Обналичивание криптовалют

[vereshagin 1865]

К криптовалютам "особое" отношение в любой стране, однако надо понимать, что наличие их - это неотъемлемая часть нашей жизни. Компромисс необходим во всем.

[alkobit 6297]

14 hours ago, mdv said:

Бывает и так, но я на собственной шкуре проверять их порядочность не стал бы.

А даже если не он заблочит, а сам банк. как быть? Лично вы ведь вопрос не решите, нужен тот, на кого оформляли.

Как вариант одноразово их использовать. Вроде в крупных городах есть места где антисоциальные элементы стаями трутся в ожидании потенциальных заказчиков.

[FlatterCar 696]

14 hours ago, lukkyboy212 said:

Обязательно проверяю по отзыва. И стараюсь найти свежие отзывы именно по интересующей меня паре. И условия пользовательского соглашения обязательно просматриваю, когда работаю с новым обменником.

Что-то вы слишком нервный я вам скажу). Мне достаточно просто прочитать отзывы и ВОЗМОЖНО написать поддержке об платеже, но не более. А в Bestchange вообще все обменники нормальные, ни разу не было косяков.

[TheStrayAngel 19008]

2 hours ago, d19nook said:

У меня тоже не было никогда проблем, а вот у моих знакомых, причём не у одного при поступлении от разных лиц средств в месяц примерно под 100 переводов, блокировали и нужно было ходить им и доказывать, хотя у обоих есть ип, просто банки хотят, чтобы открывали рассчётный счёт и платили отдельно за услуги ну и т.д.

Так у меня мультивалютный расчётный счёт предпренимательский на гривну , евро и баксы . 

[alkobit 6297]

Just now, lukkyboy212 said:

А риски какие при этом? Не раз в сети мелькали новости о том, что ограбили криптоэнтузиастов. И это еще лайтовый вариант - просто грабеж.

В основном грабят клиентов офлайн обменников и тех кто кричит направо и налево, что он на крипте поднимает очень хорошо.  С дропом другой вопрос до снятия держать его при себе чтобы до банка не успел сдернуть..

[Рамазан 1]

On 28.09.2019 at 00:12, E.WINS said:

у нас в Беларуси доход от криптовалют не облагается налогом, поэтому все хорошо в этом плане. Только вот вывести проблема: малое количество обменников и локал.

А вот в кз я не знаю берутся ли за это налоги или нет кто из Казахстана подскажите пожалуйста кому не трудно

 

On 27.09.2019 at 22:35, trader_999 said:

В данной теме предлагаю делится своими секретами)),кто и как обналичивает свои запасы  крипты ,не боясь попасть под 115 ФЗ от банков или налоговых служб

 

[IChelovek 741]

 

8 minutes ago, m4rup said:

Раньше у меня с этим проблем не было, но в этом году они будут у всех, так как проверяться будет абсолютно все платежи.

Можете сказать какие именно проблемы Пример Налог или покупка других запрещённых товаров на крипту что ли?

И вопрос эти проверки по моему не будет в Казахстане или я ошибаюсь?

Edited January 4, 2020 by IChelovek

[Mihho 462]

33 minutes ago, m4rup said:

Раньше у меня с этим проблем не было, но в этом году они будут у всех, так как проверяться будет абсолютно все платежи.

Да, это действительно начинает напрягать. Криптовалюта ведь для многих людей была хорошим источником заработка. Теперь придется выдумывать какие-то истории по поводу происхождения этих денег.

[vereshagin 1865]

Жизненная ситуация может быть разной. Бывает острая необходимость обналичить все свои сбережения против любой логики. Желаю всем не попадать в данные ситуации.

[CryptoDJ 712]

1 hour ago, lukkyboy212 said:

А риски какие при этом? Не раз в сети мелькали новости о том, что ограбили криптоэнтузиастов. И это еще лайтовый вариант - просто грабеж.

Ну это действительно возможно, но рисков тоже много, так как даже на этом форуме был топик о фальшивой транзакции, через которую можно обмануть кого угодно, но она существует только для биткоина.

