Обналичивание криптовалют - Page 3 - Крипто Мир - CryptoTalk.Org Jump to content
trader_999

Обналичивание криптовалют

Recommended Posts

17 minutes ago, okela said:

 Кстати, думаю что уклон темы в сторону политики тут не приведет ни к чему хорошему.

Заканчивайте о политике, иначе всю тему забанят. В правилах же ясно написано, что политические высказывания запрещены. Ни к чему хорошему это не приведет, как не к чему хорошему это не приводило на всех форумах. 

Share this post


Link to post
Share on other sites
On 10/6/2019 at 4:26 PM, hatab said:

Спасибо за информацию. Да, 5000 рублей это совсем не много. Надо искать другие способы обнала

5000 рублей ежедневный лимит на снятие с одной карты (типа стандарт). У "расширенных" карт лимит, если память не изменяет, 60000 в сутки и 600000 в месяц. И тех и тех карт можно заказать по пять штук, итого лимиты умножаем на пять.

Share this post


Link to post
Share on other sites
1 hour ago, Jekrys said:

5000 рублей ежедневный лимит на снятие с одной карты (типа стандарт). У "расширенных" карт лимит, если память не изменяет, 60000 в сутки и 600000 в месяц. И тех и тех карт можно заказать по пять штук, итого лимиты умножаем на пять.

Конечно не много, если вы один в этом мире. Но вот у меня ещё есть брат, жена брата, родители, родители жены брата итд))) Если на каждого выводить по 5К в день, то довольно солидные суммы получаются. Кстати, если деньги выводит на кредитную карту, а не на дебетовку, то внимания к таким операциям значительно меньше. Ты ж просто долг возвращаешь)


________________________________
ПРАВИЛА || FAQ || 
"Вы сначала делайте, как знаете, а потом мы вам расскажем как надо было." (с)

Share this post


Link to post
Share on other sites

через биржу йобит самое простое. на киви кошелек. все покупки картой,без снятия наличных. последнее время думаю пользоваться проектом crypterium. там через карты банка на филиппинах. если запилят возможность через nfc, тогда сомнений вообще не останется.

Edited by miha

Share this post


Link to post
Share on other sites
6 minutes ago, Jekrys said:

А Филиппины являются офшорной зоной? И что там по картам, их выдают по всему миру и они привязываются к виртуальному кошельку или открывается счет в филиппинском банке?  

ну если схематично, то у криптериума есть партнер, чья карта у тебя на руках. оплачиваешь кофе криптой, крипта уходит от тебя, фиат приходит за терминал оплаты.
карта привязана. и там надо куц проходить. 
crypterium почитай или чат найди будет инфа с первых рук.

Edited by miha

Share this post


Link to post
Share on other sites

Есть же ещё всякие международные кошельки, которые карты выдают, вроде Capitalist или Advacash... Там карта зарубежного банка, то есть никаких вопросов от налоговой не будет... Только в пользовании они дороговаты. Кто юзает?


________________________________
ПРАВИЛА || FAQ || 
"Вы сначала делайте, как знаете, а потом мы вам расскажем как надо было." (с)

Share this post


Link to post
Share on other sites

Про Advacash вообще бы не плохо отдельную тему запилить наверное, я знаю многие пользуются им. Я нет, но интересно узнать подробнее и обсудить 

Share this post


Link to post
Share on other sites
1 minute ago, Gorigor said:

Есть же ещё всякие международные кошельки, которые карты выдают, вроде Capitalist или Advacash... Там карта зарубежного банка, то есть никаких вопросов от налоговой не будет... Только в пользовании они дороговаты. Кто юзает?

Эмитентом пластика Advacash является российский банк (название не помню), но счет в банке не открывается, а сама контора находится в Белизе (офшорная зона). Как утверждает Advacash, данные о клиентах они не раскрывают, но если будет точечный запрос на клиента от гос органов, то прикрывать они его не будут, сдадут со всеми потрохами.

Share this post


Link to post
Share on other sites
4 minutes ago, Jekrys said:

Эмитентом пластика Advacash является российский банк (название не помню), но счет в банке не открывается, а сама контора находится в Белизе (офшорная зона). Как утверждает Advacash, данные о клиентах они не раскрывают, но если будет точечный запрос на клиента от гос органов, то прикрывать они его не будут, сдадут со всеми потрохами.

