Обналичивание криптовалют - Page 3 - Крипто Мир - CryptoTalk.Org Jump to content
trader_999

Обналичивание криптовалют

Recommended Posts

17 minutes ago, okela said:

 Кстати, думаю что уклон темы в сторону политики тут не приведет ни к чему хорошему.

Заканчивайте о политике, иначе всю тему забанят. В правилах же ясно написано, что политические высказывания запрещены. Ни к чему хорошему это не приведет, как не к чему хорошему это не приводило на всех форумах. 

Share this post


Link to post
Share on other sites
On 10/6/2019 at 4:26 PM, hatab said:

Спасибо за информацию. Да, 5000 рублей это совсем не много. Надо искать другие способы обнала

5000 рублей ежедневный лимит на снятие с одной карты (типа стандарт). У "расширенных" карт лимит, если память не изменяет, 60000 в сутки и 600000 в месяц. И тех и тех карт можно заказать по пять штук, итого лимиты умножаем на пять.

Share this post


Link to post
Share on other sites
1 hour ago, Jekrys said:

5000 рублей ежедневный лимит на снятие с одной карты (типа стандарт). У "расширенных" карт лимит, если память не изменяет, 60000 в сутки и 600000 в месяц. И тех и тех карт можно заказать по пять штук, итого лимиты умножаем на пять.

Конечно не много, если вы один в этом мире. Но вот у меня ещё есть брат, жена брата, родители, родители жены брата итд))) Если на каждого выводить по 5К в день, то довольно солидные суммы получаются. Кстати, если деньги выводит на кредитную карту, а не на дебетовку, то внимания к таким операциям значительно меньше. Ты ж просто долг возвращаешь)


________________________________
ПРАВИЛА || FAQ || 
"Вы сначала делайте, как знаете, а потом мы вам расскажем как надо было." (с)

Share this post


Link to post
Share on other sites

через биржу йобит самое простое. на киви кошелек. все покупки картой,без снятия наличных. последнее время думаю пользоваться проектом crypterium. там через карты банка на филиппинах. если запилят возможность через nfc, тогда сомнений вообще не останется.

Edited by miha

Share this post


Link to post
Share on other sites
6 minutes ago, Jekrys said:

А Филиппины являются офшорной зоной? И что там по картам, их выдают по всему миру и они привязываются к виртуальному кошельку или открывается счет в филиппинском банке?  

ну если схематично, то у криптериума есть партнер, чья карта у тебя на руках. оплачиваешь кофе криптой, крипта уходит от тебя, фиат приходит за терминал оплаты.
карта привязана. и там надо куц проходить. 
crypterium почитай или чат найди будет инфа с первых рук.

Edited by miha

Share this post


Link to post
Share on other sites

Есть же ещё всякие международные кошельки, которые карты выдают, вроде Capitalist или Advacash... Там карта зарубежного банка, то есть никаких вопросов от налоговой не будет... Только в пользовании они дороговаты. Кто юзает?


________________________________
ПРАВИЛА || FAQ || 
"Вы сначала делайте, как знаете, а потом мы вам расскажем как надо было." (с)

Share this post


Link to post
Share on other sites

Про Advacash вообще бы не плохо отдельную тему запилить наверное, я знаю многие пользуются им. Я нет, но интересно узнать подробнее и обсудить 

Share this post


Link to post
Share on other sites
1 minute ago, Gorigor said:

Есть же ещё всякие международные кошельки, которые карты выдают, вроде Capitalist или Advacash... Там карта зарубежного банка, то есть никаких вопросов от налоговой не будет... Только в пользовании они дороговаты. Кто юзает?

Эмитентом пластика Advacash является российский банк (название не помню), но счет в банке не открывается, а сама контора находится в Белизе (офшорная зона). Как утверждает Advacash, данные о клиентах они не раскрывают, но если будет точечный запрос на клиента от гос органов, то прикрывать они его не будут, сдадут со всеми потрохами.

Share this post


Link to post
Share on other sites
4 minutes ago, Jekrys said:

Эмитентом пластика Advacash является российский банк (название не помню), но счет в банке не открывается, а сама контора находится в Белизе (офшорная зона). Как утверждает Advacash, данные о клиентах они не раскрывают, но если будет точечный запрос на клиента от гос органов, то прикрывать они его не будут, сдадут со всеми потрохами.