[mdv 37587]

3 hours ago, alkobit said:

Как вариант одноразово их использовать. Вроде в крупных городах есть места где антисоциальные элементы стаями трутся в ожидании потенциальных заказчиков.

Ну может быть, как одноразовый вариант и прокатит такая тема. Естественно, для начала нужно хорошенько продумать алгоритм собственных действий в различных форсмажорных ситуациях. Для начала попробовать с небольшой суммой. Ну и как минус вижу, что этому элементу нужно ведь приплатить. Вопрос только - сколько? Чтобы и для себя это было не разорительно.

[alkobit 6297]

3 minutes ago, mdv said:

Ну может быть, как одноразовый вариант и прокатит такая тема. Естественно, для начала нужно хорошенько продумать алгоритм собственных действий в различных форсмажорных ситуациях. Для начала попробовать с небольшой суммой. Ну и как минус вижу, что этому элементу нужно ведь приплатить. Вопрос только - сколько? Чтобы и для себя это было не разорительно.

Естественно при встрече можно закинуть немного на карту и попробовать снять их банкомате. Если все норм выводить сразу основную сумму и наличить.

[benzotrav 37724]

4 hours ago, Trade1337 said:

Ну пока сейчас есть время делать обналичку без проблем стоит работать спокойно, но вот что и как там придумают в законах будет  известно, очень скоро и не факт что все будет очень хорошо, ведь если крипту не принимают у нас в стране значит идет очень большая работа по ее запрету и убитию в нашей государстве.

Ну обналичивать криптовалюту дело нескольки секунд, пару кликов и деньги в фиате у Вас на платежке, сумма уже от Вас зависит, но блин, единицы могут выводить фиат на платежки и не попадать под налог, выводя при этом большие суммы.

[mdv 37587]

12 minutes ago, alkobit said:

Естественно при встрече можно закинуть немного на карту и попробовать снять их банкомате. Если все норм выводить сразу основную сумму и наличить.

Ну а пробовали такое проворачивать в реале? И какие могли бы на ваш взгляд возникнуть нештатные ситуации? Продумывали ли в деталях, как выруливать если таковые возникнут?

[LevelUP 16350]

2 hours ago, Yuliya27 said:

Я говорю про киви кошелёк, яндекс.кошелёк.. Они всё же находятся на государственном уровне.. Потому что они реально по всюду, от этого и решила и сделала такой вывод.. И если от них будут поступать выводы, то и подозрений может не быть..

Да эти кошельки наиболее защищенные так как их карточки и счета обеспечивают банки РФ Это наиболее безопасные кошельки

Можно использовать связку например офшорных кошельков с внутренними такими как Яндекс-деньги Да возможно там по комиссии будет не всегда хорошо, но в любом случаи надо смотреть по обстоятельствам

[alkobit 6297]

13 minutes ago, mdv said:

Ну а пробовали такое проворачивать в реале? И какие могли бы на ваш взгляд возникнуть нештатные ситуации? Продумывали ли в деталях, как выруливать если таковые возникнут?

Не пробовал. Крупные суммы не выводил пока. Но думать об этом уже надо. Все равно будут постепенно гайки закручивать в плане контроля за банковскими переводами, электронными платежами и т.д. А реализовать это, я думаю вполне реально и безопасно. Главное найти таких людишек. Синяки и косарю за раз будут рады.

[shelly11 5451]

Just now, Holdie said:

Знакомые у меня спокойно обналичивают круглые суммы себе на карты и ничего не боятся))
Потом просто на лапу дают в рф и все))
Ничего не страшно))
Кто то квартиру за биткоины купил в центре МСК за 15 лямов))
И ничего, просто дал на лапу пару сотен рублей и нормально))

и в какие это веки на лапу пару сотен рублей стало достаточной суммой?)) особенно если речь идет о 15 лямах)) тут вы либо слегка сочинили, либо просчитались)

[shelly11 5451]

Just now, Holdie said:

Возможно, рассказываю с слов моего старого знакомого который покупал квартирку эту, было годика 3 назад, да и это рф тут все падки на деньги, и эти пару сотен куда больше, их зарплаты, так что они рады все это закрыть тихонько)

пара сотен рублей, если что это 200 рублей. даже страшно представить какая это у людей зарплата, что 200 рублей больше их зарплаты) а ведь еще и квартиру умудрились купить. это как?

