На какие разводы в криптомире вы попадались?

[Ryabkoff_ilia76 63]

Лично я на данный момент не попадался на скам и не сильно хочется. Слава богу, что мой уровень знаний позволяет мне не попадаться на уловки мошенников.

[stayzer 52]

Хах, я ещё пока ни разу не попадался на подобное. Хоть и часто пытаються обмануть, но такими способами они разведут лохов конкретных. Хотя некоторые даже удивляют.

[Romanov155 107]

Я часто сталкивался с мошенниками, бывало писали на почту с разными попытками обмана. Видел такие аирдропы, где в конце раздачи нужно было заплатить, якобы для подтверждения своего кошелька. Я лично не вёлся на скам, но некоторые знакомые не раз попадались.

[Anna.Al-R 0]

On 27.09.2020 at 12:40, kursexpert said:

Понимаю, что может быть тяжело признаться в том, что сами когда-то стали жертвой мошенника.

 

В криптосфере их просто огромное количество и такие случаи возникают постоянно. Тысячи людей теряют свои деньги, а зачастую и нервы со здоровьем. Я уверен, что на этом форуме таких людей тоже очень много. И даже я не исключение 🤫  не смотря на то, что мошенничество вижу практически сразу. 

Расскажу свою историю. Я зарегистрирован на многих форумах, общаюсь со многими людьми. Переодически ищу партнеров, варианты трафика, фрилансеров для своих нескольких проектов (в том числе и для курс.експерт). На одном крупном криптовалютном форуме было предложение о рекламных кампаниях ФБ, гугл и т.д. У человека достаточно много постов, нормальные темы на форуме. Пообщался - впечатление хорошее. Посмотрел поверхностно отзывы в интернете (и это было главной ошибкой, но не единственной) - ничего особо не нашел. Он даже скинул какой-то договор в электронном виде (не понятно зачем, думаю замыливал глаза). И мы оплатили около 300 долларов. И по началу даже был какой-то трафик. На самом деле трафик был никакой и вообще непонятно откуда, но даже этот трафик быстро закончился и человек стал кормить завтраками и на этом все. Возврат также не сделал. 

Разберем немного мои ошибки:

 

1. Поверхностное изучение человека. Нужно было копнуть ФИО, почту, телеграм чуть более глубже в поисковиках - негатив был, но обнаружил я его поздно. 
2. Человек, как оказалось, достаточно известный в криптокругах и позиционирует себя как супперпуппермегамаркетолог. Это сыграло значительную роль в принятии моего решения заплатить деньги. Т.е. я не мог представить, что человек, который общается в  кругах и с достаточно серьезными и состоятельными людьми, ведет серьезные проекты может кинуть на 300 дол. Про то что он связан с некоторыми серьезными проектами я знал точно, но что-то эти проекты, кстати так и не были запущены. 

3. При изучении данных о человеке я выяснил (еще до отдачи денег), что его сайт не работает и переезжал с одного домена на другой, также я нашел обьявление о покупках фейсбук аккаунтов. Мне показалось это мелочью и я не придал этому большого значения. Как оказалось, страница в ФБ вообще куплена и полностью накручена, а старая страница его удалена. 

4. Обычно мошенники торопятся и это заметно: погоняют, быстро пишут, спрашивают когда и когда оплата. В этом случае этого не было. Как оказалось прожженные мошенники понимают, что своей спешкой могут спугнуть жертву. 

 

Выводы:

 

Не нужно спешить принимать решения по предоплате, когда работаете с фрилансерами. Изучайте человека досконально.  

 

 

Еще по теме. 

На самом деле тема очень широкая и вариантов мошенничества в криптосфере очень много. 

 

Самое актуальное:

• Фишинговая рассылка в кошельки (когда присылают перевод с мемо, где ссылка на фишинговый сайт), пример с трастваллет;
• Поддельные письма на почту от известных сервисов со ссылкой на фишинговый сайт;
• Вакансия криптотрейдера - размещают обьвление о работе помощником трейдера, только трейдить нужно на свои деньги и на каком-то этапе ваш наставник-мошенник подсовывает мошеннический обменник, где вы теряете все деньги;
• Мошеннические обменники - мошенники создают обменники и крутят их в рекламе гугла и директа; 
• Мошеничество в телеграме и скайпе с похожими никами - вы вбиваете в пиоске телеграма и скайпа человека или поддержку, но попадаете на мошенника, т.е. не сверили именно username;
• "тройники" при обмене или покупке/продаже - когда между продавцом и покупателем оказывается мошенник, который забирает деньги себе
• копирование сим карт;
• обход 2Ф авторизации на биржах, если у вас на ПК есть вредоносная программа;

 

Конечно, это далеко не весь список. 

 

Делитесь своими историями. Разберем их вместе, чтобы мы в будущем и другие люди не повторяли эти ошибки. 

 

Мое знакомство с криптой началось с мошеннического проекта. Зато я быстро все поняла и разобралась что куда можно и нужно вкладывать

[VS5555 15]

В 2017-м году очень много инфо-цыган вывело людей во всякие крипто-фонды и т.п.  Вот тут очень многие и потеряли свои депозиты. 

[Nightelf1986 156]

Сам не попадался, потому что не дурак. Но знаю несколько человек, кто реально повелся на письмо с разводом "я взломал твой компьютер и записал видео как ты мастурбируешь" и т.д. и т.п. - типа оплатите 500 бачей в битке и мы забудем про это.

 

Плюс, знаю, что сейчас вирусы-блокировщики требуют оплату именно через биток.

