Обналичивание криптовалют - Page 36 - Крипто Мир - CryptoTalk.Org Jump to content
trader_999

Обналичивание криптовалют

Recommended Posts

1 minute ago, Zipporol said:

Просили прийти обяснить откуда деньги появились, он забил на это письму, ну и в налоговой я так понял тоже забили) За день налил, оффициально был безработным поэтому как бы и не странно что на карандаш попал))

Ааа, понял, спасибо за информацию. Ну да, если так совпало, что официально без источника дохода, и тут резко 8к прилетает, то понятно чего они заинтересовались им 

Share this post


Link to post
Share on other sites
3 minutes ago, mdv said:

Что за гайд такой? Можете кинуть ссылку? Я погуглил немного, насчет блокировок счетов, и на несколько часов имел пренеприятнейшее чтение. Проблема имеет место быть, это далеко не единичные случаи и блокируемые суммы могут быть вообще смешными. Алгоритмы блокировок не разглашаются.

Да это все и вправду как русская рулетка. Чей то счет блокируют, а чей-то нет и он дальше может еще годами обналичивать спокойно крипту. Вообще не могу понять как оно работает. Но наверное все же чем крупнее суммы, тем выше вероятность отлететь.

Share this post


Link to post
Share on other sites
1 minute ago, lapannewe said:

Да это все и вправду как русская рулетка. Чей то счет блокируют, а чей-то нет и он дальше может еще годами обналичивать спокойно крипту. Вообще не могу понять как оно работает. Но наверное все же чем крупнее суммы, тем выше вероятность отлететь.

Ну это как бы очевидно, что чем крупнее суммы, тем выше вероятность, что система безопасности скорее обратит на вас внимание. Но как объяснить блокировки, когда сумма транзакции 2 -3 тыс. руб? Надо пытаться разбираться сообща. Сегодня тебя не касается, а завтра уже бежишь в банк объясняться в любви.


bestchange.jpg.0d345c0566ccd51fd8c3274d09ba1d72.jpg

Share this post


Link to post
Share on other sites
23 minutes ago, petro31 said:

Здесь всё гарантировано, уверяю Вас! Тут всё чётко и слажено! Отзывы оплачивают довольно быстро, я писать не успеваю)) здесь минималка не нужна и на бирже тоже)) так что пишите и зарабатывайте))

Так если вы так быстро отзывы пишите,то хорошо разбираетесь во многих темах,я так понимаю)Я здесь для себя больше что-то новое узнаю,какую-то информацию,чтобы в дальнейшем почитать.Темы разные бывают,больше и спрашиваю также

Share this post


Link to post
Share on other sites

хорошо что пока у нас нет налогов на обновления крипто. вывожу в наш крипто банк, перевожу на нашу валюту и потом на карту. теряю 2 бакса но хоть  надежно )

Share this post


Link to post
Share on other sites
4 minutes ago, bonuscool said:

хорошо что пока у нас нет налогов на обновления крипто. вывожу в наш крипто банк, перевожу на нашу валюту и потом на карту. теряю 2 бакса но хоть  надежно )

Ничего не понял. Где это у нас? Здесь сидит народ практически со всего СНГ. Наш криптобанк - что это и где находится. Наша валюта - что? рубли, евро, гривны, тенге? Понятно лишь одно - теряю 2 бакса но хоть  надежно )


bestchange.jpg.0d345c0566ccd51fd8c3274d09ba1d72.jpg

Share this post


Link to post
Share on other sites
2 hours ago, mdv said:

Ну это как бы очевидно, что чем крупнее суммы, тем выше вероятность, что система безопасности скорее обратит на вас внимание. Но как объяснить блокировки, когда сумма транзакции 2 -3 тыс. руб? Надо пытаться разбираться сообща. Сегодня тебя не касается, а завтра уже бежишь в банк объясняться в любви.

Банки в основном блокируют не из за размера суммы( хотя за это тоже), а за то откуда тебе пришел этот перевод .Да же сто рублей со счета, который висит на особом контроле, может привести к блоку твоих карт.

Share this post


Link to post
Share on other sites
34 minutes ago, klon68 said:

Банки в основном блокируют не из за размера суммы( хотя за это тоже), а за то откуда тебе пришел этот перевод .Да же сто рублей со счета, который висит на особом контроле, может привести к блоку твоих карт.