Коненчо сдадут и правильно сделают, не надо было "метро взрывать/наркотой банчить" итд...
На самом деле, если вы более менее чистую деятельность ведёте, даже создание скамных пирамид, никто за вашей парой лямов в месяц гоняться не станет. Там тоже других проблем хватает. ИМХО, основанное на опыте)))


________________________________
ПРАВИЛА || FAQ || 
"Вы сначала делайте, как знаете, а потом мы вам расскажем как надо было." (с)

Share this post


Link to post
Share on other sites
1 minute ago, Gorigor said:

Коненчо сдадут и правильно сделают, не надо было "метро взрывать/наркотой банчить" итд...
На самом деле, если вы более менее чистую деятельность ведёте, даже создание скамных пирамид, никто за вашей парой лямов в месяц гоняться не станет. Там тоже других проблем хватает. ИМХО, основанное на опыте)))

Да причем здесь метро и тому подобное? Если у государства есть цель, чтобы ты своими миллионами поделился, то следовать оно ей будет планомерно и неустанно, уж очень оно не любит, когда деньги проходят мимо него. А интерес к себе можно вызвать совсем случайно. Например, пополнить свой кошелек через обменник, где отправителем будет клиент/кошелек, засвеченный ранее в каком-нибудь криминале. И вот ты уже и сам на карандаше..

Share this post


Link to post
Share on other sites
5 minutes ago, Jekrys said:

Да причем здесь метро и тому подобное? Если у государства есть цель, чтобы ты своими миллионами поделился, то следовать оно ей будет планомерно и неустанно, уж очень оно не любит, когда деньги проходят мимо него. А интерес к себе можно вызвать совсем случайно. Например, пополнить свой кошелек через обменник, где отправителем будет клиент/кошелек, засвеченный ранее в каком-нибудь криминале. И вот ты уже и сам на карандаше..

Про метро я конечно образно выразился. Опять же, нафига налить по 2 ляма в месяц? Это что такое там делать надо? особняк что ли строить... Держите в битках и альтах, выводите себе на жили были... Например по 5К - 10К в день, можно и на сбер выводить. Ещё раз говорю, копейки с крипты никому не интересны. А чтоб крупные суммы налить, нужны схемы по умнее. Разово вывести крупняк, проще чем постоянно по многу налить.))


________________________________
ПРАВИЛА || FAQ || 
"Вы сначала делайте, как знаете, а потом мы вам расскажем как надо было." (с)

Share this post


Link to post
Share on other sites
1 minute ago, Gorigor said:

Про метро я конечно образно выразился. Опять же, нафига налить по 2 ляма в месяц? Это что такое там делать надо? особняк что ли строить... Держите в битках и альтах, выводите себе на жили были... Например по 5К - 10К в день, можно и на сбер выводить. Ещё раз говорю, копейки с крипты никому не интересны. А чтоб крупные суммы налить, нужны схемы по умнее. Разово вывести крупняк, проще чем постоянно по многу налить.))

Ваша позиция мне понятна, но я не об этом. Смысл дискуссии в том, прикрывать тебя никто не будет, своя пятая точка дороже. Безоговорочно доверять Advacash и тому подобным категорически не стоит.

Share this post


Link to post
Share on other sites
7 minutes ago, Jekrys said:

Ваша позиция мне понятна, но я не об этом. Смысл дискуссии в том, прикрывать тебя никто не будет, своя пятая точка дороже. Безоговорочно доверять Advacash и тому подобным категорически не стоит.

В этом смысле лучше вообще никому не доверять и пользоваться разными сервисами. Тут смотря кто и из зха чего начнёт под вас копать, это тоже важно.
 

2 minutes ago, Antony said:

Я вот держу карты от киви и яндекс деньги, куда процент меньше туда и вывожу с биржи ну и расплачиваюсь ими в любых магазинах, единственное за обналичку придется еще пару процентов комиссии выложить.

+1. Карте киви цены нет, особенно для вывода с йобита. Кстати там виртуалку можно выпустить и вроде бы лдаже её привязать к телефону что бчерез samsung pay платить... Пробовали такое?
Я обыччно живой картой плачу в магазах, а в инете виртуалкой.


________________________________
ПРАВИЛА || FAQ || 
"Вы сначала делайте, как знаете, а потом мы вам расскажем как надо было." (с)

Share this post


Link to post
Share on other sites

Вроде как с картами киви тоже все не так просто, анонимными они уже не будут, а значит опять все финансовые операции под колпаком, как и вэбмани. Сейчас пользуюсь для вывода картами небольших  региональных банков, головные офисы которых находятся подальше, вроде пока без проблем

Share this post


Link to post
Share on other sites

Неплохим вариантов "обналичивания" является ещё покупка ходового товара за биткоины. Скажем, нужно вывести несколько миллионов, можно оформить их в виде партии айфонов новых. Да, потери при перепродаже будут большими, но зато государству будет труднее забрать "своё"

Share this post


Link to post
Share on other sites

Обычно через Йобит на Киви (фиат тоже через Киви завожу). Иногда обменники. У меня суммы небольшие (в среднем до 500$), поэтому за налоги не парюсь. А с Киви уже тоже танцы с бубнами - либо на карты, либо товары покупаю.