Коненчо сдадут и правильно сделают, не надо было "метро взрывать/наркотой банчить" итд...
На самом деле, если вы более менее чистую деятельность ведёте, даже создание скамных пирамид, никто за вашей парой лямов в месяц гоняться не станет. Там тоже других проблем хватает. ИМХО, основанное на опыте)))


________________________________
ПРАВИЛА || FAQ || 
"Вы сначала делайте, как знаете, а потом мы вам расскажем как надо было." (с)

Share this post


Link to post
Share on other sites
1 minute ago, Gorigor said:

Коненчо сдадут и правильно сделают, не надо было "метро взрывать/наркотой банчить" итд...
На самом деле, если вы более менее чистую деятельность ведёте, даже создание скамных пирамид, никто за вашей парой лямов в месяц гоняться не станет. Там тоже других проблем хватает. ИМХО, основанное на опыте)))

Да причем здесь метро и тому подобное? Если у государства есть цель, чтобы ты своими миллионами поделился, то следовать оно ей будет планомерно и неустанно, уж очень оно не любит, когда деньги проходят мимо него. А интерес к себе можно вызвать совсем случайно. Например, пополнить свой кошелек через обменник, где отправителем будет клиент/кошелек, засвеченный ранее в каком-нибудь криминале. И вот ты уже и сам на карандаше..

Share this post


Link to post
Share on other sites
5 minutes ago, Jekrys said:

Да причем здесь метро и тому подобное? Если у государства есть цель, чтобы ты своими миллионами поделился, то следовать оно ей будет планомерно и неустанно, уж очень оно не любит, когда деньги проходят мимо него. А интерес к себе можно вызвать совсем случайно. Например, пополнить свой кошелек через обменник, где отправителем будет клиент/кошелек, засвеченный ранее в каком-нибудь криминале. И вот ты уже и сам на карандаше..

Про метро я конечно образно выразился. Опять же, нафига налить по 2 ляма в месяц? Это что такое там делать надо? особняк что ли строить... Держите в битках и альтах, выводите себе на жили были... Например по 5К - 10К в день, можно и на сбер выводить. Ещё раз говорю, копейки с крипты никому не интересны. А чтоб крупные суммы налить, нужны схемы по умнее. Разово вывести крупняк, проще чем постоянно по многу налить.))


________________________________
ПРАВИЛА || FAQ || 
"Вы сначала делайте, как знаете, а потом мы вам расскажем как надо было." (с)

Share this post


Link to post
Share on other sites
1 minute ago, Gorigor said:

Про метро я конечно образно выразился. Опять же, нафига налить по 2 ляма в месяц? Это что такое там делать надо? особняк что ли строить... Держите в битках и альтах, выводите себе на жили были... Например по 5К - 10К в день, можно и на сбер выводить. Ещё раз говорю, копейки с крипты никому не интересны. А чтоб крупные суммы налить, нужны схемы по умнее. Разово вывести крупняк, проще чем постоянно по многу налить.))

Ваша позиция мне понятна, но я не об этом. Смысл дискуссии в том, прикрывать тебя никто не будет, своя пятая точка дороже. Безоговорочно доверять Advacash и тому подобным категорически не стоит.

Share this post


Link to post
Share on other sites
7 minutes ago, Jekrys said:

Ваша позиция мне понятна, но я не об этом. Смысл дискуссии в том, прикрывать тебя никто не будет, своя пятая точка дороже. Безоговорочно доверять Advacash и тому подобным категорически не стоит.

В этом смысле лучше вообще никому не доверять и пользоваться разными сервисами. Тут смотря кто и из зха чего начнёт под вас копать, это тоже важно.
 

2 minutes ago, Antony said:

Я вот держу карты от киви и яндекс деньги, куда процент меньше туда и вывожу с биржи ну и расплачиваюсь ими в любых магазинах, единственное за обналичку придется еще пару процентов комиссии выложить.

