутки и 600000 в месяц. И тех и тех карт можно заказать по пять штук, итого лимиты умножаем на пять.

Конечно не много, если вы один в этом мире. Но вот у меня ещё есть брат, жена брата, родители, родители жены брата итд))) Если на каждого выводить по 5К в день, то довольно солидные суммы получаются. Кстати, если деньги выводит на кредитную карту, а не на дебетовку, то внимания к таким операциям значительно меньше. Ты ж просто долг возвращаешь)


________________________________
ПРАВИЛА || FAQ || 
"Вы сначала делайте, как знаете, а потом мы вам расскажем как надо было." (с)

Share this post


Link to post
Share on other sites

через биржу йобит самое простое. на киви кошелек. все покупки картой,без снятия наличных. последнее время думаю пользоваться проектом crypterium. там через карты банка на филиппинах. если запилят возможность через nfc, тогда сомнений вообще не останется.

Edited by miha

Share this post


Link to post
Share on other sites
6 minutes ago, Jekrys said:

А Филиппины являются офшорной зоной? И что там по картам, их выдают по всему миру и они привязываются к виртуальному кошельку или открывается счет в филиппинском банке?  

ну если схематично, то у криптериума есть партнер, чья карта у тебя на руках. оплачиваешь кофе криптой, крипта уходит от тебя, фиат приходит за терминал оплаты.
карта привязана. и там надо куц проходить. 
crypterium почитай или чат найди будет инфа с первых рук.

Edited by miha

Share this post


Link to post
Share on other sites

Есть же ещё всякие международные кошельки, которые карты выдают, вроде Capitalist или Advacash... Там карта зарубежного банка, то есть никаких вопросов от налоговой не будет... Только в пользовании они дороговаты. Кто юзает?


________________________________
ПРАВИЛА || FAQ || 
"Вы сначала делайте, как знаете, а потом мы вам расскажем как надо было." (с)

Share this post


Link to post
Share on other sites

Про Advacash вообще бы не плохо отдельную тему запилить наверное, я знаю многие пользуются им. Я нет, но интересно узнать подробнее и обсудить 

Share this post


Link to post
Share on other sites
1 minute ago, Gorigor said:

Есть же ещё всякие международные кошельки, которые карты выдают, вроде Capitalist или Advacash... Там карта зарубежного банка, то есть никаких вопросов от налоговой не будет... Только в пользовании они дороговаты. Кто юзает?

Эмитентом пластика Advacash является российский банк (название не помню), но счет в банке не открывается, а сама контора находится в Белизе (офшорная зона). Как утверждает Advacash, данные о клиентах они не раскрывают, но если будет точечный запрос на клиента от гос органов, то прикрывать они его не будут, сдадут со всеми потрохами.

Share this post


Link to post
Share on other sites
4 minutes ago, Jekrys said:

Эмитентом пластика Advacash является российский банк (название не помню), но счет в банке не открывается, а сама контора находится в Белизе (офшорная зона). Как утверждает Advacash, данные о клиентах они не раскрывают, но если будет точечный запрос на клиента от гос органов, то прикрывать они его не будут, сдадут со всеми потрохами.

Коненчо сдадут и правильно сделают, не надо было "метро взрывать/наркотой банчить" итд...
На самом деле, если вы более менее чистую деятельность ведёте, даже создание скамных пирамид, никто за вашей парой лямов в месяц гоняться не станет. Там тоже других проблем хватает. ИМХО, основанное на опыте)))


________________________________
ПРАВИЛА || FAQ || 
"Вы сначала делайте, как знаете, а потом мы вам расскажем как надо было." (с)

Share this post


Link to post
Share on other sites
1 minute ago, Gorigor said:

Коненчо сдадут и правильно сделают, не надо было "метро взрывать/наркотой банчить" итд...
На самом деле, если вы более менее чистую деятельность ведёте, даже создание скамных пирамид, никто за вашей парой лямов в месяц гоняться не станет. Там тоже других проблем хватает. ИМХО, основанное на опыте)))

Да причем здесь метро и тому подобное? Если у государства есть цель, чтобы ты своими миллионами поделился, то следовать оно ей будет планомерно и неустанно, уж очень оно не любит, когда деньги проходят мимо него. А интерес к себе можно вызвать совсем случайно. Например, пополнить свой кошелек через обменник, где отправителем будет клиент/кошелек, засвеченный ранее в каком-нибудь криминале. И вот ты уже и сам на карандаше..