Share this post


Link to post
Share on other sites
1 hour ago, Carat said:

Вроде как с картами киви тоже все не так просто, анонимными они уже не будут, а значит опять все финансовые операции под колпаком, как и вэбмани. Сейчас пользуюсь для вывода картами небольших  региональных банков, головные офисы которых находятся подальше, вроде пока без проблем

Да не пытайтесь вы так прятаться. Вы ж не украли эту крипту... Я вот знаю одного чудика, дак он чуть ли не каждую 1000 р. пытается всячески скрыть и всё боится, то налоговой, то жуликов.
 

 

55 minutes ago, hatab said:

Киви конечно это хорошо, но в России. А в Беларуси к сожалению киви нет, поэтому advcash раньше это был отличный вариант

Яндекс деньги в РБ вроде работают? Там принцип тот же что и в киви.


________________________________
ПРАВИЛА || FAQ || 
"Вы сначала делайте, как знаете, а потом мы вам расскажем как надо было." (с)

Share this post


Link to post
Share on other sites
11 hours ago, hatab said:

Киви конечно это хорошо, но в России. А в Беларуси к сожалению киви нет, поэтому advcash раньше это был отличный вариант

Ну так вроде проблем нет. открыть киви можно с любой точки мира. И карту их там получить тоже можно. Но с киви нужно осторожным быть. Один неверный чих и вас заблокируют.

Share this post


Link to post
Share on other sites
4 minutes ago, Casio said:

Ну так вроде проблем нет. открыть киви можно с любой точки мира. И карту их там получить тоже можно. Но с киви нужно осторожным быть. Один неверный чих и вас заблокируют.

не замечал такого за киви. может последний год что то поменялось. я выводил по 100-200к в месяц транзакциями по 14к и никаких вопросов не было.

Edited by miha

Share this post


Link to post
Share on other sites
7 minutes ago, miha said:

не замечал такого за киви. может последний год что то поменялось. я выводил по 100-200к в месяц транзакциями по 14к и никаких вопросов не было.

у карт и платежных систем есть какие то граничные требования по объемам транзакций. Перед тем как что то выводить, просто их нужно узнать и соблюдать. Карты можно в разных банках открывать. 

Share this post


Link to post
Share on other sites
1 minute ago, Casio said:

у карт и платежных систем есть какие то граничные требования по объемам транзакций. Перед тем как что то выводить, просто их нужно узнать и соблюдать. Карты можно в разных банках открывать. 

ты конкретно про киви написал. что там за чихи блокируют. я тебе ответил что там такого не замечал. а выводил я хорошие суммы в короткие сроки.

Share this post


Link to post
Share on other sites
4 minutes ago, d19nook said:

Так в том то и дело, что лимиты везде маленькие, пока тьфу тьфу никто не интересовался моими маленькими выводами, но знаю ребят, коровые занимались не совсем легальным бизнесом и получали на карты в день от 500 баков и выше, и это закончилось не очень хорошо, для начала блокировали карты и суммы на них, а затем пришли и налоговой для подтверждения данных сумм.   

а ну это вопрос верификации наверное. я на киви прошел полную верификацию. просто когда выводил, то надеялся, что киви кошелек от биржи никак к этой бирже не прикреплен. ну и на всякий суммы были на мелкие, меньше 15к.
а вот то что ты написал, это попадалово. как будто старая схема обнала.

Edited by miha

Share this post


Link to post
Share on other sites

Крипту перевожу биржу Kuna, а оттуда уже на карту. Или пользуюсь обменниками на бестчендж. Все вполне устраивает. Если суммы внушительные, конечно, лучше по частям и на разные карты кидать (можно и родственников подключить). 


Logo_color_5.png

Altcoinlog - интернет издание о криптовалютах и блокчейн технологиях

НОВОСТИ  *  МАЙНИНГ  *  НОВИЧКАМ

Share this post


Link to post
Share on other sites
1 hour ago, d19nook said:

Так в том то и дело, что лимиты везде маленькие, пока тьфу тьфу никто не интересовался моими маленькими выводами, но знаю ребят, коровые занимались не совсем легальным бизнесом и получали на карты в день от 500 баков и выше, и это закончилось не очень хорошо, для начала блокировали карты и суммы на них, а затем пришли и налоговой для подтверждения данных сумм.   