+1. Карте киви цены нет, особенно для вывода с йобита. Кстати там виртуалку можно выпустить и вроде бы лдаже её привязать к телефону что бчерез samsung pay платить... Пробовали такое?
Я обыччно живой картой плачу в магазах, а в инете виртуалкой.


________________________________
ПРАВИЛА || FAQ || 
"Вы сначала делайте, как знаете, а потом мы вам расскажем как надо было." (с)

Share this post


Link to post
Share on other sites

Вроде как с картами киви тоже все не так просто, анонимными они уже не будут, а значит опять все финансовые операции под колпаком, как и вэбмани. Сейчас пользуюсь для вывода картами небольших  региональных банков, головные офисы которых находятся подальше, вроде пока без проблем

Share this post


Link to post
Share on other sites

Неплохим вариантов "обналичивания" является ещё покупка ходового товара за биткоины. Скажем, нужно вывести несколько миллионов, можно оформить их в виде партии айфонов новых. Да, потери при перепродаже будут большими, но зато государству будет труднее забрать "своё"

Share this post


Link to post
Share on other sites

Обычно через Йобит на Киви (фиат тоже через Киви завожу). Иногда обменники. У меня суммы небольшие (в среднем до 500$), поэтому за налоги не парюсь. А с Киви уже тоже танцы с бубнами - либо на карты, либо товары покупаю.

Share this post


Link to post
Share on other sites
1 hour ago, Carat said:

Вроде как с картами киви тоже все не так просто, анонимными они уже не будут, а значит опять все финансовые операции под колпаком, как и вэбмани. Сейчас пользуюсь для вывода картами небольших  региональных банков, головные офисы которых находятся подальше, вроде пока без проблем

Да не пытайтесь вы так прятаться. Вы ж не украли эту крипту... Я вот знаю одного чудика, дак он чуть ли не каждую 1000 р. пытается всячески скрыть и всё боится, то налоговой, то жуликов.
 

 

55 minutes ago, hatab said:

Киви конечно это хорошо, но в России. А в Беларуси к сожалению киви нет, поэтому advcash раньше это был отличный вариант

Яндекс деньги в РБ вроде работают? Там принцип тот же что и в киви.


________________________________
ПРАВИЛА || FAQ || 
"Вы сначала делайте, как знаете, а потом мы вам расскажем как надо было." (с)

Share this post


Link to post
Share on other sites
11 hours ago, hatab said:

Киви конечно это хорошо, но в России. А в Беларуси к сожалению киви нет, поэтому advcash раньше это был отличный вариант

Ну так вроде проблем нет. открыть киви можно с любой точки мира. И карту их там получить тоже можно. Но с киви нужно осторожным быть. Один неверный чих и вас заблокируют.

Share this post


Link to post
Share on other sites
4 minutes ago, Casio said:

Ну так вроде проблем нет. открыть киви можно с любой точки мира. И карту их там получить тоже можно. Но с киви нужно осторожным быть. Один неверный чих и вас заблокируют.

не замечал такого за киви. может последний год что то поменялось. я выводил по 100-200к в месяц транзакциями по 14к и никаких вопросов не было.

Edited by miha

Share this post


Link to post
Share on other sites
7 minutes ago, miha said:

не замечал такого за киви. может последний год что то поменялось. я выводил по 100-200к в месяц транзакциями по 14к и никаких вопросов не было.

у карт и платежных систем есть какие то граничные требования по объемам транзакций. Перед тем как что то выводить, просто их нужно узнать и соблюдать. Карты можно в разных банках открывать. 

Share this post


Link to post
Share on other sites
1 minute ago, Casio said:

у карт и платежных систем есть какие то граничные требования по объемам транзакций. Перед тем как что то выводить, просто их нужно узнать и соблюдать. Карты можно в разных банках открывать. 

ты конкретно про киви написал. что там за чихи блокируют. я тебе ответил что там такого не замечал. а выводил я хорошие суммы в короткие сроки.

Share this post


Link to post
Share on other sites
4 minutes ago, d19nook said:

Так в том то и дело, что лимиты везде маленькие, пока тьфу тьфу никто не интересовался моими маленькими выводами, но знаю ребят, коровые занимались не совсем легальным бизнесом и получали на карты в день от 500 баков и выше, и это закончилось не очень хорошо, для начала блокировали карты и суммы на них, а затем пришли и налоговой для подтверждения данных сумм.   