У меня у знакомого такая ситуация была только блокнули не за то что ему пришли деньги а за то что он какому то челу деньги перевел на карту за какой-то курс, потом вызывали в банк чтобы он объяснил цель перевода на тот номер карты.

Share this post


Link to post
Share on other sites
3 hours ago, Anastasia said:

Как по мне, лучше отыскать человека, которому необходима крипта, и поменяться с ним на наличку. Это довольно сложный метод, но самый сокрытый для всех банков. Непосредственно меня напрягает, собственно что банки держат под контролем любую копеечку.
 

Что именно напрягает? Я вот напрягаться начинаю только в том случае, если при обналичке крипты, банк сможет заморозить полученные деньги в фиате. Пока слава богу с таким не сталкивался. Если встречаться с человеком, это довольно опасное мероприятие для крупных сумм, а для обнала мелких, вполне пойдёт обналичка на карту.


________________________________
ПРАВИЛА || FAQ || 
"Вы сначала делайте, как знаете, а потом мы вам расскажем как надо было." (с)

Share this post


Link to post
Share on other sites

Обналичование у нас вообще сложно если нет банковской карточки то нужно пройти очень сложную дорожную приключение.перевести через обменник на электронный кошелек которые не выводятся у нас с подъем переворотом перевести на казахские электронные кошельки и от них к нам. В киргизские кошельки.

Share this post


Link to post
Share on other sites
21 minutes ago, Bekakama said:

Обналичование у нас вообще сложно если нет банковской карточки то нужно пройти очень сложную дорожную приключение.перевести через обменник на электронный кошелек которые не выводятся у нас с подъем переворотом перевести на казахские электронные кошельки и от них к нам. В киргизские кошельки.

Во. Не разу не сталкивался с выводом в Киргизии, и даже не думал. что такая нужда когда то будет. У вас там получается через обменники никак напрямую? Там же вродже не киви ни яндекс деньги не работают. Также и bestchange глянул, тоже вариантов нет, только если пайиры всякие. У вас там нет каких-нибудь местных обнальщиков (если нет, это ниша для бизнеса)?


________________________________
ПРАВИЛА || FAQ || 
"Вы сначала делайте, как знаете, а потом мы вам расскажем как надо было." (с)

Share this post


Link to post
Share on other sites
41 minutes ago, Gorigor said:

Во. Не разу не сталкивался с выводом в Киргизии, и даже не думал. что такая нужда когда то будет. У вас там получается через обменники никак напрямую? Там же вродже не киви ни яндекс деньги не работают. Также и bestchange глянул, тоже вариантов нет, только если пайиры всякие. У вас там нет каких-нибудь местных обнальщиков (если нет, это ниша для бизнеса)?

Bestchage работает только не с нашими кошельками вот поэтому приходится делать такие крутые обороты или банковские (международные) карточки. Чем наша власть думоют не знаю .надеюсь в будущем об этом подумают.

Share this post


Link to post
Share on other sites
12 minutes ago, Bekakama said:

Bestchage работает только не с нашими кошельками вот поэтому приходится делать такие крутые обороты или банковские (международные) карточки. Чем наша власть думоют не знаю .надеюсь в будущем об этом подумают.

А как у вас вообще в целом по стране спрос на такие услуги? Если спрос большой, то можно же сделать свой обменник, завести карты в Киргизских банках, держать определённый лимит на них и обналичивать за свой процент. Также с bestchage договориться, что вот теперь можно Киргизию выбирать.


________________________________
ПРАВИЛА || FAQ || 
"Вы сначала делайте, как знаете, а потом мы вам расскажем как надо было." (с)

Share this post


Link to post
Share on other sites

В Беларуси тоже с этим проблемы имеются, насколько мне известно. А сам я даже не представляю, что и как делать, если вдруг посчастливится заполучить крупную сумму в крипте. Наши налоговики не спят, а выводить серыми схемами тоже опасно, можно нарваться на неприятности и кидалово. 