Share this post


Link to post
Share on other sites
5 minutes ago, Jekrys said:

Да причем здесь метро и тому подобное? Если у государства есть цель, чтобы ты своими миллионами поделился, то следовать оно ей будет планомерно и неустанно, уж очень оно не любит, когда деньги проходят мимо него. А интерес к себе можно вызвать совсем случайно. Например, пополнить свой кошелек через обменник, где отправителем будет клиент/кошелек, засвеченный ранее в каком-нибудь криминале. И вот ты уже и сам на карандаше..

Про метро я конечно образно выразился. Опять же, нафига налить по 2 ляма в месяц? Это что такое там делать надо? особняк что ли строить... Держите в битках и альтах, выводите себе на жили были... Например по 5К - 10К в день, можно и на сбер выводить. Ещё раз говорю, копейки с крипты никому не интересны. А чтоб крупные суммы налить, нужны схемы по умнее. Разово вывести крупняк, проще чем постоянно по многу налить.))


________________________________
ПРАВИЛА || FAQ || 
"Вы сначала делайте, как знаете, а потом мы вам расскажем как надо было." (с)

Share this post


Link to post
Share on other sites
1 minute ago, Gorigor said:

Про метро я конечно образно выразился. Опять же, нафига налить по 2 ляма в месяц? Это что такое там делать надо? особняк что ли строить... Держите в битках и альтах, выводите себе на жили были... Например по 5К - 10К в день, можно и на сбер выводить. Ещё раз говорю, копейки с крипты никому не интересны. А чтоб крупные суммы налить, нужны схемы по умнее. Разово вывести крупняк, проще чем постоянно по многу налить.))

Ваша позиция мне понятна, но я не об этом. Смысл дискуссии в том, прикрывать тебя никто не будет, своя пятая точка дороже. Безоговорочно доверять Advacash и тому подобным категорически не стоит.

Share this post


Link to post
Share on other sites
7 minutes ago, Jekrys said:

Ваша позиция мне понятна, но я не об этом. Смысл дискуссии в том, прикрывать тебя никто не будет, своя пятая точка дороже. Безоговорочно доверять Advacash и тому подобным категорически не стоит.

В этом смысле лучше вообще никому не доверять и пользоваться разными сервисами. Тут смотря кто и из зха чего начнёт под вас копать, это тоже важно.
 

2 minutes ago, Antony said:

Я вот держу карты от киви и яндекс деньги, куда процент меньше туда и вывожу с биржи ну и расплачиваюсь ими в любых магазинах, единственное за обналичку придется еще пару процентов комиссии выложить.

+1. Карте киви цены нет, особенно для вывода с йобита. Кстати там виртуалку можно выпустить и вроде бы лдаже её привязать к телефону что бчерез samsung pay платить... Пробовали такое?
Я обыччно живой картой плачу в магазах, а в инете виртуалкой.


________________________________
ПРАВИЛА || FAQ || 
"Вы сначала делайте, как знаете, а потом мы вам расскажем как надо было." (с)

Share this post


Link to post
Share on other sites

Вроде как с картами киви тоже все не так просто, анонимными они уже не будут, а значит опять все финансовые операции под колпаком, как и вэбмани. Сейчас пользуюсь для вывода картами небольших  региональных банков, головные офисы которых находятся подальше, вроде пока без проблем

Share this post


Link to post
Share on other sites

Неплохим вариантов "обналичивания" является ещё покупка ходового товара за биткоины. Скажем, нужно вывести несколько миллионов, можно оформить их в виде партии айфонов новых. Да, потери при перепродаже будут большими, но зато государству будет труднее забрать "своё"

Share this post


Link to post
Share on other sites

Обычно через Йобит на Киви (фиат тоже через Киви завожу). Иногда обменники. У меня суммы небольшие (в среднем до 500$), поэтому за налоги не парюсь. А с Киви уже тоже танцы с бубнами - либо на карты, либо товары покупаю.