[Xorazzz 30]

Лично я ниразу не попадался. Было пару проектов, которые были сделаны идеально и понять что это скам - невозможно. Но внутреннее чутье подсказало, что лучше не надо, пропусти. И в итоге я был прав. Это что касается профессиональных скамеров. А банальные отправь 1 ETH - дадим тебе 1000$ очевидно никогда не поведусь. Всем мира!)

[Krikkir 60]

Попадал на выводе через частные обменники  перевел на карту сб и человек пропал,заявление не подвал в банке информация конфиденциальная,вот и все

[lk5 68]

Был аирдроп в телеге какого локального токена, если там можно сказать. Перевод осуществлять с кошелька на кошелек можно ток через телегу, а только потом через обменик обменивать на биткоин после кус, на настоящее получение вам токена. Перевел токены, мне не заплатили

[Nanix 105]

Был однажды аирдроп, в конце которого необходимо было сделать "проверочный депозит" для вывода токена. В итоге нагрели на 500 рубасиков. Больше на подобные уловки лже-проектов не ведусь) 

Edited October 4, 2020 by Nanix

[Arseniyr 4]

Я попался, когда еще был новичком в крипте. Мне отправили токены и я не знал как мне их обменять на баксы и написал мошенник под видом админа и сказал оплатить коммисию, потом все больше и больше, но я уже тогда понимал что это развод.

Edited October 4, 2020 by Arseniyr

[Danielmo 29]

Самые частые разводы происходят на сомнительных площадках по продаже чего-либо. Некоторые из них каждый знает, репутация у них не очень, что оправдывает контингент. Аналог можно встретить в Телеграмме, где закон нарушают не меньше. В основном именно в таких сомнительных источниках, где не получится собрать данные для написания заявления в органы на мошенника, обманывают доверчивых пользователей, играя на их желании, которое часто не сопровождается логическим выводом. 

[rednait2323 978]

Ох, мне кажется, весь рынок всех различных инструментов - в каком то плане развод. Однозначно все попадались, даже не зная этого. Любое невыполненное обещание(даже просто невовремя выполненное) - обман и ложная причина для того, что бы зазвать вас инвестировать. Некоторые считают, что всеми известного вируса ковид19 не существует. Его создали только для того, то бы были причины опустить мировые рынки... А это уважительная и нужная причина

[ekafet 190]

Да, было дело, к сожалению... На заре моего знакомства с криптой приняла платёж на кошелёк BlockChain, а там баланс показывается в момент выхода транзакции в сеть, даже без подтверждений. Я уже отправила мошеннику фиат, а он каким-то образом отозвал транзакцию.

[LelouchLamperuch 421]

Был один неприятный момент знаю. Написал мне человек на форуме, что ему нужно переслать биткоин на другой кошелек, но не может это сделать по какой-то объективной причине. И попросил меня, чтобы я перевел их себе, оставив долларов 30-40 как плату за выполненную работу. По итогу, оказалось, что для вывода этих денег нужно было оплатить комисиию, и так далее. Что ж, оплатил, недолго думая, там было чуть больше битка, но потом понял, что это просто обман. Знаю людей, кто за раз по 2-3 отправлял деньги на так называемую комсиию для снятия, так что, я еще легко отделался. Как я понял, это все была одна большая скам платформа, хотя сайт выглядит уж очень убедительным

[ekruch 457]

Очень частый развод - аидропы. Там просят часто скинуть деньги на комиссию. Вы кидаете эту мелочь, рублей 100, ожидая много валюты - и ничего. Советую всем, чтобы не попасть на такое, смотреть движение денег на адресе с помощью etherscan

[Cr3ATOR 40]

Я написал статью по поводу нового вектора фишинга используя lightroom. Кому интересно —черкните в моем профиле!

[Bladeinferno 27]

Ну наверное как и большинство на инвестиции под огромный процент. Парочку тысяч так потерял

[teagrow1 298]

Помню, что краны были фейковые довольно часто пару лет назад. Даже видел в этом разделе форума топик от одного создателя таких кранов)) А так ещё мама по совету подруги в Onecoin 50к вложила, конечно, она их не увидела потом

[igor1-p 115]

бог миловал, всегда очень аккуратно относился к любой сделке

[Апельсиновый яд 1196]

Не знаю, было ли  это разводом.

Я отправил 0.01 биткоина  на покупку  ICO монеты (по тем временам  это 10$),

но мне  ничего не прислали  и сказали, что минимально можно кпуить на   0.015 BTC.

 

А та монета так  никогда и не вышла на  биржи.

 

[NikoTorneo1998 122]

На самом деле очень много проектов, которые сначала работают чисто и по белому, а потом скамятся. Ну этому есть объяснение. Пирамида - иначе назвать не могу. Собирают максимальный пул и на пике роняют цену токена. На самом деле я бы делал так же, если умел 😄

[Aliya013 52]

Как раз-таки только говорила на эту тему. Ещё когда только биткоин набирал обороты, нам ярко предложи инвестировать и стать миллионерами меньше чем через год. Солидные люди, на дорогих авто, в офисе в центре города. В итоге они просто исчезли.

[gloff 79]

Один раз попадался на ставке в 2016 году. Сервис coinbet24 вроде назывался. Так вот, поставил 0.10 Биткойна. На команду Овечкина и вроде выиграл 1 биткоин но в сервисе считали иначе, там был спорный момент. Ничего не заплатили. Хотя раньше выводил и споров небыло.

[Ilikcheves 8]

Ну вообще развода много было. Например за прохождение дропов некоторые мне не выплачивали вознаграждение, да и не только мне а всем кто проходил дроп. Так же меня разводили кошельки которые можно завести за 5 минут, деньги на карту их зачисляются, а вот вывести с них крипту уже не получится, или получиться но заплатив огромнейшую комиссию.