Share this post


Link to post
Share on other sites
8 hours ago, LeoParedes said:

Так если вы так быстро отзывы пишите,то хорошо разбираетесь во многих темах,я так понимаю)Я здесь для себя больше что-то новое узнаю,какую-то информацию,чтобы в дальнейшем почитать.Темы разные бывают,больше и спрашиваю также

Так и я также! Я в мире криптовалюты уже давно, и интерес мой к ней не угасает, а только повышается)) раньше я просто тупо собирал эти сатоши для вывода и всё, а сейчас я с удовольствием читаю новости, интересуюсь так сказать о битке и других монетах)

Share this post


Link to post
Share on other sites
32 minutes ago, YoCoin said:

В Средней Азии вообще с этим туго. Слышал, и знаю людей, которые через вебмани обналичивают. Открывают wmx кошелек, переводят все на него и потом по внутренней системе переводят сначала на кошелек с национальной валютой, а потом с этого кошелька уже на карту, при этом на каждой операции платится хорошая комиссия

Ну что то в этом роде.хотелось бы по проше но увы.или можно ещё так с знакомыми с росси попросить обналичить.кстати с киви кошелька в роде можно с терминала обналичовать да? В России?

Share this post


Link to post
Share on other sites
2 hours ago, Bekakama said:

Обналичование у нас вообще сложно если нет банковской карточки то нужно пройти очень сложную дорожную приключение.перевести через обменник на электронный кошелек которые не выводятся у нас с подъем переворотом перевести на казахские электронные кошельки и от них к нам. В киргизские кошельки.

Ничего себе.Это какую же сумму,какой процент в общем вы теряете? В России я читал что карты блокируют на 30 дней,если видят подозрительный платеж связанный с криптовалютой.Вот в вас есть 30 дней что бы в банке объяснить что ,да как и откуда пришли деньги,доказать их безопасность.

Share this post


Link to post
Share on other sites

обналичиваю криптовалты с помощью сервиса Bestchange, там представлено много сайтов для обмена по выгодному для вас курсу, так же есть возможность покупки приптовалют, через все популярные платёжные системы ! 

Share this post


Link to post
Share on other sites
1 hour ago, H14LL said:

В Беларуси тоже с этим проблемы имеются, насколько мне известно. А сам я даже не представляю, что и как делать, если вдруг посчастливится заполучить крупную сумму в крипте. Наши налоговики не спят, а выводить серыми схемами тоже опасно, можно нарваться на неприятности и кидалово. 

В Беларуси вроде всякие послабления по крипте приняли или это только на словах?
Что мешает при обналичивании  крупной суммы, просто подать декларацию и заплатить налоги. написать, что например получил доход от трейдинга.


________________________________
ПРАВИЛА || FAQ || 
"Вы сначала делайте, как знаете, а потом мы вам расскажем как надо было." (с)

Share this post


Link to post
Share on other sites
10 hours ago, mdv said:

Ну это как бы очевидно, что чем крупнее суммы, тем выше вероятность, что система безопасности скорее обратит на вас внимание. Но как объяснить блокировки, когда сумма транзакции 2 -3 тыс. руб? Надо пытаться разбираться сообща. Сегодня тебя не касается, а завтра уже бежишь в банк объясняться в любви.

скорее всего блокировки в 2-3 т рублей связаны с тем что был привышен лимит на месячный вывод с карты, мне доводилось выводить с крипты 700к и я выводил на разные карты родственни ков и за 4 месяца вывел всю сумму и не одной блокировки не было.


■ ■ ■ ■ ■ ■     Одноранговая мультиблокировочная система ■ ■ ■ ■ ■    

 ━━━━━ ━━━━ ━━━ ━━ ━    Free TON    ━ ━━ ━━━ ━━━━ ━━━━━━

| ►  ДЕКЛАРАЦИЯ ДЕЦЕНТРАЛИЗАЦИИ   |   ФОРУМ    |   TON SURF    | ►  СТАНЬ ПОСЛОМ   |

Share this post


Link to post
Share on other sites
8 minutes ago, bogdan198 said:

скорее всего блокировки в 2-3 т рублей связаны с тем что был привышен лимит на месячный вывод с карты, мне доводилось выводить с крипты 700к и я выводил на разные карты родственни ков и за 4 месяца вывел всю сумму и не одной блокировки не было.

И такая причина есть, но она ведь далеко не единственная. Поэтому для меня важно знать как можно больше всяких деталей и подводных камней. Очень большую сумму мне приходилось выводить лишь один раз. Я просил сестру живущую в РФ помочь, но там ситуация немного иная. Я переводил ей на перфект в несколько платежей. Но ей перфект как раз и нужен был для каких то своих муток, поэтому на карту себе выводила  помалу примерно треть суммы. Остальное она получала наличкой от своих друзей, которым нужен был перфект.


bestchange.jpg.0d345c0566ccd51fd8c3274d09ba1d72.jpg

Share this post


Link to post
Share on other sites
31 minutes ago, Vladlen said:

Сегодня стало известно о том, что обналичивание криптовалют в России теперь будет контролироваться в соответствии со статьями Уголовного кодекса об отмывании денежных средств, о чем сообщает ТАСС.