Share this post


Link to post
Share on other sites
1 hour ago, Carat said:

Вроде как с картами киви тоже все не так просто, анонимными они уже не будут, а значит опять все финансовые операции под колпаком, как и вэбмани. Сейчас пользуюсь для вывода картами небольших  региональных банков, головные офисы которых находятся подальше, вроде пока без проблем

Да не пытайтесь вы так прятаться. Вы ж не украли эту крипту... Я вот знаю одного чудика, дак он чуть ли не каждую 1000 р. пытается всячески скрыть и всё боится, то налоговой, то жуликов.
 

 

55 minutes ago, hatab said:

Киви конечно это хорошо, но в России. А в Беларуси к сожалению киви нет, поэтому advcash раньше это был отличный вариант

Яндекс деньги в РБ вроде работают? Там принцип тот же что и в киви.


________________________________
ПРАВИЛА || FAQ || 
"Вы сначала делайте, как знаете, а потом мы вам расскажем как надо было." (с)

Share this post


Link to post
Share on other sites
11 hours ago, hatab said:

Киви конечно это хорошо, но в России. А в Беларуси к сожалению киви нет, поэтому advcash раньше это был отличный вариант

Ну так вроде проблем нет. открыть киви можно с любой точки мира. И карту их там получить тоже можно. Но с киви нужно осторожным быть. Один неверный чих и вас заблокируют.

Share this post


Link to post
Share on other sites
4 minutes ago, Casio said:

Ну так вроде проблем нет. открыть киви можно с любой точки мира. И карту их там получить тоже можно. Но с киви нужно осторожным быть. Один неверный чих и вас заблокируют.

не замечал такого за киви. может последний год что то поменялось. я выводил по 100-200к в месяц транзакциями по 14к и никаких вопросов не было.

Edited by miha

Share this post


Link to post
Share on other sites
7 minutes ago, miha said:

не замечал такого за киви. может последний год что то поменялось. я выводил по 100-200к в месяц транзакциями по 14к и никаких вопросов не было.

у карт и платежных систем есть какие то граничные требования по объемам транзакций. Перед тем как что то выводить, просто их нужно узнать и соблюдать. Карты можно в разных банках открывать. 

Share this post


Link to post
Share on other sites
1 minute ago, Casio said:

у карт и платежных систем есть какие то граничные требования по объемам транзакций. Перед тем как что то выводить, просто их нужно узнать и соблюдать. Карты можно в разных банках открывать. 

ты конкретно про киви написал. что там за чихи блокируют. я тебе ответил что там такого не замечал. а выводил я хорошие суммы в короткие сроки.

Share this post


Link to post
Share on other sites
4 minutes ago, d19nook said:

Так в том то и дело, что лимиты везде маленькие, пока тьфу тьфу никто не интересовался моими маленькими выводами, но знаю ребят, коровые занимались не совсем легальным бизнесом и получали на карты в день от 500 баков и выше, и это закончилось не очень хорошо, для начала блокировали карты и суммы на них, а затем пришли и налоговой для подтверждения данных сумм.   

а ну это вопрос верификации наверное. я на киви прошел полную верификацию. просто когда выводил, то надеялся, что киви кошелек от биржи никак к этой бирже не прикреплен. ну и на всякий суммы были на мелкие, меньше 15к.
а вот то что ты написал, это попадалово. как будто старая схема обнала.

Edited by miha

Share this post


Link to post
Share on other sites

Крипту перевожу биржу Kuna, а оттуда уже на карту. Или пользуюсь обменниками на бестчендж. Все вполне устраивает. Если суммы внушительные, конечно, лучше по частям и на разные карты кидать (можно и родственников подключить). 


Logo_color_5.png

Altcoinlog - интернет издание о криптовалютах и блокчейн технологиях

НОВОСТИ  *  МАЙНИНГ  *  НОВИЧКАМ

Share this post


Link to post
Share on other sites
1 hour ago, d19nook said:

Так в том то и дело, что лимиты везде маленькие, пока тьфу тьфу никто не интересовался моими маленькими выводами, но знаю ребят, коровые занимались не совсем легальным бизнесом и получали на карты в день от 500 баков и выше, и это закончилось не очень хорошо, для начала блокировали карты и суммы на них, а затем пришли и налоговой для подтверждения данных сумм.   