Всё верно, так и делаю, есть карточки банков и вывожу понемногу, а вот как сделать так, чтобы вывести много и без последствий? ну и яндекс недавно прикрыл не авторизованым пользователям нельзя даже перевод получить

Ну насчет яндекс вроде есть такой финт ушами, как открытие там несколько аккаунтов. И по каждому из них не превышать лимитов. Раньше вроде такое проходило. 

Share this post


Link to post
Share on other sites
1 hour ago, trader_999 said:

Можно и так а некоторые даже ипотеки берут и таким образом отмывают как бы деньги,ну оно конечно муторно и переплата будет ,но зато можно чистеньким выйти из грязной воды))

Какой-то уж извращённый вариант кормежки банков) тогда уж просто выводить тысяч по 100 в месяц (сумма маленькая для налоговой) и складывать запасы на вклад, затем купить уже за наличные квартиру через пару лет)

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest
This topic is now closed to further replies.

  • Recently Browsing   0 members

    No registered users viewing this page.

  • Topics

  • Сообщения

    • Главный инвестиционный директор Bitwise Мэтью Хоуган заявил, что институциональные инвесторы, вложат в биткойн до 1 триллиона долларов через биржевые фонды (ETF), поскольку они постепенно переходят в криптовалюту. В записке, разосланной инвестиционным экспертам, Хоуган выразил обеспокоенность по поводу волатильности цен на биткойн. Поскольку актив колеблется от 60 до 70 тысяч долларов, генеральный директор считает, что лучшая стратегия — «сохранять спокойствие и смотреть в будущее».   Несмотря на краткосрочные колебания, Хоуган выделил несколько ключевых предстоящих событий. К ним относятся халвинг и потенциальное одобрение спотовых биткойн-ETF такими крупными платформами, как Morgan Stanley или Wells Fargo . Хоуган подчеркнул, что текущие процессы комплексной проверки, проводимые инвестиционными комитетами и консультантами, являются важным шагом перед совершением инвестиций в биткойны. Он упомянул, что в ожидании этих событий цена Биткойна может испытать боковое движение в ответ на незначительные изменения настроений. Тем не менее, Хоуган с оптимизмом смотрит на будущее Биткойна, ссылаясь на устойчивый бычий рынок с ростом почти на 300% за последние 15 месяцев и веские причины для дальнейшего роста.   Январское одобрение спотовых биткойн-ETF значительно открыло рынок криптовалют для профессионалов в области инвестиций. Хоуган считает, что это знаменует собой начало интереса со стороны профессионалов, управляющих триллионами долларов, и этот процесс займет годы. Он также подчеркнул приток $12 миллиардов в ETF с момента их запуска, назвав это самым успешным дебютом ETF. Тем не менее, он ожидает, что глобальные управляющие активами, выделяющие всего 1% своих портфелей в биткойны, могут привести к притоку в 1 триллион долларов, в результате чего первоначальные 12 миллиардов долларов кажутся минимальными инвестициями. Ранее в марте Хоуган предположил, что спотовые ETF Ethereum могут привлечь больше активов, если будут запущены после мая. Учитывая более осторожный прогноз относительно майского дебюта, он предположил , что декабрьский запуск может быть более выгодным. Задержка даст Уолл-стрит и традиционному финансовому сектору больше времени для понимания сложностей криптовалюты, особенно Биткойна. По оценкам Хогана, Уолл-стрит потребуется от восьми до девяти месяцев, чтобы приспособиться к биткойнам, прежде чем рассматривать новый ETF.
    • Hello, friends, I wanted to alert you all about my recent experience with an airdrop group named @Airdrop_Fam. Initially, everything seemed legitimate. They requested an advance payment for their services, which I thought was standard procedure. However, the situation took a turn for the worse when they began demanding additional funds to publish a post. When I resisted their sudden and unexpected demand, communication came to an abrupt halt; they completely ignored my messages. The person behind this scheme is the admin of the group, known as @Airdrop_FAM_Admin. At first, this individual appears cooperative and friendly, but don't be deceived – it's all a facade to extort more money from you. Please, I urge everyone to be cautious and steer clear of @Airdrop_Fam. The group is a sham, filled with no genuine participants. The admin is a charlatan through and through. Don't let yourself be their next victim! Stay safe and always do thorough research before engaging with such groups