а ну это вопрос верификации наверное. я на киви прошел полную верификацию. просто когда выводил, то надеялся, что киви кошелек от биржи никак к этой бирже не прикреплен. ну и на всякий суммы были на мелкие, меньше 15к.
а вот то что ты написал, это попадалово. как будто старая схема обнала.

Edited by miha

Share this post


Link to post
Share on other sites

Крипту перевожу биржу Kuna, а оттуда уже на карту. Или пользуюсь обменниками на бестчендж. Все вполне устраивает. Если суммы внушительные, конечно, лучше по частям и на разные карты кидать (можно и родственников подключить). 


Logo_color_5.png

Altcoinlog - интернет издание о криптовалютах и блокчейн технологиях

НОВОСТИ  *  МАЙНИНГ  *  НОВИЧКАМ

Share this post


Link to post
Share on other sites
1 hour ago, d19nook said:

Так в том то и дело, что лимиты везде маленькие, пока тьфу тьфу никто не интересовался моими маленькими выводами, но знаю ребят, коровые занимались не совсем легальным бизнесом и получали на карты в день от 500 баков и выше, и это закончилось не очень хорошо, для начала блокировали карты и суммы на них, а затем пришли и налоговой для подтверждения данных сумм.   

Всё верно, так и делаю, есть карточки банков и вывожу понемногу, а вот как сделать так, чтобы вывести много и без последствий? ну и яндекс недавно прикрыл не авторизованым пользователям нельзя даже перевод получить

Ну насчет яндекс вроде есть такой финт ушами, как открытие там несколько аккаунтов. И по каждому из них не превышать лимитов. Раньше вроде такое проходило. 

Share this post


Link to post
Share on other sites
1 hour ago, trader_999 said:

Можно и так а некоторые даже ипотеки берут и таким образом отмывают как бы деньги,ну оно конечно муторно и переплата будет ,но зато можно чистеньким выйти из грязной воды))

Какой-то уж извращённый вариант кормежки банков) тогда уж просто выводить тысяч по 100 в месяц (сумма маленькая для налоговой) и складывать запасы на вклад, затем купить уже за наличные квартиру через пару лет)

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest
This topic is now closed to further replies.

  • Recently Browsing   0 members

    No registered users viewing this page.