Всё верно, так и делаю, есть карточки банков и вывожу понемногу, а вот как сделать так, чтобы вывести много и без последствий? ну и яндекс недавно прикрыл не авторизованым пользователям нельзя даже перевод получить

Ну насчет яндекс вроде есть такой финт ушами, как открытие там несколько аккаунтов. И по каждому из них не превышать лимитов. Раньше вроде такое проходило. 

Share this post


Link to post
Share on other sites
1 hour ago, trader_999 said:

Можно и так а некоторые даже ипотеки берут и таким образом отмывают как бы деньги,ну оно конечно муторно и переплата будет ,но зато можно чистеньким выйти из грязной воды))

Какой-то уж извращённый вариант кормежки банков) тогда уж просто выводить тысяч по 100 в месяц (сумма маленькая для налоговой) и складывать запасы на вклад, затем купить уже за наличные квартиру через пару лет)

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest
This topic is now closed to further replies.

  • Recently Browsing   0 members

    No registered users viewing this page.

  • Topics

  • Сообщения

    • Привет всем! Сделали низкую комиссию на направление обмена Сбербанк RUB на TRON TRX. Приглашаем сделать обмен и убедиться в этом!   Обратная связь: info@swapok.store @swapok
    • Доброго времени суток всем! Предлагаем отличные комиссии на направление Ethereum ETH. Будем рады сделать обмен для Вас в любое время.   Контакты: info@greenbit.pro
    • Даа, неоконченный остался проект над форумом. Для биржы йобит это было хорошее рекламное место. Наверно нету среди них высококвалификационных программистов. Не могли использовать такого большого трафика форума, не могли монетизировать для выгоды. Как будет, заново будут начинать? 
    • 📲 Оптимизация под все устройства!   Мы сделали наш сайт адаптивным под любые гаджеты - это значит, что вы можете наслаждаться удобством использования независимо от того с какого устройства вы зашли. Благодаря этой оптимизации вы всегда будете иметь доступ к всем функциям нашего сайта, независимо от того, где вы находитесь и каким устройством пользуетесь.     С Уважением, Команда Aveex  
    • BAT теперь на Crypocto!Basic Attention Token (BAT) - это токен, который поддерживает новую цифровую рекламную платформу, предназначенную для справедливого распределения вознаграждений пользователей за их внимание и интерес. Сам сервис предоставляется через браузер Brave, где пользователи могут смотреть рекламу, сохраняя конфиденциальность, и получать за это вознаграждения в BAT. История появленияBasic Attention Token был запущен в 2017 году в результате одного из самых успешных ICO. С момента запуска он стал неотъемлемой частью рекламной индустрии, помогая рекламодателям, издателям и пользователям взаимодействовать друг с другом в более справедливой и эффективной системе.Благодаря Brave Browser и BAT, пользователи могут контролировать свои данные и зарабатывать на своем внимании к рекламе. Этот подход стал популярным по всему миру и продолжает набирать обороты.Капитализация на рынкеС момента своего запуска капитализация и цена BAT активно колеблются в зависимости от рыночных факторов, что предоставляет отличные возможности для трейдинга и инвестирования. Максимальная цена BAT в размере 1.92$ была зафиксирована в ноябре 2021, а самая низкая - 0.06621$ в июле 2017. Обменивайте, инвестируйте и расширяйте свой криптовалютный портфель! Операции с BAT доступны в обменнике криптовалют Crypocto – без спешки и по самому выгодному курсу.
    • Крупнейший производитель электромобилей (EV) Tesla опубликовала свой финансовый отчет за первый квартал 2024 года без каких-либо признаков продажи каких-либо своих активов в биткойнах ( BTC ), в то время как их общий доход упал. Согласно отчету , общий доход Tesla снизился на 15,3% в период с четвертого квартала 2023 года по первый квартал 2024 года — с $25,1 млрд до $21,3 млрд. Общая валовая прибыль компании за последние два квартала упала с $4,4 млрд до $3,6 млрд. Однако, несмотря на снижение доходов, Tesla не продала ни одного из своих 9720 активов BTC, согласно данным Bitcoin Treasuries, — на момент написания статьи их стоимость составляла около 646 миллионов долларов.  