    • Як не крути, держава всеодно захоче накласти лапу на вашу діяльність, це просто покищо питання часу!
    • Снижение комиссий и увеличение прибыли: Как Bitmore изменяет игру Высокие банковские комиссии давно являются проблемой для многих предпринимателей. В Bitmore мы стремимся к минимизации ваших расходов на финансовые операции. Убедитесь лично, воспользуйтесь услугами перевода денег между странами, или оплаты счетов.
    • Lower fees and higher profits: How Bitmore is changing the game High bank fees have long been a problem for many entrepreneurs. At Bitmore, we're committed to minimizing your financial transaction costs. See for yourself, use our cross-country money transfer or bill payment services.
    • Обмен в несколько кликов!!! О нас: Сервис на рынке появился  недавно, но наша команда с опытом в сфере обменов больше 5-ти лет, готова предоставить клиенту максимально быстрый и качественный обмен. Наши операторы консультируют клиента на всех этапах сделки. Возможны быстрые обмены с Банковских карт, QIWI, Юмани на Bitcoin, Ethereum, Tether, LiteCoin и другие криптовалюты и обратно. Так же предусмотрена работа с обменами вида Криптовалюта-Криптовалюта. Для клиентов предусмотрено: - Выгодные условия для обмена; - Реферальная программа ; - Программа лояльности для новых клиентов  Оставляйте заявки, обращайтесь в чат и совершайте обмены на выгодных условиях! На данном этапе время работы обменного сервиса с 10:00 до 22:00 по МСК. Наши контакты: eMail: https://admin@ebucks.fi  - для сотрудничества https://support@ebucks.fi   - поддержка, вопросы по обменам Telegram: https://t.me/ebuckssup (@ebuckssup) добавляйтесь только по ссылке. Возможны дубли мошенников. Чат на сайте: https://ebucks.fi/ru
    • Актуальные курсы на 29.03   🇵🇱 ВАРШАВА 🇵🇱   Покупаем Ваш Tether (USDT).   💸Доплатим Вам 0.7 за $. 🏦Выдадим наличный $, €, PLN. 🏢Центр, свой офис, личная встреча, без предоплат. ♻️Денежные переводы по всему миру! 🌍 💰Работаем с любыми объёмами.   За деталями - пишите Менеджеру 🧑‍💻👉 в телеграм  @PLsmartgroupp
    • Дорогие наши клиенты! Предлагаем выгодные обмены в Тайланде. Вы можете купить Тайские Баты по самому выгодному курсу.   НАШИ ПРЕИМУЩЕСТВА: Анонимность и безопасность Отсутствие скрытых платежей и комиссий Среднее время обработки заявки 5 минут Работаем 24/7   КОНТАКТЫ Чат с оператором: EX.ATM24.PRO Телефон: +66 918464597 Телеграм: https://t.me/atm24pr
    • Приветствуем наших клиентов! Предлагаем Вам выгодно купить Биткоин.   Обменник криптовалют Imperial.exchange предлагает выгодный курс и оперативно проводит обмен. Профессиональная работа службы поддержки.   Наши контакты:Почта: support@imperial.exchangeTelegram: https://t.me/imperialexchange_admСайт: https://imperial.exchange/
    • Майнер криптовалюты Hut 8 Corp опубликовал отчет о своих результатах за последние шесть месяцев. Согласно пресс-релизу компании , Hut 8 увеличила выручку до $60,6 млн за шесть месяцев, закончившихся 31 декабря 2023 года. Основные показатели финансовой отчетности Hut 8 включают увеличение выручки на 32% и значительное увеличение чистой прибыли до $6,2 млн по сравнению с к предыдущему чистому убытку. Стоимость майнинга биткойнов ( BTC ) составила 18 815 долларов США, и за этот период компания добыла 1244 биткойна. Стоимость энергии Hut 8 за МВтч составила 44,52 доллара США, что отражает эффективность управления затратами на электроэнергию. Биткойн укрепляет активы Hut 8 Сила баланса компании очевидна в ее активах в биткойнах : по состоянию на 31 декабря 2023 года 9 195 биткойнов оценивались примерно в 388,1 миллиона долларов. Эта база активов обеспечивает Hut 8 значительную рыночную стоимость и потенциал для будущих доходов. Биткойн демонстрирует устойчивый рост с начала года после того, как спотовые биткойн- ETF в США привлекли в биткойн институциональных и розничных инвесторов. С начала года первая и до сих пор лидирующая криптовалюта в мире подорожала на 60%, а в начале марта BTC обновил свой исторический максимум, поднявшись выше $70 000. Кроме того, рыночная капитализация Биткойна превысила 1,4 триллиона долларов, что сделало самую ценную криптовалюту восьмым по величине активом в мире, обогнав серебро.
×
×
  • Create New...