  • Topics

  • Сообщения

    • Сам тоже думаю не садиться в этот поезд, а то пошёл там выполнять их задания в Гелакси и только сбои да сбои, надоело там раз разом крутить кнопку проверки. Почему всё так происходит не пойму, полностью отбили мотивацию.
    • Если их машина по сжиганию будет работать отлично, то и токен будет в будущем расти из-за сокращения его огромного количества. Пока как знаю дела в этом направлении идут не плохо, но рост конечно идут за счёт Битка.
    • Да это уж многих удивило, сам тоже увы не в теме, хотя крос у меня стоил 10$, если был бы 100$, то точно зашёл бы в тему с ремонтом, а там уже каждый день за 20 дайсов мог бы получать по 0.5$ за 20 секунд.  Кстати у вас всё ещё видны ваши кеды ? Их можно ремонтировать 🤔
    • Да, типа это пользователи так сделали, что форум на дне, а ведь с самого начала нужно было понять, что на одной оплата так далеко дело не пойдёт. Нужно было с самого начала работать над качеством пользователей и жёстче бороться с ботоводами, мотивировать на создание топиков, дать возможность размещать реф ссылки во всех разделах форума, в том числе и сокращение ссылки, подключить рекламу к форуму, если так плохо дело с подписанными. И это только начало списка, где всё это можно реализовать, но нет никаких действий очень долгое время.
    • Отлично, что и у вас получилось, теперь можно будет вникать в тему, где как заметил сами их квесты много времени не отнимают, ну кроме проверки. Сделал всё, оставил на час или вообще зайдёшь завтра и уже можно минтить поинты.
    • Если так будет, то шансов на успех скорее всего будет не многовато, когда рынок может пойти на дно и даже Лаунчпад на Бинансе особо то не сможет помочь проекту. Хотя будет надеяться на то что всё пройдёт хорошо и после халвинга не будет сильный спад рынка.
    • Из-за чего про них будут помнить ещё несколько сотен тысяч пользователей, которых они не хило кинули. А всё могло быть иначе, если разработчики распределились с дропом получше как и вообще самим листингом токена.
    • Принимайте high risk платежи со всего мира с помощью Paykassma   Ведущее решение для обработки платежей в Индии, Бангладеш, Индонезии, Вьетнаме, Южной Африке, Бразилии и многих других странах с 2019 года   3,2+ млрд потенциальных клиентов на самых перспективных рынках ждут вас   100+ локальных платежных методов в одной интеграции: bKash, Nagad, Upay, Rocket, PM, PhonePe, UPI, UPI S, IMPS, PayTM, Easypaisa, Jazz Cash, Skrill, Neteller, Vietin Bank, Visa, Mastercard и многие другие   Попробуйте Paykassma сегодня!   Рост конверсии +20% Увеличение оборота x100 за неделю 99.9%+ успешных платежей Без роллинг резервов Без холдов Расчетный период T+0 Поддержка 24/7/365    Моментальный прием платежей, выплаты пользователям и вывод средств в BTC/USDT или через банковский перевод в любое время   Помогаем расти бизнесам в любых вертикалях с 2019:   iGaming Forex Trading Binary Dating E-commerce Education & more   Простая интеграция через API или Платежную страницу с настраиваемой формой оплаты   С чего начать?   Оставьте заявку по ссылке ниже, и в ближайшее время вы получите лучшее предложение для процессинга high risk платежей   Оставить заявку   FAQ   Как выбрать лучший платежный шлюз для high-risk ниши?   При поиске решений для процессинга платежей в high risk вертикалях очень важно оценить, сможет ли шлюз справиться с ожидаемым объемом транзакций, особенно в пиковые моменты. Ищите поставщиков с большим опытом работы в отраслях с высоким уровнем риска. Убедитесь, что шлюз соответствует требованиям PCI DSS. Проверьте, насколько легко интегрировать конкретный шлюз с вашими существующими системами. Paykassma работает на рынке high risk платежей с 2019 года, поэтому наша команда сможет обеспечить надежную инфраструктуру, способную без труда обрабатывать платежи в любом масштабе.   Что такое процессинг high risk платежей?   Обработка high risk платежей – это услуги, предоставляемые Paykassma бизнесам, которые работают в вертикалях с повышенным риском возврата платежей, мошенничества или более склонны к финансовой нестабильности. Регулирующие органы часто осуществляют усиленный контроль над подобными организациями. Это такие вертикали как электронная коммерция, фарма, нутра,  форекс, трейдинг, азартные игры (“гемблинг” или “гэмблинг” как казино, “букмекерство” или “беттинг” как ставки на спорт), развлечения для взрослых и другие. Будучи ведущим платежным процессором в high risk сегменте, Paykassma специализируется на работе с такими видами бизнеса, предлагая им возможность принимать оплату через 100+ локальных платежных способов по всему миру.   Что такое high risk merchant account?   High-risk merchant account – это тип банковского счета для бизнеса в сегменте high risk. Наличие подобного счета позволяет компаниям работать и развиваться, принимая платежи в режиме онлайн. Для high risk merchant account очень важно найти подходящего платежного оператора, который понимает их отрасль и может предложить условия и услуги, соответствующие их конкретным потребностям. Paykassma – выбор лидеров индустрии, проверенный и надежный поставщик high risk merchant account на рынках Азии, Африки и других регионов с 2019 года.   Попробуйте онлайн-демо     Отправляйте заявку по ссылке ниже, и мы предложим вам лучшее решение для обработки high risk платежей по всему миру в ближайшее время       Оставить заявку  
    • Уважаемые форумчане!Рады сообщить, что наш обменник разместился на мониторингахhttps://glazok.org/exchange/?details=1274 https://www.okchanger.ru/exchangers/xgramБудем рады Вашим пожеланиям!
    • Друзья, наши курс на данный момент: BTC – RUB – 6 285 602 (Не забывайте, что курсы нестабильны, точные данные можете узнать в моменте у поддержки)
×
×
  • Create New...