Соответствующее разъяснение было сделано пленумом Верхового суда России, который внес изменения в постановление от 7 июля 2015 года с разъяснениями норм законодательства о применении статей УК РФ о легализации имущества, приобретенного преступным путем

О. Забота правительства о простом смертном как всегда на высоте.) Но тут речь о преступных путях. Торговля на бирже - это преступный путь или нет? Мы же не оружие и кокс продаем за битки. Как там все это будет трактоваться хз.


bestchange.jpg.0d345c0566ccd51fd8c3274d09ba1d72.jpg

Share this post


Link to post
Share on other sites

В Донецке это прям неприятно обналичивать. Пока все переводы с процентами сделаешь, уже глаз дергается. Так еще и при обналичивании компании берут по 10% и у них свой курс доллара к рублю. 

Share this post


Link to post
Share on other sites
1 minute ago, Fynjy said:

В Донецке это прям неприятно обналичивать. Пока все переводы с процентами сделаешь, уже глаз дергается. Так еще и при обналичивании компании берут по 10% и у них свой курс доллара к рублю. 

А где это вы в Донецке обналичиваете крипту? У частных менял что ли? Экстремально получается, да с такими процентами. Местный центробанк не имеет карточек типа визы или мастеркард.


bestchange.jpg.0d345c0566ccd51fd8c3274d09ba1d72.jpg

Share this post


Link to post
Share on other sites
1 minute ago, Zhora said:

У нас нету в Беларуси нагола на крипту так что можно спокойно обналичить а как в других странах я не знаю

Ну а как это выглядит? На твой банковский счет, например, поступает ежемесячно кругленькая сумма, и неужели никто не задаст тебе никаких вопросов? Откуда деньги Зин? 


bestchange.jpg.0d345c0566ccd51fd8c3274d09ba1d72.jpg

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest
This topic is now closed to further replies.

  • Recently Browsing   0 members

    No registered users viewing this page.