[mdv 37587]

10 minutes ago, alkobit said:

Не пробовал. Крупные суммы не выводил пока. Но думать об этом уже надо. Все равно будут постепенно гайки закручивать в плане контроля за банковскими переводами, электронными платежами и т.д. А реализовать это, я думаю вполне реально и безопасно. Главное найти таких людишек. Синяки и косарю за раз будут рады.

Ну пока что на первый взгляд и мне вариант этот нравится, пока подводных камней каких то особо не вижу. Но думать буду и иметь ввиду про запас, как вариант. Я один лишь раз очень крупную сумму обналичивал, но мне сестра помогла, у нее были люди, которым на перфект нужны были крупные суммы. Просто повезло.

 

[aban5 1921]

Just now, Holdie said:

Знакомые у меня спокойно обналичивают круглые суммы себе на карты и ничего не боятся))
Потом просто на лапу дают в рф и все))
Ничего не страшно))
Кто то квартиру за биткоины купил в центре МСК за 15 лямов))
И ничего, просто дал на лапу пару сотен рублей и нормально))

Думаю не у всех есть такие хорошие знакомые которые помогут обналичить за щедрое вознагрождение , и не каждый так же захочет делится кругленькой суммой

[LevelUP 16350]

20 minutes ago, Holdie said:

Знакомые у меня спокойно обналичивают круглые суммы себе на карты и ничего не боятся))
Потом просто на лапу дают в рф и все))
Ничего не страшно))
Кто то квартиру за биткоины купил в центре МСК за 15 лямов))
И ничего, просто дал на лапу пару сотен рублей и нормально))

Дак в это то и дело,смотря кто чего боится

Например большинство ищет "схем" чтоб как бы и был перевод но при этом чтоб банк не знал о том что это крипта, ну дабы не волновать налоговую И в этом есть резон, ведь сейчас законы одни а завтра другие, вот поднимут архив а там о какая история о клиенте всплывает

[Vasa 97]

Не большими суммами через обменники и на разные карты и у банков вопросов нет , хотя по сути если даже выводить большую сумму банки не имеют права блокировать карту , если такое происходит то достаточно им предъявить доказательства , что эти средства выведеные с биржи а не получены путём продажи наркотиков или оружия и т.п. и не кто ни какого налога за это платить не должен так как нет ни какого закона по крипте , другое дело время и нервы 

[alkobit 6297]

23 minutes ago, mdv said:

Ну пока что на первый взгляд и мне вариант этот нравится, пока подводных камней каких то особо не вижу. Но думать буду и иметь ввиду про запас, как вариант. Я один лишь раз очень крупную сумму обналичивал, но мне сестра помогла, у нее были люди, которым на перфект нужны были крупные суммы. Просто повезло.

 

Вариант заслуживает внимания. Но всегда могут произойти какие-то нездоровые моменты. Допустим перевод быстро не пройдет, что сидеть с ним на улице и фунфырики пить? Либо поскольку карта новая ее блокнут, либо он окажется мастер спорта по боксу в прошлом 😀 и т.д. и т.п. То есть нужно тщательно все продумать.

[narutokulic 126]

всем привет ребята нужна помощь подскажите какую валюту луче всего обналичивать на доном этап развития ?

жду ваши приложения!

[mdv 37587]

2 minutes ago, alkobit said:

Вариант заслуживает внимания. Но всегда могут произойти какие-то нездоровые моменты. Допустим перевод быстро не пройдет, что сидеть с ним на улице и фунфырики пить? Либо поскольку карта новая ее блокнут, либо он окажется мастер спорта по боксу в прошлом 😀 и т.д. и т.п. То есть нужно тщательно все продумать.

Во. Это хорошо, что у вас мозг уже начал работать в нужном направлении. Моделируйте различные ситуации, думайте, как из них будете выпутываться. Я с удовольствием почитаю, что вы надумали, заодно и сам мозгами пораскину.)