Данные Arkham Intelligence показывают, что на момент составления отчета у Tesla имеется в общей сложности 11 509 биткойнов на сумму более 765 миллионов долларов.    Авуары Tesla в BTC |  Производитель электромобилей в настоящее время является третьим по величине держателем биткойнов после MicroStrategy и Marathon Digital Holdings с 214 245 BTC и 17 381 BTC соответственно.  Согласно отчету в марте, общие активы Tesla и SpaceX в биткойнах превысили совокупную отметку в 1,3 миллиарда долларов. SpaceX также сохраняет свои 8 285 BTC, которые в настоящее время стоят 550 миллионов долларов. На момент выхода отчета Tesla Биткойн прибавил 0,4% за последние 24 часа и на момент написания торгуется на уровне 66 500 долларов. Ранее сегодня актив достиг внутридневного максимума в $67 148. Однако ежедневный объем торгов биткойнами снизился на 3,8%, достигнув 23,8 миллиардов долларов.   Цена BTC – 24 апреля | 
    • Криптодеривативы - это новый вид финансовых инструментов, основанных на цифровых активах и блокчейн технологии. Они представляют собой производные финансовые инструменты, которые связаны с криптовалютами или токенами и позволяют инвесторам зарабатывать на колебаниях их цен.   Основными типами криптодеривативов являются фьючерсы, опционы, свопы и контракты на разницу цен. Фьючерсы позволяют совершать сделки на покупку или продажу цифровых активов по определенной цене в будущем. Опционы предоставляют право, но не обязанность, на покупку или продажу цифрового актива по заранее оговоренной цене в определенный момент времени. Свопы позволяют обмениваться одним активом на другой по заранее установленному курсу обмена. Контракты на разницу цен позволяют зарабатывать на разнице цен между входом и выходом из позиции.   Криптодеривативы имеют ряд преимуществ перед традиционными деривативами. Они обычно имеют более низкие комиссии, более прозрачные условия и доступ к криптовалютным рынкам в любое время суток. Кроме того, они предоставляют возможность заработка как при росте, так и при падении цен цифровых активов.   Однако криптодеривативы также имеют свои риски. Инвесторы могут потерять все вложенные средства из-за высокой волатильности цен криптовалют или из-за недостаточной ликвидности рынка. Кроме того, существует риск манипуляции ценами и недобросовестных действий со стороны некоторых участников рынка.   Тем не менее, криптодеривативы представляют собой инновационный и быстроразвивающийся сегмент финансового рынка, который может предложить новые возможности для инвестирования и заработка. Важно помнить, что перед входом на данный рынок стоит тщательно изучить его особенности и принять правильные решения для минимизации рисков и максимизации потенциальной прибыли.
    • Приветствуем Вас! Уведомляем о листинге нашего обменного сервиса на мониторинге exnode Вы можете оставить отзыв о нашей работе на странице мониторинга С Уважением, команда BitFM
    • Новости сегодня 1. Кандидат в президенты США Роберт Кеннеди-младший предложил перевести федеральный бюджет на блокчейн для повышения прозрачности. 2. Осужденный к 25 годам тюрьмы основатель FTX Сэм Бенкман-Фрид (SBF) подписал мировое соглашение с группой клиентов биржи для помощи в преследовании знаменитых промоутеров компании. 3. Капитализация стейблкоинов достигла двухлетнего максимума, достигнув $165,2 млрд.  Максимальное в истории значение составляет $179,4 млрд (апрель 2022 года). 4. В Канаде подали массовый иск на Binance за нарушение законов о ценных бумагах.  Стоит отметить, что Binance заблаговременно ушли с рынка Канады. 5. Листинг токена игрового Web3-проекта NOTcoin планируется реализовать до конца апреля.  Об этом заявил основатель игры. Наш канал в Telegram https://t.me/Bulldog_ExСвязаться с нами:Сайт: https://www.bulldog.exchange/Support: support@bulldog.exchangeTelegram: https://t.me/exchange_bulldog  
    • Дорогие наши клиенты! Предлагаем Вам сделать выгодный "Обмен Сбербанк RUB на ATM QR-код THB" с помощью обменника криптовалют EX.ATM24.PRO.   КОНТАКТЫНаш сайт: EX.ATM24.PROТелеграм: https://t.me/atm24pro
×
×
  • Create New...