  • Topics

  • Сообщения

    • Также Аркхам и не только они, а очень много проектов не хило выстрелили именно из-за поддержки Бинанса и тут скорее всего будет тоже самое. А вот сможем ли мы попасть в тот список счастливчиков, пока что непонятно, хотя нужно дойти до минимального рубежа - 6-ой уровень.
    • Может быть и получат, а может будет совсем по другому, то есть по нынешней классике - раздавать в основном пользователям из топа рейтинга, а обычные пользователи могут оказаться за бортом, хотя актив был.
    • Да уж тем более, когда количество таких прое становится всё больше и больше и как-то нам не везёт в этом плане. Где большая часть профита в направлении заработка на дропах для обычных пользователей зависит от удачи, увы не от их активных действий 
    • Главный инвестиционный директор Bitwise Мэтью Хоуган заявил, что институциональные инвесторы, вложат в биткойн до 1 триллиона долларов через биржевые фонды (ETF), поскольку они постепенно переходят в криптовалюту. В записке, разосланной инвестиционным экспертам, Хоуган выразил обеспокоенность по поводу волатильности цен на биткойн. Поскольку актив колеблется от 60 до 70 тысяч долларов, генеральный директор считает, что лучшая стратегия — «сохранять спокойствие и смотреть в будущее».   Несмотря на краткосрочные колебания, Хоуган выделил несколько ключевых предстоящих событий. К ним относятся халвинг и потенциальное одобрение спотовых биткойн-ETF такими крупными платформами, как Morgan Stanley или Wells Fargo . Хоуган подчеркнул, что текущие процессы комплексной проверки, проводимые инвестиционными комитетами и консультантами, являются важным шагом перед совершением инвестиций в биткойны. Он упомянул, что в ожидании этих событий цена Биткойна может испытать боковое движение в ответ на незначительные изменения настроений. Тем не менее, Хоуган с оптимизмом смотрит на будущее Биткойна, ссылаясь на устойчивый бычий рынок с ростом почти на 300% за последние 15 месяцев и веские причины для дальнейшего роста.   Январское одобрение спотовых биткойн-ETF значительно открыло рынок криптовалют для профессионалов в области инвестиций. Хоуган считает, что это знаменует собой начало интереса со стороны профессионалов, управляющих триллионами долларов, и этот процесс займет годы. Он также подчеркнул приток $12 миллиардов в ETF с момента их запуска, назвав это самым успешным дебютом ETF. Тем не менее, он ожидает, что глобальные управляющие активами, выделяющие всего 1% своих портфелей в биткойны, могут привести к притоку в 1 триллион долларов, в результате чего первоначальные 12 миллиардов долларов кажутся минимальными инвестициями. Ранее в марте Хоуган предположил, что спотовые ETF Ethereum могут привлечь больше активов, если будут запущены после мая. Учитывая более осторожный прогноз относительно майского дебюта, он предположил , что декабрьский запуск может быть более выгодным. Задержка даст Уолл-стрит и традиционному финансовому сектору больше времени для понимания сложностей криптовалюты, особенно Биткойна. По оценкам Хогана, Уолл-стрит потребуется от восьми до девяти месяцев, чтобы приспособиться к биткойнам, прежде чем рассматривать новый ETF.
    • Hello, friends, I wanted to alert you all about my recent experience with an airdrop group named @Airdrop_Fam. Initially, everything seemed legitimate. They requested an advance payment for their services, which I thought was standard procedure. However, the situation took a turn for the worse when they began demanding additional funds to publish a post. When I resisted their sudden and unexpected demand, communication came to an abrupt halt; they completely ignored my messages. The person behind this scheme is the admin of the group, known as @Airdrop_FAM_Admin. At first, this individual appears cooperative and friendly, but don't be deceived – it's all a facade to extort more money from you. Please, I urge everyone to be cautious and steer clear of @Airdrop_Fam. The group is a sham, filled with no genuine participants. The admin is a charlatan through and through. Don't let yourself be their next victim! Stay safe and always do thorough research before engaging with such groups
    • Як не крути, держава всеодно захоче накласти лапу на вашу діяльність, це просто покищо питання часу!
    • Снижение комиссий и увеличение прибыли: Как Bitmore изменяет игру Высокие банковские комиссии давно являются проблемой для многих предпринимателей. В Bitmore мы стремимся к минимизации ваших расходов на финансовые операции. Убедитесь лично, воспользуйтесь услугами перевода денег между странами, или оплаты счетов.
    • Lower fees and higher profits: How Bitmore is changing the game High bank fees have long been a problem for many entrepreneurs. At Bitmore, we're committed to minimizing your financial transaction costs. See for yourself, use our cross-country money transfer or bill payment services.
    • Обмен в несколько кликов!!! О нас: Сервис на рынке появился  недавно, но наша команда с опытом в сфере обменов больше 5-ти лет, готова предоставить клиенту максимально быстрый и качественный обмен. Наши операторы консультируют клиента на всех этапах сделки. Возможны быстрые обмены с Банковских карт, QIWI, Юмани на Bitcoin, Ethereum, Tether, LiteCoin и другие криптовалюты и обратно. Так же предусмотрена работа с обменами вида Криптовалюта-Криптовалюта. Для клиентов предусмотрено: - Выгодные условия для обмена; - Реферальная программа ; - Программа лояльности для новых клиентов  Оставляйте заявки, обращайтесь в чат и совершайте обмены на выгодных условиях! На данном этапе время работы обменного сервиса с 10:00 до 22:00 по МСК. Наши контакты: eMail: https://admin@ebucks.fi  - для сотрудничества https://support@ebucks.fi   - поддержка, вопросы по обменам Telegram: https://t.me/ebuckssup (@ebuckssup) добавляйтесь только по ссылке. Возможны дубли мошенников. Чат на сайте: https://ebucks.fi/ru
    • Актуальные курсы на 29.03   🇵🇱 ВАРШАВА 🇵🇱   Покупаем Ваш Tether (USDT).   💸Доплатим Вам 0.7 за $. 🏦Выдадим наличный $, €, PLN. 🏢Центр, свой офис, личная встреча, без предоплат. ♻️Денежные переводы по всему миру! 🌍 💰Работаем с любыми объёмами.   За деталями - пишите Менеджеру 🧑‍💻👉 в телеграм  @PLsmartgroupp
×
×
  • Create New...